（2025年標(biāo)準(zhǔn)）洗錢退賠協(xié)議書_第1頁
（2025年標(biāo)準(zhǔn)）洗錢退賠協(xié)議書_第2頁
（2025年標(biāo)準(zhǔn)）洗錢退賠協(xié)議書_第3頁
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文檔簡介

洗錢退賠協(xié)議書洗錢退賠協(xié)議書鑒于甲方因涉嫌洗錢行為，經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)，決定給予行政處罰并要求退賠違法所得。為規(guī)范退賠行為，保障甲乙雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、事實(shí)與認(rèn)定甲方承認(rèn)，在[具體時間]期間，利用[具體洗錢手段]實(shí)施了洗錢行為，涉及金額為人民幣[具體金額]。有關(guān)部門已對甲方作出行政處罰，要求甲方退賠違法所得。二、退賠金額及方式1.甲方同意退賠違法所得人民幣[具體金額]，退賠方式為[具體方式，如一次性支付、分期支付等]。2.甲方應(yīng)在[具體時間]前完成退賠，逾期未完成的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。三、支付賬戶及手續(xù)1.甲方應(yīng)將退賠款項支付至乙方指定的銀行賬戶，賬號為[具體賬號]，開戶行為[具體開戶行]。2.乙方應(yīng)在收到款項后，向有關(guān)部門出具收款證明，并配合甲方辦理相關(guān)手續(xù)。四、違約責(zé)任1.若甲方未按本協(xié)議約定的時間、金額支付退賠款項，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付違約金人民幣[具體金額]。2.若乙方未按本協(xié)議約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。五、爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有關(guān)部門提起訴訟。六、協(xié)議生效本協(xié)議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。七、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。甲方（簽字）：_________乙方（簽字）：_________日期：_________________日期：_________________甲方承諾，已如實(shí)向乙方陳述洗錢事實(shí)，并保證退賠款項的真實(shí)性、合法性。乙方承諾，已如實(shí)向甲方說明退賠事宜，并保證退賠行為的合法性。手寫部分：甲方手寫簽名：__

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