2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度的改革與完善考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每小題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的基本特征？（）2.我國(guó)現(xiàn)行《刑法》中，主要規(guī)定經(jīng)濟(jì)犯罪罪名的章節(jié)是？（）3.“罪刑法定”原則在經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度中的體現(xiàn)不包括？（）4.以下哪一種刑罰方法不屬于我國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子的主要刑罰種類(lèi)？（）5.大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在？（）6.我國(guó)《刑法》規(guī)定，對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪，一般采取的訴訟程序是？（）7.國(guó)際社會(huì)合作打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主要障礙之一是？（）8.下列哪一項(xiàng)不屬于新型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式？（）9.經(jīng)濟(jì)犯罪被害人往往具有的特點(diǎn)是？（）10.加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子的財(cái)產(chǎn)刑適用，其主要目的在于？（）二、填空題（每空1分，共10分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪是指違反國(guó)家______，危害社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)利益，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。2.我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度的基本原則包括______、罪責(zé)刑相適應(yīng)原則和懲罰與教育相結(jié)合原則。3.經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查機(jī)關(guān)主要是______和______。4.經(jīng)濟(jì)犯罪的刑罰體系主要包括______、附加刑和單行刑法。5.國(guó)際經(jīng)濟(jì)犯罪司法協(xié)助的主要方式包括______、司法文書(shū)的送達(dá)與調(diào)查取證等。6.加強(qiáng)反洗錢(qián)措施是預(yù)防______犯罪的重要環(huán)節(jié)。7.科技發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度帶來(lái)的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在______和______兩個(gè)方面。8.經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度的完善，需要不斷______和完善相關(guān)法律法規(guī)。9.針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的______問(wèn)題，需要加強(qiáng)國(guó)際合作，共同打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪。10.提高公眾的______是預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的重要途徑。三、名詞解釋?zhuān)啃☆}3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪2.罪刑法定原則3.財(cái)產(chǎn)刑4.司法協(xié)助5.新型經(jīng)濟(jì)犯罪四、簡(jiǎn)答題（每小題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度存在的主要問(wèn)題。2.簡(jiǎn)述運(yùn)用科技手段加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要途徑。3.簡(jiǎn)述國(guó)際合作打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要意義。4.簡(jiǎn)述預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的主要措施。五、論述題（每小題10分，共20分）1.論述完善我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪懲處立法的必要性和主要內(nèi)容。2.論述如何通過(guò)加強(qiáng)司法程序建設(shè)，提升經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度的公正性。六、案例分析題（每小題15分，共30分）1.某公司經(jīng)理利用職務(wù)便利，偽造會(huì)計(jì)憑證，虛報(bào)利潤(rùn)，騙取銀行貸款數(shù)百萬(wàn)元用于個(gè)人揮霍。試分析該經(jīng)理的行為可能觸犯我國(guó)刑法中的哪些罪名，并說(shuō)明其應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。2.某國(guó)犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向我國(guó)多家企業(yè)實(shí)施詐騙，涉案金額巨大。試分析我國(guó)司法機(jī)關(guān)應(yīng)如何通過(guò)國(guó)際司法合作途徑追究該犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。試卷答案一、選擇題1.C解析：經(jīng)濟(jì)犯罪的特征主要包括：違反經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)、具有營(yíng)利性、社會(huì)危害性大、犯罪主體既有自然人也有單位。