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法人治理結(jié)構(gòu)及工作分析手冊(cè)

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目

服務(wù)管理管控規(guī)定》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制訂優(yōu)搜公司法人治理機(jī)構(gòu)職位分析

手冊(cè)，本手冊(cè)所述合適的內(nèi)容對(duì)本公司法人治理機(jī)構(gòu)內(nèi)所有崗位有效。

本手冊(cè)中所列崗位及所有高級(jí)管理管控人員不得兼任其他企事業(yè)單位的高級(jí)管理管控

人員，不得從事除本職工作以外的任何以營利為目的的經(jīng)營活動(dòng)。

下列人員不得在本手冊(cè)所列明的機(jī)構(gòu)和崗位上任職：

1、因未履行誠信義務(wù)被其他金融機(jī)構(gòu)或組織罷免職務(wù)的人員；

2、在本公司的借款（不含以銀行存單或國債質(zhì)押擔(dān)保的借款）超過其持有的經(jīng)審計(jì)的上

一年度股權(quán)凈值的股東或股東單位任職的人員；

3、在本公司借款逾期未還的個(gè)人或企業(yè)任職的人員；

4、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，

或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利的；

5、擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者高級(jí)管理管控人員，并對(duì)該公司、

企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人賁任的；

6、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)摹?/p>

7、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

8、國家公務(wù)員不得兼任董事、監(jiān)事、CEO；

9、曾經(jīng)擔(dān)任因違法經(jīng)營被吊銷營業(yè)執(zhí)照或因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的企業(yè)法定代表人，并

對(duì)此負(fù)有個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的；

10、對(duì)因工作失誤或經(jīng)濟(jì)案件給所任職金融機(jī)構(gòu)或其他企業(yè)造成重大損失負(fù)有個(gè)人責(zé)

任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的；

11、提供虛假材料等弄虛作假行為的；

12、有賭博、吸毒、嫖娼等違反社會(huì)公德不良行為，造成不良影響的；

13、已累計(jì)兩次被中國人民銀行或其他監(jiān)管當(dāng)局取消金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理管控人員任職

資格的；

14、其他法律、法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理管控人員的。

目錄

一、優(yōu)搜公司法人治理結(jié)構(gòu)圖

二、股東大會(huì)

三、董事會(huì)

31董事

3.2獨(dú)立董事（2人）

33董事長

34董事會(huì)辦公室

3.4.1董事會(huì)辦公室主任（董事會(huì)秘書）

3.4.2董事會(huì)辦公室文員

35戰(zhàn)略決策委員會(huì)

3.5.1戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員（2人）

3.5.2戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任

3.6提名與薪酬委員會(huì)

3.6.1提名與薪酬委員會(huì)委員（2人）

3.6.2提名與薪酬委員會(huì)主任

37風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)

3.7.1風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)委員（2人）

3.7.2風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)主任

38關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

3.8.1關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員（2人）

3.8.2關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任

以監(jiān)事會(huì)

41監(jiān)事

4.2外部監(jiān)事（2人）

43監(jiān)事長

一、優(yōu)搜公司法人治理結(jié)構(gòu)圖

股東大會(huì)

監(jiān)事會(huì)

審

關(guān)

計(jì)

聯(lián)

委

交

員

易

會(huì)

控

制

委

員

會(huì)

分

內(nèi)

業(yè)

審

支

務(wù)

部

部

機(jī)

門

構(gòu)

一

監(jiān)督

協(xié)取

、?

二、股東大會(huì)

匯報(bào)對(duì)象：股東

召開程序：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、外部監(jiān)事、股東依法召集

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

結(jié)構(gòu)圖:

領(lǐng)導(dǎo)

監(jiān)督

（執(zhí)行機(jī)構(gòu)）

股東列表:

股東大會(huì)的主要職責(zé)：

1、修改本公司章程；

2、審議、批準(zhǔn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；

3、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

4、選舉和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

5、審議董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)及獨(dú)立董事的相互評(píng)價(jià)結(jié)果;

6、審議監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)及外部監(jiān)事的相互評(píng)價(jià)結(jié)果;

