合同管理辦法修訂通知親愛(ài)的各位同事：隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和市場(chǎng)環(huán)境的日益復(fù)雜，合同管理在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性愈發(fā)凸顯。為了進(jìn)一步規(guī)范合同管理流程，提高合同管理水平，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，我們對(duì)原有的合同管理辦法進(jìn)行了全面修訂。現(xiàn)將修訂后的《合同管理辦法》印發(fā)給大家，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。一、修訂背景原合同管理辦法自[實(shí)施日期]實(shí)施以來(lái)，在規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)發(fā)揮了重要作用。然而，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，原辦法在某些方面已不能完全適應(yīng)公司發(fā)展的需要，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1.合同審批流程不夠優(yōu)化：部分環(huán)節(jié)繁瑣，導(dǎo)致合同審批效率低下，影響業(yè)務(wù)開(kāi)展。2.風(fēng)險(xiǎn)防控措施有待加強(qiáng)：對(duì)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制不夠完善，難以有效應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.信息化管理程度不高：合同信息分散，查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)和分析不便，不利于公司對(duì)合同整體情況的把控。為了解決上述問(wèn)題，我們組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員對(duì)原合同管理辦法進(jìn)行了深入調(diào)研和分析，并結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)辦法進(jìn)行了全面修訂。二、修訂依據(jù)本次修訂主要依據(jù)以下法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：1.《中華人民共和國(guó)民法典》2.《中華人民共和國(guó)合同法》3.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》4.相關(guān)行業(yè)合同示范文本及指引三、修訂原則1.合法性原則：修訂后的辦法嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，確保合同管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.實(shí)用性原則：緊密結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，注重辦法的可操作性和實(shí)用性，力求解決實(shí)際問(wèn)題。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，從合同的簽訂到履行全過(guò)程防范風(fēng)險(xiǎn)。4.信息化原則：充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提高合同管理的信息化水平，實(shí)現(xiàn)合同信息的集中管理和高效利用。四、修訂內(nèi)容（一）合同審批流程優(yōu)化1.簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)：對(duì)部分不必要的審批環(huán)節(jié)進(jìn)行了精簡(jiǎn)，明確了各環(huán)節(jié)的審批職責(zé)和時(shí)限，提高審批效率。2.建立分級(jí)審批制度：根據(jù)合同金額大小、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，將合同分為不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)審批管理，確保重要合同得到充分審查。3.引入電子審批系統(tǒng)：利用公司現(xiàn)有的信息化平臺(tái)，建立合同電子審批流程，實(shí)現(xiàn)合同審批的在線(xiàn)流轉(zhuǎn)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高審批透明度和效率。（二）風(fēng)險(xiǎn)防控措施加強(qiáng)1.完善合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制：在合同簽訂前，增加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估環(huán)節(jié)，由專(zhuān)業(yè)人員對(duì)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。2.強(qiáng)化合同履行跟蹤：建立合同履行跟蹤臺(tái)賬，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，防范合同違約風(fēng)險(xiǎn)。3.加強(qiáng)合同糾紛處理：明確合同糾紛處理的流程和責(zé)任部門(mén)，建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制，及時(shí)妥善處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）信息化管理提升1.建立合同管理信息系統(tǒng)：整合公司各類(lèi)合同信息，實(shí)現(xiàn)合同從起草、審批、簽訂、履行到終止的全過(guò)程信息化管理，提高合同管理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.實(shí)現(xiàn)合同信息共享：通過(guò)合同管理信息系統(tǒng)，各部門(mén)可以實(shí)時(shí)查詢(xún)和共享合同信息，打破信息壁壘，提高工作協(xié)同效率。3.利用數(shù)據(jù)分析輔助決策：借助合同管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)合同數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持，助力公司科學(xué)決策。五、適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、各子公司簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。六、合同管理流程（一）合同起草1.合同承辦部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同起草工作。起草人員應(yīng)認(rèn)真研究業(yè)務(wù)事項(xiàng)，明確合同雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同條款合法、準(zhǔn)確、完整。2.合同起草應(yīng)盡量采用公司統(tǒng)一制定的合同示范文本。如因特殊情況需要使用非示范文本的，應(yīng)經(jīng)法律合規(guī)部門(mén)審核同意。（二）合同審核1.合同起草完成后，由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、內(nèi)容是否完整等。2.初步審核通過(guò)后，將合同提交至法律合規(guī)部門(mén)進(jìn)行法律審核。法律合規(guī)部門(mén)應(yīng)從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)和建議，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)合同金額大小、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素，部分合同還需提交至財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)等進(jìn)行審核，各審核部門(mén)應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，提出審核意見(jiàn)。（三）合同審批1.經(jīng)各部門(mén)審核通過(guò)的合同，按照分級(jí)審批制度提交至相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見(jiàn)。2.合同審批通過(guò)后，由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)將合同打印、蓋章，并按照合同約定及時(shí)發(fā)送給對(duì)方。（四）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，確保合同雙方的合法權(quán)益。2.合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定使用印章，確保印章使用安全、規(guī)范。（五）合同履行1.合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)按照合同約定及時(shí)履行己方義務(wù)，并跟蹤對(duì)方履行情況。2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并按照公司規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)。（六）合同歸檔1.合同履行完畢后，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)資料整理歸檔，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查詢(xún)和使用。七、合同管理職責(zé)分工（一）合同承辦部門(mén)1.負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作。2.對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。3.及時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)匯報(bào)合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）法律合規(guī)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行法律審核，提出法律意見(jiàn)和建議。2.參與重大合同的談判和起草工作，提供法律支持。3.協(xié)助處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，提出財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議。2.參與合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，從財(cái)務(wù)角度防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，確保資金安全。（四）業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)1.負(fù)責(zé)對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同進(jìn)行審批。2.指導(dǎo)和監(jiān)督合同承辦部門(mén)的合同管理工作。（五）公司領(lǐng)導(dǎo)1.負(fù)責(zé)對(duì)重大合同進(jìn)行審批。2.對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和監(jiān)督。八、監(jiān)督與檢查1.公司建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)各部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同審批流程的合規(guī)性、合同履行情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。九、責(zé)任追究1.對(duì)于在合同管理工作中違反本辦法規(guī)定，給公司造成損失的，將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括但不限于批評(píng)教育、責(zé)令