2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)電信詐騙考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙2.GOIP設(shè)備3.“斷卡”行動4.電子證據(jù)5.網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述冒充電商物流客服進(jìn)行詐騙的主要手法和常見話術(shù)。2.分析當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)出的主要特點(diǎn)。3.簡述辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中確定管轄法院的主要原則。4.列舉至少三種常用的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案工具或技術(shù)手段。5.為什么說打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要多部門協(xié)作？三、論述題（每小題10分，共20分）1.結(jié)合實(shí)際案例，論述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)固定與保全中應(yīng)注意的關(guān)鍵問題及具體方法。2.試述公安機(jī)關(guān)在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中應(yīng)采取的主要偵查措施和工作機(jī)制。四、案例分析題（共40分）某市近期發(fā)生多起針對老年人的“冒充公檢法”電信詐騙案件。犯罪分子通過非法渠道獲取老年人信息，使用改號軟件偽造公安機(jī)關(guān)、檢察院或法院的電話，以涉嫌洗錢、包裹藏毒等理由進(jìn)行恐嚇，誘騙老年人將資金轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”。部分受害人因恐懼和輕信，導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失。警方接到多起報(bào)案后，成立專案組進(jìn)行偵查。請圍繞本案，回答以下問題：1.分析本案犯罪分子的主要作案手法和特點(diǎn)。（10分）2.針對本案，偵查人員應(yīng)重點(diǎn)收集哪些類型的證據(jù)？（10分）3.在偵查過程中，可能面臨哪些困難和挑戰(zhàn)？（10分）4.為有效打擊此類針對老年人的電信詐騙犯罪，從偵查角度提出至少三項(xiàng)建議。（10分）試卷答案一、名詞解釋1.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙：指犯罪分子利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)手段，虛構(gòu)事實(shí)、設(shè)置騙局，對受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使其主動交付財(cái)物的犯罪行為。**解析思路：*定義需包含關(guān)鍵要素：犯罪分子、利用電信網(wǎng)絡(luò)手段、虛構(gòu)事實(shí)設(shè)騙局、遠(yuǎn)程非接觸式、誘使交付財(cái)物。2.GOIP設(shè)備：即網(wǎng)絡(luò)電話網(wǎng)關(guān)（GatewayonInternetProtocol），是一種能將傳統(tǒng)電話信號轉(zhuǎn)換為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信號，或?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)電話信號的設(shè)備。犯罪分子常利用GOIP設(shè)備隱藏真實(shí)身份，實(shí)現(xiàn)異地?fù)艽螂娫捄桶l(fā)送短信，用于實(shí)施電信詐騙等違法犯罪活動。**解析思路：*定義需說明其技術(shù)功能（信號轉(zhuǎn)換），并點(diǎn)明其在犯罪中的主要用途（隱藏身份、異地通話/短信）。3.“斷卡”行動：是指中國公安部等部門發(fā)起的打擊整治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專項(xiàng)行動，其核心目標(biāo)是斬?cái)嗑惩饪ㄞr(nóng)、水房、洗錢通道等犯罪鏈條，收繳涉案電話卡、銀行卡（“兩卡”），打擊為詐騙犯罪提供技術(shù)支持、跑分洗錢等環(huán)節(jié)的人員，旨在從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。**解析思路：*定義需點(diǎn)明行動主體、目標(biāo)（打擊詐騙犯罪）、核心任務(wù)（斬?cái)噫湕l、收繳“兩卡”、打擊相關(guān)人員）。4.