2025年大學偵查學專業(yè)題庫——網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查與打擊策略考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的四個選項中，只有一項是最符合題目要求的。）1.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪最大的區(qū)別在于（）A.詐騙金額通常更大B.詐騙手段更加隱蔽C.詐騙對象更加廣泛D.詐騙行為更具突發(fā)性2.在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙分子最常使用的釣魚網(wǎng)站技術(shù)是（）A.DNS劫持B.惡意軟件植入C.社交工程學D.跨站腳本攻擊3.以下哪種行為不屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見手段？（）A.虛構(gòu)中獎信息B.模擬銀行客服進行詐騙C.通過合法渠道進行二手交易D.利用虛假投資平臺進行詐騙4.在偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時，最關(guān)鍵的證據(jù)類型是（）A.通話記錄B.電子交易記錄C.照片證據(jù)D.視頻證據(jù)5.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見洗錢方式是（）A.現(xiàn)金交易B.虛假投資C.購買奢侈品D.向親友轉(zhuǎn)賬6.在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙分子最常使用的社交平臺是（）A.微博B.抖音C.微信D.知乎7.以下哪種行為屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型特征？（）A.通過正規(guī)渠道進行銷售B.利用虛假身份進行詐騙C.提供真實的商品信息D.進行透明的價格公示8.在偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時，最常用的技術(shù)手段是（）A.網(wǎng)絡(luò)抓包B.人肉搜索C.電話調(diào)查D.面對面詢問9.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見工具是（）A.電腦B.手機C.虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）D.傳真機10.在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙分子最常使用的詐騙對象是（）A.老年人B.青年人C.兒童少年D.中年人11.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案時間是（）A.工作日白天B.工作日晚上C.周末白天D.周末晚上12.在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙分子最常使用的詐騙金額是（）A.100元以下B.100-1000元C.1000-5000元D.5000元以上13.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案方式是（）A.電話詐騙B.短信詐騙C.微信詐騙D.以上都是14.在偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時，最常用的法律依據(jù)是（）A.《刑法》B.《刑事訴訟法》C.《網(wǎng)絡(luò)安全法》D.《消費者權(quán)益保護法》15.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案地點是（）A.家中B.辦公室C.賓館D.以上都是16.在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙分子最常使用的詐騙工具是（）A.電腦B.手機C.虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）D.以上都是17.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案手法是（）A.虛構(gòu)中獎信息B.模擬銀行客服進行詐騙C.利用虛假投資平臺進行詐騙D.以上都是18.在偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時，最常用的偵查方法是（）A.網(wǎng)絡(luò)抓包B.人肉搜索C.電話調(diào)查D.面對面詢問19.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案對象是（）A.老年人B.青年人C.兒童少年D.中年人20.在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙分子最常使用的詐騙時間是（）A.工作日白天B.工作日晚上C.周末白天D.周末晚上二、填空題（本大題共10小題，每小題1分，共10分。請將答案填寫在答題卡相應(yīng)位置。）1.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指利用______技術(shù)，通過______手段，對他人進行______的行為。2.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見手段包括______、______和______。3.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見工具包括______、______和______。4.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見洗錢方式包括______、______和______。5.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案時間包括______、______和______。6.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案地點包括______、______和______。7.