第三方服務(wù)業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司第三方服務(wù)業(yè)務(wù)的管理，確保第三方服務(wù)的質(zhì)量、安全與合規(guī)性，保障公司及客戶(hù)的合法權(quán)益，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及第三方服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于委托第三方進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、技術(shù)支持、物流配送、人力資源服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：第三方服務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.質(zhì)量至上原則：確保第三方提供的服務(wù)符合公司及客戶(hù)的質(zhì)量要求，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：對(duì)第三方服務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司造成的影響。4.公平公正原則：在選擇、管理和評(píng)價(jià)第三方服務(wù)提供商時(shí)，遵循公平、公正的原則，確保合作的透明度和公正性。二、第三方服務(wù)提供商的選擇與評(píng)估（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)與信譽(yù)：第三方服務(wù)提供商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良記錄。2.專(zhuān)業(yè)能力：具備提供所需服務(wù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力、人員配備和經(jīng)驗(yàn)，能夠滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需求。3.服務(wù)質(zhì)量：有完善的服務(wù)質(zhì)量管理體系，能夠保證服務(wù)的穩(wěn)定性、可靠性和及時(shí)性。4.價(jià)格合理：在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，提供合理的價(jià)格，具有成本效益優(yōu)勢(shì)。5.安全保障：具備完善的安全管理制度和措施，能夠保障公司信息、資產(chǎn)等的安全。（二）選擇流程1.需求分析：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，明確第三方服務(wù)的具體內(nèi)容、要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商搜索：通過(guò)多種渠道，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、客戶(hù)介紹等，收集潛在的第三方服務(wù)提供商信息。3.初步篩選：對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，排除不符合基本要求的供應(yīng)商。4.詳細(xì)評(píng)估：對(duì)入圍的供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估，包括實(shí)地考察、資質(zhì)審核、業(yè)績(jī)調(diào)查、技術(shù)能力評(píng)估等。5.合同談判：與選定的供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。6.合同簽訂：合同經(jīng)雙方審核通過(guò)后，正式簽訂合同。（三）評(píng)估與管理1.定期評(píng)估：建立對(duì)第三方服務(wù)提供商的定期評(píng)估機(jī)制，每年至少進(jìn)行一次全面評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、客戶(hù)滿(mǎn)意度等方面。2.動(dòng)態(tài)管理：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和更多合作機(jī)會(huì)；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商提出改進(jìn)要求，如仍未改善，可考慮終止合作。3.信息更新：及時(shí)更新第三方服務(wù)提供商的信息檔案，包括基本情況、服務(wù)記錄、評(píng)估結(jié)果等，以便為后續(xù)合作提供參考。三、第三方服務(wù)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：由公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和談判結(jié)果起草合同文本，確保合同條款明確、具體、合法、合規(guī)。2.審核會(huì)簽：合同文本起草完成后，需經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核會(huì)簽，提出修改意見(jiàn)。3.領(lǐng)導(dǎo)審批：合同經(jīng)審核會(huì)簽通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可簽訂合同。（二）合同執(zhí)行1.服務(wù)跟蹤：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)第三方服務(wù)提供商的服務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解服務(wù)進(jìn)度、質(zhì)量等方面的情況。2.溝通協(xié)調(diào)：在服務(wù)過(guò)程中，如出現(xiàn)問(wèn)題或爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與第三方服務(wù)提供商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。3.變更管理：如因業(yè)務(wù)需求變化或其他原因需要對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)按照合同約定的變更程序進(jìn)行操作，簽訂變更協(xié)議。（三）合同終止1.正常終止：合同期滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致同意終止合同的，按照合同約定辦理終止手續(xù)。2.提前終止：如因第三方服務(wù)提供商嚴(yán)重違約或其他原因需要提前終止合同的，公司應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施減少損失。3.合同歸檔：合同終止后，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文件進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。四、第三方服務(wù)過(guò)程管理（一）服務(wù)計(jì)劃與溝通1.服務(wù)計(jì)劃制定：第三方服務(wù)提供商應(yīng)根據(jù)合同要求制定詳細(xì)的服務(wù)計(jì)劃，明確服務(wù)內(nèi)容、工作進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并提交公司業(yè)務(wù)部門(mén)審核。2.溝通機(jī)制建立：建立有效的溝通機(jī)制，明確雙方的溝通渠道、方式和頻率。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期與第三方服務(wù)提供商進(jìn)行溝通，及時(shí)了解服務(wù)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。（二）質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：在合同中明確第三方服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，確保服務(wù)質(zhì)量可衡量、可評(píng)估。2.質(zhì)量監(jiān)督檢查：業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)第三方服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求整改。3.驗(yàn)收管理：服務(wù)完成后，按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，要求第三方服務(wù)提供商限期整改，直至驗(yàn)收合格。（三）安全管理1.安全責(zé)任界定：明確公司與第三方服務(wù)提供商在安全管理方面的責(zé)任和義務(wù)，確保信息安全、資產(chǎn)安全等。2.安全措施要求：要求第三方服務(wù)提供商采取必要的安全措施，如數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、安全防護(hù)等，保障公司信息和資產(chǎn)的安全。3.安全監(jiān)督檢查：定期對(duì)第三方服務(wù)提供商的安全措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)要求整改。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：對(duì)第三方服務(wù)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，如服務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如備用服務(wù)提供商安排、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。五、第三方服務(wù)費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.預(yù)算編制：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)第三方服務(wù)合同要求，編制費(fèi)用預(yù)算，明確服務(wù)費(fèi)用的構(gòu)成、金額和支付方式等。2.預(yù)算審核：費(fèi)用預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）費(fèi)用支付1.支付申請(qǐng)：第三方服務(wù)提供商按照合同約定提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。2.支付審批：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)費(fèi)用支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，按照合同約定的支付方式進(jìn)行支付。（三）費(fèi)用核算與審計(jì)1.費(fèi)用核算：財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)第三方服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)第三方服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查費(fèi)用支出是否符合合同約定和公司規(guī)定。六、信息管理（一）信息共享1.建立信息共享平臺(tái)：建立公司與第三方服務(wù)提供商之間的信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)需求、服務(wù)進(jìn)度、質(zhì)量反饋、費(fèi)用結(jié)算等信息的實(shí)時(shí)共享。2.信息溝通機(jī)制：明確雙方在信息共享方面的責(zé)任和義務(wù)，確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。（二）信息安全1.信息安全管理：第三方服務(wù)提供商應(yīng)遵守公司的信息安全管理制度，采取必要的信息安全措施，保護(hù)公司信息的安全。2.信息保密協(xié)議：簽訂信息保密協(xié)議，明確雙方在信息保密方面的責(zé)任和義務(wù)，防止公司信息泄露。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)按照職責(zé)分工，對(duì)第三方服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.客戶(hù)反饋監(jiān)督：收集客戶(hù)對(duì)第三方服務(wù)的反饋意見(jiàn)，對(duì)客戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和改進(jìn)。（二）考核制度1.考核指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)第三方服務(wù)的內(nèi)容和要求，設(shè)定考核指標(biāo)，如服務(wù)質(zhì)量、工作進(jìn)度、成本控制、客戶(hù)滿(mǎn)意度等。2.考核方式與頻率：采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式，對(duì)第三方服務(wù)提供商進(jìn)行考核。定期考核每年至少進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行。3.考