釘釘流程管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司內(nèi)部流程管理，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作有序、高效地開展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本釘釘流程管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工在使用釘釘進(jìn)行各類工作流程審批、協(xié)作溝通等相關(guān)操作時(shí)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：所有流程的設(shè)計(jì)與執(zhí)行必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.高效性原則：以提高工作效率為核心，優(yōu)化流程環(huán)節(jié)，減少不必要的審批和溝通成本。3.準(zhǔn)確性原則：流程信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，確保各項(xiàng)工作能夠按照既定要求順利推進(jìn)。4.透明性原則：流程的流轉(zhuǎn)狀態(tài)和審批結(jié)果應(yīng)向相關(guān)人員公開透明，便于查詢和監(jiān)督。二、流程分類與定義（一）行政類流程1.請(qǐng)假流程：?jiǎn)T工因個(gè)人原因需要請(qǐng)假時(shí)，按照規(guī)定填寫請(qǐng)假申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.辦公用品申請(qǐng)流程：?jiǎn)T工申請(qǐng)辦公用品時(shí)，提交申請(qǐng)信息，由行政部門進(jìn)行審批和發(fā)放。3.出差申請(qǐng)流程：?jiǎn)T工因工作需要出差時(shí)，填寫出差申請(qǐng)，包括出差時(shí)間、地點(diǎn)、事由等，經(jīng)審批后安排出差相關(guān)事宜。（二）財(cái)務(wù)類流程1.費(fèi)用報(bào)銷流程：?jiǎn)T工在完成工作任務(wù)后，按照公司財(cái)務(wù)制度填寫費(fèi)用報(bào)銷單，附上相關(guān)發(fā)票等憑證，經(jīng)各級(jí)審批后進(jìn)行報(bào)銷。2.借款流程：?jiǎn)T工因工作需要預(yù)借資金時(shí)，提交借款申請(qǐng)，說明借款用途和金額，經(jīng)審批后辦理借款手續(xù)。（三）業(yè)務(wù)類流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)流程：針對(duì)公司開展的各類項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交立項(xiàng)申請(qǐng)，包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、計(jì)劃等，經(jīng)評(píng)審和審批后正式立項(xiàng)。2.合同審批流程：涉及公司對(duì)外簽訂合同的業(yè)務(wù)，按照合同審批流程，由相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.銷售訂單流程：銷售人員接到客戶訂單后，錄入訂單信息，經(jīng)過相關(guān)部門審核確認(rèn)后，安排生產(chǎn)、發(fā)貨等后續(xù)工作。三、流程創(chuàng)建與維護(hù)（一）流程創(chuàng)建1.需求提出：各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，提出創(chuàng)建流程的需求，明確流程的目的、適用范圍、主要環(huán)節(jié)和參與人員等。2.流程設(shè)計(jì)：由公司流程管理部門牽頭，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)需求進(jìn)行分析和研究，設(shè)計(jì)流程的具體步驟、表單格式和審批節(jié)點(diǎn)等。3.審核與批準(zhǔn)：流程設(shè)計(jì)初稿完成后，提交公司管理層進(jìn)行審核，審核通過后正式批準(zhǔn)實(shí)施。（二）流程維護(hù)1.定期評(píng)估：流程管理部門定期對(duì)已有的流程進(jìn)行評(píng)估，收集使用人員的反饋意見，分析流程在執(zhí)行過程中存在的問題。2.優(yōu)化調(diào)整：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，包括簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)、完善表單、調(diào)整審批權(quán)限等，以提高流程的合理性和有效性。3.版本管理：對(duì)流程的每次調(diào)整進(jìn)行版本記錄，明確版本號(hào)、修改內(nèi)容和生效時(shí)間等，確保流程的規(guī)范性和可追溯性。四、流程使用規(guī)范（一）流程發(fā)起1.準(zhǔn)確填寫信息：流程發(fā)起人應(yīng)認(rèn)真閱讀流程說明，按照要求準(zhǔn)確填寫流程表單中的各項(xiàng)信息，確保信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。2.選擇合適流程：根據(jù)工作事項(xiàng)的性質(zhì)和要求，選擇正確的流程進(jìn)行發(fā)起，不得隨意混用或錯(cuò)用流程。3.上傳附件：如有需要，應(yīng)按照規(guī)定上傳相關(guān)的附件，如合同文本、發(fā)票、報(bào)告等，作為流程審批的依據(jù)。（二）流程審批1.及時(shí)審批：審批人在收到流程審批任務(wù)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審批，不得拖延。如遇特殊情況無(wú)法及時(shí)審批，應(yīng)向發(fā)起人說明原因。2.認(rèn)真審核：審批人應(yīng)仔細(xì)審核流程表單中的信息和附件，根據(jù)審批權(quán)限和相關(guān)規(guī)定，做出同意、不同意或退回修改等審批意見。3.逐級(jí)審批：對(duì)于需要多級(jí)審批的流程，應(yīng)按照規(guī)定的審批順序依次進(jìn)行審批，不得越級(jí)審批。（三）流程跟蹤與查詢1.發(fā)起人跟蹤：流程發(fā)起人可以通過釘釘系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤流程的流轉(zhuǎn)狀態(tài)，了解審批進(jìn)度，及時(shí)與相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)。2.相關(guān)人員查詢：其他與流程相關(guān)的人員，如審批人、抄送人等，可根據(jù)權(quán)限查詢流程的詳細(xì)信息，包括流程內(nèi)容、審批記錄、處理意見等。（四）流程終止與撤銷1.正常終止：流程在執(zhí)行過程中，如已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或因其他原因無(wú)需繼續(xù)執(zhí)行時(shí)，由發(fā)起人或相關(guān)人員申請(qǐng)流程終止。2.撤銷申請(qǐng)：在流程未完成審批前，發(fā)起人如發(fā)現(xiàn)填寫信息有誤或其他原因需要撤銷流程申請(qǐng)時(shí)，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交撤銷申請(qǐng)，經(jīng)審批后撤銷流程。五、流程監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查流程是否符合規(guī)定要求，是否存在違規(guī)操作等問題。2.日常監(jiān)督檢查：流程管理部門和各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門及下屬員工的流程使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范行為。（二）考核辦法1.納入績(jī)效考核：將員工的流程使用情況納入績(jī)效考核體系，對(duì)流程發(fā)起的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，審批的合規(guī)性、效率性等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.獎(jiǎng)懲措施：對(duì)于流程使用規(guī)范、工作效率高的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于違反流程規(guī)定、影響工作正常開展的員工進(jìn)行相應(yīng)的處罰，包括績(jī)效扣分、警告、罰款等。六、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.新員工培訓(xùn)：對(duì)新入職員工進(jìn)行釘釘流程使用的基礎(chǔ)培訓(xùn)，使其了解公司流程管理的基本要求和操作方法。2.定期培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行流程培訓(xùn)，針對(duì)不同崗位和業(yè)務(wù)需求，開展專項(xiàng)流程培訓(xùn)，提高員工的流程應(yīng)用能力。（二）技術(shù)支持1.設(shè)立服務(wù)熱線：提供專門的釘釘流程技術(shù)支持熱線，解答員工在使用過程中遇到的技術(shù)問題。2.在線幫助文檔：在公司內(nèi)部網(wǎng)站或釘釘平臺(tái)上提供詳細(xì)的流程使用在線幫助文檔，方便員工隨時(shí)查閱。七、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司流程管理部門負(fù)