模型驗(yàn)證管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司模型驗(yàn)證工作，確保模型的準(zhǔn)確性、可靠性和合規(guī)性，為公司業(yè)務(wù)決策提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支持，保障公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)健性和可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及模型開(kāi)發(fā)、使用、維護(hù)的部門(mén)和項(xiàng)目，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理模型、數(shù)據(jù)分析模型、業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)模型等各類(lèi)模型。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：模型驗(yàn)證工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)手段，對(duì)模型進(jìn)行全面、深入的驗(yàn)證，確保模型結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.獨(dú)立性原則：模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)保持獨(dú)立，不受模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)或其他利益相關(guān)方的干擾，以客觀公正的態(tài)度開(kāi)展驗(yàn)證工作。4.全面性原則：涵蓋模型的各個(gè)方面，包括模型假設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、算法邏輯、輸出結(jié)果等，進(jìn)行全方位的驗(yàn)證。5.持續(xù)性原則：模型驗(yàn)證工作應(yīng)貫穿模型的整個(gè)生命周期，定期進(jìn)行審查和更新，以適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化。二、職責(zé)分工（一）模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行模型驗(yàn)證計(jì)劃，設(shè)計(jì)驗(yàn)證方案，選擇合適的驗(yàn)證方法和工具。2.對(duì)模型的數(shù)據(jù)質(zhì)量、算法邏輯、模型性能等進(jìn)行全面驗(yàn)證，評(píng)估模型的準(zhǔn)確性、可靠性和穩(wěn)定性。3.撰寫(xiě)模型驗(yàn)證報(bào)告，明確指出模型存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議，并跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況。4.參與模型的評(píng)審和優(yōu)化工作，為模型的完善提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。（二）模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)1.配合模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)開(kāi)展驗(yàn)證工作，提供模型相關(guān)的文檔、數(shù)據(jù)和技術(shù)支持。2.根據(jù)模型驗(yàn)證報(bào)告，及時(shí)對(duì)模型進(jìn)行修改和優(yōu)化，確保模型符合驗(yàn)證要求。3.負(fù)責(zé)模型的日常維護(hù)和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決模型運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)1.提出模型需求，明確業(yè)務(wù)目標(biāo)和應(yīng)用場(chǎng)景，為模型驗(yàn)證提供業(yè)務(wù)層面的指導(dǎo)和反饋。2.參與模型驗(yàn)證過(guò)程，對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行業(yè)務(wù)解讀，評(píng)估模型對(duì)業(yè)務(wù)決策的支持程度。3.根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，協(xié)助模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)和開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保模型能夠有效服務(wù)于業(yè)務(wù)。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)1.監(jiān)督模型驗(yàn)證工作的開(kāi)展，確保驗(yàn)證工作符合公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略和要求。2.審查模型驗(yàn)證報(bào)告，評(píng)估模型風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響，并提出風(fēng)險(xiǎn)管理建議。3.將模型驗(yàn)證結(jié)果納入公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，作為風(fēng)險(xiǎn)決策的重要依據(jù)。（五）數(shù)據(jù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)保障模型驗(yàn)證所需數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性，提供數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)等相關(guān)支持。2.協(xié)助模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。3.建立和維護(hù)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和解決，為模型驗(yàn)證提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。三、模型驗(yàn)證流程（一）驗(yàn)證準(zhǔn)備1.