2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范應(yīng)用實(shí)踐考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填寫(xiě)在題后括號(hào)內(nèi)。）1.在進(jìn)行金融犯罪偵查時(shí)，查閱相關(guān)銀行賬戶(hù)信息必須嚴(yán)格遵循法定程序，這主要體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范中哪項(xiàng)基本原則？A.技術(shù)先進(jìn)原則B.程序正當(dāng)原則C.全面收集原則D.保密優(yōu)先原則2.下列哪項(xiàng)技術(shù)手段在獲取網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人的通信內(nèi)容時(shí)，必須嚴(yán)格依法定授權(quán)進(jìn)行？A.網(wǎng)絡(luò)流量分析B.電子郵件追蹤C(jī).通信內(nèi)容竊聽(tīng)D.IP地址定位3.根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范，在搜查犯罪嫌疑人住處時(shí)，發(fā)現(xiàn)的可移動(dòng)電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備（如筆記本電腦、移動(dòng)硬盤(pán)），應(yīng)當(dāng)如何處理以確保證據(jù)的原始性？A.立即斷開(kāi)電源B.由偵查人員自行封存C.委托專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提取D.原樣封存，貼上封條，并由見(jiàn)證人簽名4.在運(yùn)用會(huì)計(jì)偵查技術(shù)分析企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，特別關(guān)注關(guān)聯(lián)方交易、非經(jīng)常性損益等，其主要目的是發(fā)現(xiàn)哪種經(jīng)濟(jì)犯罪線索？A.洗錢(qián)犯罪B.虛假出資犯罪C.金融詐騙犯罪D.虛增利潤(rùn)以逃避稅收犯罪5.對(duì)于涉及電子數(shù)據(jù)的取證，以下哪項(xiàng)操作是嚴(yán)格禁止的，可能導(dǎo)致證據(jù)鏈斷裂？A.使用寫(xiě)保護(hù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制B.在原始存儲(chǔ)介質(zhì)上直接進(jìn)行數(shù)據(jù)分析C.對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行哈希值計(jì)算并存檔D.由具備資質(zhì)的人員在原始介質(zhì)上提取鏡像6.在偵查生產(chǎn)銷(xiāo)售偽劣商品犯罪時(shí)，對(duì)涉案產(chǎn)品的成分進(jìn)行化驗(yàn)分析，這屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范中哪種技術(shù)手段的應(yīng)用？A.金融偵查技術(shù)B.物證技術(shù)C.網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)D.會(huì)計(jì)偵查技術(shù)7.根據(jù)技術(shù)規(guī)范，電子數(shù)據(jù)取證過(guò)程中，對(duì)于無(wú)法確定制作或者最后修改時(shí)間的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)如何處理以維護(hù)證據(jù)的證明力？A.直接排除B.不予記錄C.記錄發(fā)現(xiàn)時(shí)的時(shí)間，并說(shuō)明無(wú)法確定制作或修改時(shí)間D.由證人進(jìn)行確認(rèn)8.偵查人員在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查時(shí)，需要追蹤一個(gè)使用代理服務(wù)器和VPN的嫌疑人，應(yīng)優(yōu)先考慮采用哪種技術(shù)手段？A.IP地址追蹤溯源B.公共信息搜集與關(guān)聯(lián)分析C.網(wǎng)絡(luò)流量深度包檢測(cè)D.對(duì)目標(biāo)服務(wù)器進(jìn)行滲透測(cè)試9.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對(duì)海量交易數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)挖掘，以發(fā)現(xiàn)異常模式，這主要體現(xiàn)了技術(shù)規(guī)范中的哪項(xiàng)優(yōu)勢(shì)？A.提高偵查效率B.增強(qiáng)證據(jù)隱蔽性C.降低偵查成本D.拓寬偵查思路10.涉及跨境經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查，技術(shù)規(guī)范要求在證據(jù)收集和傳遞過(guò)程中必須注意哪些問(wèn)題？A.單一國(guó)家法律適用B.國(guó)際條約的遵守與引渡程序C.本國(guó)偵查技術(shù)的先進(jìn)性D.犯罪嫌疑人的國(guó)籍二、填空題（每空1分，共15分。請(qǐng)將正確答案填寫(xiě)在橫線上。）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范的制定和實(shí)施，是為了確保偵查活動(dòng)的______、______和______。2.在進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證時(shí)，制作______是保證原始證據(jù)不被破壞的關(guān)鍵步驟。3.偵查人員對(duì)涉案金融賬戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)、凍結(jié)時(shí)，必須獲得______機(jī)關(guān)的授權(quán)，并嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程。4.