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有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓股東會(huì)決議一、會(huì)議基本信息：1、會(huì)議名稱：XX有限公司第X次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議2、會(huì)議時(shí)間：2025年X月X日X時(shí)X分3、會(huì)議地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)公司會(huì)議室（現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合線上視頻方式）4、召集人：公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事XXX）5、主持人：董事長(zhǎng)（或執(zhí)行董事）XXX6、會(huì)議通知方式：根據(jù)《公司章程》第X條及2025年新《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議于會(huì)議召開15日前以書面形式（含電子數(shù)據(jù)方式）送達(dá)全體股東，通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題及股權(quán)轉(zhuǎn)讓核心條件。7、通知回執(zhí)情況：全體股東均確認(rèn)于2025年X月X日前收到會(huì)議通知，無股東提出異議。8、出席情況：（1）應(yīng)到股東X名，實(shí)到股東X名（其中：自然人股東X名，法人股東X名）；（2）實(shí)到股東代表注冊(cè)資本總額XX萬元，占公司注冊(cè)資本總額的XX%；（3）缺席股東情況：XXX（原因：XXX，已出具授權(quán)委托書委托XXX代為行使表決權(quán)）。9、會(huì)議記錄人：XXX（公司監(jiān)事/法務(wù)專員）二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、本次會(huì)議就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：2、關(guān)于股東XXX轉(zhuǎn)讓其所持公司股權(quán)的議案；3、關(guān)于其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的確認(rèn)議案；4、關(guān)于修改公司章程相應(yīng)條款的議案；5、關(guān)于辦理股權(quán)變更登記及相關(guān)手續(xù)的議案。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓基本情況說明（一）轉(zhuǎn)讓方與受讓方信息1、轉(zhuǎn)讓方：（1）自然人股東：XXX，身份證號(hào)：XXX，持有公司XX%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本XX萬元，其中已實(shí)繳XX萬元，未實(shí)繳XX萬元，未實(shí)繳部分出資期限為202X年X月X日）（2）法人股東：XXX公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXX，法定代表人：XXX，持有公司XX%股權(quán)2、受讓方：（1）自然人/法人：XXX，身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXX，住所地：XXX（2）受讓方資質(zhì)聲明：受讓方符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股東資格條件，不屬于法律禁止或限制的主體范圍（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓核心條件根據(jù)轉(zhuǎn)讓方提交的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》及通知文件，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓核心條件如下：（1）轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例：轉(zhuǎn)讓方持有的公司XX%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本XX萬元）（3）轉(zhuǎn)讓價(jià)格：人民幣XX萬元（大寫：XX元整）（3）支付方式：（1）第一期：人民幣XX萬元于本決議生效后X日內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；（2）第二期：人民幣XX萬元于股權(quán)變更登記完成之日起X日內(nèi)支付；交割時(shí)間：自全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付完畢且完成工商變更登記之日起交割未實(shí)繳出資處理：受讓方同意按照《公司章程》規(guī)定履行轉(zhuǎn)讓方尚未繳納的出資義務(wù)，轉(zhuǎn)讓方對(duì)未實(shí)繳部分承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任四、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使情況（一）通知送達(dá)情況轉(zhuǎn)讓方已于2025年X月X日就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)向其他股東發(fā)出書面通知，通知內(nèi)容包括：（1）轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)量、比例及對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本；（2）轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式及期限；（3）受讓方基本情況；（4）優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使期限（自通知送達(dá)之日起30日內(nèi)）（二）其他股東反饋（1）股東XXX于2025年X月X日出具《放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)聲明書》，明確表示放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；（2）股東XXX在收到通知后30日內(nèi)未作出任何書面答復(fù)，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；（3）全體到會(huì)股東對(duì)上述通知程序及反饋結(jié)果均無異議，一致確認(rèn)其他股東已依法行使或放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，不存在損害股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情形。五、審議表決情況（一）關(guān)于股東XXX轉(zhuǎn)讓其所持公司股權(quán)的議案1、審議內(nèi)容：同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司XX%股權(quán)以人民幣XX萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方，轉(zhuǎn)讓條件按本決議第三條所列內(nèi)容執(zhí)行。