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案對象包括______、______和______。8.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案手法包括______、______和______。9.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案方式包括______、______和______。10.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見詐騙金額包括______、______和______。三、簡答題（本大題共5小題，每小題2分，共10分。請將答案寫在答題卡相應(yīng)位置。）1.簡述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特征。在咱們偵查學的課堂上，我跟同學們經(jīng)常強調(diào)，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這玩意兒啊，它跟咱們平時說的詐騙最大的不同，就在于它利用了網(wǎng)絡(luò)這個平臺。你想啊，以前詐騙，可能就是面對面，或者打個電話，范圍有限?，F(xiàn)在好了，通過網(wǎng)絡(luò)，他可以接觸到全世界的人，范圍一下子就大了去了。而且手段也更多樣，什么釣魚網(wǎng)站、虛假APP，還有各種偽裝的身份，讓人防不勝防。再一個，就是隱蔽性特別強，他可以在任何地方作案，而且還可以用假身份，偵查起來難度就大多了。所以，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特征，我就跟同學們總結(jié)為四點：一是跨地域性，二是隱蔽性強，三是手段多樣化，四是受害者群體廣泛。2.簡述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見洗錢方式。在偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的洗錢過程中，我經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，詐騙分子為了把非法所得的錢變干凈，他們會想盡各種辦法洗錢。最常見的洗錢方式，我給大家總結(jié)一下啊，首先是現(xiàn)金交易，就是把電子錢變成現(xiàn)金，然后通過現(xiàn)金進行各種消費，或者存入銀行。第二個是虛假投資，就是開設(shè)虛假的投資平臺，把贓款投入進去，再以投資收益的名義把錢提出來。第三個是購買奢侈品，就是用贓款購買奢侈品，比如名表、珠寶，然后再轉(zhuǎn)賣，把贓款變成合法的錢。還有一種是向親友轉(zhuǎn)賬，就是把自己名下的贓款轉(zhuǎn)到親朋好友的名下，然后讓他們幫忙還錢，或者進行其他消費。這些都是常見的洗錢方式，偵查的時候，我們要特別注意這些線索。3.簡述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查難點。在實際偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的過程中，我深感其難度之大。首先，就是證據(jù)收集難。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的證據(jù)，大多是電子證據(jù)，而且很容易被刪除或者篡改，收集起來非常困難。其次，就是跨國作案多。很多網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都是跨國的，涉及到不同的國家和地區(qū)，偵查起來非常復雜，需要國際合作。第三，就是技術(shù)門檻高。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，大多是懂技術(shù)的，他們可以利用各種技術(shù)手段，隱藏自己的身份，逃避偵查。最后，就是法律依據(jù)不完善?，F(xiàn)在針對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的法律，還不夠完善，很多情況下，我們難以找到合適的法律依據(jù)進行打擊。這些都是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查的難點，需要我們不斷探索和改進。4.簡述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的預防措施。預防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，就像咱們在課堂上經(jīng)常說的，防患于未然，非常重要。首先，就是提高公眾的防范意識。咱們要通過各種渠道，比如電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)，向公眾宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見手段和預防措施，讓公眾提高警惕。其次，就是加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管。相關(guān)部門要加強對網(wǎng)絡(luò)平臺的監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)和查處網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。第三，就是完善法律法規(guī)。要針對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點，完善相關(guān)法律法規(guī)，加大打擊力度。最后，就是加強國際合作。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是跨國作案的，所以，要加強國際合作，共同打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。這些都是預防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有效措施，需要我們共同努力。5.簡述網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的未來發(fā)展趨勢。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪這玩意兒，它也是不斷發(fā)展的，新的手段層出不窮。