7、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

8、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

9、審議批準(zhǔn)本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；

10、審議批準(zhǔn)本公司的利潤分配合適的方案和彌補(bǔ)虧損合適的方案；

11、審議通報(bào)監(jiān)管部門對(duì)本公司的監(jiān)管意見及本公司執(zhí)行整改情況；

12、決定本公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資相關(guān)計(jì)劃；

13、對(duì)本公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

14、對(duì)發(fā)行本公司債券、上市作出決議；

15、對(duì)本公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

16、審議法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

股東資格：

符合主管機(jī)構(gòu)規(guī)定的投資入股條件：

對(duì)于擁有公司控股權(quán)的股東，還應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

（一）具備法人資格，為國有獨(dú)資或國有控股單位，三年內(nèi)無違法違規(guī)記錄；

（二）有健全的節(jié)目安全傳播管理管控制度和安全保護(hù)技術(shù)措施；

（三）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)并符合國家規(guī)定的視聽節(jié)目資源；

（四）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的技術(shù)能力、網(wǎng)絡(luò)資源和資金，且資金來源合法；

（五）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)人員；

（六）技術(shù)合適的方案符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；

（七）符合國務(wù)院廣播電影電視主管部門確定的互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)總體規(guī)劃、布局

和業(yè)務(wù)指導(dǎo)目錄；

（八）符合法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定的條件。

三、董事會(huì)

匯報(bào)對(duì)象：股東大會(huì)

召開程序：董事長、董事、獨(dú)立董事依本公司章程規(guī)定召集

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

結(jié)構(gòu)圖：I

股東大會(huì)

領(lǐng)導(dǎo)

ii

監(jiān)

督

協(xié)助

崗位結(jié)構(gòu)圖

主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

3、制訂股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東大會(huì)審批；

4、授權(quán)董事長及其辦事機(jī)構(gòu)全權(quán)處理董事會(huì)日常事務(wù)和重大事項(xiàng)，重大問題通過各種

董事會(huì)下設(shè)的各委員會(huì)進(jìn)行審議；

5、聘任或者解聘本公司CEO,CFO和董事會(huì)秘書，決定其報(bào)酬；

6、根據(jù)CEO提名聘任或解聘副總裁及其他經(jīng)營層高級(jí)管理管控人員，決定其報(bào)酬；在

特別情況下，為了維護(hù)本公司的利益，可以直接聘任或解聘副總裁及其他經(jīng)營層高級(jí)管理

管控人員；

7、對(duì)重要業(yè)務(wù)部門（中層）負(fù)責(zé)人嚴(yán)重不稱職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和

本公司規(guī)章制度的，責(zé)成經(jīng)營管理管控層對(duì)該等人員進(jìn)行撤換；

8、決定本公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

9、擬訂本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交股東大會(huì)審批；

10、決定本公司的年度經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃和投資合適的方案，并監(jiān)督其執(zhí)行結(jié)果；

11、制訂本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案，并提交股東大會(huì)審批;

12、制訂本公司的利潤分配合適的方案和彌補(bǔ)虧損合適的方案，并提交股東大會(huì)審批;

13、制訂本公司增加或者減少注冊(cè)資本的合適的方案以及發(fā)行債券、上市發(fā)行的合適

的方案，并提交股東大會(huì)審批；

14、擬訂本公司合并、分立、解散的合適的方案，并提交股東大會(huì)審批：

15、審議、批準(zhǔn)全公司薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度；

16、審議、批準(zhǔn)全行人力資源成本預(yù)算；

17、審議、批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易；

18、審議、批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理管控戰(zhàn)略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針；

19、審議、批準(zhǔn)年度風(fēng)險(xiǎn)管理管控目標(biāo);

20、審議、批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)管理管控的基本政策和制度；

21、審議、批準(zhǔn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金提取政策；

22、審議、批準(zhǔn)呆賬核銷和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額；

23、審議董事、各專業(yè)委員會(huì)議案、報(bào)告、意見等，并在董事會(huì)的權(quán)限內(nèi)作出決議;

24、準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門所要求的文件；

25、接受監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；

26、法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

備注：

1..董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上無重大利益關(guān)系的董事出席方可舉行；

2、董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議應(yīng)當(dāng)由無重大利益關(guān)系的董事過半數(shù)通過。

3.1董事

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

產(chǎn)生程序：股東大會(huì)選舉

審批機(jī)關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

主要職責(zé)：

1、參加董事會(huì)會(huì)議并行使表決權(quán)；

2、參與股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則的制訂；

3..選舉董事長：

4、提交董事議案；

5、監(jiān)督其他董事和高級(jí)管理管控層成員履行職責(zé)情況；

6、審議、表決聘任或者解聘本公司CEO,CFO和董事會(huì)秘書及其報(bào)酬；

7、審議、表決聘任或者解聘CEO提名的副總裁及其他高級(jí)管理管控層成員及其報(bào)酬;