C選項(xiàng)“秘密性”并非經(jīng)濟(jì)犯罪必然特征，部分經(jīng)濟(jì)犯罪具有公開(kāi)性。2.B解析：我國(guó)《刑法》分則中，主要規(guī)定經(jīng)濟(jì)犯罪罪名的章節(jié)是分則的第二編“危害公共安全罪”之后的部分，具體包括第八章至第十九章，涵蓋了破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪等。3.D解析：“罪刑法定”原則要求法律明文規(guī)定為犯罪的行為才受刑罰處罰，法律沒(méi)有明文規(guī)定為犯罪的行為不得定罪處罰。D選項(xiàng)“類(lèi)推解釋”違背了罪刑法定原則。4.D解析：我國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子的主要刑罰種類(lèi)包括主刑和附加刑。主刑有管制、拘役、有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑；附加刑有罰金、剝奪政治權(quán)利、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。D選項(xiàng)“政治驅(qū)逐”不屬于我國(guó)刑罰種類(lèi)。5.C解析：大數(shù)據(jù)技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在：利用大數(shù)據(jù)分析犯罪規(guī)律、識(shí)別可疑交易、追蹤犯罪線(xiàn)索、預(yù)測(cè)犯罪風(fēng)險(xiǎn)等。C選項(xiàng)“直接執(zhí)行刑罰”不是大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用。6.B解析：我國(guó)《刑法》規(guī)定，對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪，一般采取的訴訟程序是公訴案件適用刑事訴訟法規(guī)定的公訴程序，即刑事公訴程序。7.A解析：國(guó)際社會(huì)合作打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主要障礙之一是主權(quán)國(guó)家的利益沖突和外交關(guān)系緊張，導(dǎo)致在司法協(xié)助、情報(bào)共享等方面存在障礙。A選項(xiàng)“語(yǔ)言差異”雖然存在，但并非主要障礙。8.D解析：新型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式主要包括：網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛擬貨幣犯罪、金融衍生品犯罪、數(shù)據(jù)竊取與濫用等。D選項(xiàng)“交通肇事”屬于侵犯人身權(quán)利犯罪。9.A解析：經(jīng)濟(jì)犯罪被害人往往具有的特點(diǎn)是：數(shù)量眾多但分散、個(gè)體損失相對(duì)較小但總體損失巨大、權(quán)利受到侵害時(shí)往往難以證明自身?yè)p失與犯罪行為之間的因果關(guān)系、維權(quán)成本高難度大。10.B解析：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪分子的財(cái)產(chǎn)刑適用，其主要目的在于剝奪犯罪分子的經(jīng)濟(jì)利益，使其無(wú)法再次犯罪，同時(shí)也能彌補(bǔ)被害人部分損失，維護(hù)社會(huì)公平正義。B選項(xiàng)“限制人身自由”是主刑的功能。二、填空題1.經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)2.罪刑法定3.公安機(jī)關(guān)，人民檢察院4.主刑5.司法協(xié)助條約6.洗錢(qián)7.犯罪手段的隱蔽性和智能化，偵查技術(shù)的滯后性8.立法9.跨國(guó)性10.反經(jīng)濟(jì)犯罪意識(shí)三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，危害社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)利益，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。其特征包括違反經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)、具有營(yíng)利性、社會(huì)危害性大、犯罪主體既有自然人也有單位。2.罪刑法定原則：指法律明文規(guī)定為犯罪的行為才受刑罰處罰，法律沒(méi)有明文規(guī)定為犯罪的行為不得定罪處罰的原則。其核心是“法無(wú)明文規(guī)定不為罪，法無(wú)明文規(guī)定不處罰”。3.財(cái)產(chǎn)刑：指以剝奪犯罪分子財(cái)產(chǎn)權(quán)利為內(nèi)容的刑罰方法，主要包括罰金和沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。其主要目的是剝奪犯罪分子的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，使其無(wú)法再進(jìn)行犯罪活動(dòng)。4.司法協(xié)助：指不同國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之間，依據(jù)條約或互惠原則，相互請(qǐng)求對(duì)方提供刑事司法方面的協(xié)助，以完成某項(xiàng)刑事訴訟任務(wù)的活動(dòng)。主要包括調(diào)查取證、送達(dá)文書(shū)、引渡等。5.新型經(jīng)濟(jì)犯罪：指隨著科技發(fā)展和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而出現(xiàn)的新型經(jīng)濟(jì)犯罪形態(tài)，其特點(diǎn)通常是利用新技術(shù)手段實(shí)施，犯罪手段隱蔽性強(qiáng)，社會(huì)危害性大，如網(wǎng)絡(luò)詐騙、虛擬貨幣犯罪等。四、簡(jiǎn)答題1.我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度存在的主要問(wèn)題：*法律法規(guī)滯后性：部分經(jīng)濟(jì)犯罪的法律規(guī)定不夠明確，難以適應(yīng)新型經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展。