電子證據(jù)：指通過計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)等電子設(shè)備生成、存儲、傳輸?shù)淖C據(jù)。在電信詐騙案件中，電子證據(jù)主要包括通話記錄、短信記錄、網(wǎng)絡(luò)登錄日志、IP地址、電子數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)等，是證明犯罪事實(shí)的重要依據(jù)。**解析思路：*定義需說明來源載體（電子設(shè)備）、形式（生成、存儲、傳輸），并結(jié)合電信詐騙案例列舉常見類型。5.網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)：是中國網(wǎng)絡(luò)安全的基本國策，指對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營者按照國家要求，對其網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)進(jìn)行定級、保護(hù)、監(jiān)督、檢查和應(yīng)急處理，以提升網(wǎng)絡(luò)安全保障能力的制度體系。涉及電信運(yùn)營、金融、能源等關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有重要意義。**解析思路：*定義需說明其性質(zhì)（基本國策、制度體系），核心內(nèi)容（定級、保護(hù)、監(jiān)督、檢查、應(yīng)急），并點(diǎn)明其與防范電信詐騙的關(guān)聯(lián)。二、簡答題1.冒充電商物流客服進(jìn)行詐騙的主要手法和常見話術(shù)：*手法：犯罪分子獲取受害者的購物信息（通常通過非法渠道），冒充某電商平臺或快遞公司的客服人員，通過電話或短信聯(lián)系受害者，聲稱其包裹存在異常（如包裹內(nèi)物品涉及詐騙、包裹被海關(guān)扣留需繳納關(guān)稅、快遞途中丟失需理賠等），誘騙受害者點(diǎn)擊釣魚鏈接、提供銀行卡號、驗(yàn)證碼或直接轉(zhuǎn)賬到指定賬戶。*常見話術(shù)：常用“您好，這里是XX電商平臺客服中心”、“您的快遞包裹有異常，已被海關(guān)扣留，需要您繳納XX元關(guān)稅才能放行”、“您的快遞在運(yùn)輸途中丟失，我們將為您辦理理賠手續(xù)”等。話術(shù)中常包含偽造的官方標(biāo)識、逼緊急需、獎(jiǎng)勵(lì)誘惑等元素，并引導(dǎo)受害者進(jìn)入非官方渠道操作。**解析思路：*需說明冒充對象、具體借口（異常、丟失、扣留等）、誘導(dǎo)動作（點(diǎn)擊鏈接、提供信息、轉(zhuǎn)賬），并舉例說明常用話術(shù)的特點(diǎn)（官方口吻、制造緊迫感、利益誘惑）。2.當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)出的主要特點(diǎn)：*作案手法專業(yè)化、團(tuán)伙化、跨境化：犯罪分工明確（“卡農(nóng)”提供支付工具、“水房”提供洗錢服務(wù)、技術(shù)員提供支持），?？鐕匙靼福镁惩夥?wù)器和通訊線路隱藏身份。*靶向精準(zhǔn)化、精準(zhǔn)化：利用非法獲取的個(gè)人信息，針對特定人群（如老年人、學(xué)生、企業(yè)主）實(shí)施“量身定制”的詐騙。*手段智能化、非接觸化：大量使用改號軟件、語音合成、AI換臉等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程非接觸式詐騙。*損失金額巨大、社會危害嚴(yán)重：單案涉案金額高，受害群體廣，嚴(yán)重影響人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。*防控難度大：犯罪鏈條復(fù)雜、技術(shù)更新快、跨境追訴困難，給偵查打擊帶來巨大挑戰(zhàn)。**解析思路：*從組織形式、作案方式、目標(biāo)選擇、技術(shù)手段、危害后果、防控挑戰(zhàn)等多個(gè)維度概括當(dāng)前特點(diǎn)。3.辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件確定管轄法院的主要原則：*以犯罪地管轄為主：包括犯罪行為地（如撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信的地點(diǎn)，通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施犯罪的地點(diǎn)）和犯罪結(jié)果發(fā)生地（如受害人被騙的地點(diǎn)）。這是最常用的管轄原則。*以被告人居住地管轄為輔：如果犯罪地不確定或者被告人居住地更為方便審判，可以由被告人居住地法院管轄。*特殊規(guī)定：對于網(wǎng)絡(luò)犯罪，根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，如果犯罪行為地或者結(jié)果發(fā)生地包括境外，可以由犯罪行為地或者結(jié)果發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)所在地的人民法院管轄。