8、對(duì)重要業(yè)務(wù)部門（中層）負(fù)責(zé)人嚴(yán)重不稱職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律

和本公司規(guī)章制度的，通過董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營管理管控層對(duì)該等人員進(jìn)行撤換；

9、審議、表決本公司內(nèi)部管理管控機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

10、審議、表決董事會(huì)各項(xiàng)議案；

11、審議、表決本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

12、審議、表決本公司年度經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃、投資合適的方案，并監(jiān)督其執(zhí)行結(jié)果；

13、審議本公司年度貶務(wù)預(yù)算合適的方案、決算合適的方案；

14、審議本公司利潤分配合適的方案和彌補(bǔ)虧損合適的方案；

15、參與制訂本公司增加或者減少注冊(cè)資本的合適的方案以及發(fā)行債券的合適的方

案；

16、參與擬定本公司合并、分立、解散合適的方案；

17、依法向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；

18、參加專門委員會(huì)，并根據(jù)該委員會(huì)的工作職責(zé)任范圍開展工作;

19、董事會(huì)授予的其他職責(zé)；

20、本公司章程賦予的其他職責(zé)。

任職資格：

1、具有完全民事行為能力的自然人；

2、能正確貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)方針政策；

3、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)法律法規(guī)；

4、具有與擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；

5、具備與擔(dān)任職務(wù)相稱的組織管理管控能力和業(yè)務(wù)能力；

6、具有公正、誠實(shí)、廉潔的品質(zhì)，丁作作風(fēng)正派；

7、接受過監(jiān)管部門的任職資格培訓(xùn)；

8、不存在《中華人民共和國公司法》第五十七條所規(guī)定的情形。

備注：

1、同一股東不得向股東大會(huì)同時(shí)提名董事和監(jiān)事的人選；

2、董事會(huì)中由高級(jí)管理管控層成員擔(dān)任董事的人數(shù)應(yīng)不少于董事會(huì)成員總數(shù)的四分

之一，但不應(yīng)超過董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一；

3、董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)；

4、董事個(gè)人直接或者間接與本公司已有的或者相關(guān)計(jì)劃中的合同合約、交易、安排

有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，董事均應(yīng)當(dāng)及時(shí)告

知董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

32獨(dú)立董事

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

產(chǎn)生程序：股東提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生

審批機(jī)關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

主要職責(zé)：

1、除應(yīng)履行上述董事主要職責(zé)外，還應(yīng)：

2、參加董事會(huì)會(huì)議，每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二；

3、對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，尤其關(guān)注重大關(guān)聯(lián)交易、利潤分

配合適的方案、高級(jí)管理管控層成員的聘任和解聘、可能造成本公司重大損失的事項(xiàng)、可

能損害存款人或中小股東利益的事項(xiàng)；

4、在履行職責(zé)過程中發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理管控層成員及本公司機(jī)構(gòu)和人員

有違反法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定情形的，應(yīng)及時(shí)要求予以糾正并向監(jiān)管部門報(bào)

告。

5、獨(dú)立董事對(duì)其他獨(dú)立董事作出評(píng)價(jià)；

任職資格：

1、具有完全民事行為能力的自然人

2、具有本科（含本科）以上學(xué)歷或相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱；

3、具有5年以上的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或其他有利于履行獨(dú)立董事、外部監(jiān)事

職責(zé)的工作經(jīng)歷；

4、熟悉本公司經(jīng)營管理管控相關(guān)的法律法規(guī)；

5、能夠閱讀、理解和分析本公司的清算統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表；

6、符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

資格禁止;

1、持有本公司1%以上股份的股東或在股東單位任職的人員；

2、在本公司或其控股或者實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員；

3、就任前3年內(nèi)曾經(jīng)在本公司或其控股或者實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員；

4、在本公司借款逾期未歸還的企業(yè)的任職人員；

5、在與本公司存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理管控咨詢等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)