*執(zhí)法不嚴(yán)、司法不公：部分地區(qū)存在執(zhí)法不嚴(yán)、選擇性執(zhí)法現(xiàn)象，司法實(shí)踐中也存在一定程度的司法不公。*刑罰偏輕：部分經(jīng)濟(jì)犯罪的刑罰偏輕，難以有效遏制犯罪。*國(guó)際合作不足：在經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的國(guó)際合作機(jī)制尚不完善，跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪打擊力度不夠。*公眾參與度低：公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)識(shí)不足，參與反經(jīng)濟(jì)犯罪的積極性不高。2.運(yùn)用科技手段加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要途徑：*建立經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)平臺(tái)：整合金融、稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)的涉詐涉罪數(shù)據(jù)，進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索。*運(yùn)用人工智能技術(shù)：利用人工智能技術(shù)進(jìn)行異常交易識(shí)別、詐騙模型構(gòu)建、犯罪風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等。*加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)建設(shè)：提升網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)據(jù)取證、電子證據(jù)固定等技術(shù)能力。*加強(qiáng)科技人才培養(yǎng)：培養(yǎng)既懂經(jīng)濟(jì)犯罪偵查業(yè)務(wù)又懂科技技術(shù)的復(fù)合型人才。3.國(guó)際合作打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的重要意義：*有效打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪：經(jīng)濟(jì)犯罪具有跨國(guó)性，單靠一國(guó)力量難以有效打擊，國(guó)際合作是重要途徑。*完善國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理體系：通過(guò)國(guó)際合作，可以推動(dòng)建立更加公平、合理的國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序。*提升國(guó)際司法公信力：加強(qiáng)國(guó)際合作，可以促進(jìn)各國(guó)司法制度的交流與借鑒，提升國(guó)際司法公信力。*維護(hù)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序：有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，有利于維護(hù)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序，促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定。4.預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的主要措施：*加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪立法：不斷完善經(jīng)濟(jì)犯罪法律法規(guī)，提高法律的可操作性。*加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管：加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處經(jīng)濟(jì)犯罪行為。*加強(qiáng)宣傳教育：提高公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)防范意識(shí)。*加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管：加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，打擊金融犯罪。*加強(qiáng)國(guó)際合作：積極參與國(guó)際反經(jīng)濟(jì)犯罪合作，共同打擊跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪。五、論述題1.完善我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪懲處立法的必要性和主要內(nèi)容：*必要性：*適應(yīng)經(jīng)濟(jì)犯罪新形勢(shì)新變化的需要：隨著科技發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化，經(jīng)濟(jì)犯罪手段不斷翻新，犯罪形態(tài)日趨復(fù)雜，現(xiàn)有法律法規(guī)難以完全適應(yīng)。*提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪力度的需要：完善立法是提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪力度的法治基礎(chǔ)。*維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)的需要：完善立法有助于維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。*保護(hù)公民合法權(quán)益的需要：完善立法有助于更好地保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。*主要內(nèi)容：*完善經(jīng)濟(jì)犯罪罪名體系：針對(duì)新型經(jīng)濟(jì)犯罪，及時(shí)修訂刑法，增設(shè)相應(yīng)罪名，如網(wǎng)絡(luò)詐騙罪、虛擬貨幣犯罪等。