項(xiàng)目審批制管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司項(xiàng)目審批流程，確保項(xiàng)目決策科學(xué)、合理、合規(guī)，提高項(xiàng)目實(shí)施效率和質(zhì)量，保障公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造等項(xiàng)目，包括但不限于工程項(xiàng)目、研發(fā)項(xiàng)目、信息化項(xiàng)目等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：項(xiàng)目審批必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定。2.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對項(xiàng)目的必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行全面評估，確保決策科學(xué)合理。3.分級管理原則：根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模和重要程度，實(shí)行分級審批管理，明確各級審批權(quán)限和責(zé)任。4.高效透明原則：簡化審批流程，提高審批效率，確保審批過程公開、透明，接受監(jiān)督。二、項(xiàng)目分類與審批權(quán)限（一）項(xiàng)目分類1.重大項(xiàng)目：指對公司戰(zhàn)略發(fā)展具有重大影響，投資金額較大，涉及多個領(lǐng)域或部門的項(xiàng)目。2.重要項(xiàng)目：指對公司業(yè)務(wù)發(fā)展有重要推動作用，投資金額適中，具有一定復(fù)雜性的項(xiàng)目。3.一般項(xiàng)目：指投資金額較小，對公司業(yè)務(wù)影響相對較小，實(shí)施過程相對簡單的項(xiàng)目。（二）審批權(quán)限1.重大項(xiàng)目：由公司董事會審批。項(xiàng)目承辦部門需提交詳細(xì)的項(xiàng)目可行性研究報告、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等資料，經(jīng)公司相關(guān)職能部門審核后，報董事會審議批準(zhǔn)。2.重要項(xiàng)目：由公司總經(jīng)理審批。項(xiàng)目承辦部門應(yīng)提供項(xiàng)目立項(xiàng)申請、項(xiàng)目初步方案、項(xiàng)目預(yù)算等材料，經(jīng)公司相關(guān)職能部門審核通過后，報總經(jīng)理審批。3.一般項(xiàng)目：由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目承辦部門只需提交項(xiàng)目申請表和簡要說明，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、項(xiàng)目審批流程（一）項(xiàng)目申請項(xiàng)目承辦部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出項(xiàng)目申請，填寫《項(xiàng)目申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容，并附相關(guān)資料。（二）部門初審項(xiàng)目承辦部門將《項(xiàng)目申請表》及相關(guān)資料提交至所在部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目的必要性、可行性等進(jìn)行初審，簽署意見后報公司相關(guān)職能部門。（三）職能部門審核1.財(cái)務(wù)部門：對項(xiàng)目預(yù)算的合理性、資金來源的可靠性等進(jìn)行審核。2.技術(shù)部門：對項(xiàng)目技術(shù)方案的可行性、先進(jìn)性等進(jìn)行評估。3.法務(wù)部門：審查項(xiàng)目是否符合法律法規(guī)要求，合同條款是否合法合規(guī)等。4.其他相關(guān)職能部門：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，對涉及本部門業(yè)務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行審核。各職能部門審核后，在《項(xiàng)目申請表》上簽署意見，并加蓋部門公章。如審核不通過，應(yīng)明確提出整改意見，項(xiàng)目承辦部門需根據(jù)意見進(jìn)行修改完善后重新提交審核。（四）審批決策1.一般項(xiàng)目：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，項(xiàng)目承辦部門即可組織實(shí)施。2.重要項(xiàng)目：總經(jīng)理根據(jù)職能部門審核意見及項(xiàng)目情況進(jìn)行審批。審批通過后，項(xiàng)目承辦部門開展項(xiàng)目實(shí)施工作。3.重大項(xiàng)目：董事會對項(xiàng)目進(jìn)行審議決策。項(xiàng)目承辦部門應(yīng)按照董事會要求進(jìn)一步完善項(xiàng)目資料，并做好項(xiàng)目匯報準(zhǔn)備工作。董事會審議通過后，項(xiàng)目方可正式啟動。（五）項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督1.項(xiàng)目承辦部門按照審批通過的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和安全。2.公司相關(guān)職能部門對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.項(xiàng)目實(shí)施過程中如需變更項(xiàng)目內(nèi)容、調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算或延長項(xiàng)目工期等，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)按照原審批程序重新申請審批。（六）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)及時向公司提出驗(yàn)收申請，并提交項(xiàng)目驗(yàn)收報告、項(xiàng)目成果資料、項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算等相關(guān)材料。2.公司組織相關(guān)職能部門和專家組成驗(yàn)收小組，對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，予以正式確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。四、項(xiàng)目審批相關(guān)責(zé)任（一）項(xiàng)目承辦部門責(zé)任1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申請、實(shí)施和驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的項(xiàng)目資料，對項(xiàng)目申報和實(shí)施過程中的行為負(fù)責(zé)。3.按照審批意見組織項(xiàng)目實(shí)施，不得擅自變更項(xiàng)目內(nèi)容、調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算或延長項(xiàng)目工期。如需變更，應(yīng)及時履行審批手續(xù)。（二）職能部門責(zé)任1.按照職責(zé)分工，對項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，提出客觀、公正的審核意見。2.積極配合項(xiàng)目承辦部門做好項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)工作，為項(xiàng)目順利推進(jìn)提供支持和服務(wù)。3.對審核結(jié)果負(fù)責(zé)，如因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)問題，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1.根據(jù)項(xiàng)目情況和相關(guān)規(guī)定，做出科學(xué)合理的審批決策。2.對審批的項(xiàng)目負(fù)責(zé)，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施過程，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題。五、項(xiàng)目審批文檔管理（一）文檔范圍項(xiàng)目審批過程中形成的各類文件、報告、資料等，包括項(xiàng)目申請表、可行性研究報告、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目驗(yàn)收報告等。（二）文檔整理項(xiàng)目承辦部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目審批文檔進(jìn)行整理，按照項(xiàng)目類別和審批階段進(jìn)行分類歸檔，確保文檔資料的完整性和規(guī)范性。（三）文檔保管公司設(shè)立專門的文檔保管部門或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批文檔的保管工作。文檔保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保文檔資料的安全和可追溯性。（四）文檔查閱因工作需要查閱項(xiàng)目審批文檔的，應(yīng)按照公司文檔查閱規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀文檔資料。六、附則（一）解