銀行行長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議制度和議事規(guī)則一、總則（一）目的依據(jù)為完善銀行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，提升銀行經(jīng)營(yíng)管理水平與決策效能，依據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》《中華人民共和國(guó)公司法》《商業(yè)銀行公司治理指引》等金融法規(guī)，以及銀行內(nèi)部管理要求，特制定本規(guī)則。（二）行長(zhǎng)職責(zé)行長(zhǎng)在銀行黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，全面貫徹國(guó)家金融方針政策，秉持科學(xué)管理、依法管理與民主管理理念，負(fù)責(zé)組織實(shí)施黨委決議。在職權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、行政事務(wù)等工作承擔(dān)總責(zé)，致力于推動(dòng)銀行穩(wěn)健發(fā)展，達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（三）會(huì)議定位行長(zhǎng)辦公會(huì)作為銀行行政議事決策的關(guān)鍵機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)研究提出需黨委討論決定的重要事項(xiàng)方案，高效落實(shí)黨委決議，妥善處理銀行日常業(yè)務(wù)及管理工作中的各類重要問(wèn)題，保障銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。二、議事范圍（一）政策執(zhí)行與黨委決議落實(shí)深入學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)金融監(jiān)管部門的政策部署，結(jié)合銀行實(shí)際，制定具體執(zhí)行方案與措施，確保監(jiān)管要求有效落地。全力落實(shí)銀行黨委常委會(huì)決定由行政實(shí)施的決議，明確責(zé)任分工與時(shí)間節(jié)點(diǎn)，跟蹤執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)向黨委匯報(bào)。（二）重大事項(xiàng)方案擬定針對(duì)銀行行政工作中的重大改革舉措，如業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、組織架構(gòu)調(diào)整等，深入研究擬定方案，分析可行性、潛在風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益，為黨委決策提供科學(xué)依據(jù)。對(duì)重要事項(xiàng)，如重大風(fēng)險(xiǎn)管理方案、資本運(yùn)作計(jì)劃等，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行論證，形成詳細(xì)方案提交黨委常委會(huì)審議。（三）規(guī)劃與制度建設(shè)研究擬訂銀行中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，明確戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)布局與發(fā)展路徑；制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)與工作任務(wù)。構(gòu)建與完善銀行基本管理制度，涵蓋業(yè)務(wù)操作規(guī)范、內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)管理體系等；研究重要行政改革措施方案，推動(dòng)銀行管理效能提升。決定重要行政規(guī)章制度的制定、修改與廢止，確保制度的科學(xué)性、合理性與適應(yīng)性；合理配置銀行重要資源，如信貸資源、財(cái)務(wù)資源、人力資源等。（四）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員編制研究擬訂銀行行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整方案，優(yōu)化組織架構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)效率；根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，核定工作人員編制，合理控制人力成本。對(duì)內(nèi)部專業(yè)委員會(huì)，如風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、信貸審批委員會(huì)等，研究決定其負(fù)責(zé)人和委員的任免，確保專業(yè)委員會(huì)有效發(fā)揮職能。（五）人才規(guī)劃與員工管理討論擬訂銀行人才發(fā)展規(guī)劃，明確人才培養(yǎng)、引進(jìn)與激勵(lì)機(jī)制；制定重要人才政策，吸引和留住關(guān)鍵人才；推進(jìn)重大人才工程計(jì)劃，為銀行發(fā)展提供人才支撐。擬定年度用人計(jì)劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和人員流動(dòng)情況，合理安排招聘、調(diào)配等工作；決定員工的聘任、解聘事宜，優(yōu)化員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。