信息系統(tǒng)管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，保障公司業(yè)務的正常開展，保護公司信息資產(chǎn)的安全與完整，滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務運營對信息系統(tǒng)的需求。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設、運行、維護、安全管理以及相關(guān)人員的管理。信息系統(tǒng)包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等各類應用系統(tǒng)，以及支撐這些系統(tǒng)運行的硬件設備、網(wǎng)絡設施、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的規(guī)章制度，確保信息系統(tǒng)的建設、運行和管理合法合規(guī)。2.安全性原則建立健全信息系統(tǒng)安全防護體系，采取有效的技術(shù)和管理措施，防止信息泄露、篡改、丟失以及遭受非法攻擊，保障信息系統(tǒng)和信息資產(chǎn)的安全。3.可靠性原則確保信息系統(tǒng)具備高可靠性，具備冗余設計和容錯能力，能夠持續(xù)穩(wěn)定運行，減少系統(tǒng)故障對公司業(yè)務的影響。4.高效性原則優(yōu)化信息系統(tǒng)的架構(gòu)和流程，提高系統(tǒng)的運行效率和響應速度，滿足公司業(yè)務快速發(fā)展的需求，為公司提供及時、準確的信息支持。5.可擴展性原則信息系統(tǒng)的設計和建設應具備良好的可擴展性，能夠適應公司業(yè)務的不斷變化和發(fā)展，方便進行功能擴展、性能提升和數(shù)據(jù)升級。二、信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設管理（一）規(guī)劃制定1.需求調(diào)研由公司相關(guān)業(yè)務部門牽頭，會同信息技術(shù)部門，對公司業(yè)務流程、信息需求進行全面深入的調(diào)研分析，收集整理業(yè)務部門對信息系統(tǒng)的功能、性能、數(shù)據(jù)等方面的需求。2.規(guī)劃編制信息技術(shù)部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務目標，制定信息系統(tǒng)建設規(guī)劃。規(guī)劃應明確信息系統(tǒng)的建設目標、總體架構(gòu)、功能模塊、實施進度、資源配置等內(nèi)容，并提交公司管理層審批。3.規(guī)劃調(diào)整信息系統(tǒng)建設規(guī)劃應根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展、技術(shù)進步等因素適時進行調(diào)整。調(diào)整后的規(guī)劃需重新履行審批程序。（二）項目立項1.項目申請業(yè)務部門或信息技術(shù)部門根據(jù)信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，提出具體的項目建設申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目的背景、目標、主要內(nèi)容、實施計劃、預期效益、投資預算等。2.立項評審公司成立項目立項評審小組，對項目申請進行評審。評審小組由公司領導、業(yè)務部門負責人、信息技術(shù)專家等組成。評審小組從項目的必要性、可行性、技術(shù)方案、經(jīng)濟效益、風險評估等方面進行綜合評估，提出評審意見。3.立項審批項目立項申請表經(jīng)評審小組評審通過后，提交公司管理層審批。公司管理層根據(jù)評審意見和公司實際情況，決定是否批準項目立項。（三）項目實施1.項目招標對于需要進行采購的信息系統(tǒng)項目，按照公司相關(guān)采購管理規(guī)定，進行招標采購。招標過程應嚴格遵循公開、公平、公正的原則，確保選擇具有良好信譽和技術(shù)實力的供應商。2.項目開發(fā)項目實施過程中，信息技術(shù)部門應按照項目計劃和技術(shù)方案，組織開發(fā)團隊進行系統(tǒng)開發(fā)。開發(fā)過程應遵循軟件工程規(guī)范，采用先進的開發(fā)方法和技術(shù)，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和進度。3.項目測試系統(tǒng)開發(fā)完成后，應進行全面的測試。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等。測試合格后，方可進行系統(tǒng)上線試運行。4.項目驗收系統(tǒng)上線試運行期滿后，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)業(yè)務部門和專家進行項目驗收。驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、運行穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)準確性等方面。驗收合格后，項目正式交付使用。三、信息系統(tǒng)運行與維護管理（一）運行管理1.日常監(jiān)控信息技術(shù)部門應建立信息系統(tǒng)日常監(jiān)控機制，對系統(tǒng)的運行狀態(tài)、性能指標、資源使用情況等進行實時監(jiān)控。通過監(jiān)控工具及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障和異常情況，并及時進行處理。2.故障處理對于系統(tǒng)故障，應按照故障應急預案迅速進行處理。故障處理過程中，應詳細記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果等信息。對于重大故障，應及時向上級匯報，并組織相關(guān)人員進行分析和總結(jié)，采取措施防止類似故障再次發(fā)生。3.數(shù)據(jù)管理加強對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。建立數(shù)據(jù)備份與恢復機制，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復。（二）維護管理1.系統(tǒng)維護計劃信息技術(shù)部門應制定信息系統(tǒng)維護計劃，明確維護工作的內(nèi)容、周期、責任人等。維護計劃應根據(jù)系統(tǒng)運行情況和業(yè)務需求適時進行調(diào)整。2.系統(tǒng)升級根據(jù)系統(tǒng)維護計劃和技術(shù)發(fā)展情況，適時對信息系統(tǒng)進行升級。