投資公司董事會議事流程制度

一、總則本公司秉持“專業(yè)、創(chuàng)新、誠信、共贏”的企業(yè)文化，致力于為客戶提供卓越的投資服務，同時追求社會效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。董事會議事流程制度旨在規(guī)范公司董事會的決策程序，確保決策的科學性、民主性和高效性，保障公司的穩(wěn)健發(fā)展。本制度依據(jù)相關法律法規(guī)以及公司章程制定，是公司治理的重要組成部分。二、適用范圍本制度適用于投資公司董事會及其全體成員，包括董事長、副董事長、董事等。同時，在涉及特定事項時，相關列席人員也需遵循本制度的規(guī)定。三、組織架構(gòu)與職責分工1.董事會董事會是公司的決策機構(gòu)，對公司的重大事項進行審議和決策，對股東負責。董事會由若干董事組成，人數(shù)符合公司章程規(guī)定。2.董事長董事長是董事會的負責人，負責召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況，在董事會閉會期間，根據(jù)董事會授權行使相關職權。3.董事會秘書董事會秘書負責籌備董事會會議，準備會議文件，記錄會議情況，保管會議檔案，負責與股東、監(jiān)管機構(gòu)等的溝通協(xié)調(diào)工作。四、管理內(nèi)容與流程1.會議提案公司各部門、各層級管理人員及董事均有權提出董事會會議提案。提案應明確主題、事項內(nèi)容、建議解決方案等。涉及重大投資、融資、利潤分配等事項的提案，需提前進行充分的可行性研究和風險評估，并形成書面報告。提案應在會議召開前規(guī)定的時間內(nèi)提交給董事會秘書，由董事會秘書進行初步審核和整理。2.會議召集與通知董事長負責召集董事會會議。定期會議應按照公司章程規(guī)定的時間召開，臨時會議可根據(jù)公司實際需要由董事長、三分之一以上董事聯(lián)名或監(jiān)事會提議召開。董事會秘書應在會議召開前若干個工作日將會議通知發(fā)送給各位董事，通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議程、提案等相關信息。如有特殊情況需要臨時變更會議時間或地點，應及時通知各位董事。3.會議召開董事會會議應由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事因故不能出席會議的，可以書面委托其他董事代為出席并行使表決權。會議由董事長主持，如董事長不能出席，可委托副董事長或其他董事主持。會議首先由董事會秘書介紹會議議程和提案情況，然后由提案人對提案進行詳細說明。各位董事對提案進行充分討論，可發(fā)表意見、提出疑問、進行辯論。會議應安排專人進行記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、出席人員、議程、董事發(fā)言要點、表決情況等。4.會議表決與決議董事會決議實行一人一票制。對于一般事項的決議，需經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；對于重大事項，如公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資項目、修改公司章程等，需經(jīng)全體董事三分之二以上通過。表決方式可采用舉手表決、投票表決或其他合法方式。董事會決議應形成書面文件，由出席會議的董事簽字確認。5.會議記錄與檔案管理董事會會議記錄應真實、準確、完整，在會議結(jié)束后及時整理并經(jīng)董事會秘書審核。會議記錄應作為公司重要檔案進行保管，保管期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。董事會決議文件也應妥善保管，以備查閱。五、權利與義務1.董事權利董事有權出席董事會會議，了解公司經(jīng)營狀況和重大事項，對會議提案進行審議、發(fā)表意見、參與表決。董事有權查閱公司相關文件和資料，要求公司管理層對有關問題進行解釋和說明。董事有權提出議案，推動公司的發(fā)展和改革。2.董事義務董事應當遵守法律法規(guī)和公司章程，忠實履行職責，維護公司利益。董事應當按時出席董事會會議，認真審議會議提案，積極參與決策，不得無故缺席或敷衍了事。董事對公司的商業(yè)秘密、未公開信息等負有保密義務，不得泄露給外部人員或競爭對手。董事在執(zhí)行公司職務時，如違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。3.公司義務公司應按照本制度的規(guī)定，及時、準確地向董事提供有關公司經(jīng)營管理的信息和資料，保障董事能夠充分了解公司情況，以便做出科學決策。公司應為董事會會議的召開提供必要的條件和支持，包括會議場地、設備、工作人員等。六、監(jiān)督與考核機制1.監(jiān)事會監(jiān)督監(jiān)事會對董事會的議事程序和決策過程進行監(jiān)督，確保董事會依法履行職責。監(jiān)事會有權檢查董事會會議記錄、決議文件等，對董事會的不當行為提出糾正意見。如發(fā)現(xiàn)董事會存在違法違規(guī)行為，監(jiān)事會應及時向股東報告，并采取相應措施維護公司和股東的利益。2.股東監(jiān)督股東有權對董事會的工作進行監(jiān)督，查閱董事會會議相關資料。對于董事會的重大決策，股東可以通過股東大會表達意見，對董事會成員進行質(zhì)詢。3.績效考核建立對董事的績效考核機制，考核內(nèi)容包括出席董事會會議情況、對公司決策的貢獻、履行職責情況等?？己私Y(jié)果與董事的薪酬、獎勵等掛鉤。績效考核工作由公司人力資源部門會同監(jiān)事會共同組織實施，定期公布考核結(jié)果。七、附則1.本制度自公司董事會審議通過之日起生效實施。如有