公司管理規(guī)章制度規(guī)范文檔匯編1總則1.1目的為建立健全公司內(nèi)部管理機(jī)制，規(guī)范員工行為，保障公司運營秩序，維護(hù)公司及員工的合法權(quán)益，根據(jù)國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)章制度匯編。1.2適用范圍本匯編適用于公司全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習(xí)生及勞務(wù)派遣人員）。1.3基本原則1.3.1合法性原則：所有制度均符合國家法律法規(guī)、政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.3.2公正性原則：制度執(zhí)行過程中，對全體員工一視同仁，避免歧視或偏袒。1.3.3實用性原則：制度設(shè)計以解決實際問題為導(dǎo)向，流程簡潔、可操作。1.3.4動態(tài)性原則：制度需根據(jù)公司發(fā)展、外部環(huán)境變化及時修訂完善。2組織架構(gòu)與職責(zé)2.1組織框架公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織框架如下：董事會：負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略決策、重大事項審批（如年度預(yù)算、重大投資）?？偨?jīng)理層：由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)公司日常運營管理。職能部門：包括行政部、人力資源部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部（如有）等，各部門分工協(xié)作，完成公司目標(biāo)。2.2部門職責(zé)2.2.1行政部：負(fù)責(zé)辦公后勤（如場地管理、辦公用品采購）、會議管理、固定資產(chǎn)管理、文檔管理、安全管理等。2.2.2人力資源部：負(fù)責(zé)招聘與入職、培訓(xùn)與發(fā)展、績效管理、薪酬福利、離職管理等。2.2.3財務(wù)部：負(fù)責(zé)費用報銷、資金管理、財務(wù)報表編制、審計監(jiān)督等。2.2.4業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、需求分析、合同簽訂、訂單執(zhí)行、回款管理等。2.2.5技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)支持、質(zhì)量控制等（如有）。3人力資源管理3.1招聘與入職3.1.1招聘流程：需求申請：用人部門填寫《招聘需求表》（注明崗位名稱、職責(zé)、任職要求、招聘人數(shù)），部門負(fù)責(zé)人審批后提交人力資源部。信息發(fā)布：人力資源部通過內(nèi)部推薦、招聘網(wǎng)站、校園招聘等渠道發(fā)布招聘信息。篩選與面試：人力資源部篩選簡歷，組織初試（考察基本素質(zhì)），用人部門組織復(fù)試（考察專業(yè)能力），必要時進(jìn)行背景調(diào)查（如學(xué)歷驗證、工作經(jīng)歷核實）。錄用：確定錄用人員后，人力資源部發(fā)送《錄用通知書》（注明入職時間、崗位、薪酬、需提交的資料），員工確認(rèn)后辦理入職。3.1.2入職手續(xù)：提交資料：身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、離職證明（或應(yīng)屆生就業(yè)推薦表）、社保公積金轉(zhuǎn)移證明（如有）。簽訂合同：人力資源部與員工簽訂《勞動合同》（明確勞動合同期限、工作內(nèi)容、薪酬、保密條款等），試用期一般為1-3個月（不超過法律規(guī)定上限）。入職培訓(xùn)：人力資源部組織新員工培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司概況、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、安全知識等，培訓(xùn)合格后方可上崗。3.2培訓(xùn)與發(fā)展3.2.1培訓(xùn)分類：新員工培訓(xùn)：入職1周內(nèi)完成，由人力資源部主導(dǎo)，用人部門配合。在職培訓(xùn)：包括部門內(nèi)部培訓(xùn)（每月1次，由部門負(fù)責(zé)人組織，內(nèi)容為崗位技能提升）、公司統(tǒng)一培訓(xùn)（每季度1次，內(nèi)容為企業(yè)文化、行業(yè)知識、管理技能等）。