涉及多個(gè)犯罪地或被告人的，可能需要協(xié)調(diào)管轄。**解析思路：*需闡述《刑事訴訟法》規(guī)定的“犯罪地”和“被告人居住地”管轄原則，并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)犯罪的特殊規(guī)定進(jìn)行說明。4.常用的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案工具或技術(shù)手段：*改號軟件（如“魔叫”、“VOIP”）或GOIP設(shè)備：用于隱藏主叫號碼，實(shí)現(xiàn)異地、虛擬號碼撥打電話和發(fā)送短信。*虛擬電話卡、銀行卡（“兩卡”）：通過買賣、租借等方式獲取大量非本人名下的電話卡和銀行卡，用于接收詐騙資金、轉(zhuǎn)移贓款。*社交媒體平臺：利用微信公眾號、QQ群、抖音、快手等平臺發(fā)布虛假信息、引流釣魚。*魚肉網(wǎng)站/APP：制作與真實(shí)網(wǎng)站或APP高度相似的釣魚網(wǎng)站或APP，誘騙用戶輸入賬號密碼、銀行卡信息。*語音合成/變聲軟件：用于模擬特定人物聲音，或改變犯罪分子自身聲音以逃避識別。*境外服務(wù)器/云服務(wù)：用于隱藏詐騙團(tuán)伙的窩點(diǎn)位置和真實(shí)IP地址。**解析思路：*列舉常見的用于隱藏身份、轉(zhuǎn)移資金、傳播信息、騙取信息、隱藏位置等環(huán)節(jié)的工具和技術(shù)。5.為什么說打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要多部門協(xié)作？*犯罪鏈條復(fù)雜：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及環(huán)節(jié)眾多，包括信息獲取、通訊實(shí)施、支付結(jié)算、洗錢、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、跨境運(yùn)輸?shù)龋瑔我徊块T難以全面覆蓋。*跨領(lǐng)域、跨地域特點(diǎn)：涉及公安、工信、金融、市場監(jiān)管、網(wǎng)信等多個(gè)部門，且犯罪活動?？绲赜蛏踔量鐕尺M(jìn)行，需要各部門協(xié)同作戰(zhàn)。*技術(shù)性強(qiáng)：犯罪分子利用先進(jìn)技術(shù)手段作案，需要公安機(jī)關(guān)、網(wǎng)信部門、通信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等共同進(jìn)行技術(shù)反制和情報(bào)共享。*防控與打擊并重：需要市場監(jiān)管部門加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管、網(wǎng)信部門清理非法信息、金融部門加強(qiáng)賬戶監(jiān)管、教育部門加強(qiáng)宣傳防范等多方面共同努力，形成綜合治理格局。*資源整合需求：打擊治理工作需要整合各部門的資源、信息和技術(shù)優(yōu)勢，形成合力，提高打擊效能。**解析思路：*從犯罪鏈條、部門職能、技術(shù)對抗、防治結(jié)合、資源整合等角度闡述多部門協(xié)作的必要性和重要性。三、論述題1.結(jié)合實(shí)際案例，論述電信網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)固定與保全中應(yīng)注意的關(guān)鍵問題及具體方法。*證據(jù)固定與保全的重要性：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)具有易滅失、易破壞、虛擬化等特點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地固定和保全證據(jù)，是認(rèn)定犯罪事實(shí)、追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任、保障受害者權(quán)益的關(guān)鍵。*關(guān)鍵問題：*電子證據(jù)的原始性和關(guān)聯(lián)性：如何確保電子數(shù)據(jù)未被篡改，并能證明案件事實(shí)。*證據(jù)的全面性：是否收集到所有必要的證據(jù)，如通訊記錄、網(wǎng)絡(luò)日志、交易記錄、聊天記錄、作案工具等。*證據(jù)的合法性：證據(jù)的收集、提取、保管是否符合法律規(guī)定，避免“非法證據(jù)排除”。*證據(jù)的時(shí)效性：部分電子證據(jù)（如IP地址、服務(wù)器日志）具有時(shí)效性，需盡快固定。*具體方法：*及時(shí)固定通訊證據(jù)：調(diào)取涉案電話卡、手機(jī)、涉案號碼的通話記錄、短信記錄、QQ/微信等通訊軟件聊天記錄、登錄日志等，注意固定時(shí)間、頻率、內(nèi)容等信息。