（六）業(yè)務(wù)核心工作決策存貸款業(yè)務(wù)方面，制定存貸款業(yè)務(wù)策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；審批大額存貸款業(yè)務(wù)，把控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域，研究拓展中間業(yè)務(wù)品種，制定營(yíng)銷策略，提高中間業(yè)務(wù)收入占比；決策重大中間業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目，確保合作順利開(kāi)展。金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)上，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定投資策略，合理配置金融資產(chǎn)；審批金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好與限額；決策重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的處置方案，有效化解風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部審計(jì)工作，審議內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃與報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制的監(jiān)督；督促整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提升合規(guī)管理水平。財(cái)務(wù)管理方面，制定財(cái)務(wù)預(yù)算與決算方案，加強(qiáng)成本控制與財(cái)務(wù)分析；決策重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)，保障銀行財(cái)務(wù)穩(wěn)健?？蛻舴?wù)工作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提升客戶滿意度；研究解決客戶投訴與重大客戶關(guān)系問(wèn)題?？萍冀鹑陬I(lǐng)域，規(guī)劃科技金融發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)金融科技項(xiàng)目建設(shè)；決策科技資源投入與信息安全管理事項(xiàng)。（七）員工權(quán)益相關(guān)工作研究決定員工收入分配方案，兼顧公平與效率，充分調(diào)動(dòng)員工積極性；制定福利待遇政策，提升員工歸屬感。組織開(kāi)展員工職稱評(píng)聘工作，建立科學(xué)合理的職稱評(píng)價(jià)體系；實(shí)施年度考核，客觀評(píng)價(jià)員工工作表現(xiàn)；決定員工紀(jì)律處分事項(xiàng)，維護(hù)銀行正常工作秩序。（八）安全穩(wěn)定工作研究處理涉及銀行安全穩(wěn)定的一般事件，如營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全隱患排查結(jié)果處理、信息系統(tǒng)安全事件應(yīng)急處置等，制定應(yīng)對(duì)措施，確保銀行安全運(yùn)營(yíng)。制定和完善銀行安全穩(wěn)定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。（九）基建與預(yù)算計(jì)劃研究擬定銀行年度基本建設(shè)計(jì)劃，包括營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、裝修項(xiàng)目等，合理安排基建資金；制定年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。決定一般性基建工程（含修繕）項(xiàng)目立項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目可行性、預(yù)算合理性進(jìn)行評(píng)估審核。（十）對(duì)外合作項(xiàng)目擬訂重大對(duì)外合作項(xiàng)目方案，如與其他金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略聯(lián)盟、跨境業(yè)務(wù)合作等，分析合作機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，提出合作策略。決策對(duì)外合作項(xiàng)目的實(shí)施，明確合作各方權(quán)利義務(wù)，監(jiān)督合作項(xiàng)目執(zhí)行情況。（十一）資產(chǎn)保護(hù)與運(yùn)營(yíng)決策研究決定管理和保護(hù)銀行資產(chǎn)的重要事項(xiàng)，加強(qiáng)資產(chǎn)保全措施，防范資產(chǎn)流失；維護(hù)銀行合法權(quán)益，處理法律糾紛與訴訟事務(wù)。對(duì)附屬產(chǎn)業(yè)或?qū)嶓w以及經(jīng)營(yíng)性質(zhì)單位的審批、投資和產(chǎn)權(quán)變更進(jìn)行決策，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益。（十二）投資項(xiàng)目決策研究決定銀行金額在[X]萬(wàn)元人民幣以上（含[X]萬(wàn)元）、[Y]萬(wàn)元人民幣以下的投資項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目投資回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等進(jìn)行評(píng)估。