2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——電子商務(wù)平臺的網(wǎng)絡(luò)欺詐案例分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______案例一：XX市近期爆發(fā)多起通過假冒偽劣商品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售詐騙的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。犯罪嫌疑人利用電子商務(wù)平臺開設(shè)虛假店鋪，通過高仿網(wǎng)站、虛假宣傳、刷單炒信等手段誘騙消費(fèi)者購買價(jià)值不菲的假冒名牌手表、手機(jī)及周邊配件等商品。部分受害者因商品質(zhì)量與描述嚴(yán)重不符，或根本收不到貨物而遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。警方初步掌握到一條線索：一名綽號“海市蜃樓”的男子似乎在多個(gè)虛假店鋪中擔(dān)任“店長”或運(yùn)營角色，并頻繁更換聯(lián)系方式和支付賬戶。該男子聲稱使用的是境外服務(wù)器，并利用虛擬貨幣進(jìn)行部分交易，給案件偵破帶來很大難度。請結(jié)合案情，就以下問題進(jìn)行分析和闡述：1.針對這類利用電子商務(wù)平臺進(jìn)行的假冒偽劣商品詐騙，你認(rèn)為主要的犯罪環(huán)節(jié)和手法有哪些？請結(jié)合案例簡要說明。2.假設(shè)你是負(fù)責(zé)此案的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，在接到報(bào)案并初步掌握線索后，你將如何開展初步調(diào)查工作？請列出主要的調(diào)查步驟和需要重點(diǎn)收集哪些初步證據(jù)線索。3.在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，如果要深入偵查“海市蜃樓”的真實(shí)身份及其涉嫌的犯罪活動，你認(rèn)為可能面臨哪些困難和挑戰(zhàn)？應(yīng)從哪些方面入手突破？4.在偵查過程中，對于涉及境外服務(wù)器和虛擬貨幣交易的情況，應(yīng)如何應(yīng)對？需要調(diào)用哪些偵查資源或采取哪些協(xié)作措施？5.基于本案特點(diǎn)，你認(rèn)為在偵查的同時(shí)，應(yīng)如何做好相關(guān)被害人的安撫、取證和損失挽回工作？對于打擊此類電子商務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪，你還有什么建議？案例二：某電商平臺用戶李女士反映，她在該平臺一家知名賣家的店鋪下單購買了一套高價(jià)護(hù)膚品，支付貨款后，賣家先是以“倉庫故障”、“物流丟失”等理由拖延發(fā)貨，隨后又以“系統(tǒng)升級”、“賬戶異常”等借口要求李女士繳納高額的“保證金”、“解凍費(fèi)”才能發(fā)貨，李女士先后被騙走近萬元。經(jīng)了解，該店鋪信譽(yù)良好，累計(jì)交易量巨大，評價(jià)多為虛假好評，且賣家賬戶信息（如電話、微信）使用的是他人身份信息。類似案件在該平臺其他用戶中也有發(fā)生。平臺方表示已將店鋪列為重點(diǎn)關(guān)注對象，并限制了其部分功能，但犯罪分子往往會迅速更換賬號或平臺繼續(xù)作案。請就以下問題進(jìn)行分析和闡述：1.分析該案可能涉及的網(wǎng)絡(luò)欺詐手法及其社會心理欺騙性。此類“購物付款后要求繳納保證金/解凍費(fèi)”的騙局通常有哪些變種？2.作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，如果接到此類以電商平臺為載體的詐騙報(bào)案，在立案偵查前，需要進(jìn)行哪些必要的核實(shí)工作？如何區(qū)分是正常的商家經(jīng)營糾紛還是詐騙行為？3.如果決定立案偵查，針對這種非接觸式、以平臺為主要活動場所的詐騙，偵查的重點(diǎn)應(yīng)放在哪些方面？需要重點(diǎn)收集和固定哪些類型的證據(jù)？4.電商平臺在預(yù)防和打擊此類網(wǎng)絡(luò)欺詐活動中扮演著怎樣的角色？你認(rèn)為電商平臺可以采取哪些更有效的技術(shù)和管理措施來協(xié)助偵查和防范？5.結(jié)合案例，談?wù)劗?dāng)前利用電子商務(wù)平臺實(shí)施網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪的特點(diǎn)，以及偵查機(jī)關(guān)在打擊此類犯罪時(shí)面臨的主要困境。