運(yùn)用會(huì)計(jì)偵查技術(shù)分析經(jīng)濟(jì)犯罪，需要關(guān)注會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的______、______和______。5.網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中，對(duì)網(wǎng)絡(luò)入侵路徑進(jìn)行追蹤分析，有助于______和______。6.根據(jù)技術(shù)規(guī)范，搜查電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)全程錄音錄像，并確保______在案。7.在偵查虛假?gòu)V告犯罪時(shí)，收集廣告發(fā)布平臺(tái)的管理記錄和廣告內(nèi)容本身，是重要的______證據(jù)。8.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范強(qiáng)調(diào)，對(duì)涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的數(shù)據(jù)，在收集、保存和傳輸過(guò)程中，必須執(zhí)行嚴(yán)格的______措施。9.運(yùn)用無(wú)人機(jī)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查，可以獲取______的現(xiàn)場(chǎng)信息。10.技術(shù)規(guī)范要求，在偵查終結(jié)時(shí)，必須對(duì)收集到的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行______，確保所有證據(jù)都得到妥善處理。三、名詞解釋題（每題3分，共12分。請(qǐng)給出簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確的定義。）1.電子數(shù)據(jù)取證（電子取證）2.關(guān)聯(lián)交易3.網(wǎng)絡(luò)流量分析4.證據(jù)鏈四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分。請(qǐng)根據(jù)要求進(jìn)行簡(jiǎn)要回答。）1.簡(jiǎn)述在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，遵循技術(shù)規(guī)范進(jìn)行證據(jù)固定的重要性。2.針對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪，偵查人員應(yīng)運(yùn)用哪些關(guān)鍵技術(shù)規(guī)范進(jìn)行偵查？3.在進(jìn)行會(huì)計(jì)偵查時(shí)，如何確保分析結(jié)論的客觀性和準(zhǔn)確性，并符合技術(shù)規(guī)范要求？4.談?wù)勗趹?yīng)用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范時(shí)，可能面臨的主要挑戰(zhàn)有哪些？五、案例分析題（每題12分，共24分。請(qǐng)根據(jù)案例內(nèi)容，結(jié)合技術(shù)規(guī)范進(jìn)行分析。）1.某公司涉嫌通過(guò)虛構(gòu)交易的方式騙取國(guó)家補(bǔ)貼。偵查人員在調(diào)查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)人員電腦中存儲(chǔ)著詳細(xì)的虛構(gòu)交易計(jì)劃及對(duì)接收補(bǔ)貼的銀行賬戶(hù)信息。請(qǐng)結(jié)合電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)規(guī)范，分析偵查人員應(yīng)如何依法、規(guī)范地提取和分析該公司財(cái)務(wù)人員的電腦數(shù)據(jù)？在操作過(guò)程中需要注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)和規(guī)范要求？2.偵查人員在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時(shí)，抓獲了部分參與洗錢(qián)的嫌疑人，并查獲了用于接收非法資金的多個(gè)銀行賬戶(hù)。為了追蹤資金流向，凍結(jié)非法所得，偵查人員需要對(duì)這些銀行賬戶(hù)的流水進(jìn)行深入分析。請(qǐng)結(jié)合金融犯罪偵查技術(shù)規(guī)范，論述在分析銀行賬戶(hù)流水時(shí)應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)范要點(diǎn)，以及如何確保分析過(guò)程的合規(guī)性？試卷答案一、選擇題1.B2.C3.D4.B5.B6.B7.C8.B9.D10.B二、填空題1.合法性、規(guī)范性、有效性2.鏡像3.司法機(jī)關(guān)4.真實(shí)性、完整性、邏輯性5.犯罪源頭、犯罪分子6.取證過(guò)程7.書(shū)證8.安全9.全面、直觀10.驗(yàn)證三、名詞解釋題1.電子數(shù)據(jù)取證（電子取證）：指依照法定程序，對(duì)存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)、移動(dòng)設(shè)備等載體中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、提取、固定、分析和呈現(xiàn)的活動(dòng)，以獲取證據(jù)證明案件事實(shí)。2.關(guān)聯(lián)交易：指公司與其控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)之間，或者公司與其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制的企業(yè)之間，發(fā)生的交易。3.網(wǎng)絡(luò)流量分析：指對(duì)通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)包進(jìn)行捕獲、檢查和分析，以獲取網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)信息、識(shí)別網(wǎng)絡(luò)攻擊、追蹤網(wǎng)絡(luò)對(duì)象等的技術(shù)手段。4.