外部培訓(xùn)：如需參加外部培訓(xùn)（如行業(yè)研討會、考證培訓(xùn)），員工需填寫《外部培訓(xùn)申請表》，部門負(fù)責(zé)人審批后，人力資源部備案。3.2.2培訓(xùn)管理：培訓(xùn)記錄：所有培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)簽到表》，員工培訓(xùn)情況存入個人檔案。培訓(xùn)考核：培訓(xùn)結(jié)束后，通過考試或?qū)嵅僭u估員工培訓(xùn)效果，考核不合格者需重新培訓(xùn)。3.3績效管理3.3.1考核周期：月度考核：適用于一線員工（如銷售、生產(chǎn)），考核當(dāng)月工作業(yè)績。季度考核：適用于管理人員及職能部門員工，考核季度工作目標(biāo)完成情況。年度考核：全體員工參與，綜合全年表現(xiàn)進(jìn)行評價。3.3.2考核內(nèi)容：工作業(yè)績（70%）：根據(jù)崗位目標(biāo)責(zé)任書，考核任務(wù)完成量、質(zhì)量、效率等。工作態(tài)度（20%）：考核責(zé)任心、團(tuán)隊合作、敬業(yè)精神等。工作能力（10%）：考核專業(yè)技能、學(xué)習(xí)能力、解決問題能力等。3.3.3考核流程：自評：員工填寫《績效考核表》，對自身工作進(jìn)行評價。上級評價：部門負(fù)責(zé)人對員工自評內(nèi)容進(jìn)行審核，給出客觀評價。審核與反饋：人力資源部匯總考核結(jié)果，報總經(jīng)理審批后，反饋給員工本人，同時制定《績效改進(jìn)計劃》（針對考核不合格項）。3.4薪酬福利3.4.1薪酬結(jié)構(gòu)：基本工資：根據(jù)崗位價值、員工資歷確定，占薪酬總額的50%-70%?？冃ЧべY：根據(jù)績效考核結(jié)果發(fā)放，占薪酬總額的20%-40%（一線員工可適當(dāng)提高比例）。補(bǔ)貼：包括交通補(bǔ)貼、餐飲補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼等（根據(jù)崗位需要設(shè)定）。獎金：包括月度優(yōu)秀員工獎、季度業(yè)績獎、年度貢獻(xiàn)獎等（根據(jù)公司效益及員工表現(xiàn)發(fā)放）。3.4.2發(fā)薪管理：發(fā)薪日：每月15日（遇節(jié)假日提前至最近工作日）。薪酬發(fā)放：通過銀行轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放，員工可通過公司系統(tǒng)查詢工資明細(xì)。3.4.3福利政策：社會保險：公司為員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險（按國家規(guī)定比例繳納）。住房公積金：公司為員工繳納住房公積金（按當(dāng)?shù)匾?guī)定比例繳納）。假期：員工享有年假（滿1年5天，每增加1年增加1天，最多15天）、婚假（按國家規(guī)定）、產(chǎn)假（按國家規(guī)定）、病假（憑醫(yī)院證明）等。3.5離職管理3.5.1離職類型：主動離職：員工因個人原因提出離職，需提前30天（試用期提前3天）提交《離職申請表》。被動離職：員工因違反公司制度、考核不合格等原因被公司解除勞動合同。3.5.2離職流程：申請與審批：員工提交《離職申請表》，部門負(fù)責(zé)人審批后，人力資源部溝通（了解離職原因，必要時挽留）。工作交接：員工與接任者辦理工作交接，填寫《工作交接清單》（包括工作內(nèi)容、資料、物品等），部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。手續(xù)辦理：人力資源部辦理離職手續(xù)，包括歸還辦公用品、社保公積金轉(zhuǎn)移、開具《離職證明》等。薪資結(jié)算：員工離職時，公司結(jié)清所有未發(fā)放薪資（包括基本工資、績效工資、補(bǔ)貼等），于離職后3個工作日內(nèi)發(fā)放。4行政辦公管理4.1辦公紀(jì)律4.1.1辦公時間：周一至周五8:30-17:30（中午休息1小時），周末及法定節(jié)假日休息（如需加班，提前申請）。4.1.2考勤管理：遲到/早退：10分鐘內(nèi)扣當(dāng)月績效1%，30分鐘內(nèi)扣2%，超過30分鐘按曠工半天處理。曠工：1天扣3天工資，月曠工超過3天視為自動離職。請假：員工請假需填寫《請假申請表》，注明請假類型（年假、病假、事假等）、時間、理由，部門負(fù)責(zé)人審批后提交人力資源部備案（病假需附醫(yī)院證明）。4.1.3辦公環(huán)境：保持桌面整潔，文件資料分類擺放。禁止在辦公區(qū)吸煙、吃零食（休息區(qū)除外）。