2、表決結(jié)果：（1）同意：X股，占出席股東表決權(quán)的XX%（2）反對(duì)：X股，占出席股東表決權(quán)的XX%（3）棄權(quán)：X股，占出席股東表決權(quán)的XX%（4）決議結(jié)論：議案獲得通過。（二）關(guān)于其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的確認(rèn)議案1、審議內(nèi)容：確認(rèn)其他股東已通過書面聲明或法定視為放棄的方式，放棄對(duì)本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。2、表決結(jié)果：全票同意通過。（三）關(guān)于修改公司章程相應(yīng)條款的議案1、審議內(nèi)容：根據(jù)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況，對(duì)《公司章程》作如下修改：（1）原第X章第X條股東名單及出資情況修改為：XXX（受讓方）持有公司XX%股權(quán)，XXX等原股東持股比例相應(yīng)調(diào)整；（2）原第X章第X條關(guān)于股東權(quán)利義務(wù)的條款相應(yīng)更新；（3）其他需要修改的條款：XXX。（4）表決結(jié)果：同意股東所持表決權(quán)占比XX%，符合公司章程修改的法定比例要求，議案獲得通過。（四）關(guān)于辦理股權(quán)變更登記及相關(guān)手續(xù)的議案1、審議內(nèi)容：（1）授權(quán)公司法定代表人XXX負(fù)責(zé)辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)，包括但不限于簽署相關(guān)文件、提交登記材料等；（2）授權(quán)公司財(cái)務(wù)部配合轉(zhuǎn)讓方及受讓方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)稅費(fèi)的申報(bào)繳納事宜，其中：①印花稅由轉(zhuǎn)讓方與受讓方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的萬分之五各自繳納；②個(gè)人所得稅（如轉(zhuǎn)讓方為自然人）由轉(zhuǎn)讓方按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”（轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額）的20%申報(bào)繳納，受讓方應(yīng)督促轉(zhuǎn)讓方提供完稅證明；（3）要求受讓方在辦理變更登記前向公司提供符合《公司章程》規(guī)定的股東資格證明文件。2、表決結(jié)果：全票同意通過。六、陳述與保證條款1、全體與會(huì)股東及轉(zhuǎn)讓方、受讓方共同聲明并保證：（1）轉(zhuǎn)讓方對(duì)所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)擁有完整、合法的所有權(quán)和處分權(quán)，該股權(quán)未設(shè)置任何質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制，不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議；（2）轉(zhuǎn)讓方已向受讓方充分披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及重大訴訟仲裁事項(xiàng)，不存在重大遺漏或虛假陳述；（3）受讓方具備相應(yīng)的民事行為能力/法人資格，能夠獨(dú)立承擔(dān)股東義務(wù)；2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格公允，不存在《稅收征收管理法》規(guī)定的“明顯偏低且無正當(dāng)理由”情形，若稅務(wù)機(jī)關(guān)核定征收，相關(guān)稅費(fèi)由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)；3、本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，|，決議內(nèi)容真實(shí)有效。七、特殊事項(xiàng)說明（如適用）（一）外商投資企業(yè)特別條款1、若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及外商投資企業(yè)：2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已取得原審批機(jī)關(guān)[XX部門]的初步批復(fù)（批文編號(hào)：XXX）；3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后外方投資者持股比例為XX%，符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》關(guān)于[XX產(chǎn)業(yè)]的投資比例要求；4、公司將在本決議生效后10日內(nèi)報(bào)送股權(quán)變更正式審批申請(qǐng)材料，包括但不限于投資者股權(quán)變更申請(qǐng)書、修改后的公司章程、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。（二）國(guó)有股權(quán)特別條款1、若涉及國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓：2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已履行國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估程序，評(píng)估報(bào)告編號(hào)：XXX；3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于評(píng)估結(jié)果的90%，符合國(guó)有資產(chǎn)交易規(guī)定。八、爭(zhēng)議解決方式因本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及本決議引起的或與本決議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、生效條件本決議自全體與會(huì)股東簽字/蓋章之日起生效，但涉及外商投資企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，自原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)之日起生效。本決議內(nèi)容與后續(xù)簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》不一致的，以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定為準(zhǔn)，但不得違反本決議確定的基本原則。十、其他事項(xiàng)1、本決議未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；2、本決議一式X份，公司留存X份，報(bào)送工商登記機(jī)關(guān)X份，轉(zhuǎn)讓方與受讓方各執(zhí)X份，具有同等法律效力；3、本次股東會(huì)會(huì)議記錄與本決議內(nèi)容一致，會(huì)議記錄由全體與會(huì)股東簽字確認(rèn)后存檔。（以下無正文）十一、簽署頁出席股東簽字/蓋章：自然人股東：XXX簽字：_________日期：2025年X月X日法人股東：XXX公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表簽字：_________日期：2025年X月X日（其他股東依次列明）轉(zhuǎn)讓方簽字/蓋章：_________日期：2025年X月X日受讓方簽