你認(rèn)為應(yīng)從哪些層面加強(qiáng)治理，以構(gòu)建更安全的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)環(huán)境？試卷答案案例一：1.主要犯罪環(huán)節(jié)和手法包括：利用技術(shù)手段（如高仿網(wǎng)站、虛假APP）搭建虛假購物平臺；通過社交媒體、搜索引擎、廣告投放等渠道進(jìn)行精準(zhǔn)引流或廣撒網(wǎng)式宣傳；以低價(jià)、限量、新品等虛假優(yōu)惠信息誘騙消費(fèi)者；通過“刷單”等手段偽造店鋪信譽(yù)，騙取消費(fèi)者信任；設(shè)置虛假支付環(huán)節(jié)或誘導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行非正規(guī)支付（如虛擬貨幣、私下轉(zhuǎn)賬）；客服環(huán)節(jié)以各種理由（如系統(tǒng)故障、物流問題、賬戶凍結(jié)）拖延或拒絕發(fā)貨，并可能進(jìn)一步索要保證金、解凍費(fèi)等；利用境外服務(wù)器和匿名支付方式逃避追蹤。本案中，“海市蜃樓”可能涉及開設(shè)虛假店鋪、運(yùn)營管理、實(shí)施詐騙行為。2.初步調(diào)查步驟：首先，仔細(xì)接待受害者，制作詳細(xì)報(bào)案筆錄，收集并固定電子證據(jù)（如購物訂單截圖、聊天記錄、支付憑證、賣家信息等）。其次，對涉案電商平臺進(jìn)行初步核實(shí)，了解店鋪信息、交易記錄、用戶評價(jià)、平臺管理措施等。再次，對線索中“海市蜃樓”的信息進(jìn)行追蹤，嘗試通過公開渠道（如社交媒體、網(wǎng)絡(luò)搜索）核實(shí)身份線索，收集其可能的真實(shí)身份信息、聯(lián)系方式、活動軌跡等。最后，梳理涉案商品來源、物流信息、支付渠道等，尋找可能的犯罪鏈條線索。需要重點(diǎn)收集的證據(jù)線索包括：完整的交易流程記錄、買賣雙方聊天記錄、支付憑證及流水、涉案店鋪后臺數(shù)據(jù)（如有）、“海市蜃樓”的身份信息線索、可能存在的虛假宣傳材料、用戶投訴舉報(bào)記錄等。3.可能面臨的困難和挑戰(zhàn)：犯罪嫌疑人使用境外服務(wù)器，物理空間距離遙遠(yuǎn)，管轄權(quán)確定困難，跨境偵查協(xié)作復(fù)雜；利用虛擬貨幣交易，資金流向追蹤和追繳難度大；可能利用他人身份信息注冊和運(yùn)營，真實(shí)身份難以查明；犯罪手法不斷翻新，偵查人員需持續(xù)學(xué)習(xí)更新知識；可能涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)人才缺乏等問題。突破口可能在于：深挖“海市蜃樓”使用的虛擬貨幣交易記錄，嘗試追蹤資金流向；通過技術(shù)手段嘗試定位境外服務(wù)器IP地址，尋求國際警務(wù)合作；從受害者群體入手，尋找共性特征和可能指向的同案犯；分析店鋪運(yùn)營模式，尋找內(nèi)部人員作案或被控制的可能性。4.應(yīng)對措施：對于境外服務(wù)器，需啟動國際警務(wù)合作機(jī)制，向相關(guān)國家或地區(qū)警方發(fā)送協(xié)查請求，請求進(jìn)行服務(wù)器定位、數(shù)據(jù)提取、嫌疑人抓捕等；對于虛擬貨幣交易，需聯(lián)合金融監(jiān)管部門和網(wǎng)安部門，利用區(qū)塊鏈技術(shù)追蹤資金路徑，在源頭或落地環(huán)節(jié)進(jìn)行攔截和凍結(jié)；需要調(diào)用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)部門的專業(yè)力量，進(jìn)行技術(shù)偵查、電子數(shù)據(jù)取證；加強(qiáng)與電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商的合作，獲取相關(guān)技術(shù)支持和證據(jù)材料。5.偵查同時(shí)應(yīng)做好：耐心細(xì)致地安撫被害人心緒，告知偵查進(jìn)展和可能結(jié)果；指導(dǎo)或協(xié)助被害人收集完善證據(jù)材料，提高訴訟成功率；對于有條件的案件，積極協(xié)調(diào)銀行、支付平臺等追繳部分贓款，盡力挽回?fù)p失；建立專門渠道收集和反饋被害人信息，為后續(xù)案件偵破提供線索。