組建驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)：根據(jù)模型的復(fù)雜程度和業(yè)務(wù)影響范圍，組建由數(shù)據(jù)分析專(zhuān)家、算法工程師、業(yè)務(wù)專(zhuān)家等組成的跨部門(mén)驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)。2.收集相關(guān)資料：向模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)獲取模型文檔，包括模型設(shè)計(jì)文檔、技術(shù)文檔、數(shù)據(jù)字典等；收集模型應(yīng)用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、歷史數(shù)據(jù)、預(yù)期目標(biāo)等信息。3.制定驗(yàn)證計(jì)劃：明確驗(yàn)證目標(biāo)、范圍、方法、步驟、時(shí)間安排以及人員分工等內(nèi)容。驗(yàn)證計(jì)劃應(yīng)根據(jù)模型的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)，確保驗(yàn)證工作的全面性和有效性。（二）數(shù)據(jù)驗(yàn)證1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性驗(yàn)證：檢查數(shù)據(jù)的錄入是否準(zhǔn)確，有無(wú)重復(fù)、缺失值等問(wèn)題；通過(guò)與權(quán)威數(shù)據(jù)源對(duì)比、數(shù)據(jù)抽樣檢查等方式，驗(yàn)證數(shù)據(jù)的真實(shí)性。2.數(shù)據(jù)完整性驗(yàn)證：確保模型所使用的數(shù)據(jù)涵蓋了業(yè)務(wù)所需的全部關(guān)鍵變量，不存在重要數(shù)據(jù)字段缺失的情況。3.數(shù)據(jù)一致性驗(yàn)證：檢查不同數(shù)據(jù)源之間的數(shù)據(jù)是否一致，數(shù)據(jù)在不同時(shí)間點(diǎn)的取值是否連貫，避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)沖突或矛盾。4.數(shù)據(jù)時(shí)效性驗(yàn)證：評(píng)估數(shù)據(jù)的更新頻率是否滿(mǎn)足模型的應(yīng)用需求，數(shù)據(jù)是否及時(shí)反映了業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)情況，防止因數(shù)據(jù)滯后導(dǎo)致模型結(jié)果偏差。（三）模型假設(shè)驗(yàn)證1.合理性審查：對(duì)模型所基于的假設(shè)進(jìn)行逐一分析，判斷其是否符合業(yè)務(wù)邏輯和現(xiàn)實(shí)情況。例如，假設(shè)市場(chǎng)條件穩(wěn)定、客戶(hù)行為模式不變等假設(shè)是否合理，是否充分考慮了各種可能的影響因素。2.敏感性分析：通過(guò)改變模型假設(shè)中的關(guān)鍵參數(shù)，觀察模型輸出結(jié)果的變化情況，評(píng)估模型對(duì)假設(shè)的敏感程度。確定哪些假設(shè)對(duì)模型結(jié)果影響較大，以便在模型應(yīng)用過(guò)程中對(duì)這些假設(shè)的準(zhǔn)確性進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和監(jiān)控。（四）算法邏輯驗(yàn)證1.代碼審查：對(duì)模型的算法代碼進(jìn)行詳細(xì)審查，檢查代碼邏輯是否正確，是否存在漏洞或錯(cuò)誤。驗(yàn)證代碼實(shí)現(xiàn)是否與模型設(shè)計(jì)文檔一致，是否遵循了行業(yè)最佳實(shí)踐和編程規(guī)范。2.邏輯推導(dǎo)驗(yàn)證：從數(shù)學(xué)原理和業(yè)務(wù)邏輯的角度，對(duì)模型的算法推導(dǎo)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證，確保模型的計(jì)算方法合理，能夠準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)關(guān)系。例如，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，要驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分的計(jì)算邏輯是否科學(xué)，是否能夠有效區(qū)分不同風(fēng)險(xiǎn)水平的對(duì)象。3.模型性能測(cè)試：使用歷史數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行反復(fù)測(cè)試，評(píng)估模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和效率。通過(guò)計(jì)算準(zhǔn)確率、召回率、均方誤差等指標(biāo)，衡量模型在不同數(shù)據(jù)集上的表現(xiàn)，與預(yù)期性能指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。（五）模型結(jié)果驗(yàn)證1.對(duì)比分析：將模型輸出結(jié)果與已知的歷史數(shù)據(jù)、實(shí)際業(yè)務(wù)情況或其他可靠的參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，檢查模型預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。例如，對(duì)于銷(xiāo)售預(yù)測(cè)模型，將預(yù)測(cè)值與實(shí)際銷(xiāo)售額進(jìn)行對(duì)比，分析預(yù)測(cè)誤差的大小和分布情況。2.情景分析：設(shè)定不同的業(yè)務(wù)情景，觀察模型在各種情況下的輸出結(jié)果是否合理。通過(guò)模擬極端情況或變化趨勢(shì)，評(píng)估模型的穩(wěn)健性和適應(yīng)性，確保模型在不同業(yè)務(wù)環(huán)境下都能提供可靠的決策支持。3.專(zhuān)家評(píng)估：組織相關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)家對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，從業(yè)務(wù)角度判斷模型結(jié)果是否符合實(shí)際情況和業(yè)務(wù)預(yù)期。專(zhuān)家可以根據(jù)自身的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)模型結(jié)果的合理性、實(shí)用性提出意見(jiàn)和建議。（六）驗(yàn)證報(bào)告撰寫(xiě)與審核1.