未來，我覺得它的發(fā)展趨勢，主要有三點：一是更加智能化，就是利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，進行精準詐騙。二是更加隱蔽化，就是利用新技術(shù)，隱藏自己的身份，逃避偵查。三是更加跨境化，就是更加多的跨國作案，涉及到不同的國家和地區(qū)。所以，咱們在偵查和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的時候，也要跟上時代的步伐，不斷學習和掌握新的技術(shù)，才能更好地打擊犯罪，保護人民群眾的財產(chǎn)安全。四、論述題（本大題共1小題，共10分。請將答案寫在答題卡相應(yīng)位置。）結(jié)合實際案例，論述如何有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。在咱們偵查學的課堂上，我曾經(jīng)跟大家分享過這樣一個案例：一個詐騙團伙，利用虛假的投資平臺，騙取了大量的錢財。他們先是建立了一個看起來非常專業(yè)的投資平臺，然后通過各種渠道進行宣傳，吸引受害者投資。等受害者投了錢之后，他們就會以各種理由，比如市場風險、系統(tǒng)故障等，拒絕給受害者返款，最后就跑路了。這個案例，就充分說明了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的危害性。那么，如何有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呢？我認為，可以從以下幾個方面入手：首先，就是加強偵查力度。對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，咱們要加大偵查力度，通過技術(shù)手段，追蹤詐騙分子的資金流向，查明其身份和住址，然后進行抓捕。在這個過程中，要注重證據(jù)收集，特別是電子證據(jù)的收集，因為電子證據(jù)是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的關(guān)鍵證據(jù)。比如在這個案例中，咱們就要收集詐騙團伙的網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)、服務(wù)器信息、交易記錄等，這些都是非常重要的證據(jù)。其次，就是要加強國際合作。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是跨國作案的，所以，咱們要加強與其他國家的警方合作，共同打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。比如在這個案例中，如果詐騙團伙是在國外作案的，咱們就要請求國際刑警組織或者相關(guān)國家的警方協(xié)助，進行抓捕和取證。再次，就是要加強宣傳教育。咱們要通過各種渠道，向公眾宣傳網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見手段和預防措施，提高公眾的防范意識。比如在這個案例中，咱們就可以向公眾宣傳，不要輕易相信虛假的投資平臺，不要隨意投資，要選擇正規(guī)的金融機構(gòu)進行投資。最后，就是要完善法律法規(guī)。咱們要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點，完善相關(guān)法律法規(guī)，加大打擊力度。比如可以加大對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的刑罰力度，提高犯罪成本，讓犯罪分子不敢犯罪。總之，打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是一個系統(tǒng)工程，需要咱們多方協(xié)作，共同努力。只有加強偵查力度，加強國際合作，加強宣傳教育，完善法律法規(guī)，才能有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，保護人民群眾的財產(chǎn)安全。本次試卷答案如下一、選擇題答案及解析1.B解析：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪最大的區(qū)別在于詐騙手段更加隱蔽。傳統(tǒng)詐騙犯罪通常在面對面或者電話中進行，而網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪則利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過虛擬的身份和手段進行，更加難以被發(fā)現(xiàn)和追蹤。2.A解析：釣魚網(wǎng)站技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中常用的手段，通過DNS劫持，詐騙分子可以將用戶導向一個偽造的網(wǎng)站，從而騙取用戶的個人信息或者進行其他詐騙活動。惡意軟件植入、社交工程學和跨站腳本攻擊雖然也是網(wǎng)絡(luò)攻擊手段，但并不是釣魚網(wǎng)站技術(shù)。3.C解析：通過合法渠道進行二手交易不屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見手段。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常利用虛構(gòu)的信息、虛假的平臺或者身份進行詐騙，而合法的二手交易是通過正規(guī)的渠道進行的，沒有虛構(gòu)的信息或者虛假的平臺。4.B解析：在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查過程中，電子交易記錄是最關(guān)鍵的證據(jù)類型。電子交易記錄可以顯示受害者的轉(zhuǎn)賬信息、收款賬戶等，這些信息對于追蹤詐騙分子的資金流向、確定其身份至關(guān)重要。通話記錄、照片證據(jù)和視頻證據(jù)雖然也是證據(jù)類型，但相對于電子交易記錄，其關(guān)鍵性較低。5.B解析：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見洗錢方式是虛假投資。詐騙分子通過開設(shè)虛假的投資平臺，將非法所得的錢投入進去，再以投資收益的名義把錢提出來，從而將贓款變干凈。現(xiàn)金交易、購買奢侈品和向親友轉(zhuǎn)賬雖然也是洗錢方式，但虛假投資更為常見和有效。