節(jié)約水電，下班關(guān)閉電腦、空調(diào)、燈光等設(shè)備。4.2會議管理4.2.1會議類型：部門例會：每周1次，由部門負(fù)責(zé)人組織，總結(jié)本周工作，安排下周任務(wù)。公司例會：每月1次，由總經(jīng)理組織，各部門匯報工作進(jìn)展，解決跨部門問題。專項會議：根據(jù)需要召開（如項目啟動會、問題分析會），由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織。4.2.2會議流程：通知：提前1天通過郵件或辦公系統(tǒng)發(fā)送會議通知（注明主題、時間、地點、參會人員、需準(zhǔn)備的資料）。簽到：參會人員需提前5分鐘到達(dá)會場，簽到確認(rèn)。召開：會議主持人引導(dǎo)討論，保持會議聚焦（避免偏離主題），記錄員做好會議記錄（包括主題、參會人員、決議、行動事項、責(zé)任人、截止時間）。紀(jì)要：會議結(jié)束后24小時內(nèi)，記錄員發(fā)送《會議紀(jì)要》給參會人員及相關(guān)部門，確保信息傳達(dá)到位。4.2.3會議紀(jì)律：準(zhǔn)時參會，禁止遲到/早退（如需請假，提前向會議組織者申請）。會議中關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音，禁止隨意打斷他人發(fā)言。遵守會議秩序，積極參與討論，避免無關(guān)話題。4.3固定資產(chǎn)管理4.3.1登記與建檔：行政部對所有固定資產(chǎn)（如電腦、打印機(jī)、辦公桌、空調(diào)等）進(jìn)行登記，建立《固定資產(chǎn)臺賬》（包括資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、使用部門、責(zé)任人、購買日期、價值等）。固定資產(chǎn)標(biāo)簽：行政部為每臺固定資產(chǎn)粘貼標(biāo)簽（注明資產(chǎn)編號、責(zé)任人），便于管理。4.3.2使用與維護(hù)：責(zé)任人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常維護(hù)（如電腦清理、打印機(jī)加墨），避免人為損壞。如需維修，責(zé)任人填寫《固定資產(chǎn)維修申請表》，部門負(fù)責(zé)人審批后，行政部聯(lián)系供應(yīng)商維修（維修費用由公司承擔(dān)，人為損壞除外）。4.3.3報廢與處置：固定資產(chǎn)損壞無法維修或達(dá)到使用年限（如電腦使用5年），使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，行政部審核，總經(jīng)理審批后，進(jìn)行報廢處置（如變賣、回收）。處置收入交財務(wù)部，計入公司收入。4.4文檔管理4.4.1文檔分類：公司制度：包括本匯編及其他專項制度（如《保密制度》《安全管理制度》）。合同協(xié)議：包括銷售合同、采購合同、勞動合同等。財務(wù)資料：包括報銷憑證、財務(wù)報表、審計報告等。業(yè)務(wù)資料：包括客戶信息、需求文檔、項目報告等。員工檔案：包括員工簡歷、勞動合同、培訓(xùn)記錄、績效考核表等。4.4.2文檔存儲：電子文檔：存儲在公司共享服務(wù)器，設(shè)置權(quán)限（如只讀、修改、刪除），僅限相關(guān)人員訪問。紙質(zhì)文檔：存儲在行政部檔案柜，分類編號（如按年份、部門、文檔類型），便于查找。4.4.3文檔借閱：紙質(zhì)文檔：員工借閱需填寫《文檔借閱申請表》，部門負(fù)責(zé)人審批后，行政部登記（注明借閱人、文檔名稱、借閱時間、歸還時間），借閱期限不超過7天（如需延長，重新申請）。電子文檔：員工需向文檔管理員申請權(quán)限，管理員審核后開通（權(quán)限到期自動關(guān)閉）。4.4.4文檔銷毀：超過保存期限的文檔（如合同保存10年、員工檔案保存5年），行政部填寫《文檔銷毀申請表》，總經(jīng)理審批后，進(jìn)行銷毀（紙質(zhì)文檔碎紙?zhí)幚?，電子文檔永久刪除）。5財務(wù)管理5.1費用報銷5.1.1報銷范圍：差旅費：包括交通費（機(jī)票、火車票、出租車費）、住宿費、餐飲費（出差期間的工作餐）。辦公費：包括辦公用品采購費、印刷費、快遞費等。通訊費：員工因工作需要產(chǎn)生的電話費、網(wǎng)絡(luò)費。其他：經(jīng)公司批準(zhǔn)的合理費用（如客戶招待費、培訓(xùn)費）。5.1.2報銷流程：填寫報銷單：員工填寫《費用報銷單》，注明報銷事項、金額、日期，附原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、行程單）。