報(bào)告撰寫(xiě)：模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)根據(jù)驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果，撰寫(xiě)詳細(xì)的模型驗(yàn)證報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括驗(yàn)證背景、目標(biāo)、方法、過(guò)程、結(jié)果以及結(jié)論等內(nèi)容，對(duì)模型的整體情況進(jìn)行全面總結(jié)和分析。2.審核與審批：驗(yàn)證報(bào)告完成后，提交給模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)等相關(guān)方進(jìn)行審核。各方應(yīng)從不同角度對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)和建議。審核通過(guò)后，報(bào)告提交公司管理層進(jìn)行審批，確保模型驗(yàn)證工作得到高層認(rèn)可和支持。（七）模型優(yōu)化與跟蹤1.優(yōu)化改進(jìn)：根據(jù)模型驗(yàn)證報(bào)告中提出的問(wèn)題和建議，模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)模型進(jìn)行修改和優(yōu)化。優(yōu)化過(guò)程應(yīng)遵循科學(xué)的方法和流程，確保模型性能得到有效提升，同時(shí)避免引入新的問(wèn)題。2.重新驗(yàn)證：對(duì)優(yōu)化后的模型進(jìn)行重新驗(yàn)證，確保模型改進(jìn)達(dá)到預(yù)期效果，滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求和驗(yàn)證要求。重新驗(yàn)證的過(guò)程和方法與初次驗(yàn)證相同，以保證模型的質(zhì)量和可靠性。3.持續(xù)跟蹤：建立模型跟蹤機(jī)制，定期對(duì)模型的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估。關(guān)注模型在實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用中的表現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)模型性能下降、數(shù)據(jù)偏差等問(wèn)題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，確保模型始終保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。四、模型文檔管理（一）文檔要求1.模型開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)產(chǎn)生詳細(xì)的文檔，包括模型設(shè)計(jì)文檔、技術(shù)文檔、數(shù)據(jù)文檔、驗(yàn)證報(bào)告等。文檔應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地記錄模型的各個(gè)方面，以便于理解、維護(hù)和驗(yàn)證。2.模型設(shè)計(jì)文檔應(yīng)闡述模型的業(yè)務(wù)目標(biāo)、應(yīng)用場(chǎng)景、假設(shè)條件、算法選擇、數(shù)據(jù)需求等內(nèi)容，為模型的開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證提供總體框架。3.技術(shù)文檔應(yīng)詳細(xì)描述模型的算法實(shí)現(xiàn)、代碼結(jié)構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)等技術(shù)細(xì)節(jié)，便于技術(shù)人員進(jìn)行模型的開(kāi)發(fā)、調(diào)試和維護(hù)。4.數(shù)據(jù)文檔應(yīng)記錄模型所使用的數(shù)據(jù)來(lái)源、數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理過(guò)程、數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估等信息，確保數(shù)據(jù)的可追溯性和一致性。5.驗(yàn)證報(bào)告應(yīng)按照規(guī)范的格式撰寫(xiě)，包括驗(yàn)證過(guò)程、結(jié)果分析、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)及改進(jìn)建議等內(nèi)容，為模型的優(yōu)化和決策提供依據(jù)。（二）文檔存儲(chǔ)與保管1.建立專(zhuān)門(mén)的模型文檔管理庫(kù)，對(duì)模型相關(guān)文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。文檔庫(kù)應(yīng)具備完善的權(quán)限管理功能，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)和修改文檔。2.對(duì)文檔進(jìn)行分類(lèi)存放，按照模型名稱(chēng)、版本號(hào)、文檔類(lèi)型等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和檢索。同時(shí)，建立文檔索引目錄，提高文檔管理的效率。3.定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，并定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（三）文檔更新與維護(hù)1.隨著模型的開(kāi)發(fā)、優(yōu)化和應(yīng)用，相關(guān)文檔應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新。模型設(shè)計(jì)文檔、技術(shù)文檔等應(yīng)根據(jù)模型的變更情況進(jìn)行修訂，確保文檔與模型實(shí)際情況保持一致。2.驗(yàn)證報(bào)告應(yīng)在每次模型驗(yàn)證后進(jìn)行更新，記錄模型驗(yàn)證的最新結(jié)果和改進(jìn)情況。同時(shí)，對(duì)歷史驗(yàn)證報(bào)告進(jìn)行歸檔保存，以便于追溯和對(duì)比分析。3.數(shù)據(jù)文檔應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的變化情況進(jìn)行更新，包括數(shù)據(jù)來(lái)源的變更、數(shù)據(jù)清洗規(guī)則的調(diào)整等。確保數(shù)據(jù)文檔能夠準(zhǔn)確反映模型所使用的數(shù)據(jù)情況。五、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.