分包外協(xié)管理辦法一、總則（一）目的為加強公司分包外協(xié)工作的管理，規(guī)范分包外協(xié)行為，確保工程質量、進度、安全及成本目標的實現(xiàn)，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的各類分包外協(xié)項目，包括但不限于工程分包、勞務分包、物資采購外協(xié)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方相關規(guī)定，確保分包外協(xié)活動合法合規(guī)。2.擇優(yōu)選擇原則通過公開、公平、公正的方式選擇合格的分包商和外協(xié)供應商，優(yōu)先選用信譽良好、實力較強、業(yè)績突出的合作方。3.風險可控原則對分包外協(xié)過程中的質量、進度、安全、成本等風險進行全面評估和有效控制，制定相應的防范措施。4.全過程管理原則對分包外協(xié)項目從招標（詢價）、合同簽訂、執(zhí)行、驗收、結算等全過程進行嚴格管理和監(jiān)督。二、管理職責（一）公司層面1.總經(jīng)理負責審批重大分包外協(xié)項目的招標（詢價）文件、合同等，對分包外協(xié)工作的總體決策和指導負責。2.分管領導協(xié)助總經(jīng)理管理分包外協(xié)工作，審核分管業(yè)務范圍內的分包外協(xié)項目相關文件，協(xié)調解決工作中的重大問題。3.職能部門項目管理部門負責制定分包外協(xié)項目計劃，組織招標（詢價）、評標（比價）等工作，簽訂和執(zhí)行分包外協(xié)合同，協(xié)調解決項目實施過程中的問題。建立分包商和外協(xié)供應商檔案，定期對其進行評價和考核。質量部門負責對分包外協(xié)項目的質量進行監(jiān)督檢查，參與質量事故的調查處理，確保工程質量符合要求。安全部門負責對分包外協(xié)項目的安全工作進行監(jiān)督檢查，督促落實安全措施，參與安全事故的調查處理。財務部門負責審核分包外協(xié)項目的費用結算，監(jiān)督資金支付，確保資金使用合規(guī)。法務部門負責審查分包外協(xié)合同的合法性，提供法律咨詢和支持，處理合同糾紛等法律事務。（二）項目層面1.項目經(jīng)理是分包外協(xié)項目管理的第一責任人，負責組織實施項目的分包外協(xié)工作，確保項目按計劃完成。2.項目技術負責人負責對分包外協(xié)項目的技術方案進行審核，指導施工過程中的技術工作，確保技術要求得到滿足。3.項目質量員、安全員等按照職責分工，對分包外協(xié)項目的質量、安全等進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。三、分包外協(xié)商的選擇與評價（一）選擇標準1.具有獨立法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產(chǎn)許可證等相關證件。2.具備與分包外協(xié)項目相適應的專業(yè)技術能力、施工設備和人員隊伍。3.具有良好的信譽和業(yè)績，近三年內無重大質量、安全事故和不良記錄。4.財務狀況良好，具備一定的資金墊付能力。（二）選擇方式1.招標對于金額較大、技術復雜、影響重要的分包外協(xié)項目，采用公開招標或邀請招標的方式選擇合作方。招標過程應嚴格按照國家相關法律法規(guī)和公司招標管理規(guī)定執(zhí)行，確保公平、公正、公開。2.詢價對于金額較小、技術簡單的分包外協(xié)項目，可采用詢價的方式選擇供應商。向至少三家符合要求的供應商發(fā)出詢價函，進行比價后確定合作方。3.直接委托在特殊情況下，如搶險救災、保密要求高、獨家供應商等，經(jīng)公司領導批準后，可采用直接委托的方式確定分包外協(xié)商，但應做好相關記錄和說明。（三）評價與考核1.建立分包商和外協(xié)供應商評價機制，定期（每年至少一次）對其進行綜合評價。評價內容包括質量、進度、安全、服務、信譽等方面。2.根據(jù)評價結果，將分包商和外協(xié)供應商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級。對于優(yōu)秀等級的合作方，在后續(xù)項目中可優(yōu)先考慮；對于不合格等級的合作方，應及時終止合作，并列入黑名單。3.對分包外協(xié)項目實施過程中出現(xiàn)的質量、安全等問題，按照合同約定和公司相關規(guī)定對分包商和外協(xié)供應商進行考核處罰，情節(jié)嚴重的追究其法律責任。四、分包外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.