匯報(bào)人：XX非法集資知識(shí)培訓(xùn)目錄01.非法集資概述02.非法集資的識(shí)別03.法律對(duì)非法集資的規(guī)定04.案例分析05.培訓(xùn)課程安排06.培訓(xùn)后續(xù)行動(dòng)非法集資概述01定義與特征非法集資定義未經(jīng)批準(zhǔn)集資承諾回報(bào)非法集資特征非法利誘公開偽裝非法集資的種類以養(yǎng)老公寓、高額回報(bào)為誘餌集資。養(yǎng)老投資集資套用互聯(lián)網(wǎng)金融概念，設(shè)立P2P平臺(tái)集資。網(wǎng)絡(luò)借貸集資以擴(kuò)大生產(chǎn)、項(xiàng)目開發(fā)等名義集資。生產(chǎn)經(jīng)營集資非法集資的危害01經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重非法集資導(dǎo)致投資者血本無歸，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。02社會(huì)影響惡劣破壞金融市場秩序，引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素。非法集資的識(shí)別02常見的非法集資手段通過證券、會(huì)員卡等吸收資金。發(fā)行有價(jià)證券分割物業(yè)、地產(chǎn)份額，高息集資。資產(chǎn)份額化銷售借助民間組織進(jìn)行非法集資。利用民間會(huì)社如何辨別非法集資警惕承諾高額回報(bào)的投資項(xiàng)目，這可能是非法集資的誘餌。01高息誘惑警惕核查項(xiàng)目或公司的官方認(rèn)證和資質(zhì)，確保合法合規(guī)。02官方認(rèn)證核查防范非法集資的要點(diǎn)對(duì)承諾高額回報(bào)的投資項(xiàng)目要保持警惕，避免陷入非法集資陷阱。警惕高息誘惑01在投資前，務(wù)必核實(shí)公司的合法注冊(cè)信息和相關(guān)資質(zhì)，確保投資安全。核實(shí)公司資質(zhì)02法律對(duì)非法集資的規(guī)定03相關(guān)法律法規(guī)防范處置條例刑法相關(guān)解釋01《防范和處置非法集資條例》明確非法集資定義及處置方式。02刑法及司法解釋界定非法集資刑事責(zé)任，嚴(yán)懲犯罪行為。法律責(zé)任與后果01刑事責(zé)任非法集資可判有期徒刑、罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。02民事責(zé)任非法集資人需返還集資款及利息。03行政責(zé)任面臨違法所得一倍以上五倍以下罰款。受害者權(quán)益保護(hù)參與非法集資者，其權(quán)益不受法律保護(hù)，損失自行承擔(dān)。不受法律保護(hù)可報(bào)案、提訴訟、追贓款、加群體，依法維權(quán)。維權(quán)途徑案例分析04典型非法集資案例以養(yǎng)老公寓為餌，非法集資上億元。養(yǎng)老詐騙案例“e租寶”平臺(tái)虛構(gòu)項(xiàng)目，非法集資580億。網(wǎng)絡(luò)借貸詐騙案例教訓(xùn)與啟示警惕高息誘惑，非法集資常以高額回報(bào)為餌，實(shí)則暗藏巨大風(fēng)險(xiǎn)。高息誘惑風(fēng)險(xiǎn)01選擇合法投資渠道，遠(yuǎn)離非法集資，保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。合法渠道投資02防范措施與建議加大宣傳力度，提高民眾識(shí)別和防范非法集資能力。提高公眾意識(shí)完善法律，加強(qiáng)金融監(jiān)管力度。立法監(jiān)管加強(qiáng)培訓(xùn)課程安排05培訓(xùn)目標(biāo)與內(nèi)容01提升參與者識(shí)別非法集資手段的能力。02講解相關(guān)法律法規(guī)，明確非法集資的法律界定與后果。增強(qiáng)防范意識(shí)法律知識(shí)普及培訓(xùn)方法與手段01線上授課通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行直播或錄播教學(xué)，方便學(xué)員隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)。02案例分析結(jié)合真實(shí)案例，深入剖析非法集資的特點(diǎn)、手段及防范措施。培訓(xùn)效果評(píng)估通過問卷形式收集學(xué)員對(duì)課程內(nèi)容的滿意度及建議。問卷反饋收集01設(shè)計(jì)實(shí)操環(huán)節(jié)，評(píng)估學(xué)員對(duì)非法集資識(shí)別與防范的實(shí)際應(yīng)用能力。實(shí)操能力測試02培訓(xùn)后續(xù)行動(dòng)06建立長效機(jī)制加強(qiáng)監(jiān)管力度，確保非法集資行為得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。監(jiān)管機(jī)制強(qiáng)化01持續(xù)開展公眾教育活動(dòng)，提高民眾對(duì)非法集資的識(shí)別和防范能力。公眾教育持續(xù)02持續(xù)教育與宣傳組織定期的復(fù)訓(xùn)課程，強(qiáng)化員工對(duì)非法集資新動(dòng)向的認(rèn)識(shí)。定期復(fù)訓(xùn)提供線上教育資源，方便員工隨時(shí)學(xué)習(xí)非法集資相關(guān)知識(shí)