股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)合同協(xié)議書(shū)甲方（發(fā)行人）：法定代表人：注冊(cè)地址：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：聯(lián)系方式：乙方（認(rèn)購(gòu)人）：姓名/名稱(chēng)：身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：住址/注冊(cè)地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方是依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。2.乙方是符合中國(guó)法律法規(guī)規(guī)定的股票認(rèn)購(gòu)資格的主體，愿意按照本合同約定的條款和條件認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股票。甲乙雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行股票事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。一、認(rèn)購(gòu)標(biāo)的1.本次發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。2.乙方同意認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股票數(shù)量為_(kāi)_____股，該數(shù)量經(jīng)雙方協(xié)商確定，并將根據(jù)本次發(fā)行的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整（如有）。二、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及支付方式1.認(rèn)購(gòu)價(jià)格：經(jīng)雙方協(xié)商一致，本次股票認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股人民幣_(tái)_____元。此價(jià)格是綜合考慮甲方公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、行業(yè)前景及市場(chǎng)情況等因素后確定的。2.認(rèn)購(gòu)款總額：乙方認(rèn)購(gòu)股票的總價(jià)款為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：______元整），計(jì)算公式為：認(rèn)購(gòu)款總額=認(rèn)購(gòu)價(jià)格×認(rèn)購(gòu)數(shù)量。3.支付方式：乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起______個(gè)工作日內(nèi)，將上述認(rèn)購(gòu)款一次性足額支付至甲方指定的以下銀行賬戶(hù)：開(kāi)戶(hù)銀行：______賬戶(hù)名稱(chēng)：______銀行賬號(hào)：______4.甲方應(yīng)在收到乙方全額認(rèn)購(gòu)款后______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方出具收款確認(rèn)書(shū)。三、股票的交付與登記1.甲方應(yīng)在本次發(fā)行獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后______個(gè)工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)及證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定，將乙方認(rèn)購(gòu)的股票登記至乙方名下。2.股票登記完成后，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供股票登記證明文件。3.因辦理股票登記所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由______（甲方/乙方/雙方按約定比例）承擔(dān)。四、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照本合同約定收取乙方支付的認(rèn)購(gòu)款。（2）在本次發(fā)行過(guò)程中，按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)本次發(fā)行事宜進(jìn)行合理安排。（3）如乙方違反本合同約定，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)（1）保證其具備本次發(fā)行股票的合法主體資格，并已履行了必要的內(nèi)部決策程序。（2）按照本合同約定及時(shí)將乙方認(rèn)購(gòu)的股票登記至乙方名下。（3）向乙方提供與本次發(fā)行相關(guān)的、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。（4）遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保本次發(fā)行合法合規(guī)進(jìn)行。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照本合同約定認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的股票，并在股票登記完成后依法享有股東權(quán)利。（2）獲取與本次發(fā)行相關(guān)的、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料。（3）如甲方違反本合同約定，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)（1）保證其具備認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的合法資格，不存在法律法規(guī)規(guī)定的禁止認(rèn)購(gòu)的情形。（2）按照本合同約定及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款。（3）遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，配合甲方辦理本次發(fā)行的相關(guān)手續(xù)。（4）對(duì)在本次認(rèn)購(gòu)過(guò)程中知悉的甲方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露。五、陳述與保證（一）甲方的陳述與保證1.甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，具有獨(dú)立法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。2.甲方本次發(fā)行股票已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)和批準(zhǔn)，符合公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.甲方本次發(fā)行的股票不存在任何權(quán)利瑕疵，如質(zhì)押、凍結(jié)等情況。4.甲方向乙方提供的所有文件、資料和信息均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。5.甲方將按照本合同的約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地履行本次發(fā)行股票的相關(guān)義務(wù)。（二）乙方的陳述與保證1.