對(duì)金額在[Z]萬(wàn)元以上（含[Z]萬(wàn)元）、[X]萬(wàn)元人民幣以下未列入預(yù)算的項(xiàng)目支出進(jìn)行審議決策，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。（十三）工作匯報(bào)與提案處理定期聽(tīng)取各部門及分支機(jī)構(gòu)的重要工作匯報(bào)，了解業(yè)務(wù)進(jìn)展、存在問(wèn)題與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)給予指導(dǎo)與支持。研究處理工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和職代會(huì)有關(guān)行政工作的提案，積極回應(yīng)員工關(guān)切，促進(jìn)銀行民主管理。（十四）其他重要事項(xiàng)對(duì)其他需經(jīng)行長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定的重要事項(xiàng)，如應(yīng)對(duì)行業(yè)重大變革、突發(fā)公共事件對(duì)銀行業(yè)務(wù)的影響等，及時(shí)進(jìn)行討論決策。三、議題確立（一）議題提出行領(lǐng)導(dǎo)可直接提出議題，并填寫《行長(zhǎng)辦公會(huì)議題征集表》，明確議題背景、目的、期望決策內(nèi)容等。行屬單位可在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)同意后提出議題，提交辦公室匯總整理。辦公室對(duì)收集到的議題進(jìn)行初步篩選與分類，確保議題表述清晰、重點(diǎn)突出。（二）會(huì)前溝通建立行長(zhǎng)和黨委書(shū)記會(huì)前溝通機(jī)制，對(duì)于重要議題，行長(zhǎng)應(yīng)在會(huì)前主動(dòng)與黨委書(shū)記充分溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)與建議。若雙方意見(jiàn)存在較大分歧且短期內(nèi)難以協(xié)調(diào)一致，該議題應(yīng)暫緩上會(huì)，待進(jìn)一步研究論證、達(dá)成共識(shí)后再提交審議。分管行領(lǐng)導(dǎo)在提交議題前，應(yīng)就議題相關(guān)內(nèi)容與涉及的其他部門進(jìn)行充分溝通協(xié)調(diào)，盡量達(dá)成一致意見(jiàn)，減少會(huì)議討論中的分歧與爭(zhēng)議，提高決策效率。（三）充分調(diào)研提交的議題，分管行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門必須事先進(jìn)行深入充分的調(diào)研。通過(guò)收集行業(yè)數(shù)據(jù)、案例分析、內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方式，全面了解議題相關(guān)情況。對(duì)議題涉及的事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)論證，從可行性、風(fēng)險(xiǎn)、效益等多維度進(jìn)行分析評(píng)估。同時(shí)，組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商，形成統(tǒng)一意見(jiàn)或多種備選方案。在此基礎(chǔ)上，形成詳細(xì)的書(shū)面材料，包括匯報(bào)要點(diǎn)、需討論決定事項(xiàng)及解決方案等，確保材料內(nèi)容詳實(shí)、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（四）議題篩選不成熟的議題，即缺乏充分調(diào)研論證、情況不明晰、方案不完善的議題，不應(yīng)提交行長(zhǎng)辦公會(huì)審議，以免浪費(fèi)會(huì)議資源、影響決策質(zhì)量。技術(shù)性問(wèn)題應(yīng)在專業(yè)部門內(nèi)部或通過(guò)專業(yè)技術(shù)會(huì)議解決，無(wú)需提交行長(zhǎng)辦公會(huì)，避免將日常技術(shù)細(xì)節(jié)問(wèn)題上升到高層決策層面。對(duì)于分管領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)范圍內(nèi)可解決的日常管理議題，應(yīng)在分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)妥善處理，不上行長(zhǎng)辦公會(huì)，確保會(huì)議聚焦于重大、關(guān)鍵事項(xiàng)。提出議題的分管領(lǐng)導(dǎo)若因特殊原因不能出席會(huì)議，應(yīng)表明對(duì)議題的意見(jiàn)或建議，若無(wú)法明確意見(jiàn)，該議題應(yīng)緩議，待分管領(lǐng)導(dǎo)能夠參會(huì)時(shí)再進(jìn)行討論。（五）專業(yè)事項(xiàng)論證對(duì)于專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重要事項(xiàng)，如金融科技項(xiàng)目建設(shè)、復(fù)雜金融產(chǎn)品創(chuàng)新等，必須經(jīng)過(guò)專家論證?？裳?qǐng)內(nèi)部資深專家或外部行業(yè)權(quán)威專家組成論證小組，對(duì)事項(xiàng)的技術(shù)可行性、風(fēng)險(xiǎn)可控性、經(jīng)濟(jì)合理性等進(jìn)行評(píng)估論證。專家論證應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，作為議題材料的重要組成部分提交行長(zhǎng)辦公會(huì)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括論證過(guò)程、專家意見(jiàn)、結(jié)論建議等，為會(huì)議決策提供專業(yè)支撐。