項(xiàng)目合約管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目合約管理，規(guī)范項(xiàng)目合約的簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合約風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有項(xiàng)目合約的管理，包括但不限于工程建設(shè)、物資采購、服務(wù)外包等各類項(xiàng)目合約。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：項(xiàng)目合約的簽訂、履行、變更、終止等活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合約合法有效。2.平等自愿原則：合約雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合約，任何一方不得強(qiáng)迫另一方簽訂合約。3.公平公正原則：合約條款應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益，確保合約雙方的權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠實(shí)守信原則：合約雙方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合約約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合約。二、合約管理職責(zé)（一）合約管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司項(xiàng)目合約管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.參與項(xiàng)目合約的談判、起草、審核、簽訂等工作，提供法律和商務(wù)方面的專業(yè)支持。3.對(duì)項(xiàng)目合約的履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合約履行過程中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)合約糾紛的處理和訴訟工作，維護(hù)公司合法權(quán)益。5.建立和維護(hù)公司合約檔案管理系統(tǒng)，對(duì)項(xiàng)目合約進(jìn)行分類、歸檔和保管。（二）項(xiàng)目部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目合約需求，提供項(xiàng)目相關(guān)信息和資料。2.參與項(xiàng)目合約的談判、起草、審核等工作，負(fù)責(zé)與合約對(duì)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。3.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目合約的簽訂和履行，確保合約約定的各項(xiàng)工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。4.及時(shí)向合約管理部門反饋項(xiàng)目合約履行過程中出現(xiàn)的問題，并配合合約管理部門進(jìn)行處理。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.參與項(xiàng)目合約的審核工作，對(duì)合約中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，確保合約財(cái)務(wù)條款合理、合規(guī)。2.負(fù)責(zé)按照合約約定進(jìn)行款項(xiàng)支付和結(jié)算工作，對(duì)合約款項(xiàng)的支付進(jìn)行審核和監(jiān)督。3.協(xié)助合約管理部門進(jìn)行合約成本分析和控制，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）法務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目合約進(jìn)行法律審查，提供法律意見和建議，確保合約合法合規(guī)。2.參與項(xiàng)目合約的談判、起草、審核等工作，對(duì)合約中的法律條款進(jìn)行把關(guān)。3.負(fù)責(zé)處理合約糾紛和訴訟案件，為公司提供法律支持和服務(wù)。三、合約簽訂管理（一）合約談判1.項(xiàng)目部門在提出合約需求后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合約談判。談判人員應(yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、合約管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)人員等，確保談判團(tuán)隊(duì)具備全面的專業(yè)知識(shí)和技能。2.談判前，談判人員應(yīng)充分了解合約對(duì)方的基本情況、信譽(yù)狀況、經(jīng)營能力等信息，收集與合約相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)，制定談判策略和方案。3.談判過程中，談判人員應(yīng)堅(jiān)持原則，靈活應(yīng)對(duì)，充分表達(dá)公司的立場(chǎng)和要求，爭取有利的合約條款。同時(shí)，要注意保護(hù)公司的商業(yè)秘密和敏感信息，不得泄露給合約對(duì)方。4.談判結(jié)束后，談判人員應(yīng)及時(shí)整理談判記錄，形成談判報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。談判報(bào)告應(yīng)包括談判過程、達(dá)成的共識(shí)、未決事項(xiàng)及解決方案等內(nèi)容。（二）合約起草1.根據(jù)談判結(jié)果，由合約管理部門或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)起草項(xiàng)目合約文本。合約文本應(yīng)使用規(guī)范的格式和語言，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合約標(biāo)的、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履行期限、違約責(zé)任等主要條款。2.合約文本起草過程中，應(yīng)充分征求項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門的意見和建議，確保合約條款合理、合規(guī)、完整。3.對(duì)于重大項(xiàng)目合約或涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合約，應(yīng)委托專業(yè)律師或法律顧問起草合約文本，確保合約的合法性和嚴(yán)謹(jǐn)性。（三）合約審核1.合約文本起草完成后，應(yīng)提交合約管理部門進(jìn)行審核。合約管理部門應(yīng)組織項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合約文本進(jìn)行聯(lián)合審核。2.審核內(nèi)容包括合約條款的合法性、合規(guī)性、完整性、合理性、可行性等方面。審核人員應(yīng)提出審核意見和建議，對(duì)合約文本進(jìn)行修改和完善。3.