公司重大決策管理辦法總則目的為規(guī)范公司重大決策行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和合法性，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，確保公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的重大決策管理?；驹瓌t1.依法決策原則：重大決策必須符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求，遵循法定程序。2.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法和技術(shù)手段，進(jìn)行充分的調(diào)查研究、分析論證，確保決策符合公司實(shí)際和發(fā)展規(guī)律。3.民主決策原則：廣泛聽取各方面意見，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，充分發(fā)揮集體智慧。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)可控。重大決策事項(xiàng)范圍戰(zhàn)略規(guī)劃決策1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃的制定與調(diào)整。2.重大投資、并購(gòu)、重組等戰(zhàn)略舉措的決策。經(jīng)營(yíng)管理決策1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案的制定與調(diào)整。2.重大業(yè)務(wù)合作、市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品研發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。3.重要資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、資金借貸等財(cái)務(wù)決策。組織人事決策1.公司組織架構(gòu)調(diào)整、部門設(shè)置與職能變更。2.高級(jí)管理人員的任免、薪酬福利、績(jī)效考核等決策。3.重要崗位人員的招聘、選拔、晉升、調(diào)動(dòng)等決策。其他重大決策1.涉及公司重大利益、重大影響的其他事項(xiàng)。2.法律法規(guī)、公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公司決策機(jī)構(gòu)審議決定的事項(xiàng)。決策程序決策提議1.公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等有權(quán)提出重大決策提議。2.提議應(yīng)明確決策事項(xiàng)的背景、目的、主要內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期效果及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。調(diào)查研究1.對(duì)提議的重大決策事項(xiàng)，由相關(guān)部門或指定專人進(jìn)行調(diào)查研究。2.調(diào)查研究應(yīng)全面收集相關(guān)信息，包括政策法規(guī)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)、公司內(nèi)部情況等，進(jìn)行分析論證。方案擬訂1.根據(jù)調(diào)查研究結(jié)果，擬訂決策方案。2.決策方案應(yīng)包括多個(gè)可供選擇的方案，并對(duì)各方案的利弊進(jìn)行分析比較。征求意見1.將決策方案征求公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)、員工代表等的意見。2.對(duì)涉及公司外部利益相關(guān)者的決策事項(xiàng)，應(yīng)征求相關(guān)政府部門、合作伙伴、客戶、社會(huì)公眾等的意見。3.征求意見可采取書面征求、會(huì)議討論、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行。合法性審查1.決策方案提交公司法律合規(guī)部門進(jìn)行合法性審查。2.法律合規(guī)部門應(yīng)從法律、法規(guī)、政策等方面對(duì)決策方案進(jìn)行審查，提出審查意見。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)決策方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估決策可能面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。集體審議1.根據(jù)決策事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，提交公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行集體審議。2.決策機(jī)構(gòu)成員應(yīng)充分發(fā)表意見，對(duì)決策方案進(jìn)行表決。決策審批1.經(jīng)集體審議通過(guò)的決策方案，按照公司章程和相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。2.審批通過(guò)的決策方案由公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。決策執(zhí)行與監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行1.決策方案經(jīng)審批通過(guò)后，由責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.實(shí)施過(guò)程中應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確工作進(jìn)度、質(zhì)量要求、責(zé)任分工等。3.相關(guān)部門和人員應(yīng)積極配合，確保決策執(zhí)行順利進(jìn)行。決策監(jiān)督1.公司建立健全決策監(jiān)督機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。2.定期對(duì)決策執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。3.對(duì)決策執(zhí)行不力或違反決策規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。決策后評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)內(nèi)容1.決策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益等。2.決策執(zhí)行過(guò)程的合規(guī)性、有效性。3.決策對(duì)公司發(fā)展的影響，如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、品牌形象、可持續(xù)發(fā)展能力等。評(píng)價(jià)方式1.定期開展決策后評(píng)價(jià)工作，可采取自我評(píng)價(jià)、第三方評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。2.評(píng)價(jià)應(yīng)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行綜合分析和評(píng)估。結(jié)果應(yīng)用1.將決策后評(píng)價(jià)結(jié)果作為公司改進(jìn)決策、完善制度、加強(qiáng)管理的重要依據(jù)。2.對(duì)決策失誤或執(zhí)行不力的情況，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。責(zé)任追究責(zé)任界定1.對(duì)重大決策過(guò)程中存在違反法律法規(guī)、公司章程、本辦法規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.責(zé)任人員包括決策提議人、調(diào)查研究人員、方案擬訂人員、征求意見人員、合法性審查人員、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估人員、集體審議人員、決策審批人員、決策執(zhí)行人員等。責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正、批評(píng)教育、警告、記過(guò)、記大過(guò)、