熟悉合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及其所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控，對(duì)合同簽訂、履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)，保障公司利益。4.分級(jí)管理原則根據(jù)合同標(biāo)的金額、重要性等因素，對(duì)合同實(shí)行分級(jí)分類管理，明確各級(jí)管理職責(zé)和審批權(quán)限。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同管理的決策機(jī)構(gòu)。合同管理委員會(huì)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。其主要職責(zé)包括：1.審議合同管理制度、流程和重大合同事項(xiàng)；2.協(xié)調(diào)解決合同管理工作中的重大問題；3.對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）合同管理部門公司設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。合同管理部門的主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和文本格式；2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等工作；3.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔管理；4.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題；5.協(xié)助處理合同糾紛，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。（三）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)起草合同文本，并提交合同管理部門審核；2.負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行談判，協(xié)商合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司利益；3.按照合同約定，組織實(shí)施合同履行工作，及時(shí)處理合同履行過程中出現(xiàn)的問題；4.向合同管理部門報(bào)送合同履行情況等相關(guān)信息。三、合同的簽訂（一）合同承辦人合同承辦人是指具體負(fù)責(zé)合同起草、談判、簽訂、履行等工作的人員。合同承辦人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和法律知識(shí)，熟悉合同管理流程和相關(guān)法律法規(guī)。（二）合同起草1.合同承辦人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，認(rèn)真起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價(jià)款或者報(bào)酬；履行期限、地點(diǎn)和方式；違約責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方法。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免歧義。對(duì)于涉及專業(yè)術(shù)語、技術(shù)要求等內(nèi)容，應(yīng)在合同中進(jìn)行明確解釋。（三）合同審核1.合同承辦人起草的合同文本應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對(duì)合同文本進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：合同主體是否合法、有效；合同條款是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；合同內(nèi)容是否完整、明確，權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等；合同履行的可行性和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；合同爭(zhēng)議解決方式是否明確、合理。2.合同管理部門審核后，應(yīng)出具審核意見。對(duì)于審核通過的合同，合同管理部門應(yīng)在合同文本上加蓋“合同審核專用章”；對(duì)于審核不通過的合同，合同管理部門應(yīng)及時(shí)反饋審核意見，要求合同承辦人進(jìn)行修改完善。（四）合同審批1.根據(jù)合同標(biāo)的金額、重要性等因素，對(duì)合同實(shí)行分級(jí)審批。具體審批權(quán)限如下：標(biāo)的金額在[X]萬元以下的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批；標(biāo)的金額在[X]萬元至[X]萬元之間的合同，由分管副總經(jīng)理審批；標(biāo)的金額在[X]萬元以上的合同，由總經(jīng)理審批。2.合同承辦人應(yīng)將審核通過的合同文本及相關(guān)資料提交審批人進(jìn)行審批。審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見。對(duì)于重大合同或涉及公司重大利益的合同，審批人可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究后再行審批。（五）合同簽訂1.經(jīng)審批通過的合同，由合同承辦人負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人簽字（或蓋章）齊全，合同文本一式多份，雙方各執(zhí)一份，公司相關(guān)部門留存?zhèn)浞荨?.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將合同文本原件交合同管理部門進(jìn)行編號(hào)、歸檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門等。四、合同的履行（一）履行計(jì)劃合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，確保合同順利履行。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計(jì)劃，組織實(shí)施合同履行工作，并定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中出現(xiàn)的問題。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行抽查，了解合同履行進(jìn)度和質(zhì)量，督促業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格履行合同義務(wù)。（三）變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承辦人應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（四）資料歸檔合同履行過程中形成的各類文件、資料，如往來信函、送貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)整理、歸檔，并交合同管理部門統(tǒng)一保管。五、合同的結(jié)算（一）結(jié)算依據(jù)合同結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的結(jié)算方式、結(jié)算期限等進(jìn)行。結(jié)算時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供合同履行情況的相關(guān)證明材料，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。（二）結(jié)算審核財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門提供的結(jié)算資料，對(duì)合同結(jié)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括結(jié)算金額是否準(zhǔn)確、結(jié)算方式是否符合合同約定、相關(guān)證明材料是否齊全等。（三）結(jié)算支付經(jīng)審核無誤的合同結(jié)算，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定及時(shí)辦理支付手續(xù)。支付時(shí)，應(yīng)確保支付對(duì)象、支付金額等與合同約定一致。六、合同的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理工作中存在的問題。2.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查合同簽訂的合規(guī)性、履行情況、結(jié)算情況等，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府有關(guān)部門對(duì)合同管理情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于涉及重大合同或社會(huì)關(guān)注度較高的合同，公司可主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)公開合同履行情況等相關(guān)信息。七、合同糾紛的處理（一）糾紛協(xié)商合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。協(xié)商過程中，應(yīng)注意收集和保存相關(guān)證據(jù)，如往來信函、會(huì)議紀(jì)要、合同文件等。（二）糾紛調(diào)解如協(xié)商不成，合同承辦人可根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，申請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解機(jī)構(gòu)可以是行業(yè)協(xié)會(huì)、人民調(diào)解委員會(huì)等。（三）仲裁或訴訟如調(diào)解仍無法解決糾紛，合同承辦人應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。在仲裁或訴訟過程中，公司應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)和資料，維護(hù)公司合法權(quán)益。八、合同的信息化管理（一）建立合同管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同的起草、審核、審批、簽訂、履行、變更、終止等全過程信息化管理。合同管理系統(tǒng)應(yīng)具備合同模板管理、流程控制、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同相關(guān)信息錄入合同管理系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)合同管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（三）信息查詢與利用公司各部門可