項目簽證管理暫行辦法?一、總則（一）目的為加強公司項目簽證管理，規(guī)范簽證流程，有效控制項目成本，確保項目順利實施，維護公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的實際情況，特制定本暫行辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有在建及新建項目的簽證管理工作，包括但不限于建筑工程、裝修工程、市政工程等各類工程項目。（三）定義本辦法所稱項目簽證，是指在工程項目實施過程中，因設(shè)計變更、現(xiàn)場條件變化、合同約定的調(diào)整等原因，導(dǎo)致工程內(nèi)容、工程量、工程價款等發(fā)生變化，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方確認的書面證明文件。二、管理職責(zé)（一）項目管理部門1.負責(zé)項目簽證的總體協(xié)調(diào)和管理工作，組織相關(guān)部門和人員對簽證事項進行審核和確認。2.建立項目簽證臺賬，對簽證的發(fā)生時間、內(nèi)容、金額等信息進行詳細記錄，定期進行統(tǒng)計和分析。3.監(jiān)督施工單位按照合同約定和相關(guān)規(guī)定及時辦理簽證手續(xù)，對簽證的執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查。（二）設(shè)計部門1.負責(zé)對設(shè)計變更引起的簽證事項進行技術(shù)審核，確保變更后的設(shè)計方案符合工程要求和相關(guān)規(guī)范。2.提供設(shè)計變更的相關(guān)圖紙和技術(shù)說明，協(xié)助項目管理部門和施工單位辦理簽證手續(xù)。（三）成本管理部門1.負責(zé)對項目簽證的費用進行審核和控制，根據(jù)合同約定和相關(guān)計價規(guī)定，對簽證金額進行核算和評估。2.參與簽證事項的談判和協(xié)商，提出合理的成本控制建議，確保簽證費用的合理性和準(zhǔn)確性。3.定期對項目簽證費用進行統(tǒng)計和分析，為項目成本控制提供依據(jù)。（四）施工單位1.負責(zé)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，及時提出簽證申請，并提供詳細的簽證資料，包括簽證原因、內(nèi)容、工程量計算式、費用明細等。2.配合項目管理部門、設(shè)計部門和成本管理部門對簽證事項進行審核和確認，按照審核意見進行修改和完善。3.嚴格按照簽證內(nèi)容組織施工，確保簽證事項的順利實施。（五）監(jiān)理單位1.負責(zé)對施工單位提出的簽證申請進行初步審核，核實簽證事項的真實性、合理性和必要性。2.對簽證事項的實施過程進行監(jiān)督和檢查，確保施工單位按照簽證內(nèi)容和相關(guān)規(guī)范進行施工。3.參與簽證事項的驗收和確認，簽署監(jiān)理意見。三、簽證辦理流程（一）簽證申請1.施工單位在發(fā)現(xiàn)需要辦理簽證的事項后，應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)填寫《項目簽證申請表》，并附上相關(guān)的證明材料，如設(shè)計變更通知、現(xiàn)場照片、會議紀要等，報監(jiān)理單位審核。2.《項目簽證申請表》應(yīng)詳細注明簽證原因、內(nèi)容、工程量、費用估算等信息，確保簽證申請的準(zhǔn)確性和完整性。（二）監(jiān)理審核1.監(jiān)理單位收到施工單位的簽證申請后，應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)對簽證事項進行初步審核，核實簽證事項的真實性、合理性和必要性。2.監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況和相關(guān)資料，對簽證申請中的工程量、費用估算等進行審核，并簽署審核意見。如審核通過，將簽證申請報項目管理部門；如審核不通過，應(yīng)及時通知施工單位并說明原因。（三）項目管理部門審核1.項目管理部門收到監(jiān)理單位報送的簽證申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員對簽證事項進行現(xiàn)場核實和技術(shù)審核，確保簽證事項符合工程要求和相關(guān)規(guī)范。2.項目管理部門應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。如審核通過，將簽證申請報成本管理部門；如審核不通過，應(yīng)及時通知施工單位和監(jiān)理單位并說明原因。（四）成本管理部門審核1.成本管理部門收到項目管理部門報送的簽證申請后，應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)計價規(guī)定，對簽證金額進行核算和評估。2.成本管理部門應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)完成審核工作，并簽署審核意見。如審核通過，將簽證申請報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過，應(yīng)及時通知項目管理部門、施工單位和監(jiān)理單位并說明原因。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)收到成本管理部門報送的簽證申請后，應(yīng)根據(jù)項目實際情況和公司相關(guān)規(guī)定，對簽證事項進行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)完成審批工作，并簽署審批意見。（六）簽證確認1.簽證申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項目管理部門應(yīng)及時通知施工單位、監(jiān)理單位和相關(guān)部門，辦理簽證確認手續(xù)。2.施工單位、監(jiān)理單位、項目管理部門、成本管理部門等相關(guān)方應(yīng)在《項目簽證確認單》上簽字蓋章，確認簽證事項的內(nèi)容、工程量、費用等信息?！俄椖亢炞C確認單》一式多份，各方各執(zhí)一份。四、簽證計價原則（一）合同中有適用或類似項目單價的按照合同中適用或類似項目的單價進行計價。如合同中對項目單價的調(diào)整有約定的，按照合同約定執(zhí)行。（二）合同中沒有適用或類似項目單價的1.由施工單位按照國家和地方相關(guān)計價規(guī)定，編制簽證項目的單價分析表，報成本管理部門審核。2.成本管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對施工單位編制的單價分析表進行審核和評估，參考市場價格和類似項目的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，確定合理的簽證項目單價。3.如雙方對簽證項目單價存在爭議，可通過協(xié)商、談判或委托第三方造價咨詢機構(gòu)進行鑒定等方式解決。（三）費用計算1.簽證費用應(yīng)包括直接費、間接費、利潤和稅金等全部費用，按照國家和地方相關(guān)計價規(guī)定進行計算。2.如簽證事項涉及到工期延誤、窩工等費用，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進行計算和補償。五、簽證資料管理（一）資料收集1.施工單位應(yīng)負責(zé)收集和整理與簽證事項相關(guān)的所有資料，包括簽證申請表、簽證確認單、設(shè)計變更通知、現(xiàn)場照片、會議紀要、工程量計算式、費用明細等，并按照時間順序和類別進行歸檔。2.項目管理部門、監(jiān)理單位、成本管理部門等相關(guān)方應(yīng)及時提供與簽證事項相關(guān)的資料，協(xié)助施工單位完成資料收集和整理工作。（二）資料保管1.施工單位應(yīng)將簽證資料妥善保管，建立專門的簽證資料檔案，確保資料的完整性和安全性。2.項目管理部門應(yīng)定期對施工單位的簽證資料進行檢查和監(jiān)督，確保資料的真實性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（三）資料歸檔1.項目竣工后，施工單位應(yīng)將所有簽證資料整理成冊，移交項目管理部門存檔。2.項目管理部門應(yīng)將簽證資料與項目其他檔案資料一并進行歸檔，按照公司檔案管理規(guī)定進行保管和查閱。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計部門和紀檢監(jiān)察部門應(yīng)定期對項目簽證管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證流程的執(zhí)行情況、簽證資料的完整性和真實性、簽證費用的合理性等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，要求相關(guān)部門和人員進行整改。對違反本辦法規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立項目簽證管理考核評價制度，對項目管理部門、設(shè)計部門、成本管理部門、施工單位和監(jiān)理單位等相關(guān)方的簽證管理工作進行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括簽證辦理的及時性、簽證資料的完整性、簽證費用的控制情況等?？己私Y(jié)果與相關(guān)方的績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