乙方是依法設(shè)立或存在的合法主體，具有完全民事權(quán)利能力和民事行為能力（如為自然人）或法人資格（如為法人或其他組織），能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。2.乙方具備認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的合法資格，不存在法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及甲方公司章程禁止或限制認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的情形。3.乙方用于支付認(rèn)購(gòu)款的資金來(lái)源合法，不存在任何非法或違規(guī)的情形。4.乙方已對(duì)甲方的基本情況、本次發(fā)行的相關(guān)事宜進(jìn)行了充分的了解和調(diào)研，并自愿認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，對(duì)本次投資的風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)。5.乙方將嚴(yán)格遵守本合同的約定，按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款，并配合甲方辦理股票登記等相關(guān)手續(xù)。六、保密條款1.甲乙雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容及在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、客戶(hù)資料等未公開(kāi)信息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保密信息”）予以嚴(yán)格保密。2.非因法律法規(guī)規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或雙方事先書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。3.本保密條款在本合同終止后______年內(nèi)仍然有效。七、違約責(zé)任1.如甲方未按照本合同約定將乙方認(rèn)購(gòu)的股票登記至乙方名下，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付認(rèn)購(gòu)款總額______‰的違約金。逾期超過(guò)______日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方退還已支付的認(rèn)購(gòu)款及按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，同時(shí)甲方應(yīng)向乙方支付認(rèn)購(gòu)款總額______%的違約金。2.如乙方未按照本合同約定及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付應(yīng)支付認(rèn)購(gòu)款總額______‰的違約金。逾期超過(guò)______日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方已支付的款項(xiàng)（如有）不予退還，同時(shí)乙方應(yīng)向甲方支付認(rèn)購(gòu)款總額______%的違約金。3.任何一方違反本合同中的陳述與保證條款，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于對(duì)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、為追索損失而支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等合理費(fèi)用。4.任何一方違反本合同中的保密條款，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。八、不可抗力1.本合同所稱(chēng)不可抗力，是指本合同雙方不能合理控制、不可預(yù)見(jiàn)或即使預(yù)見(jiàn)亦無(wú)法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于政府行為、自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、黑客攻擊或任何其他類(lèi)似事件。2.如發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)事件對(duì)履行合同的影響，協(xié)商決定是否終止合同、免除部分義務(wù)或延期履行。九、法律適用與爭(zhēng)議解決1.本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律）。2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、合同的生效、變更與解除1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，但需以本次發(fā)行獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)為前提。如本次發(fā)行未獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本合同自動(dòng)失效，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，甲方應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出不予批準(zhǔn)或核準(zhǔn)決定之日起______個(gè)工作日內(nèi)退還乙方已支付的認(rèn)購(gòu)款（如有）及按銀行同期活期存款利率計(jì)算的利息。2.對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書(shū)面協(xié)議。修改或補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有約定或法律規(guī)定外，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面解除本合同。十一、通知與送達(dá)1.本合同項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、文件等均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并通過(guò)專(zhuān)人遞送、掛號(hào)信、傳真或電子郵件等方式送達(dá)至本合同首部列明的雙方地址或聯(lián)系方式。2.專(zhuān)人遞送的，在送達(dá)時(shí)視為有效送達(dá)；掛號(hào)信發(fā)送的，在寄出（以郵戳為準(zhǔn)）后第______日視為有效送達(dá)；傳真發(fā)送的，在成功發(fā)送并收到確認(rèn)信號(hào)時(shí)視為有效送達(dá)；電子郵件發(fā)送的，在郵件進(jìn)入對(duì)方指定郵箱系統(tǒng)時(shí)視為有效送達(dá)。3.任何一方變更通訊地址或聯(lián)系方式的，應(yīng)提前______日書(shū)面通知對(duì)方，否則因此產(chǎn)生的送達(dá)不能等后果由該方自行承擔(dān)。十二、其他1.本合同構(gòu)成雙方就本合同項(xiàng)下事宜所達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書(shū)面協(xié)議、諒解和承諾。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同的任何附件均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。4.