非立項工程管理辦法一、總則（一）目的為加強公司非立項工程的管理，規(guī)范工程建設(shè)行為，確保工程質(zhì)量、安全和進度，提高投資效益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)未按照正式立項程序開展的各類工程建設(shè)項目，包括但不限于小型維修改造、臨時性設(shè)施搭建、應(yīng)急搶險工程等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：非立項工程必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.質(zhì)量第一原則：確保工程質(zhì)量達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用要求。3.安全保障原則：加強工程安全管理，預(yù)防安全事故發(fā)生。4.效益優(yōu)先原則：合理控制工程成本，提高投資效益。5.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在工程管理中的職責(zé)。二、工程前期管理（一）需求提出1.使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫《非立項工程需求申請表》，詳細(xì)說明工程內(nèi)容、用途、預(yù)算等信息。2.需求申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至工程管理部門。（二）可行性評估1.工程管理部門收到需求申請表后，組織相關(guān)專業(yè)人員對工程的可行性進行評估。2.評估內(nèi)容包括工程必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、環(huán)境影響等。3.根據(jù)評估結(jié)果，出具可行性評估報告，明確工程是否可行。（三）預(yù)算編制1.對于可行的非立項工程，由工程管理部門牽頭，會同財務(wù)部門等相關(guān)部門編制工程預(yù)算。2.預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)工程實際情況，參考市場價格信息，確保預(yù)算準(zhǔn)確合理。3.預(yù)算內(nèi)容包括工程直接費用、間接費用、利潤等。（四）審批流程1.工程預(yù)算編制完成后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)預(yù)算情況及工程可行性評估報告，做出審批決定。3.審批通過的工程進入實施階段，未通過的工程需求應(yīng)及時反饋給使用部門并說明原因。三、工程實施管理（一）施工單位選擇1.工程管理部門根據(jù)工程特點和規(guī)模，通過招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的施工單位。2.施工單位應(yīng)具備良好的信譽、豐富的施工經(jīng)驗和完善的質(zhì)量管理體系。3.工程管理部門與選定的施工單位簽訂《非立項工程施工合同》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）工程交底1.工程管理部門在工程開工前，組織施工單位、設(shè)計單位（如有）等相關(guān)人員進行工程交底。2.工程交底內(nèi)容包括工程概況、施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等。3.各方應(yīng)在工程交底記錄上簽字確認(rèn)，作為工程實施的依據(jù)。（三）施工過程管理1.工程管理部門應(yīng)定期對工程施工情況進行檢查，監(jiān)督施工單位按照合同要求和工程規(guī)范進行施工。2.檢查內(nèi)容包括工程質(zhì)量、施工進度、安全措施、環(huán)境保護等方面。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。（四）工程變更管理1.施工過程中如發(fā)生工程變更，施工單位應(yīng)提出書面申請，說明變更原因、內(nèi)容及對工程費用、進度的影響。2.工程管理部門組織相關(guān)部門對變更申請進行審核，必要時進行現(xiàn)場勘查。3.變更申請經(jīng)審核通過后，由工程管理部門下達工程變更通知，并調(diào)整工程預(yù)算和工期。（五）工程質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照工程設(shè)計文件和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程管理部門應(yīng)加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對工程關(guān)鍵部位和隱蔽工程進行質(zhì)量檢測。3.工程竣工后，施工單位應(yīng)提交工程質(zhì)量自評報告，工程管理部門組織相關(guān)部門進行工程質(zhì)量驗收。（六）工程安全管理1.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理制度，制定安全操作規(guī)程，加強安全教育培訓(xùn)，確保施工安全。2.工程管理部門應(yīng)監(jiān)督施工單位落實安全措施，定期進行安全檢查，及時消除安全隱患。3.發(fā)生安全事故時，施工單位應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告工程管理部門和相關(guān)部門。工程管理部門應(yīng)配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查處理。（七）工程進度管理1.施工單位應(yīng)根據(jù)合同工期和工程實際情況，制定詳細(xì)的施工進度計劃，并報工程管理部門備案。2.工程管理部門應(yīng)定期檢查工程進度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決影響工程進度的問題。3.如因不可抗力等原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，施工單位應(yīng)及時提出工期順延申請，經(jīng)工程管理部門審核后調(diào)整工期。四、工程驗收管理（一）驗收申請1.工程竣工后，施工單位應(yīng)向工程管理部門提交《非立項工程竣工驗收申請表》，并附工程竣工資料。2.竣工資料應(yīng)包括工程設(shè)計文件、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、安全資料等。（二）驗收組織1.工程管理部門收到驗收申請后，組織相關(guān)部門及人員組成驗收小組，對工程進行竣工驗收。2.驗收小組應(yīng)包括工程管理、財務(wù)、使用部門等人員，必要時可邀請外部專家參加。（三）驗收內(nèi)容1.工程驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進度、工程安全、工程資料等方面。2.驗收小組應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對工程進行全面檢查，形成驗收意見。（四）驗收結(jié)論1.經(jīng)驗收合格的工程，驗收小組應(yīng)出具《非立項工程竣工驗收報告》，辦理工程結(jié)算手續(xù)。2.驗收不合格的工程，施工單位應(yīng)按照驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。五、工程結(jié)算管理（一）結(jié)算資料提交1.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交工程結(jié)算資料，包括工程結(jié)算書、工程量清單、工程變更資料等。2.工程管理部門對施工單位提交的結(jié)算資料進行審核，如有疑問可要求施工單位提供補充資料或進行解釋說明。（二）結(jié)算審核1.工程管理部門會同財務(wù)部門等相關(guān)部門對工程結(jié)算進行審核。2.審核內(nèi)容包括工程量計算是否準(zhǔn)確、單價套用是否合理、費用計取是否合規(guī)等。3.根據(jù)審核結(jié)果，出具工程結(jié)算審核報告。（三）結(jié)算支付1.工程結(jié)算審核通過后，財務(wù)部門按照合同約定及結(jié)算審核結(jié)果支付工程款項。2.支付工程款項時，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保支付合規(guī)。六、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程實施過程中，各部門應(yīng)及時收集、整理工程相關(guān)資料，包括工程前期文件、施工過程文件、竣工驗收文件等。2.工程管理部門負(fù)責(zé)對工程檔案進行統(tǒng)一收集、匯總。（二）檔案整理1.工程管理部門按照檔案管理要求，對收集到的工程資料進行分類、編號、裝訂等整理工作。2.整理后的工程檔案應(yīng)確保資料齊全、內(nèi)容完整、字跡清晰、簽字蓋章手續(xù)完備。（三）檔案保管1.工程管理部門設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保工程檔案安全保管。2.工程檔案應(yīng)按照檔案保管期限進行分類存放，便于查閱和利用。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱工程檔案的，應(yīng)填寫《工程檔案查閱申請表》，經(jīng)工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進行，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對非立項工程進行監(jiān)督檢查，重點檢查工程管理的合規(guī)性、工程質(zhì)量、工程進度、工程成本等方面。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.工程管理部門會同人力資源部門等相關(guān)部門，對參與非立項工程管理的部門及