針對(duì)模型驗(yàn)證工作涉及的相關(guān)人員，制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)內(nèi)容包括模型驗(yàn)證的基本概念、方法、流程、工具使用等方面，提高人員的專(zhuān)業(yè)技能和知識(shí)水平。2.根據(jù)不同崗位人員的需求，設(shè)置分層分類(lèi)的培訓(xùn)課程。例如，對(duì)于數(shù)據(jù)分析人員，重點(diǎn)培訓(xùn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證方法和數(shù)據(jù)分析工具的使用；對(duì)于算法工程師，加強(qiáng)模型算法原理和驗(yàn)證技術(shù)的培訓(xùn)；對(duì)于業(yè)務(wù)人員，側(cè)重于模型結(jié)果的業(yè)務(wù)解讀和應(yīng)用培訓(xùn)。3.定期組織培訓(xùn)活動(dòng)，確保培訓(xùn)的持續(xù)性和有效性。培訓(xùn)方式可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分享等多種形式，以滿(mǎn)足不同人員的學(xué)習(xí)需求和學(xué)習(xí)習(xí)慣。（二）溝通機(jī)制1.建立跨部門(mén)的溝通機(jī)制，加強(qiáng)模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)、模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)等之間的信息交流和協(xié)作。定期召開(kāi)溝通會(huì)議，匯報(bào)模型驗(yàn)證工作進(jìn)展、討論模型應(yīng)用中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決方案。2.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的溝通渠道，如郵件組、即時(shí)通訊工具群等，方便各方人員及時(shí)溝通和交流。對(duì)于重要問(wèn)題和決策事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)正式的溝通渠道進(jìn)行傳達(dá)和記錄，確保信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。3.在模型驗(yàn)證過(guò)程中，鼓勵(lì)各方人員積極提出問(wèn)題和建議，營(yíng)造開(kāi)放、協(xié)作的工作氛圍。對(duì)于溝通中發(fā)現(xiàn)的誤解和分歧，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決，確保模型驗(yàn)證工作順利推進(jìn)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)模型驗(yàn)證工作進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查驗(yàn)證計(jì)劃的執(zhí)行情況、驗(yàn)證報(bào)告的質(zhì)量、模型優(yōu)化措施的落實(shí)情況等。2.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，對(duì)每次監(jiān)督檢查的結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改要求和整改期限等。跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)有效的解決。3.對(duì)于違反模型驗(yàn)證管理辦法的行為，及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的部門(mén)和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。（二）考核指標(biāo)1.制定模型驗(yàn)證工作的考核指標(biāo)體系，包括驗(yàn)證計(jì)劃完成率、驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)量、模型問(wèn)題整改及時(shí)率、模型優(yōu)化效果等方面。2.驗(yàn)證計(jì)劃完成率：考核模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)是否按照預(yù)定計(jì)劃完成各項(xiàng)驗(yàn)證任務(wù)，確保模型驗(yàn)證工作按時(shí)推進(jìn)。3.驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)量：從報(bào)告內(nèi)容的完整性、準(zhǔn)確性、邏輯性以及問(wèn)題分析的深度和改進(jìn)建議的可行性等方面進(jìn)行評(píng)估，衡量驗(yàn)證報(bào)告對(duì)模型評(píng)估和決策的支持作用。4.模型問(wèn)題整改及時(shí)率：考核模型開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)驗(yàn)證報(bào)告中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改的及時(shí)性，確保模型能夠及時(shí)優(yōu)化并達(dá)到驗(yàn)證要求。5.模型優(yōu)化效果：通過(guò)對(duì)比模型優(yōu)化前后的性能指標(biāo)，評(píng)估模型優(yōu)化措施是否有效提升了模型的準(zhǔn)確性、可靠性和穩(wěn)定性。（三）考核方式與結(jié)果應(yīng)用1.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式。定期考核按照設(shè)定的考核周期進(jìn)行，對(duì)各相關(guān)部門(mén)和人員的模型驗(yàn)證工作進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；不定期抽查則根據(jù)工作需要，對(duì)特定項(xiàng)目或環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)員工積極參與模型驗(yàn)證工作，提高工作質(zhì)量和效率。對(duì)考核不達(dá)標(biāo)或存在嚴(yán)重問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人，進(jìn)行績(jī)效扣分、警告、培訓(xùn)補(bǔ)考等處理，督促其改進(jìn)工作。3.將模型驗(yàn)證工作的考核結(jié)果與員工的績(jī)效評(píng)定、晉升、薪酬調(diào)整等掛鉤，充分發(fā)揮考核的激勵(lì)和約束作用，促進(jìn)模型驗(yàn)證工作的規(guī)范化和專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。七、附則（一）解釋權(quán)本管理辦法由公司[具體部門(mén)]