對(duì)于審核通過的合約文本，應(yīng)由合約管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于審核未通過的合約文本，應(yīng)返回起草部門進(jìn)行修改，直至審核通過為止。（四）合約簽訂1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表與合約對(duì)方簽訂項(xiàng)目合約。簽訂合約時(shí)，應(yīng)確保合約雙方的簽字蓋章真實(shí)、有效，合約文本內(nèi)容與審批通過的文本一致。2.合約簽訂后，合約管理部門應(yīng)及時(shí)將合約副本分發(fā)給項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門，并建立合約臺(tái)賬，對(duì)合約的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行記錄和跟蹤。四、合約履行管理（一）合約交底1.合約簽訂后，合約管理部門應(yīng)組織項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行合約交底。合約交底應(yīng)包括合約主要條款、雙方權(quán)利義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保相關(guān)人員熟悉合約要求，明確各自的職責(zé)。2.合約交底過程中，應(yīng)進(jìn)行充分的溝通和交流，解答相關(guān)人員的疑問，確保合約履行工作順利進(jìn)行。（二）合約執(zhí)行1.項(xiàng)目部門應(yīng)按照合約約定組織實(shí)施項(xiàng)目，確保合約標(biāo)的按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在合約履行過程中，如遇問題或需要變更合約條款，應(yīng)及時(shí)與合約對(duì)方進(jìn)行溝通和協(xié)商，并按照公司規(guī)定的流程辦理相關(guān)手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合約約定進(jìn)行款項(xiàng)支付和結(jié)算工作，確?？铐?xiàng)支付準(zhǔn)確、及時(shí)、合規(guī)。在款項(xiàng)支付前，應(yīng)審核相關(guān)憑證和資料，確保符合合約要求。3.法務(wù)部門應(yīng)跟蹤合約履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合約履行過程中出現(xiàn)的法律問題，為公司提供法律支持和服務(wù)。（三）合約變更1.在合約履行過程中，如因不可抗力、政策法規(guī)變化、市場(chǎng)行情波動(dòng)等原因需要變更合約條款，合約雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款，確保變更后的合約合法有效。2.合約變更協(xié)議簽訂后，合約管理部門應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本分發(fā)給項(xiàng)目部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門，并對(duì)合約臺(tái)賬進(jìn)行更新。（四）合約終止1.合約履行完畢或因其他原因需要終止合約時(shí)，合約雙方應(yīng)按照合約約定辦理終止手續(xù)。終止手續(xù)應(yīng)包括合約結(jié)算、款項(xiàng)支付、資料交接、違約責(zé)任處理等內(nèi)容。2.合約終止后，合約管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合約履行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析合約履行過程中存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，為今后的合約管理工作提供參考。五、合約風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合約管理部門應(yīng)定期組織對(duì)項(xiàng)目合約進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合約履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人和應(yīng)對(duì)期限，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情變化，合理調(diào)整合約價(jià)格和條款，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響。2.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在合約簽訂前對(duì)合約對(duì)方的信譽(yù)狀況、經(jīng)營能力等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，選擇信譽(yù)良好、經(jīng)營能力強(qiáng)的合作伙伴。在合約履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合約對(duì)方的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決信用問題。3.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合約法律審查，確保合約條款合法合規(guī)。在合約履行過程中，應(yīng)及時(shí)咨詢法務(wù)人員，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在合約簽訂前對(duì)合約標(biāo)的的技術(shù)要求進(jìn)行明確和細(xì)化，確保合約雙方對(duì)技術(shù)要求達(dá)成共識(shí)。在合約履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)管理和監(jiān)督，確保技術(shù)方案得到有效實(shí)施。六、合約檔案管理（一）檔案收集1.合約管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目合約履行過程中形成的各類文件和資料，包括合約文本、談判記錄、審核意見、變更協(xié)議、結(jié)算憑證、往來信函等。2.檔案收集應(yīng)及時(shí)、完整，確保檔案資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.合約管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類、整理和編號(hào)。檔案整理應(yīng)遵循便于查閱和保管的原則，確保檔案資料的系統(tǒng)性和完整性。2.對(duì)于重要的檔案資料，應(yīng)進(jìn)行數(shù)字化處理，建立電子檔案，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.合約管理部門應(yīng)建立專門的合約檔案保管場(chǎng)所，配備必要的檔案保管設(shè)備和設(shè)施，確保檔案資料的安全和完整。2.檔案保管應(yīng)按照檔案管理的期限要求進(jìn)行分類存放，定期對(duì)檔案資料進(jìn)行檢查和清理，確保檔案資料的質(zhì)量。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合約檔案時(shí)，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到