證據(jù)鏈：指證明案件事實(shí)的證據(jù)之間相互聯(lián)系、相互印證的邏輯序列，確保從證據(jù)到待證事實(shí)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有證據(jù)支持。四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，遵循技術(shù)規(guī)范進(jìn)行證據(jù)固定的重要性。答：遵循技術(shù)規(guī)范固定證據(jù)，是確保偵查活動(dòng)合法性的前提，有助于保證證據(jù)的原始性、客觀性和關(guān)聯(lián)性，防止證據(jù)污染或破壞，確保證據(jù)能夠經(jīng)得起法律檢驗(yàn)。同時(shí)，規(guī)范操作也是保護(hù)犯罪嫌疑人和其他相關(guān)人員合法權(quán)益的需要，并有助于提高偵查效率和訴訟效率。2.針對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙犯罪，偵查人員應(yīng)運(yùn)用哪些關(guān)鍵技術(shù)規(guī)范進(jìn)行偵查？答：應(yīng)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)規(guī)范，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)地址追蹤、網(wǎng)絡(luò)流量分析、電子數(shù)據(jù)取證等；運(yùn)用金融偵查技術(shù)規(guī)范，查詢(xún)、凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)，分析資金流向；同時(shí)遵循相關(guān)法律法規(guī)，如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《刑法》等，確保證據(jù)收集的合法性和有效性。3.在進(jìn)行會(huì)計(jì)偵查時(shí)，如何確保分析結(jié)論的客觀性和準(zhǔn)確性，并符合技術(shù)規(guī)范要求？答：應(yīng)確保會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等資料的完整性和真實(shí)性，遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析；運(yùn)用專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)偵查工具和技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)、賬實(shí)核對(duì)；由具備資質(zhì)的會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)人員進(jìn)行操作，并詳細(xì)記錄分析過(guò)程，確保分析結(jié)論有據(jù)可依，符合技術(shù)規(guī)范要求。4.談?wù)勗趹?yīng)用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查技術(shù)規(guī)范時(shí)，可能面臨的主要挑戰(zhàn)有哪些？答：主要挑戰(zhàn)包括：技術(shù)更新快，偵查人員需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技能；經(jīng)濟(jì)犯罪手段隱蔽、復(fù)雜，技術(shù)偵查難度大；電子數(shù)據(jù)易被篡改、銷(xiāo)毀，取證難度高；不同地區(qū)、不同國(guó)家的技術(shù)規(guī)范和法律存在差異，跨境偵查協(xié)調(diào)難度大；資源投入不足，技術(shù)設(shè)備和管理機(jī)制有待完善等。五、案例分析題1.某公司涉嫌通過(guò)虛構(gòu)交易的方式騙取國(guó)家補(bǔ)貼。偵查人員在調(diào)查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)人員電腦中存儲(chǔ)著詳細(xì)的虛構(gòu)交易計(jì)劃及對(duì)接收補(bǔ)貼的銀行賬戶(hù)信息。請(qǐng)結(jié)合電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)規(guī)范，分析偵查人員應(yīng)如何依法、規(guī)范地提取和分析該公司財(cái)務(wù)人員的電腦數(shù)據(jù)？在操作過(guò)程中需要注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)和規(guī)范要求？答：偵查人員應(yīng)依法定程序，制作搜查令，對(duì)財(cái)務(wù)人員電腦進(jìn)行搜查，并制作電子數(shù)據(jù)取證文書(shū)。提取數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循原始性原則，使用寫(xiě)保護(hù)設(shè)備或創(chuàng)建鏡像，避免直接在原始介質(zhì)上操作。提取后應(yīng)立即進(jìn)行哈希值計(jì)算，確保證據(jù)未被篡改。分析時(shí)應(yīng)注意保護(hù)數(shù)據(jù)安全，防止泄露商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，并根據(jù)技術(shù)規(guī)范，對(duì)虛構(gòu)交易計(jì)劃、銀行賬戶(hù)信息等進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，確保證據(jù)鏈完整。整個(gè)過(guò)程需全程錄音錄像，并有見(jiàn)證人在場(chǎng)。2.偵查人員在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時(shí)，抓獲了部分參與洗錢(qián)的嫌疑人，并查獲了用于接收非法資金的多個(gè)銀行賬戶(hù)。為了追蹤資金流向，凍結(jié)非法所得，偵查人員需要對(duì)這些銀行賬戶(hù)的流水進(jìn)行深入分析。請(qǐng)結(jié)合金融犯罪偵查技術(shù)規(guī)范，論述在分析銀行賬戶(hù)流水時(shí)應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)范要點(diǎn)，以及如何確保分析過(guò)程的合規(guī)性？答：分析銀行賬