任職的人員；

6、本公司可控制或通過各種方式可施加重大影響的其他任何不適宜擔(dān)任該職務(wù)的人

員；

7、上述人員的近親屬。（所稱近親屬是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄

弟姐妹）；

8、本人的近親屬在本公司或本公司的附屬企業(yè)任職的；

9、本人的近親屬持有本公司股份的；

10、因未能勤勉盡職被原任職單位罷免職務(wù)的；

11、曾經(jīng)擔(dān)任高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人且不能證明其對(duì)金融機(jī)構(gòu)撤銷或資產(chǎn)損失不

負(fù)有責(zé)任的；

12、國家機(jī)關(guān)工作人員不得兼任本公司獨(dú)立董事；

13、獨(dú)立董事不得在其他支付清算組織兼職；

備注：

1、同一股東只能提出1名獨(dú)立董事，不得既提名獨(dú)立董事又提名外部監(jiān)事；

2、獨(dú)立董事與本公司及其主要股東之間不應(yīng)存在可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系；

3、獨(dú)立董事在本公司任職不得超過3年；

4、就職前應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)發(fā)表申明，保證其具有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé),

并承諾勤勉盡職；

5、獨(dú)立董事每年為本公司工作的時(shí)間不得少于15個(gè)工作日;

33董事長

匯報(bào)對(duì)象：股東大會(huì)

產(chǎn)生程序：董事會(huì)選舉

審批機(jī)關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

主要職責(zé)

1、履行董事職責(zé)；

2、召集、主持股東大會(huì)；

3.,召集、主持董事會(huì)會(huì)議：

4、主持或委托主持召開董事長辦公會(huì)議；

5、行使法定代表人的職權(quán)；

6、簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由法定代表人簽署的其他文件；

7、組織、主持、制訂本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，提交股東大會(huì)決策；

8、代表董事會(huì)向股東大會(huì)提交董事會(huì)提案；

9、代表董事會(huì)對(duì)經(jīng)營管理管控層執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行的檢查、監(jiān)督、指

導(dǎo)和糾正；

10、對(duì)重要業(yè)務(wù)部門（中層）負(fù)責(zé)人嚴(yán)重不稱職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律

和本公司規(guī)章制度的，有權(quán)責(zé)成經(jīng)營管理管控層對(duì)該等人員進(jìn)行撤換；

11、在不可抗逆和董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，對(duì)本公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益

的特別處置權(quán)，并在事后向股東大會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；

12、聘任必要的人員協(xié)助董事長和董事會(huì)的工作；

13、股東大會(huì)、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

任職資格：

1、中華人民共和國公私

2、本科以上（包括本科）學(xué)歷；

3、金融從業(yè)8年以上，或從事經(jīng)濟(jì)工作12年以上（其中金融從業(yè)5年以上）;

4、能正確貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟(jì)、金融方針政策；

5、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)；

6、具有與擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；

7、具備與擔(dān)任職務(wù)相稱的組織管理管控能力和業(yè)務(wù)能力；

8、具有公正、誠實(shí)、廉潔的品質(zhì)，工作作風(fēng)正派。

備注：

董事長不得由控股股東的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人兼任。

3.4董事會(huì)辦公室

匯報(bào)對(duì)象：董事長

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

結(jié)構(gòu)圖:

董事會(huì)

關(guān)

聯(lián)

交

易

控領(lǐng)導(dǎo)

制

委

員

會(huì)協(xié)助

崗位結(jié)構(gòu)圖:

董事會(huì)辦公室主任

辦公室文員

主要職責(zé)：

1、受董事長委托監(jiān)督董事會(huì)決議執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)董事會(huì)、董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的日常事務(wù)；

3、負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)和董事長辦公會(huì)議的籌備；

4、負(fù)責(zé)會(huì)議文件的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作good會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定

程序；

5、收集整理本公司經(jīng)營管理管控?cái)?shù)據(jù)、資料，提交給董事會(huì)；

6、負(fù)責(zé)印章管理管控，建立健全印章的管理管控制度;

7、管理管控和保存股東大會(huì)、董事會(huì)文件和會(huì)議紀(jì)要；

8、管理管控和保存股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資

料，以及本公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；

9、協(xié)助做good對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)主管、董事和CEO履行誠信責(zé)任的調(diào)查；

10、協(xié)調(diào)與監(jiān)事會(huì)之間的日常工作聯(lián)絡(luò)；

11、準(zhǔn)備、遞交監(jiān)管部門所要求的文件；

12、在董事會(huì)和董事長授權(quán)下，組織完成監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；