項目管理部門負責起草分包外協(xié)合同文本，合同內容應明確雙方的權利和義務、工作范圍、質量標準、進度要求、安全責任、費用結算方式等條款。2.合同文本應經(jīng)法務部門審核，確保合同的合法性、完整性和嚴密性。審核通過后，報公司領導審批簽訂。3.合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，作為執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。（二）合同執(zhí)行1.項目管理部門負責組織實施分包外協(xié)合同，協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中的問題。項目經(jīng)理應定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)偏差并采取措施進行糾正。2.分包商和外協(xié)供應商應嚴格按照合同約定履行義務，確保工程質量、進度、安全等目標的實現(xiàn)。如遇特殊情況需要變更合同條款，應按照合同變更程序辦理相關手續(xù)。3.各職能部門按照職責分工對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）合同結算1.項目管理部門負責收集、整理分包外協(xié)項目的結算資料，包括工程量清單、質量驗收報告、進度證明等。2.結算資料經(jīng)項目技術負責人、質量員、安全員等簽字確認后，報財務部門審核。財務部門按照合同約定和相關規(guī)定進行費用結算，確保結算金額準確無誤。3.結算完成后，項目管理部門應及時與分包商和外協(xié)供應商辦理結算手續(xù)，支付款項。對于結算過程中出現(xiàn)的爭議，應按照合同約定的爭議解決方式處理。五、分包外協(xié)項目實施管理（一）施工組織1.項目經(jīng)理應根據(jù)分包外協(xié)合同和項目總體計劃，編制詳細的施工組織設計或施工方案，明確施工流程、質量控制要點、安全保障措施等內容。2.施工組織設計或施工方案應經(jīng)項目技術負責人審核，報公司相關部門審批后實施。3.項目管理部門應按照施工組織設計或施工方案，合理安排施工進度，協(xié)調各方資源，確保項目順利進行。（二）質量控制1.質量部門應制定分包外協(xié)項目質量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗標準、檢驗頻次等要求。2.項目質量員應按照質量檢驗計劃對分包外協(xié)項目進行全過程質量監(jiān)督檢查，做好檢驗記錄。對發(fā)現(xiàn)的質量問題，應及時要求整改，整改合格后方可進入下一道工序。3.分包商和外協(xié)供應商應建立質量管理體系，加強質量自控，確保工程質量符合合同要求和相關標準。（三）安全管理1.安全部門應制定分包外協(xié)項目安全管理方案，明確安全目標、安全措施、應急救援預案等內容。2.項目安全員應按照安全管理方案對分包外協(xié)項目進行日常安全檢查，督促落實安全措施。對發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時下達整改通知書，要求限期整改。3.分包商和外協(xié)供應商應建立健全安全管理制度，加強安全教育培訓，提高員工安全意識，確保施工安全。（四）進度管理1.項目管理部門應建立分包外協(xié)項目進度跟蹤機制，定期對項目進度進行檢查和分析，及時掌握進度情況。2.如發(fā)現(xiàn)進度偏差，應及時采取措施進行調整，如增加資源投入、優(yōu)化施工方案、加強協(xié)調溝通等，確保項目按時完成。3.分包商和外協(xié)供應商應按照合同約定的進度要求組織施工，如因自身原因導致進度延誤，應承擔相應的違約責任。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司成立分包外協(xié)管理監(jiān)督小組，由項目管理、質量、安全、財務等部門人員組成，定期對分包外協(xié)項目進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括合同執(zhí)行情況、質量安全管理、進度控制、費用結算等方面。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任單位限期整改。3.責任單位應按照整改通知書要求認真整改，并將整改情況及時反饋給監(jiān)督小組。監(jiān)督小組對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得