研究審議管理辦法總則目的為規(guī)范公司/組織的研究審議工作，提高決策的科學(xué)性、民主性和規(guī)范性，確保公司/組織各項決策符合法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司/組織整體利益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)涉及重大事項研究審議的所有部門、項目及相關(guān)活動。基本原則1.依法依規(guī)原則：研究審議工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度。2.科學(xué)民主原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，運用科學(xué)方法和專業(yè)知識進行分析論證，確保決策的科學(xué)性。3.公正透明原則：審議過程應(yīng)公正、公平、公開，保障所有參與方的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。4.效率效益原則：在確保決策質(zhì)量的前提下，提高審議效率，降低決策成本，實現(xiàn)公司/組織效益最大化。研究審議事項范圍戰(zhàn)略規(guī)劃1.公司/組織的長期發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃及年度經(jīng)營計劃。2.重大業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展、市場定位調(diào)整等戰(zhàn)略決策。重大投資項目1.固定資產(chǎn)投資項目，包括新建、擴建、改建項目。2.對外投資項目，如股權(quán)投資、并購重組等。3.重大研發(fā)項目投資決策。重要制度政策1.公司/組織內(nèi)部的各項管理制度、業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范等。2.涉及員工薪酬福利、績效考核、培訓(xùn)發(fā)展等重要政策。重大合同協(xié)議1.標的金額較大的采購合同、銷售合同、租賃合同等。2.戰(zhàn)略合作協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議等重要合作項目。人事任免1.公司/組織高級管理人員的任免。2.關(guān)鍵崗位人員的選拔任用。其他重大事項1.涉及公司/組織聲譽、重大風(fēng)險的事項。2.需提交董事會、股東會等決策機構(gòu)審議的其他事項。研究審議流程議題提出1.各部門根據(jù)工作需要，提前梳理涉及本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的重大事項，形成議題草案，明確議題背景、主要內(nèi)容、建議方案等。2.議題草案應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至公司/組織指定的綜合管理部門。議題審核1.綜合管理部門收到議題草案后，對其完整性、合規(guī)性進行初步審核。2.對于不符合要求的議題草案，退回相關(guān)部門補充完善；對于符合要求的議題草案，提交至研究審議工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。會議籌備1.研究審議工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)議題情況，確定會議時間、地點、參會人員等，并提前通知相關(guān)部門和人員。2.會議組織部門負責(zé)準備會議資料，包括議題草案、相關(guān)背景資料、分析報告等，確保參會人員能夠全面了解議題內(nèi)容。會議審議1.研究審議會議由領(lǐng)導(dǎo)小組組長或其指定的副組長主持。2.參會人員應(yīng)認真聽取議題匯報，充分發(fā)表意見和建議，對議題進行深入討論和分析。3.匯報部門應(yīng)針對參會人員提出的問題進行解答和說明，根據(jù)討論意見對議題方案進行修改完善。決策形成1.會議主持人根據(jù)參會人員的討論情況，綜合各方意見，對議題進行決策。2.決策結(jié)果應(yīng)以會議紀要的形式記錄，并經(jīng)參會人員簽字確認。會議紀要應(yīng)明確議題內(nèi)容、決策結(jié)果、執(zhí)行要求等。決策執(zhí)行與監(jiān)督1.決策形成后，相關(guān)部門應(yīng)按照會議紀要要求，負責(zé)組織實施決策事項。2.公司/組織內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督機構(gòu)或指定專人對決策執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，確保決策得到有效落實。3.如在決策執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題或情況發(fā)生變化，需要對決策進行調(diào)整的，應(yīng)按照本辦法規(guī)定的流程重新進行研究審議。研究審議人員組成及職責(zé)研究審議工作領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門負責(zé)人等組成，領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司/組織主要負責(zé)人擔(dān)任。2.職責(zé)：-負責(zé)研究審議工作的總體領(lǐng)導(dǎo)和決策。-審核研究審議的重大事項范圍和流程。-對研究審議過程中的重大問題進行協(xié)調(diào)和決策。研究審議工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室1.組成：設(shè)在公司/組織綜合管理部門，由綜合管理部門負責(zé)人兼任辦公室主任，相關(guān)工作人員為成員。2.職責(zé)：-負責(zé)研究審議工作的日常組織協(xié)調(diào)。-審核議題草案，確定會議安排。-整理會議資料，起草會議紀要。-跟蹤決策執(zhí)行情況，及時反饋相關(guān)信息。專業(yè)委員會1.根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、投資決策委員會、薪酬與考核委員會等專業(yè)委員會。2.組成：由公司/組織內(nèi)部相關(guān)領(lǐng)域的專家、高級管理人員等組成。3.職責(zé)：-對涉及本專業(yè)領(lǐng)域的重大事項進行深入研究和論證。-為研究審議工作提供專業(yè)意見和建議。-協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)小組進行決策。參會人員1.研究審議會議參會人員包括領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)委員會成員、議題匯報部門負責(zé)人及相關(guān)工作人員、其他與議題相關(guān)的部門負責(zé)人或代表等。2.職責(zé)：-認真參與會議討論，充分發(fā)表意見，對議題進行審議。-對決策結(jié)果負責(zé)，并按照要求組織實施相關(guān)工作。研究審議相關(guān)要求資料準備要求1.議題匯報部門應(yīng)確保提供的資料真實、準確、完整，能夠充分反映議題的背景、現(xiàn)狀、問題及建議方案等。2.資料應(yīng)包括但不限于市場調(diào)研報告、可行性研究報告、財務(wù)分析報告、法律意見書等，必要時應(yīng)提供多套方案供參會人員比較選擇。會議紀律要求1.參會人員應(yīng)按時參加會議，不得無故缺席。如有特殊情況需要請假的，應(yīng)提前向會議組織部門請假，并安排合適人員代為參會。2.參會人員應(yīng)認真聽取匯報和討論，不得隨意打斷他人發(fā)言。發(fā)言應(yīng)圍繞議題主題，觀點明確，論據(jù)充分。3.會議期間應(yīng)關(guān)閉通訊工具或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得從事與會議無關(guān)的活動。保密要求1.研究審議過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、敏感信息等應(yīng)嚴格保密。2.參會人員及相關(guān)工作人員不得向無關(guān)人員泄露會議內(nèi)容和討論情況。3.如需對外披露相關(guān)信息，應(yīng)按照公司/組織的信息披露管理制度執(zhí)行。附則解釋權(quán)本辦法由公司/組織研究審議工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。修訂與廢止1.本辦法應(yīng)根據(jù)