*細(xì)化經(jīng)濟(jì)犯罪構(gòu)成要件：對(duì)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，進(jìn)一步細(xì)化其構(gòu)成要件，增強(qiáng)法律的可操作性。*提高經(jīng)濟(jì)犯罪刑罰力度：對(duì)部分經(jīng)濟(jì)犯罪，適當(dāng)提高法定刑，加大財(cái)產(chǎn)刑適用力度，提高犯罪成本。*完善經(jīng)濟(jì)犯罪偵查程序：完善經(jīng)濟(jì)犯罪偵查程序，加強(qiáng)電子證據(jù)的收集和運(yùn)用，提高偵查效率。*加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪國(guó)際合作立法：完善相關(guān)法律法規(guī)，為開(kāi)展國(guó)際司法合作提供法律依據(jù)。2.如何通過(guò)加強(qiáng)司法程序建設(shè)，提升經(jīng)濟(jì)犯罪懲處制度的公正性：*完善證據(jù)規(guī)則：明確經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的收集、審查、運(yùn)用規(guī)則，確保證據(jù)的真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性，防止冤假錯(cuò)案的發(fā)生。*加強(qiáng)司法責(zé)任制：落實(shí)司法責(zé)任制，明確法官、檢察官的職責(zé)和責(zé)任，確保案件審理質(zhì)量。*加強(qiáng)司法監(jiān)督：完善內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件審理的監(jiān)督，防止司法腐敗。*推進(jìn)司法公開(kāi)：推進(jìn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件司法公開(kāi)，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)，增強(qiáng)司法公信力。*加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)司法能力建設(shè)：培養(yǎng)和引進(jìn)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、起訴、審判等方面的專(zhuān)業(yè)人才，提升司法人員的專(zhuān)業(yè)能力。*完善涉案企業(yè)合規(guī)制度：探索建立經(jīng)濟(jì)犯罪涉案企業(yè)合規(guī)制度，鼓勵(lì)企業(yè)主動(dòng)合規(guī)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。六、案例分析題1.某公司經(jīng)理利用職務(wù)便利，偽造會(huì)計(jì)憑證，虛報(bào)利潤(rùn)，騙取銀行貸款數(shù)百萬(wàn)元用于個(gè)人揮霍。試分析該經(jīng)理的行為可能觸犯我國(guó)刑法中的哪些罪名，并說(shuō)明其應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。*分析：該經(jīng)理的行為可能觸犯我國(guó)刑法中的合同詐騙罪和職務(wù)侵占罪。*合同詐騙罪：該經(jīng)理利用職務(wù)便利，偽造會(huì)計(jì)憑證，虛報(bào)利潤(rùn)，騙取銀行貸款，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，其行為屬于以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。*職務(wù)侵占罪：該經(jīng)理利用職務(wù)便利，將騙取的銀行貸款用于個(gè)人揮霍，符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，其行為屬于利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為。*法律責(zé)任：該經(jīng)理應(yīng)根據(jù)其所觸犯的罪名，承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。如果同時(shí)觸犯合同詐騙罪和職務(wù)侵占罪，應(yīng)根據(jù)刑法規(guī)定，擇一重罪處罰。如果情節(jié)嚴(yán)重，可能被判處有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處罰金。2.某國(guó)犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向我國(guó)多家企業(yè)實(shí)施詐騙，涉案金額巨大。試分析我國(guó)司法機(jī)關(guān)應(yīng)如何通過(guò)國(guó)際司法合作途徑追究該犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。*分析：我國(guó)司法機(jī)關(guān)可以通過(guò)以下國(guó)際司法合作途徑追究該犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任：*向該國(guó)司法機(jī)關(guān)提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求：我國(guó)司法機(jī)關(guān)可以根據(jù)《刑法》和相關(guān)國(guó)際條約，向該犯罪嫌疑人生效地或犯罪結(jié)果發(fā)生地國(guó)家的司法機(jī)關(guān)提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求，請(qǐng)求其協(xié)助調(diào)查取證、查找犯罪嫌疑人的下落等。*請(qǐng)求引渡：如果該犯罪嫌疑人所在國(guó)與我國(guó)簽訂有引渡條約，或者符合《刑法》規(guī)定的引渡條件，我國(guó)司法機(jī)關(guān)可以請(qǐng)求該國(guó)將犯罪嫌疑人引渡到我國(guó)接受審判。*請(qǐng)求承認(rèn)和執(zhí)行判決：如果我國(guó)司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪嫌疑人作出有罪判決，