6.C解析：微信是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中常用的社交平臺。微信用戶基數(shù)龐大，且具有語音、視頻通話、朋友圈等功能，詐騙分子可以利用這些功能進行詐騙活動，如假冒客服、發(fā)送虛假鏈接等。7.B解析：利用虛假身份進行詐騙屬于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型特征。詐騙分子通常會偽裝成銀行客服、政府部門人員、電商客服等，利用受害者的信任進行詐騙。8.A解析：網(wǎng)絡(luò)抓包是偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時最常用的技術(shù)手段。通過網(wǎng)絡(luò)抓包，偵查人員可以獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的信息，從而追蹤詐騙分子的IP地址、網(wǎng)絡(luò)活動等，為偵查提供重要線索。人肉搜索、電話調(diào)查和面對面詢問雖然也是偵查手段，但網(wǎng)絡(luò)抓包更為高效和直接。9.C解析：虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見工具。詐騙分子利用VPN可以隱藏自己的真實IP地址，從而隱藏自己的身份和位置，逃避偵查。電腦、手機和傳真機雖然也是工具，但VPN更為隱蔽和有效。10.A解析：老年人是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中常見的詐騙對象。老年人對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)了解較少，更容易受到詐騙分子的欺騙。青年人、兒童少年和中年人雖然也可能成為詐騙對象，但老年人更容易成為目標。11.D解析：周末晚上是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案時間。周末晚上，人們更容易放松警惕，且網(wǎng)絡(luò)使用頻率較高，詐騙分子更容易找到目標進行詐騙。12.B解析：100-1000元是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中常見的詐騙金額。詐騙分子通常不會一下子索要巨額錢財，而是通過小額詐騙積累信任，再逐漸增加詐騙金額。13.D解析：電話詐騙、短信詐騙和微信詐騙都是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案方式。詐騙分子利用電話、短信和微信等網(wǎng)絡(luò)工具，通過虛構(gòu)的信息或者身份進行詐騙。14.A解析：《刑法》是偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時最常用的法律依據(jù)。刑法中對詐騙罪有明確的定義和處罰規(guī)定，是打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要法律依據(jù)?！缎淌略V訟法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《消費者權(quán)益保護法》雖然也與網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪有關(guān)，但《刑法》是最直接和最重要的法律依據(jù)。15.D解析：家中、辦公室和賓館都是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案地點。詐騙分子可以利用任何有網(wǎng)絡(luò)的地方進行作案，所以這些地點都是常見的作案地點。16.D解析：電腦、手機和虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）都是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案工具。詐騙分子可以利用這些工具進行詐騙活動，所以這些工具都是常見的作案工具。17.D解析：虛構(gòu)中獎信息、模擬銀行客服進行詐騙和利用虛假投資平臺進行詐騙都是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見作案手法。詐騙分子利用這些手法進行詐騙，騙取受害者的錢財。18.A解析：網(wǎng)絡(luò)抓包是偵查網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時最常用的偵查方法。通過網(wǎng)絡(luò)抓包，偵查人員可以獲取網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的信息，從而追蹤詐騙分子的IP地址、網(wǎng)絡(luò)活動等，為偵查提供重要線索。人肉搜索、電話調(diào)查和面對面詢問雖然也是偵查方法，但網(wǎng)絡(luò)抓包更為高效和直接。19.A解析：老年人是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見詐騙對象。老年人對網(wǎng)絡(luò)技術(shù)了解較少，更容易受到詐騙分子的欺騙。青年人、兒童少年和中年人雖然也可能成為詐騙對象，但老年人更容易成為目標。20.B解析：工作日晚上是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中常見的詐騙時間。工作日晚上，人們可能更加疲憊，更容易放松警惕，且網(wǎng)絡(luò)使用頻率較高，詐騙分子更容易找到目標進行詐騙。二、填空題答案及解析1.網(wǎng)絡(luò)；虛構(gòu)的信息或者身份；財產(chǎn)解析：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過虛構(gòu)的信息或者身份，對他人進行財產(chǎn)詐騙的行為。這是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本定義，也是其與傳統(tǒng)詐騙犯罪的主要區(qū)別。2.虛構(gòu)中獎信息；模擬銀行客服進行詐騙；利用虛假投資平臺進行詐騙解析：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的常見手段包括虛構(gòu)中獎信息、模擬銀行客服進行詐騙和利用虛假投資平臺進行詐騙。這些手段都是利用虛構(gòu)的信息