有限公司股東變動會議紀(jì)要一、會議基本信息會議時間：2024年X月X日上午X時會議地點：公司第一會議室（XX市XX區(qū)XX路XX號）參會人員：股東代表：張三（持股65%，董事長）、李四（持股15%，原股東）、趙七（意向新股東）；公司高管：王五（董事、法定代表人）、趙六（監(jiān)事）、孫八（財務(wù)負責(zé)人）；主持人：張三（董事長）記錄人：孫八（財務(wù)負責(zé)人）二、會議議程1.審議股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓及新股東入股相關(guān)事項；2.討論《公司章程修正案（草案）》；3.確定工商變更登記及后續(xù)工作安排。三、會議討論內(nèi)容（一）股東變動背景說明董事長張三介紹：原股東李四因個人投資規(guī)劃調(diào)整，擬轉(zhuǎn)讓其持有的15%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本XX萬元）；意向新股東趙七深耕XX行業(yè)十余年，具備渠道資源與管理經(jīng)驗，入股后將助力公司拓展XX業(yè)務(wù)板塊，提升市場競爭力。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及新股東入股細節(jié)1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議核心條款：轉(zhuǎn)讓方：李四；受讓方：趙七；轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例：15%（對應(yīng)出資額XX萬元）；轉(zhuǎn)讓價格：經(jīng)協(xié)商并參考第三方評估報告，確定為人民幣XX萬元（評估基準(zhǔn)日：2024年X月X日）；支付方式：趙七應(yīng)于協(xié)議簽署后10個工作日內(nèi)，將轉(zhuǎn)讓款一次性支付至李四指定賬戶。2.新股東出資與股權(quán)結(jié)構(gòu)：趙七以貨幣方式完成出資，股權(quán)變更后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：張三持股65%、趙七持股15%、其他股東合計持股20%。趙七承諾，入股后將推動公司與XX領(lǐng)域3家以上核心企業(yè)建立合作，助力年度營收增長目標(biāo)達成。（三）公司章程修改方案董事王五匯報《公司章程修正案（草案）》，重點調(diào)整內(nèi)容包括：股東信息更新：增列趙七為股東，刪除李四原持股信息；股權(quán)結(jié)構(gòu)條款：明確各股東持股比例、出資方式；股東權(quán)利義務(wù)：補充趙七的表決權(quán)（與持股比例一致）、分紅權(quán)及保密義務(wù)等約定。與會人員逐項審議后，就“重大事項表決權(quán)”達成共識：公司對外投資、擔(dān)保等重大事項，需經(jīng)三分之二以上表決權(quán)股東同意方可實施。（四）工商變更及后續(xù)安排財務(wù)負責(zé)人孫八提出時間節(jié)點計劃：需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后30日內(nèi)完成工商變更。具體分工：法務(wù)部：3日內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、章程修正案的法律審核及簽署流程；行政部：5日內(nèi)整理工商變更材料（股東會決議、章程修正案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等），提交至市場監(jiān)督管理局；財務(wù)部：轉(zhuǎn)讓款到賬后2日內(nèi)完成賬務(wù)處理，同步更新股東名冊。四、會議決議1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項：同意李四將其持有的15%股權(quán)以人民幣XX萬元轉(zhuǎn)讓給趙七，轉(zhuǎn)讓款支付方式、期限按協(xié)議約定執(zhí)行。2.新股東入股：同意趙七以貨幣方式出資入股，持股比例15%，享有《公司章程》規(guī)定的股東權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)。3.章程修改：審議通過《XX公司章程修正案（2024年X月版）》，修改內(nèi)容包括股東信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、表決權(quán)分配等條款。4.工商變更授權(quán)：授權(quán)董事王五作為經(jīng)辦人，全權(quán)辦理工商變更登記及備案手續(xù)，所需費用由公司承擔(dān)。5.時間節(jié)點要求：各部門需在規(guī)定期限內(nèi)完成協(xié)議簽署、資金交割、材料提交等工作，確保2024年X月X日前完成工商變更。五、下一步行動協(xié)議簽署：李四與趙七于3日內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署；資金交割：趙七在協(xié)議簽署后10個工作日內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓款，財務(wù)部同步跟蹤到賬情況；工商變更：行政部聯(lián)合法務(wù)部于5