系統(tǒng)升級前應進行充分的測試和評估，制定詳細的升級方案和應急預案，確保升級過程的順利進行，減少對公司業(yè)務的影響。3.技術(shù)支持為公司員工提供信息系統(tǒng)使用方面的技術(shù)支持，及時解答員工在使用過程中遇到的問題。建立技術(shù)支持熱線和在線服務平臺，方便員工獲取技術(shù)支持。四、信息系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.安全方針制定公司信息系統(tǒng)安全方針，明確信息系統(tǒng)安全的總體目標和原則，為信息系統(tǒng)安全管理提供指導。2.安全策略根據(jù)安全方針，制定信息系統(tǒng)安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、網(wǎng)絡安全策略、系統(tǒng)安全審計策略等。安全策略應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，并根據(jù)公司實際情況進行細化和完善。（二）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡安全防護在公司網(wǎng)絡邊界部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡安全設備，防止外部非法網(wǎng)絡攻擊和惡意軟件入侵。2.訪問控制建立完善的用戶認證和授權(quán)機制，對用戶訪問信息系統(tǒng)進行嚴格的權(quán)限控制。根據(jù)用戶的角色和職責，分配相應的系統(tǒng)操作權(quán)限，確保用戶只能訪問其授權(quán)范圍內(nèi)的信息和功能。3.數(shù)據(jù)加密對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。采用先進的數(shù)據(jù)加密算法，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。4.安全審計建立信息系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)操作、用戶行為、網(wǎng)絡流量等進行審計記錄。通過安全審計系統(tǒng)及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風險和違規(guī)行為，并進行調(diào)查和處理。（三）安全管理措施1.人員安全管理加強對公司員工的信息安全培訓，提高員工的安全意識和技能。與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息系統(tǒng)安全方面的責任和義務。對涉及信息系統(tǒng)管理和操作的人員進行嚴格的背景審查和權(quán)限管理。2.安全制度建設建立健全信息系統(tǒng)安全管理制度，包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全事件報告與處理制度等。定期對安全制度的執(zhí)行情況進行檢查和評估，確保制度的有效落實。3.應急響應制定信息系統(tǒng)安全應急預案，明確應急響應流程和各部門的職責。定期組織應急演練，提高公司應對信息系統(tǒng)安全事件的能力。發(fā)生安全事件時，應立即啟動應急預案，采取措施進行處置，最大限度地減少損失，并及時向上級匯報。五、信息系統(tǒng)用戶管理（一）用戶注冊與注銷1.用戶注冊新員工入職時，由人力資源部門將員工信息提交給信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門為員工創(chuàng)建信息系統(tǒng)賬號，并分配初始密碼。員工首次登錄系統(tǒng)時，應及時修改密碼。2.用戶注銷員工離職或崗位變動不再需要使用信息系統(tǒng)時，所在部門應及時通知信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門在確認相關(guān)業(yè)務已交接清楚后，注銷該員工的信息系統(tǒng)賬號。（二）用戶權(quán)限管理1.權(quán)限申請業(yè)務部門根據(jù)工作需要，向信息技術(shù)部門提出用戶權(quán)限申請，說明申請權(quán)限的原因、具體權(quán)限內(nèi)容等。2.權(quán)限審批信息技術(shù)部門對權(quán)限申請進行審核，根據(jù)用戶的角色和職責，確定是否授予相應權(quán)限。權(quán)限審批通過后，由信息技術(shù)部門為用戶分配權(quán)限。3.權(quán)限變更用戶崗位變動或業(yè)務需求發(fā)生變化時，所在部門應及時向信息技術(shù)部門提出權(quán)限變更申請。信息技術(shù)部門根據(jù)實際情況進行權(quán)限調(diào)整，并履行審批程序。（三）用戶培訓與支持1.用戶培訓信息技術(shù)部門定期組織信息系統(tǒng)用戶培訓，培訓內(nèi)容包括系統(tǒng)功能介紹、操作流程、安全注意事項等。新用戶入職時，應進行專門的系統(tǒng)操作培訓，確保用戶能夠熟練使用信息系統(tǒng)。2.用戶支持為用戶提供信息系統(tǒng)使用方面的技術(shù)支持，及時解答用戶在使用過程中遇到的問題。建立用戶反饋渠道，收集用戶對信息系統(tǒng)的意見和建議，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能和用戶體驗。六、信息系統(tǒng)文檔管理（一）文檔分類信息系統(tǒng)文檔分為以下幾類：1.規(guī)劃文檔：包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃、項目立項申請表、項目可行性研究報告等。2.技術(shù)文檔：包括系統(tǒng)設計文檔、數(shù)據(jù)庫設計文檔、程序代碼清單、測試報告等。3.操作文檔：包括系統(tǒng)操作手冊、用戶指南、維護手冊等。4.安全文檔：包括安全策略文檔、安全審計報告、應急響應預案等。5.其他文檔：包括與信息系統(tǒng)相關(guān)的合同協(xié)議、會議紀要、培訓資料等。（二）文檔管理職責1.信息技術(shù)部門負責信息系統(tǒng)文檔的收集、整理、歸檔和保管工作。制定文檔管理制度，明確文檔管理流程和標準。確保文檔的完整性、準確性和規(guī)范性。2.業(yè)務部門協(xié)助信息技術(shù)部門進行文檔的收集和整理工作，提供與業(yè)務相關(guān)的文檔資料。對涉及本部門的信息系統(tǒng)文檔進行審核和確認。（三）文檔保管與使用1.文檔保管建立文檔存儲庫，對各類信息系統(tǒng)文檔進行分類存儲。采用電子存儲和紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式，確保文