四、會(huì)議組織與籌備（一）會(huì)議類型定期會(huì)議：行長(zhǎng)辦公會(huì)原則上每月召開(kāi)一次，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整。會(huì)議聚焦于銀行月度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)、重大業(yè)務(wù)決策、工作計(jì)劃部署等事項(xiàng)，確保銀行日常運(yùn)營(yíng)有序推進(jìn)。臨時(shí)會(huì)議：當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，如大額不良資產(chǎn)暴露、流動(dòng)性危機(jī)；緊急人事任免需求，如關(guān)鍵崗位人員突發(fā)變故；臨時(shí)重大投資機(jī)會(huì)或其他緊急且重要的事項(xiàng)，經(jīng)行長(zhǎng)提議、三分之一以上行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)名提議或根據(jù)監(jiān)管要求，可召開(kāi)臨時(shí)行長(zhǎng)辦公會(huì)，及時(shí)應(yīng)對(duì)緊急情況，做出決策。（二）召集與通知召集人：行長(zhǎng)辦公會(huì)由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集。若行長(zhǎng)因特殊原因無(wú)法召集會(huì)議，可委托副行長(zhǎng)代為召集。召集人應(yīng)提前確定會(huì)議召開(kāi)的必要性、時(shí)間、地點(diǎn)及議程安排。通知時(shí)限：定期會(huì)議應(yīng)提前5個(gè)工作日向參會(huì)人員發(fā)送通知，以便參會(huì)人員合理安排工作，充分準(zhǔn)備會(huì)議材料。臨時(shí)會(huì)議因情況緊急，應(yīng)提前3個(gè)工作日通知，若遇特別緊急事項(xiàng)，通知時(shí)限可縮短至1個(gè)工作日，但需在通知中說(shuō)明緊急情況及會(huì)議重要性。通知內(nèi)容：通知需明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會(huì)人員及需提交的材料清單。議程安排應(yīng)合理有序，突出重點(diǎn)議題，確保會(huì)議高效進(jìn)行。對(duì)于需提交材料的議題，應(yīng)明確材料的內(nèi)容要求、格式規(guī)范及提交截止時(shí)間。（三）材料準(zhǔn)備與提交責(zé)任部門：議題提出部門為材料準(zhǔn)備的責(zé)任主體。例如，戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)議題材料準(zhǔn)備；風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)政策調(diào)整、重大風(fēng)險(xiǎn)處置等議題材料準(zhǔn)備。材料要求：材料內(nèi)容應(yīng)涵蓋議題背景說(shuō)明，清晰闡述問(wèn)題產(chǎn)生的原因、現(xiàn)狀及相關(guān)背景信息；可行性分析，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等多方面論證方案的可行性；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出應(yīng)對(duì)措施；提供至少兩種備選方案，詳細(xì)對(duì)比各方案優(yōu)缺點(diǎn)；明確提出決策建議，為參會(huì)人員提供清晰的決策方向。材料應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰、語(yǔ)言精煉，避免冗長(zhǎng)繁雜、無(wú)關(guān)信息堆砌。提交時(shí)限：責(zé)任部門需提前2個(gè)工作日將會(huì)議材料發(fā)送至參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有充足時(shí)間審閱材料，深入思考議題，為會(huì)議討論做好充分準(zhǔn)備。（四）參會(huì)人員與回避制度參會(huì)人員：行長(zhǎng)辦公會(huì)參會(huì)人員包括行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)等行領(lǐng)導(dǎo)班子成員。根據(jù)會(huì)議議題需要，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議，如討論信貸業(yè)務(wù)相關(guān)議題時(shí)，信貸管理部門負(fù)責(zé)人列席；討論科技金融項(xiàng)目時(shí)，信息科技部負(fù)責(zé)人列席。列席人員應(yīng)積極參與相關(guān)議題討論，提供專業(yè)意見(jiàn)與建議?；乇苤贫龋簠?huì)人員若與議題存在利害關(guān)系，如議題涉及本人或親屬任職、個(gè)人投資項(xiàng)目、利益關(guān)聯(lián)企業(yè)等情況，必須主動(dòng)回避該議題的討論與表決。在會(huì)議記錄中應(yīng)明確記錄回避人員及回避原因，確保決策過(guò)程公正、公平、公開(kāi)，避免利益沖突影響決策結(jié)果。五、議事流程規(guī)范（一）會(huì)議簽到與開(kāi)場(chǎng)參會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前到達(dá)會(huì)場(chǎng)并簽到，簽到表應(yīng)記錄參會(huì)人員姓名、部門、簽到時(shí)間等信息。