企業(yè)股份大會(huì)決議書范本---**企業(yè)股份大會(huì)決議書范本**[公司全稱]股份大會(huì)決議書會(huì)議名稱：[公司全稱]第[X]屆第[X]次股份大會(huì)（或：[公司全稱][年份]年度股份大會(huì)）會(huì)議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時(shí)XX分]會(huì)議地點(diǎn)：[會(huì)議具體地點(diǎn)，例如：公司XX會(huì)議室或XX線上平臺(tái)]召集人：[召集人名稱，通常為董事會(huì)或符合公司章程規(guī)定的其他主體]主持人：[主持人姓名及職務(wù)，例如：董事長(zhǎng)XXX先生/女士]記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]一、會(huì)議通知情況本次股份大會(huì)的召開，已于[XXXX年XX月XX日]通過[書面/電子郵件/公告等符合公司章程規(guī)定的方式]向公司全體股東發(fā)出了書面通知。通知中明確載明了本次會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程、審議事項(xiàng)及股東有權(quán)出席和表決等事宜，通知時(shí)限及方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定。二、出席會(huì)議股東情況1.出席股東及股東代表人數(shù)：本次股份大會(huì)應(yīng)出席股東[具體人數(shù)]名，實(shí)際出席股東及股東代表共計(jì)[具體人數(shù)]名。2.代表股份數(shù)量及比例：上述出席股東及股東代表共持有公司股份[具體數(shù)量]股，占公司總股本的[XX]%。3.其他出席人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員[可列舉主要人員姓名及職務(wù)，或簡(jiǎn)述“若干名”]列席了本次會(huì)議。律師[如有，可注明律師事務(wù)所名稱及律師姓名]見證了本次會(huì)議。三、會(huì)議議程本次股份大會(huì)審議并通過了以下議案：1.[關(guān)于審議《公司[上一年度]年度工作報(bào)告》的議案]2.[關(guān)于審議《公司[上一年度]年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案]3.[關(guān)于審議《公司[下一年度]年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案]4.[關(guān)于審議《公司[上一年度]利潤(rùn)分配方案（或虧損彌補(bǔ)方案）》的議案]5.[關(guān)于選舉/更換公司第[X]屆董事會(huì)董事的議案]（如適用）6.[關(guān)于選舉/更換公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案]（如適用）7.[關(guān)于審議《公司章程》修訂案的議案]（如適用，特別決議事項(xiàng)）8.[關(guān)于公司[具體事項(xiàng)，如對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等]]的議案（根據(jù)事項(xiàng)性質(zhì)判斷是否為特別決議事項(xiàng)）9.[其他需要審議的議案，逐項(xiàng)列明]四、會(huì)議審議及表決結(jié)果與會(huì)股東及股東代表本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審議了上述各項(xiàng)議案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了投票表決。表決結(jié)果如下：（一）審議通過《關(guān)于審議〈公司[上一年度]年度工作報(bào)告〉的議案》*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*表決結(jié)果：本議案獲得通過。（二）審議通過《關(guān)于審議〈公司[上一年度]年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*表決結(jié)果：本議案獲得通過。（三）審議通過《關(guān)于審議〈公司[下一年度]年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案〉的議案》*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*表決結(jié)果：本議案獲得通過。（四）審議通過《關(guān)于審議〈公司[上一年度]利潤(rùn)分配方案（或虧損彌補(bǔ)方案）〉的議案》*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*表決結(jié)果：本議案獲得通過。*（如為利潤(rùn)分配方案，可簡(jiǎn)要概述：同意公司以[分配基準(zhǔn)日]總股本[具體數(shù)量]股為基數(shù)，向全體股東每[X]股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[具體金額]元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[具體金額]元；[如有送股或轉(zhuǎn)增股本，請(qǐng)列明具體方案]。）（五）審議通過《關(guān)于選舉/更換公司第[X]屆董事會(huì)董事的議案》（如為差額選舉，請(qǐng)注明應(yīng)選人數(shù)和候選人數(shù)；如為更換董事，請(qǐng)注明具體更換原因及原董事姓名）1.選舉[候選人A姓名]為公司第[X]屆董事會(huì)董事*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%2.選舉[候選人B姓名]為公司第[X]屆董事會(huì)董事*（表決情況同上，逐一列明）*表決結(jié)果：[候選人A姓名]、[候選人B姓名]……當(dāng)選為公司第[X]屆董事會(huì)董事。（六）審議通過《關(guān)于選舉/更換公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》（程序及表述參照董事會(huì)選舉/更換）1.選舉[候選人C姓名]為公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（股東代表監(jiān)事）*（表決情況同上）2.選舉[候選人D姓名]為公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事（股東代表監(jiān)事）*（表決情況同上）*表決結(jié)果：[候選人C姓名]、[候選人D姓名]……當(dāng)選為公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的[X]名職工代表監(jiān)事共同組成公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)。（七）審議通過《關(guān)于審議〈公司章程〉修訂案的議案》（特別決議事項(xiàng)）*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%（需達(dá)到三分之二以上）*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*表決結(jié)果：本議案獲得出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司將根據(jù)本決議及時(shí)辦理《公司章程》的工商變更登記備案手續(xù)。*（可簡(jiǎn)要說明主要修訂內(nèi)容，或注明“《公司章程》修訂案詳見公司同日披露的相關(guān)公告”。）（八）審議通過《關(guān)于公司[具體事項(xiàng)]的議案》（根據(jù)議案性質(zhì)，判斷是否為特別決議事項(xiàng)，并在表決結(jié)果中體現(xiàn)）*同意票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*反對(duì)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*棄權(quán)票數(shù)：[具體數(shù)量]股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的[XX]%*表決結(jié)果：本議案獲得通過。（如為特別決議事項(xiàng)，需注明“獲得出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過”）（九）[其他議案的審議及表決結(jié)果，參照上述格式逐項(xiàng)列明]五、其他事項(xiàng)（如本次會(huì)議無其他需要說明的事項(xiàng)，可填寫“本次會(huì)議無其他事項(xiàng)。”）[如有其他重要事項(xiàng)，例如股東提問及公司答復(fù)要點(diǎn)簡(jiǎn)述等，在此處列明。]六、會(huì)議結(jié)論本次股份大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。七、簽署主持人（簽名）：_______________記錄人（簽名）：_______________[公司全稱]（蓋章）[XXXX年XX月XX日]---重要提示：1.本范本為通用格式，具體內(nèi)容需根據(jù)公司實(shí)際情況、會(huì)議議程及審議事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。2.涉及“特別決議事項(xiàng)”（如修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、公司合并、分立、解散或變更公司形式等），須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過