第第頁合同審核與簽訂管理制度總則為了加強(qiáng)簽訂對(duì)外合同的管理,保證合同的合法有效,履行付款程序，避免市場經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn),有效地防止和減少公司在經(jīng)營中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失,行政部特制定本制度，本制度適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類合同的管理，望各部門嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。合同簽訂流程公司經(jīng)辦人參考有關(guān)合同文本底稿,并結(jié)合對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本,與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。經(jīng)辦人及相關(guān)負(fù)責(zé)人參與談判，涉及合同金額較大的，由行政總監(jiān)和總經(jīng)理參與談判，審核相關(guān)業(yè)務(wù)條款。財(cái)務(wù)經(jīng)理審核合同付款方式，發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。經(jīng)辦人填寫合同審批單，由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)后，簽訂合同。合同簽訂與審核合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)起草和談判，組織會(huì)簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，應(yīng)包括：合同名稱以及簽訂日期甲乙雙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話甲乙雙方的法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章合同款項(xiàng)及金額(計(jì)價(jià)方法、支付方式、支付期限及次數(shù))履約期限、方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)違約責(zé)任(甲乙雙方權(quán)利和義務(wù))解決爭議的方法合同的份數(shù)及附件，公司需留底兩份合同；保密條款(視合同性質(zhì)需要)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核合同的重點(diǎn)如下：合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。合同執(zhí)行部門審核合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整(項(xiàng)目價(jià)款計(jì)算書作為合同附件)、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款。財(cái)務(wù)部審核合同價(jià)款、支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款,在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的形式。乙方需要公司出具相關(guān)證明，應(yīng)包含在合同中或以書面形式表明并蓋章確認(rèn)。最后由公司律師分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款?！咎貏e注意事項(xiàng)】經(jīng)辦人及相關(guān)人員，一定要注意合同談判時(shí)，須站在我司立場，維護(hù)公司利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)徇私舞弊的，公司將給予嚴(yán)肅處分。涉及競價(jià)合同的，經(jīng)辦人及相關(guān)人員必須嚴(yán)格保守公司機(jī)密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)泄密的，公司將給予嚴(yán)肅處分，而相關(guān)單位也將被列入供應(yīng)商黑名單。合同條款職責(zé)分明，避免有模糊地帶；若有附件，附件必須經(jīng)雙方確認(rèn)蓋章方有效。針對(duì)我司供應(yīng)商，付款條件需明晰，尤其是涉及分期付款的，要明確供應(yīng)商達(dá)到某種工作成果并經(jīng)我司認(rèn)可后方可請(qǐng)款；付款的時(shí)間要預(yù)留請(qǐng)款流程及領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)間。合同的簽署，必須充分考慮退出機(jī)制，以免公司承擔(dān)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。合同簽署與蓋章一、具體程序合同原則上由對(duì)方先簽字蓋章，我方必須收到原件而非掃描件，通過合同簽訂流程，再簽字蓋章。合同按照簽訂流程順序，確認(rèn)相關(guān)內(nèi)容與條款無誤后，根據(jù)公司印章使用管理規(guī)定，辦理簽字蓋章手續(xù)。合同簽訂后，給到行政部存檔、備案：合同簽訂一周內(nèi)，一份合同正本原件交行政部存檔，另一份合同正本原件交財(cái)務(wù)部付款使用;(原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外)。合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價(jià)、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。原則上公司不辦理任何合作形式的先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除甲乙雙方如需要變更、轉(zhuǎn)讓及解除合同相關(guān)內(nèi)容，均以書面形式表明并簽字蓋章。合同所需變更范圍、付款條件，轉(zhuǎn)讓合同內(nèi)容、解除合同事宜均采用補(bǔ)充合同的形式。工程類合同可采用設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證方式進(jìn)行合同變更。合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除后，執(zhí)行部門應(yīng)在一周內(nèi)完成修改與存檔并按照規(guī)定流程執(zhí)行。合同執(zhí)行部門應(yīng)對(duì)原合同文本進(jìn)行參照，以免錯(cuò)誤的執(zhí)行原合同。合同履行合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后,應(yīng)由經(jīng)辦人或公司總經(jīng)理指定的專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任：行政部負(fù)責(zé)接受和保管公司合同檔案，并保管合同履行中形成的所有書面文字等資料。經(jīng)辦人需合理管理付款時(shí)間，并給財(cái)務(wù)部預(yù)留付款的審批時(shí)間，避免產(chǎn)生違約責(zé)任。財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé),盡可能地避免我司逾期付款的違約責(zé)任。合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時(shí),及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào),并研究決定應(yīng)對(duì)措施。合同履行中,經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：合同生效后,發(fā)現(xiàn)合同對(duì)質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議。合同生效后,發(fā)現(xiàn)我司對(duì)訂立的合同有重大誤解,或合同顯失公平,或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的,應(yīng)在知道后立即行使撤銷權(quán)。合同約定對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的,我司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定雙方應(yīng)同時(shí)履行,對(duì)方未履行而要求我司履行的,我司有權(quán)拒絕其履行要求;合同約定我司應(yīng)先履行的,但有確切證據(jù)證明對(duì)方：經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的；喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及時(shí)書面通知對(duì)方。在合同履行期間,對(duì)方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行,我司應(yīng)按合同約定書面通知對(duì)方解除合同,并可追究對(duì)方的違約責(zé)任。合同履行中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報(bào)告,向公司財(cái)務(wù)部