13、負(fù)責(zé)信息披露工作；

14、履行董事會(huì)和董事長授予的其他職權(quán)。

341董事會(huì)辦公室主任（董事會(huì)秘書）

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

產(chǎn)生程序：董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)提名，董事會(huì)聘任

審批機(jī)關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室工作管理管控；

2、協(xié)助董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)、董事長處理日常事務(wù)；

3、向董事提供、提醒并確認(rèn)其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)支付清算組織運(yùn)作的法規(guī)、政策及

要求；

4、協(xié)助董事及CEO在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、本公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;

5、在知悉本公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)

如實(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況；

6、本公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)組織信息披露工作；

7、列席董事會(huì)會(huì)議，出席董事長和CEO辦公會(huì)議；

8、根據(jù)董事長或董事會(huì)的授權(quán)，對(duì)經(jīng)營管理管控層的管理管控行為進(jìn)行監(jiān)督，必要

時(shí)要求予以糾正；

9、履行董事會(huì)和董事長授予的其他職權(quán)。

任職資格：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；

2、具有3年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理管控或法律等方面的工作經(jīng)歷；

3、具備有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)組織專業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)；

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)組織經(jīng)營情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)；

5、具備良good的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德；

6、具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。

3.42董事會(huì)辦公室文員

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)辦公室主任

產(chǎn)生程序：董事會(huì)辦公室主任提名

審批機(jī)關(guān)：董事長審批

主要職責(zé)

1、收集整理國家有關(guān)支付清算組織經(jīng)營管理管控的法律、法規(guī)資料；

2、收集整理本公司經(jīng)營管理管控?cái)?shù)據(jù)、資料；

3、準(zhǔn)備股東大會(huì)、董事會(huì)議、董事長辦公會(huì)議文件資料；

4、負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議和董事長辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作;

5..收集、整理、保管股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、各專業(yè)委員會(huì)和董事長辦公會(huì)文件和

會(huì)議紀(jì)要；

6、管理管控和保存銀行股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的

記錄資料，以及本公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；

7、公開披露信息的制作、報(bào)送工作；

8、董事會(huì)辦公室主任安排的其他工作。

任職資格：

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；

2、具有互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、工商管理管控或法律等方面的工作經(jīng)歷；

3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)組織經(jīng)營情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)；

4、具有良good的文字組織能力；

5、具有良good的溝通能力；

6、具備良good的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德。

3.5戰(zhàn)略決策委員會(huì)

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

結(jié)構(gòu)圖：

領(lǐng)導(dǎo)

協(xié)

助

崗位結(jié)構(gòu)圖

主要職責(zé)：

1、制訂年度工作相關(guān)計(jì)劃，并定期召開會(huì)議；

2、制訂戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議事規(guī)則；

3、制訂本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會(huì)審議；

4、審議本公司年度經(jīng)營相關(guān)計(jì)劃并提出意見后報(bào)董事會(huì)審批；

5、對(duì)本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)；

6、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資合適的方案進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)審枇；

7、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)

董事會(huì)審批；

8、對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì);

9、對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

10、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

3.5.1戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員

匯報(bào)對(duì)象：戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任

產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定

主要職責(zé)：

1、參加戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議；

2、參與制訂戰(zhàn)略決策委員會(huì)議事規(guī)則；

3、參與制訂本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略；

4、對(duì)本公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

5、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資合適的方案進(jìn)行研究并提出建議；

6、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議:

7、對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

8、戰(zhàn)略決策委員會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

任職資格：

本公司監(jiān)事或?qū)徲?jì)專家；

備注:

戰(zhàn)略決策委員會(huì)的委員不少于三名。

3.5.2戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

產(chǎn)生程序：由董事長擔(dān)任。

主要職責(zé)：

1、履行戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職責(zé)；

2、召集、主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議；

3、向董事會(huì)提交戰(zhàn)略決策委員會(huì)文件；

4、組織對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行的戰(zhàn)略相關(guān)工作的檢查;

5、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

任職資格：

本公司董事長;

3.6提名與薪酬委員會(huì)

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

審批機(jī)關(guān)：國家廣播電影電視總局、中華人民共和國信息產(chǎn)業(yè)部審核

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》和《本公司章程》

結(jié)構(gòu)圖：

董事會(huì)

關(guān)

提

戰(zhàn)

董

風(fēng)

事

名

略

聯(lián)

險(xiǎn)

會(huì)

與

決

交

管

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易

領(lǐng)導(dǎo)

理

公

隊(duì)

委

控

管

委

室

員

制

控

斤

哈

委

委

會(huì)?

