公司委任獨立董事協(xié)議第一章總則1.1合同編號：______1.2合同簽訂日期：______1.3合同簽訂地點：______1.4合同簽訂雙方：1.4.1甲方：______(公司名稱）1.4.2乙方：______(獨立董事姓名）1.5合同目的：為明確甲乙雙方在公司治理中的權(quán)利義務(wù)，保障公司健康發(fā)展，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。第二章獨立董事的資格與任命2.1乙方應(yīng)具備以下資格：2.1.1具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，無不良記錄。2.1.2具有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，熟悉相關(guān)法律法規(guī)。2.1.3具有較高的專業(yè)知識和決策能力。2.2甲方根據(jù)乙方具備的上述資格，任命乙方為公司獨立董事。第三章獨立董事的職責(zé)與義務(wù)3.1乙方作為公司獨立董事，應(yīng)履行以下職責(zé)：3.1.1參加公司董事會會議，對公司的重大決策提出意見或建議。3.1.2對公司財務(wù)報告、審計報告進行審查。3.1.3對公司董事會成員的提名、選舉和罷免提出意見。3.1.4對公司高級管理人員的工作進行監(jiān)督。3.2乙方應(yīng)履行以下義務(wù)：3.2.1維護公司利益，忠實履行職責(zé)。3.2.2保守公司商業(yè)秘密。3.2.3不得泄露公司內(nèi)部信息。3.2.4不得利用職權(quán)謀取私利。第四章獨立董事的報酬與費用4.1甲方按照國家規(guī)定和公司實際情況，向乙方支付獨立董事報酬。4.2獨立董事報酬包括：4.2.1年度報酬：______元。4.2.2會議費用：______元/次。4.3乙方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的費用，由甲方承擔(dān)。第五章獨立董事的任期與終止5.1乙方獨立董事任期自任命之日起至公司股東大會決定終止之日止。5.2乙方在任期內(nèi)有下列情形之一的，甲方有權(quán)終止其獨立董事職務(wù)：5.2.1乙方喪失獨立董事資格。5.2.2乙方未履行獨立董事職責(zé)。5.2.3乙方違反本協(xié)議規(guī)定。5.3乙方在任期內(nèi)有下列情形之一的，乙方有權(quán)提出辭呈：5.3.1乙方因健康原因無法履行獨立董事職責(zé)。5.3.2乙方因個人原因無法繼續(xù)擔(dān)任獨立董事。5.4獨立董事職務(wù)終止后，甲方應(yīng)及時通知乙方，并按照本協(xié)議規(guī)定支付相應(yīng)報酬。第六章獨立董事的獨立性6.1乙方作為獨立董事，應(yīng)保持獨立性，不受公司控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方的影響。6.2乙方在行使獨立董事權(quán)利時，應(yīng)獨立思考，客觀公正地發(fā)表意見。6.3乙方不得直接或間接地持有公司股份，除非是公司董事會的正常收購行為。6.4乙方在任職期間，如與公司存在重大經(jīng)濟利益沖突，應(yīng)及時向公司董事會報告，并申請回避相關(guān)事宜的決策。第七章獨立董事的出席與會議7.1乙方應(yīng)積極參加公司董事會會議，并對會議通知和議程給予配合。7.2乙方如因特殊情況無法出席董事會會議，應(yīng)提前向董事會請假，并書面說明情況。7.3乙方有權(quán)要求公司提供與董事會會議相關(guān)的必要文件和信息。7.4董事會會議應(yīng)充分聽取乙方的意見和建議，乙方的發(fā)言應(yīng)得到充分尊重。第八章獨立董事的信息披露8.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求，及時、準(zhǔn)確地披露其與公司相關(guān)的重大信息。8.2乙方應(yīng)保證在董事會會議上所作的陳述和報告真實、公正，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。8.3乙方在任職期間，如發(fā)生可能影響公司股價的重要事項，應(yīng)及時向公司董事會報告。8.4乙方應(yīng)配合公司對外信息披露工作，保證公司信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。第九章獨立董事的權(quán)利保障9.1甲方應(yīng)保障乙方的獨立董事權(quán)利，不得干預(yù)乙方的獨立董事工作。9.2甲方應(yīng)提供必要的條件和資源，支持乙方履行獨立董事職責(zé)。9.3乙方在履行職責(zé)過程中，如受到不正當(dāng)?shù)膲毫蚋蓴_，可以向公司董事會或有關(guān)部門投訴。9.4甲方應(yīng)保護乙方的合法權(quán)益，不得因乙方作為獨立董事的行為追究乙方的責(zé)任。第十章獨立董事的培訓(xùn)與評估10.1甲方應(yīng)定期對乙方進行獨立董事培訓(xùn)，以提高乙方在公司治理方面的知識和能力。10.2乙方應(yīng)積極參加獨立董事培訓(xùn)，提升自身的獨立董事素質(zhì)。10.3公司董事會應(yīng)定期對乙方的獨立董事工作進行評估，評估內(nèi)容包括但不限于乙方的獨立董事職責(zé)履行情況、參與決策的積極性等。10.4評估結(jié)果應(yīng)向乙方反饋，并作為乙方未來任職的重要參考依據(jù)。第十一章獨立董事的個人信息保護11.1甲方承諾對乙方在履行獨立董事職責(zé)過程中提供的個人信息嚴(yán)格保密，不得向任何第三方泄露。11.2乙方同意甲方收集和使用的個人信息僅限于履行本協(xié)議項下的職責(zé)和提供相關(guān)服務(wù)。11.3甲方應(yīng)采取必要的技術(shù)和管理措施，保證乙方個人信息的安全，防止信息泄露、損毀或篡改。11.4乙方有權(quán)要求甲方更正或刪除其個人信息中的不準(zhǔn)確或不完整內(nèi)容。第十二章獨立董事的離職12.1乙方因退休、辭職、辭退或其他原因離職時，應(yīng)提前向甲方書面提出申請。12.2乙方離職后，其作為獨立董事的職責(zé)即告終止，除非雙方另有約定。12.3乙方離職后，甲方應(yīng)根據(jù)實際情況，對乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)所提供的服務(wù)進行結(jié)算。12.4乙方離職后，仍應(yīng)遵守本協(xié)議中關(guān)于保密和競業(yè)禁止等條款的規(guī)定。第十三章協(xié)議的生效、變更與解除13.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。13.2本協(xié)議的任何變更或補充，均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。13.3如因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方應(yīng)相互理解，并協(xié)商解決。13.4本協(xié)議的解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式