*全面提取電子數(shù)據(jù)：對涉案計(jì)算機(jī)、手機(jī)、服務(wù)器等進(jìn)行專業(yè)的硬盤取證、內(nèi)存取證，提取操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、文件存儲等電子數(shù)據(jù)。*固定網(wǎng)絡(luò)軌跡：追蹤涉案IP地址的來源、經(jīng)過的路徑、訪問的網(wǎng)站、使用的服務(wù)器信息等，繪制網(wǎng)絡(luò)犯罪軌跡圖。*提取支付結(jié)算證據(jù)：調(diào)取涉案銀行賬戶、第三方支付賬戶的交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、收款人信息等，分析資金流向。*保全作案工具：收繳、封存犯罪分子使用的改號軟件、GOIP設(shè)備、手機(jī)卡、銀行卡、電腦等作案工具，進(jìn)行技術(shù)鑒定。*做好筆錄和鑒定：制作詳細(xì)的取證筆錄，對關(guān)鍵電子證據(jù)進(jìn)行公證或申請司法鑒定，確保證據(jù)的證明力。*使用專業(yè)取證設(shè)備：采用符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的取證工具和設(shè)備，避免對原始證據(jù)造成破壞。*建立證據(jù)保管鏈：確保證據(jù)從收集、提取、傳輸、存儲到使用的每一個(gè)環(huán)節(jié)都有記錄，責(zé)任明確，保證證據(jù)的完整性。**解析思路：*首述證據(jù)固定的重要性，再分析關(guān)鍵問題（原始性、全面性、合法性、時(shí)效性），最后重點(diǎn)闡述針對通訊證據(jù)、電子數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)軌跡、支付證據(jù)、作案工具等方面的具體固定方法和要求，強(qiáng)調(diào)專業(yè)性、合法性和完整性。2.試述公安機(jī)關(guān)在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中應(yīng)采取的主要偵查措施和工作機(jī)制。*主要偵查措施：*情報(bào)研判預(yù)警：整合各類信息資源，建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙情報(bào)數(shù)據(jù)庫，加強(qiáng)分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索，發(fā)布預(yù)警信息。*技術(shù)偵查應(yīng)用：依法使用監(jiān)聽、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)手段，鎖定犯罪窩點(diǎn)、追蹤資金流向、識別關(guān)鍵人員。*線索摸排核查：對群眾舉報(bào)、平臺預(yù)警、監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的有價(jià)值線索進(jìn)行深入摸排和核查，發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)。*并案偵查串并：對跨地域、跨區(qū)域的相似案件進(jìn)行串并分析，串挖犯罪線索，整體打擊犯罪團(tuán)伙。*精準(zhǔn)打擊抓捕：根據(jù)偵查線索，制定抓捕計(jì)劃，精確鎖定并抓捕犯罪嫌疑人，特別是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子。*跨區(qū)域協(xié)作辦案：建立和完善跨省、跨市、甚至跨境的警務(wù)協(xié)作機(jī)制，共同偵查辦案，移交證據(jù)，追究刑事責(zé)任。*電子證據(jù)固定與審查：嚴(yán)格按照法律規(guī)定和規(guī)程固定、提取、審查電子證據(jù)，確保其合法性、客觀性和關(guān)聯(lián)性。*資金緊急止付和返還：在偵查過程中，依法采取緊急止付、凍結(jié)措施，及時(shí)凍結(jié)、追繳涉案資金，最大限度挽回受害人損失。*工作機(jī)制：*建立專業(yè)化偵查隊(duì)伍：組建專門針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查隊(duì)伍或?qū)＜医M，配備專業(yè)人才和技術(shù)裝備。*完善偵查協(xié)作機(jī)制：明確不同層級、不同地域公安機(jī)關(guān)之間的職責(zé)分工和協(xié)作流程，確保信息暢通、行動迅速。*加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)動：與工信、金融、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等部門建立常態(tài)化協(xié)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)信息共享、源頭治理。*推進(jìn)“斷卡”等專項(xiàng)行動常態(tài)化：持續(xù)開展打擊買賣租借“兩卡”、整治洗錢通道等專項(xiàng)行動，斬?cái)喾缸镦湕l。