員-i

協(xié)

助

員

會(huì)

崗位結(jié)構(gòu)圖

提名與薪酬委員會(huì)主任

提名與薪酬委員會(huì)委員提名與薪酬委員會(huì)委員

主要職責(zé)：

1、制訂年度工作相關(guān)計(jì)劃，并定期召開會(huì)議；

2、擬定提名與薪酬委員會(huì)的議事規(guī)則，報(bào)董事會(huì)審批；

3、對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；

4、擬定董事和高級(jí)管理管控層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)審批；

5、對(duì)董事和高級(jí)管理管控層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì)提出

建議;

6、負(fù)責(zé)對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理管控人員進(jìn)行審核并提出建議；

7、負(fù)責(zé)董事和高級(jí)管理管控層成員的尋訪工作；

8、制訂董事、監(jiān)事薪酬合適的方案，并報(bào)董事會(huì)審批；

9、制訂CEO及其他高級(jí)管理管控層成員的薪酬合適的方案，并報(bào)董事會(huì)審枇；

10、審議本公司薪酬費(fèi)用預(yù)算合適的方案和業(yè)務(wù)激勵(lì)合適的方案并報(bào)董事會(huì)審批；

11、審議預(yù)算外薪酬支出并報(bào)董事會(huì)審批；

12、監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級(jí)管理管控層成員的薪酬合適的方案和薪酬預(yù)算合適的方案

執(zhí)行的實(shí)施；

13、董事、高級(jí)管理管控層成員的述職、評(píng)估工作；

14、審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度，并提交董事會(huì)審批；

15.審議全行年度的薪酬.水平和人力資源成本預(yù)算，并提交董事會(huì)審批；

16、研究適應(yīng)本公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策，并提交董事會(huì)；

17、研究本公司薪酬福利水平及市場競爭力，并提交董事會(huì)；

18、研究、設(shè)計(jì)高級(jí)管理管控層成員的長期激勵(lì)合適的方案，并提交董事會(huì)；

19、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

3.6.1提名與薪酬委員會(huì)委員

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定

主要職責(zé)：

1、參加提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議；

2、參與擬定提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則；

3、研究董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成；

4、參與制訂董事和高級(jí)管理管控層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)；

5、參與對(duì)董事和高級(jí)管理管控層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核；

6.對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理管控人員進(jìn)行審查并提出建議：

7、對(duì)重要崗位的中層管理管控人員的任免進(jìn)行特別關(guān)注；

8、參與董事和高級(jí)管理管控層成員的尋訪工作；

9、參與制訂董事、監(jiān)事薪酬合適的方案；

10、參與制訂CEO及其他高級(jí)管理管控層成員的薪酬合適的方案；

11、監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級(jí)管理管控層成員的薪酬合適的方案的實(shí)施；

12、參與董事、高級(jí)管理管控層成員的述職、評(píng)估工作；

13、審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度；

14、審議全行年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算；

15、研究適應(yīng)本公司經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策；

16、研究本公司薪酬福利水平及市場競爭力；

17、研究、設(shè)計(jì)高級(jí)管理管控層成員的長期激勵(lì)合適的方案；

18、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

任職資格：

1、本公司控股股東提名的董事不得擔(dān)任；

2、有人力資源管理管性相關(guān)工作經(jīng)臉。

備注：

提名與薪酬委員會(huì)的委員不少于三名。

3.6.2提名與薪酬委員會(huì)主任

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

產(chǎn)生程序：委員會(huì)內(nèi)選舉并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

主要職責(zé)：

1、履行提名與薪酬委員會(huì)委員職責(zé)；

2、召集、主持提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議；

3、向董事會(huì)提交提名與薪酬委員會(huì)文件；

4、主持董事和高級(jí)管理管控層成員的尋訪工作;

5、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

任職資格：

1、本公司董事或獨(dú)立董事；

2、有人力資源管理管校相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.7風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

結(jié)構(gòu)圖：

董事會(huì)

戰(zhàn)

董

關(guān)

提

風(fēng)

略

事

聯(lián)

名

險(xiǎn)

決

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會(huì)