若有人員無(wú)法親自參會(huì)，必須提前提交書(shū)面請(qǐng)假申請(qǐng)，說(shuō)明請(qǐng)假原因。對(duì)于董事會(huì)成員參會(huì)的行長(zhǎng)辦公會(huì)相關(guān)議題，董事請(qǐng)假需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；其他參會(huì)人員請(qǐng)假需經(jīng)行長(zhǎng)批準(zhǔn)。主持人（行長(zhǎng)辦公會(huì)由行長(zhǎng)主持，行長(zhǎng)缺席時(shí)由委托的副行長(zhǎng)主持）宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹會(huì)議議程，強(qiáng)調(diào)會(huì)議紀(jì)律，如禁止泄露未公開(kāi)信息、遵守發(fā)言時(shí)間限制、尊重他人觀點(diǎn)等，確保會(huì)議有序進(jìn)行。（二）議題匯報(bào)議題提出部門負(fù)責(zé)人或分管行領(lǐng)導(dǎo)作為匯報(bào)人，按照議程順序?qū)ψh題進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)。匯報(bào)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明議題背景、目標(biāo)設(shè)定、提出的方案內(nèi)容、潛在風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)期效果評(píng)估。匯報(bào)時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格控制，每個(gè)議題匯報(bào)時(shí)間原則上不超過(guò)15分鐘，特殊復(fù)雜議題經(jīng)主持人同意后可適當(dāng)延長(zhǎng)，但也應(yīng)避免冗長(zhǎng)拖沓。匯報(bào)過(guò)程中應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、突出重點(diǎn)，避免過(guò)多無(wú)關(guān)細(xì)節(jié)闡述，確保參會(huì)人員能夠迅速抓住議題核心。（三）充分討論與意見(jiàn)表達(dá)匯報(bào)結(jié)束后，參會(huì)人員依次發(fā)表意見(jiàn)。鼓勵(lì)參會(huì)人員充分發(fā)表不同觀點(diǎn)，從各自專業(yè)角度、部門立場(chǎng)出發(fā)，對(duì)議題進(jìn)行深入分析討論。獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立客觀的意見(jiàn)，為決策提供多元視角。主持人應(yīng)發(fā)揮引導(dǎo)作用，把控討論節(jié)奏與方向，確保討論始終圍繞議題核心展開(kāi)，避免偏離主題、陷入無(wú)意義爭(zhēng)論。對(duì)于參會(huì)人員提出的疑問(wèn)、建議，匯報(bào)人應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)解答。若對(duì)爭(zhēng)議較大的事項(xiàng)，主持人可要求匯報(bào)部門補(bǔ)充相關(guān)材料，或決定暫緩審議，待進(jìn)一步研究論證后再行討論。（四）決策形成機(jī)制一般事項(xiàng)決策：對(duì)于一般性事項(xiàng)，如日常業(yè)務(wù)工作安排、常規(guī)制度修訂等，采取參會(huì)人員過(guò)半數(shù)同意的決策方式。行長(zhǎng)在決策過(guò)程中擁有最終決定權(quán)，但應(yīng)充分尊重集體意見(jiàn)，綜合考量各方觀點(diǎn)后做出決策。在決策過(guò)程中，應(yīng)確保決策依據(jù)充分、合理，符合銀行整體利益與發(fā)展戰(zhàn)略。重大事項(xiàng)票決：涉及戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、重大投資項(xiàng)目決策、重要人事任免等重大事項(xiàng)，必須采用票決制，一般采用無(wú)記名投票方式進(jìn)行表決。投票前應(yīng)明確投票規(guī)則、計(jì)票方式等，投票結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)唱票、計(jì)票，宣布票決結(jié)果，并將票決過(guò)程及結(jié)果詳細(xì)記錄存檔，以備后續(xù)查閱與監(jiān)督。（五）會(huì)議記錄與決議簽發(fā)會(huì)議記錄由專人負(fù)責(zé)，一般由辦公室行政人員擔(dān)任記錄員。記錄內(nèi)容應(yīng)全面準(zhǔn)確，包括參會(huì)人員姓名、職務(wù)；會(huì)議議題；討論過(guò)程中各方發(fā)表的主要觀點(diǎn)、意見(jiàn)；決策結(jié)果，明確同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)及人員；對(duì)決策有異議的意見(jiàn)及理由等。會(huì)議記錄需在會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)提交參會(huì)人員確認(rèn)，參會(huì)人員如有異議，應(yīng)及時(shí)提出修改意見(jiàn)，記錄員根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修正完善。經(jīng)參會(huì)人員確認(rèn)無(wú)誤的會(huì)議記錄作為正式檔案留存。會(huì)議形成的決議需由主持人簽發(fā)，形成正式文件。決議文件應(yīng)明確決議事項(xiàng)、執(zhí)行部門、執(zhí)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)、監(jiān)督考核要求