文旅集團(tuán)議事管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范文旅集團(tuán)的議事行為，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率，確保集團(tuán)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于文旅集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司的議事活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，確保決策合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，在民主的基礎(chǔ)上實(shí)行集中，確保決策的科學(xué)性和正確性。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行充分論證和分析，提高決策的質(zhì)量和水平。4.高效執(zhí)行原則：明確議事職責(zé)和程序，提高議事效率，確保決策能夠得到及時(shí)有效的執(zhí)行。二、議事機(jī)構(gòu)（一）董事會(huì)董事會(huì)是文旅集團(tuán)的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)集團(tuán)的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。董事會(huì)由董事長(zhǎng)、董事組成，董事長(zhǎng)為董事會(huì)的召集人。董事會(huì)的職責(zé)和議事規(guī)則按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。（二）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是文旅集團(tuán)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)和管理層的工作進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席為監(jiān)事會(huì)的召集人。監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和議事規(guī)則按照公司章程的規(guī)定執(zhí)行。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)是文旅集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等組成，總經(jīng)理為總經(jīng)理辦公會(huì)的召集人?？偨?jīng)理辦公會(huì)的職責(zé)和議事規(guī)則按照本辦法的規(guī)定執(zhí)行。（四）專(zhuān)題會(huì)議根據(jù)工作需要，可召開(kāi)各類(lèi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)特定事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策。專(zhuān)題會(huì)議由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)人召集和主持，參會(huì)人員根據(jù)會(huì)議議題確定。專(zhuān)題會(huì)議的議事規(guī)則參照本辦法執(zhí)行。三、議事范圍（一）董事會(huì)的議事范圍1.審議決定集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.審議批準(zhǔn)集團(tuán)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.決定集團(tuán)增加或者減少注冊(cè)資本。6.決定集團(tuán)發(fā)行債券。7.審議批準(zhǔn)集團(tuán)的重大資產(chǎn)處置方案。8.決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.聘任或者解聘集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。10.制定集團(tuán)的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。（二）監(jiān)事會(huì)的議事范圍1.檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會(huì)的議事范圍1.審議集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算方案的執(zhí)行情況。2.審議集團(tuán)重大投資項(xiàng)目、重大資產(chǎn)處置、重大合同簽訂等事項(xiàng)。3.審議集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整和人員編制方案。4.審議集團(tuán)薪酬福利、績(jī)效考核等人力資源管理事項(xiàng)。5.審議集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、品牌建設(shè)等業(yè)務(wù)發(fā)展事項(xiàng)。6.審議集團(tuán)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等社會(huì)責(zé)任事項(xiàng)。7.審議集團(tuán)其他日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)。（四）專(zhuān)題會(huì)議的議事范圍根據(jù)工作需要，專(zhuān)題會(huì)議可對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策：1.重大項(xiàng)目的策劃、推進(jìn)和實(shí)施。2.重要活動(dòng)的組織和安排。3.重要政策的制定和調(diào)整。4.突發(fā)事件的應(yīng)急處理。5.其他需要專(zhuān)題研究的事項(xiàng)。四、議事程序（一）議題提出1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議題由董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席提出，或由董事、監(jiān)事聯(lián)名提出。2.總經(jīng)理辦公會(huì)的議題由總經(jīng)理提出，或由副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員聯(lián)名提出，也可由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出。3.專(zhuān)題會(huì)議的議題由會(huì)議召集人提出，或由相關(guān)部門(mén)或單位提出。議題應(yīng)明確、具體，涉及重大事項(xiàng)的議題應(yīng)附有相關(guān)資料和說(shuō)明。（二）議題審核1.議題提出后，由集團(tuán)辦公室進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括議題是否屬于議事范圍、資料是否齊全、程序是否合規(guī)等。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)或單位的議題，集團(tuán)辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)或單位進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，形成一致意見(jiàn)后提交會(huì)議審議。3.對(duì)于重大事項(xiàng)的議題，集團(tuán)辦公室應(yīng)組織專(zhuān)家或相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證，形成論證意見(jiàn)后提交會(huì)議審議。（三）會(huì)議通知1.會(huì)議召集人應(yīng)提前[X]個(gè)工作日將會(huì)議通知發(fā)送給參會(huì)人員，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議程等。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真閱讀會(huì)議通知，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，按時(shí)參加會(huì)議。3.對(duì)于臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)議召集人應(yīng)盡可能提前通知參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備。（四）會(huì)議召開(kāi)1.會(huì)議由召集人主持，召集人因故不能出席會(huì)議時(shí)，可委托其他參會(huì)人員主持。2.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，按時(shí)出席會(huì)議，不得無(wú)故缺席、遲到或早退。3.會(huì)議應(yīng)按照議程進(jìn)行，主持人應(yīng)引導(dǎo)參會(huì)人員圍繞議題進(jìn)行充分討論，確保會(huì)議有序進(jìn)行。4.參會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)議題進(jìn)行深入分析和研究，提出建設(shè)性的意見(jiàn)和建議。5.對(duì)于重大事項(xiàng)的決策，應(yīng)進(jìn)行表決，表決方式可采用投票表決、舉手表決或其他方式，具體表決方式由會(huì)議主持人確定。（五）會(huì)議記錄1.會(huì)議應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、議程、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等。2.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏重要信息。3.會(huì)議記錄應(yīng)由會(huì)議主持人審核簽字后存檔，作為集團(tuán)決策的重要依據(jù)。（六）決議執(zhí)行1.會(huì)議形成的決議，由相關(guān)部門(mén)或單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.決議執(zhí)行部門(mén)或單位應(yīng)制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保決議能夠得到有效執(zhí)行。3.集團(tuán)辦公室應(yīng)定期對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)向會(huì)議召集人匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)展情況。4.對(duì)于決議執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，決議執(zhí)行部門(mén)或單位應(yīng)及時(shí)向會(huì)議召集人匯報(bào)，由會(huì)議召集人組織相關(guān)部門(mén)或單位進(jìn)行研究解決。五、議事規(guī)則（一）參會(huì)人員資格1.董事會(huì)會(huì)議由董事出席，董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事出席，監(jiān)事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。3.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員出席，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議議題需要列席會(huì)議。4.專(zhuān)題會(huì)議的參會(huì)人員根據(jù)會(huì)議議題確定，一般應(yīng)包括相關(guān)部門(mén)或單位的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。（二）會(huì)議表決1.董事會(huì)會(huì)議的決議，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。對(duì)于重大事項(xiàng)的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的董事三分之二以上通過(guò)。2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議的決議，須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)。3.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的高級(jí)管理人員過(guò)半數(shù)通過(guò)。4.專(zhuān)題會(huì)議的表決方式由會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議議題確定，一般應(yīng)采用少數(shù)服從多數(shù)的原則。（三）回避制度1.參會(huì)人員與議題涉及的事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)主動(dòng)回避。2.會(huì)議主持人應(yīng)在參會(huì)人員提出回避申請(qǐng)后，及時(shí)作出是否回避的決定。3.回避人員不得參與該議題的討論和表決。（四）保密制度1.參會(huì)人員應(yīng)對(duì)會(huì)議討論的內(nèi)容和涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等予以保密。2.未經(jīng)會(huì)議召集人同意，參會(huì)人員不得擅自向他人透露會(huì)議內(nèi)容。3.會(huì)議記錄及相關(guān)資料應(yīng)妥善保管，防止泄露。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.集團(tuán)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等議事機(jī)構(gòu)的議事活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保議事活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.集團(tuán)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保決策得到有效執(zhí)行。3.集團(tuán)職工代表大會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)職工的合法權(quán)益。（二）考核制