會(huì)

會(huì)

崗位結(jié)構(gòu)圖

風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)主任

風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)委風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)

主要職責(zé)：

1、制訂年度工作相關(guān)計(jì)劃，并定期召開會(huì)議；

2、擬定風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

3、制訂風(fēng)險(xiǎn)管理管控戰(zhàn)略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

4、制訂年度風(fēng)險(xiǎn)管理管控目標(biāo)，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

5、審議本公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理管控的基本政策和制度，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

6、審議本公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金提取政策，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn):

7、審核呆賬核銷和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn);

8、審議風(fēng)險(xiǎn)管理管控相關(guān)部門履行職責(zé)情況報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)；

9、對(duì)高級(jí)管理管控層在清算、市場、操作等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行監(jiān)督，并向董

事會(huì)提交專門報(bào)告；

10、對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估，并報(bào)告董事會(huì)；

11、對(duì)內(nèi)部稽核部門的工作程序和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)董事會(huì)；

12、提出完善本公司風(fēng)險(xiǎn)管理管控和內(nèi)部控制的意見，并報(bào)董事會(huì)；

13、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

37.1風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員委員

匯報(bào)對(duì)象：風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)

產(chǎn)生程序：董事長、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定

主要職責(zé)：

1、參加風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)會(huì)議；

2、參與擬定風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)議事規(guī)則；

3、參與制訂風(fēng)險(xiǎn)管理管控戰(zhàn)略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針；

5、參與制訂年度風(fēng)險(xiǎn)管理管控目標(biāo)；

6、審議本公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理管控的基本政策和制度；

7..審議本公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金提取政策；

8、審核呆賬核銷和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額；

9、審議風(fēng)險(xiǎn)管理管控相關(guān)部門履行職責(zé)情況；

10、審議授信委員會(huì)工作報(bào)告；

11、對(duì)高級(jí)管理管控層在清算、市場、操作等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行監(jiān)督;

12、參與對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估；

13、參與對(duì)內(nèi)部稽核部門的工作程序和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)董事會(huì)；

14、提出完善本公司風(fēng)險(xiǎn)管理管控和內(nèi)部控制的意見，并報(bào)董事會(huì)；

15、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

任職資格：

內(nèi)審、合規(guī)等方面的法律人士、會(huì)計(jì)人士和業(yè)務(wù)專家;

備注：

風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員不少于三名。

3.7.2風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)主任

匯報(bào)對(duì)象：董事長

產(chǎn)生程序：委員會(huì)內(nèi)選舉并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)

主要職責(zé)

1、履行風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)委員職責(zé)；

2、召集、主持風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)會(huì)議；

3、代表風(fēng)險(xiǎn)管理管控委員會(huì)向董事會(huì)提交文件，做專項(xiàng)報(bào)告;

4、組織對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估；

5、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

任職資格：

本公司董事。

3.8關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

匯報(bào)對(duì)象：董事會(huì)

法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理管控辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視

聽節(jié)目服務(wù)管理管控規(guī)定》

結(jié)構(gòu)圖：

董事會(huì)

關(guān)

戰(zhàn)

董

風(fēng)

提

聯(lián)

略

事

名

險(xiǎn)

交

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會(huì)

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會(huì)

協(xié)

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員

會(huì)

崗位結(jié)構(gòu)圖

關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任

關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

主要職責(zé)：

1、制訂年度工作相關(guān)計(jì)劃，并定期召開會(huì)議；

2、擬定關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)議事規(guī)則并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；

3、制訂關(guān)聯(lián)交易管理管控制度，并報(bào)董事會(huì)審批；

4、擬定重大關(guān)聯(lián)交易和特別重大關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告董事會(huì)；

5、監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易管理管控制度的執(zhí)行，并就執(zhí)行情況以及關(guān)聯(lián)交易情況向董事會(huì)做

出專項(xiàng)報(bào)告;

6、對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審批，并報(bào)董事會(huì)備案；

7、對(duì)特別重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議，并報(bào)董事會(huì)審批，并報(bào)告監(jiān)事會(huì)；

8、對(duì)本公司關(guān)聯(lián)交易方的確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，并向董事會(huì)、董事會(huì)、本公司相關(guān)工作人員

公布；

9、對(duì)本公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、備案；

10、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

38.1關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員

匯報(bào)對(duì)象：關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

產(chǎn)生程