部門審核：部門負(fù)責(zé)人審核報銷事項的真實性、合理性（如出差是否必要、費用是否超標(biāo)）。財務(wù)審核：財務(wù)部審核原始憑證的合法性（如發(fā)票抬頭是否為公司名稱、金額是否準(zhǔn)確）、報銷流程的完整性?？偨?jīng)理審批：超過一定金額（如1000元）的報銷，需總經(jīng)理審批。付款：財務(wù)部通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付報銷款（一般3個工作日內(nèi)到賬）。5.1.3報銷要求：原始憑證需真實、合法，不得偽造或涂改。差旅費報銷需附行程單（如機(jī)票訂單、酒店訂單），餐飲費報銷需附菜單（如有）。通訊費報銷需附話費清單（注明員工姓名、手機(jī)號）。5.2資金管理5.2.1資金審批：公司資金支出實行分級審批制度：1000元以下：部門負(fù)責(zé)人審批。____元：財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批。5000元以上：總經(jīng)理審批。審批人需對資金支出的必要性、合理性負(fù)責(zé)。5.2.2資金使用：禁止挪用公司資金（如將公司資金用于個人消費）。禁止私設(shè)小金庫（如截留公司收入）。財務(wù)部定期對資金使用情況進(jìn)行審計（每月1次），確保資金安全。5.3財務(wù)報表5.3.1編制周期：月度報表：次月5日前編制完成。季度報表：次季度10日前編制完成。年度報表：次年15日前編制完成。5.3.2編制要求：財務(wù)報表需真實、準(zhǔn)確、完整，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》。報表內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表及附注。5.3.3報送與審批：財務(wù)報表編制完成后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批，報董事會備案。報表需發(fā)送至各部門負(fù)責(zé)人，便于了解公司財務(wù)狀況。6業(yè)務(wù)流程管理6.1銷售流程6.1.1客戶接洽：業(yè)務(wù)部通過電話、網(wǎng)絡(luò)、展會等渠道聯(lián)系客戶，了解客戶需求（如產(chǎn)品類型、數(shù)量、預(yù)算、時間要求），記錄《客戶信息表》（包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、需求內(nèi)容）。6.1.2需求分析：業(yè)務(wù)部與客戶深入溝通，明確客戶需求（如產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、服務(wù)要求），形成《需求文檔》，經(jīng)客戶確認(rèn)后提交技術(shù)部/生產(chǎn)部。6.1.3方案報價：技術(shù)部/生產(chǎn)部根據(jù)《需求文檔》制定解決方案（如產(chǎn)品設(shè)計方案、服務(wù)流程），財務(wù)部制定報價單（包括產(chǎn)品價格、服務(wù)費用、付款方式），業(yè)務(wù)部匯總形成《方案報價書》，提交客戶審核。6.1.4合同簽訂：客戶確認(rèn)《方案報價書》后，業(yè)務(wù)部起草《銷售合同》（包括雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、價格、交付時間、付款方式、違約責(zé)任），經(jīng)客戶審核、修改后，雙方簽字蓋章（公司方需總經(jīng)理審批）。6.1.5訂單執(zhí)行：業(yè)務(wù)部將《銷售合同》提交至技術(shù)部/生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)/服務(wù)，跟蹤進(jìn)度（每周向客戶反饋一次），確保按時交付。6.1.6交付與驗收：技術(shù)部/生產(chǎn)部完成產(chǎn)品/服務(wù)后，通知客戶驗收，客戶簽署《驗收報告》（如有問題，需整改后重新驗收）。6.1.7回款管理：業(yè)務(wù)部根據(jù)《銷售合同》約定的付款方式（如預(yù)付款、到貨款、質(zhì)保金），提醒客戶付款，財務(wù)部確認(rèn)到賬后，通知業(yè)務(wù)部（回款情況納入業(yè)務(wù)人員績效考核）。6.2采購流程6.2.1需求申請：使用部門填寫《采購需求表》（注明采購物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)算、時間要求），部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購部。