建議：加強(qiáng)警民合作，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)詐騙線索；提升電商平臺主體責(zé)任，強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)管和黑名單共享機(jī)制；完善相關(guān)法律法規(guī)，加大對網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑事打擊力度和懲處深度；開展廣泛的社會宣傳教育，提升全民網(wǎng)絡(luò)防詐意識和能力。案例二：1.涉及的網(wǎng)絡(luò)欺詐手法主要是冒充正規(guī)商家進(jìn)行虛假交易誘騙。其社會心理欺騙性體現(xiàn)在：利用消費(fèi)者對知名品牌或平臺的信任感；通過“刷單”等手段制造虛假繁榮，營造店鋪信譽(yù)良好的假象；利用消費(fèi)者購物后的焦慮心理，以各種理由拖延發(fā)貨或要求額外付費(fèi)；設(shè)置復(fù)雜的支付流程或索要敏感信息，誘導(dǎo)消費(fèi)者落入陷阱。常見變種包括：要求繳納“關(guān)稅”、“運(yùn)費(fèi)”、“保險(xiǎn)費(fèi)”；以“賬戶異?！毙琛敖鈨鼋稹钡冉杩冢话l(fā)送偽造的“退款”、“中獎(jiǎng)”信息要求點(diǎn)擊鏈接或提供信息；利用“客服”身份在社交平臺直接聯(lián)系受害者實(shí)施詐騙。2.立案偵查前的核實(shí)工作：首先，仔細(xì)核實(shí)報(bào)案人身份信息和報(bào)案內(nèi)容真實(shí)性。其次，通過與電商平臺核實(shí)店鋪資質(zhì)、經(jīng)營狀態(tài)、用戶評價(jià)真實(shí)性；查詢賣家注冊信息是否使用他人身份；調(diào)取店鋪交易記錄、聊天記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行全面審查。再次，與大量類似投訴舉報(bào)者進(jìn)行比對，分析是否存在群體性詐騙特征。最后，咨詢平臺方安全管理或法務(wù)部門意見，了解其內(nèi)部處理流程和證據(jù)保存情況，判斷是否達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)分關(guān)鍵在于：正常糾紛通常圍繞商品質(zhì)量、物流延遲等現(xiàn)實(shí)問題，溝通相對理性，訴求合理；而詐騙行為則往往涉及虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，索要錢款金額異常，溝通內(nèi)容充滿恐嚇、誘導(dǎo)成分，且常伴隨非正規(guī)支付要求。3.偵查重點(diǎn)：一是深挖涉案店鋪后臺數(shù)據(jù)，尋找“刷單”證據(jù)、虛假宣傳內(nèi)容、非法獲利記錄、與下線團(tuán)伙的聯(lián)絡(luò)信息等；二是全面收集與受害者之間的聊天記錄、欺詐腳本、誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬的證據(jù)；三是追蹤涉案資金的流向，特別是非正規(guī)支付渠道（如微信、支付寶轉(zhuǎn)賬、虛擬貨幣）的資金流水；四是調(diào)查賣家真實(shí)身份信息，以及是否利用他人身份注冊；五是梳理是否存在專業(yè)詐騙團(tuán)伙分工合作的證據(jù)。需要重點(diǎn)收集和固定的證據(jù)類型包括：電子數(shù)據(jù)（聊天記錄、交易記錄、店鋪后臺數(shù)據(jù)、IP地址日志等）、涉案資金流水、賣家身份信息材料、虛假宣傳材料、證人證言（其他受害者）等。4.電商平臺角色：平臺是網(wǎng)絡(luò)欺詐發(fā)生的基礎(chǔ)載體，也應(yīng)是重要的預(yù)防和打擊環(huán)節(jié)。平臺應(yīng)承擔(dān)主體責(zé)任，采取有效技術(shù)措施識別和屏蔽虛假店鋪、刷單行為、惡意交易；加強(qiáng)商家資質(zhì)審核和管理；建立快速響應(yīng)機(jī)制，處理用戶舉報(bào)和投訴；完善用戶評價(jià)體系，打擊虛假好評；與司法機(jī)關(guān)建立信息共享和協(xié)作機(jī)制。更有效的措施可能包括：利用AI技術(shù)進(jìn)行智能風(fēng)控和異常行為檢測；建立跨平臺聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，共享欺詐線索和黑名單；探索建立更便捷的用戶維權(quán)和資金追溯通道。5.當(dāng)前特點(diǎn)：犯罪手法隱蔽化、智能化、組織化程度提高；利用社交電商、直播帶貨等新模式進(jìn)行詐騙增多；跨境詐騙突出；針對老年人、學(xué)生等特定群體精準(zhǔn)詐騙增多；團(tuán)伙分工精細(xì)，分工明確。偵查機(jī)關(guān)面臨的困境：技術(shù)偵查能力與犯罪技術(shù)發(fā)展不匹配；跨境取證和司法協(xié)作障礙；虛擬貨幣等新型支付工具帶來的資金追蹤難