6.2.2供應(yīng)商選擇：采購部根據(jù)《采購需求表》尋找供應(yīng)商（至少3家），對比價格、質(zhì)量、服務(wù)，形成《供應(yīng)商評估報告》（包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、報價、評價），提交財務(wù)部、總經(jīng)理審批。6.2.3合同簽訂：采購部與選中的供應(yīng)商簽訂《采購合同》（包括采購物品內(nèi)容、價格、交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任），經(jīng)供應(yīng)商審核、修改后，雙方簽字蓋章（公司方需總經(jīng)理審批）。6.2.4訂單執(zhí)行：采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，跟蹤進(jìn)度（每周向使用部門反饋一次），確保按時交付。6.2.5驗收與入庫：供應(yīng)商交付物品后，使用部門、質(zhì)量部進(jìn)行驗收（檢查數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格），簽署《驗收報告》，采購部辦理入庫手續(xù)（填寫《入庫單》，交財務(wù)部）。6.2.6付款管理：采購部根據(jù)《采購合同》約定的付款方式（如預(yù)付款、到貨款、質(zhì)保金），填寫《付款申請表》，部門負(fù)責(zé)人審批，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，財務(wù)部付款（通過銀行轉(zhuǎn)賬）。7安全管理7.1辦公安全7.1.1用電安全：禁止私拉亂接電線（如需安裝電器，聯(lián)系行政部）。禁止使用大功率電器（如熱得快、電火鍋）。下班關(guān)閉所有電器電源（電腦、打印機(jī)、空調(diào)、燈光）。7.1.2消防安全：辦公區(qū)配備滅火器、消防栓等消防設(shè)施，行政部每月檢查一次（確保有效）。員工需參加消防培訓(xùn)（每年1次），掌握滅火器使用方法、疏散路線（辦公區(qū)張貼疏散示意圖）。7.1.3財產(chǎn)安全：員工離開辦公區(qū)需鎖好抽屜、柜子（貴重物品如電腦、手機(jī)隨身攜帶）。禁止將無關(guān)人員帶入辦公區(qū)（如需接待，提前通知前臺）。7.2信息安全7.2.1保密協(xié)議：所有員工入職時需簽訂《保密協(xié)議》，禁止泄露公司機(jī)密（如客戶信息、技術(shù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)計劃）。離職員工需遵守《保密協(xié)議》約定（保密期限一般為2年）。7.2.2數(shù)據(jù)保護(hù)：電子文檔需加密存儲（重要文檔使用密碼保護(hù)，密碼定期更換）。禁止將公司數(shù)據(jù)拷貝到私人設(shè)備（如需拷貝，需部門負(fù)責(zé)人審批）。禁止通過公共網(wǎng)絡(luò)傳輸公司機(jī)密數(shù)據(jù)（如使用公司VPN）。7.2.3網(wǎng)絡(luò)安全：禁止訪問非法網(wǎng)站（如賭博、色情網(wǎng)站）。電腦需安裝殺毒軟件（定期更新病毒庫），技術(shù)部每周進(jìn)行一次網(wǎng)絡(luò)安全檢查。8獎懲制度8.1獎勵制度8.1.1獎勵類型：表彰：口頭表揚、通報表揚（通過公司郵件、公告欄發(fā)布）。獎金：月度優(yōu)秀員工獎（____元）、季度業(yè)績獎（____元）、年度貢獻(xiàn)獎（____元）。晉升：職位提升（如主管晉升為經(jīng)理）、薪資調(diào)整（漲幅5%-10%）。8.1.2獎勵條件：月度優(yōu)秀員工：工作業(yè)績突出（完成月度目標(biāo)120%以上）、工作態(tài)度好（無遲到/早退、無請假）、團(tuán)隊合作佳（幫助同事完成工作）。季度業(yè)績獎：完成季度業(yè)績目標(biāo)120%以上，或開發(fā)新客戶（銷售額超過10萬元）。年度貢獻(xiàn)獎：為公司做出重大貢獻(xiàn)（如節(jié)省成本10萬元以上、改進(jìn)流程提高效率20%以上、獲得行業(yè)獎項）。8.1.3獎勵流程：推薦：部門負(fù)責(zé)人填寫《獎勵申請表》（注明獎勵類型、理由、事跡材料），提交人力資源部。審核：人力資源部核實事跡材料（如查看績效考核記錄、客戶反饋），報總經(jīng)理審批。公布與發(fā)放：總經(jīng)理審批后，公布獎勵結(jié)果（公司郵件、公告欄），獎金當(dāng)月發(fā)放（晉升次月生效）。8.2