2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)要點考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填在題后括號內）1.下列哪一項不屬于經(jīng)濟犯罪的基本特征？（A）A.非法營利性B.社會危害性C.普遍性D.普遍的刑事管轄權2.根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪的對象主要包括（B）。A.走私犯罪所得B.刑事犯罪（如毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪）的所得及其產(chǎn)生的收益C.一般民事糾紛款項D.婚姻財產(chǎn)分割款項3.在經(jīng)濟犯罪偵查中，訊問犯罪嫌疑人應當遵循的原則不包括（C）。A.依法進行B.保證犯罪嫌疑人的訴訟權利C.嚴格禁止誘導、逼供、誘供D.由偵查人員進行4.下列哪種偵查行為不需要辦理特定的法律手續(xù)？（A）A.查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款B.搜查犯罪嫌疑人的住處C.詢問證人D.查封涉案財物5.網(wǎng)絡金融詐騙犯罪與傳統(tǒng)金融詐騙犯罪相比，其主要區(qū)別之一在于（B）。A.犯罪客體不同B.犯罪手段的科技含量更高，且具有跨地域性C.犯罪主體必須具有專業(yè)金融知識D.犯罪目的必然是非法占有大額資金6.我國《刑事訴訟法》規(guī)定，拘留后，偵查機關認為需要逮捕的，應當在（B）內提請批準逮捕。A.24小時B.3日C.7日D.10日7.在經(jīng)濟犯罪偵查中，電子數(shù)據(jù)取證的關鍵環(huán)節(jié)不包括（D）。A.確保證據(jù)的原始性和完整性B.合法獲取C.及時固定D.必須由犯罪嫌疑人本人進行操作8.涉及兩個以上國家的經(jīng)濟犯罪案件，通常需要通過（A）來進行管轄和合作。A.國際刑事司法協(xié)助B.單邊制裁C.世界貿易組織爭端解決D.跨國公司內部協(xié)調9.根據(jù)我國刑法規(guī)定，對單位犯罪一般采?。ˋ）的原則。A.雙罰制B.單罰制C.以罰單位為主，罰直接負責的主管人員為輔D.以罰直接負責的主管人員為主，罰單位為輔10.下列關于商業(yè)賄賂犯罪的表述，錯誤的是（D）。A.它破壞了公平競爭的市場秩序B.可以表現(xiàn)為行賄或受賄行為C.主要發(fā)生在商業(yè)活動領域D.接受賄賂方一定是單位二、填空題1.經(jīng)濟犯罪偵查工作必須堅持______和______的統(tǒng)一。2.我國刑事訴訟中，對證據(jù)種類進行了分類，包括物證、書證、證人證言、______、______、鑒定意見和勘驗、檢查筆錄。3.非法集資犯罪具有______、______、______等特點。4.經(jīng)濟犯罪偵查的程序，是指偵查機關在辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，必須遵循的________和________的先后次序。5.大數(shù)據(jù)技術在經(jīng)濟犯罪偵查中的應用，主要體現(xiàn)在對海量經(jīng)濟數(shù)據(jù)的________、________和________等方面。6.程序合法是經(jīng)濟犯罪偵查活動獲得法律認可的前提，也是保障犯罪嫌疑人________和________的重要體現(xiàn)。7.涉及知識產(chǎn)權的經(jīng)濟犯罪，常見的類型有侵犯商標權犯罪、侵犯著作權犯罪和________犯罪等。8.偵查實驗是偵查機關為了檢驗與案件事實有關的問題而進行的________活動。9.根據(jù)國際公約和國內法律規(guī)定，我國司法機關與外國司法機關之間的刑事司法協(xié)助主要包括______、______和______等主要方式。10.經(jīng)濟犯罪偵查文書是偵查機關在偵查活動中依法制作，用來記載偵查工作過程和情況，________和________具有法律效力的文書。三、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪2.程序正義3.金融詐騙罪4.電子數(shù)據(jù)取證5.跨國經(jīng)濟犯罪四、簡答題1.簡述經(jīng)濟犯罪與普通刑事犯罪的主要區(qū)別。2.簡述偵查人員詢問證人應當遵循的主要原則。3.簡述辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，確保證據(jù)收集合法性的主要要求。4.簡述利用大數(shù)據(jù)技術進行經(jīng)濟犯罪偵查的主要優(yōu)勢和挑戰(zhàn)。5.簡述偵查機關在辦理商業(yè)賄賂犯罪案件時，需要重點關注的環(huán)節(jié)。五、論述題1.論述經(jīng)濟犯罪偵查中，法律遵循原則的重要性及其具體體現(xiàn)。2.結合具體經(jīng)濟犯罪類型，論述偵查機關應如何制定和實施有效的偵查策略。3.試分析當前我國經(jīng)濟犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應的對策建議。六、案例分析題（案例背景：某市發(fā)生一起涉案金額巨大的網(wǎng)絡傳銷案件，涉案人員遍布多個省份，組織結構復雜，涉及資金流轉難以追蹤。偵查機關接到報案后立案偵查。）根據(jù)上述案例背景，請回答：1.在本案偵查過程中，偵查機關可能面臨哪些主要的困難和挑戰(zhàn)？2.針對本案的特點，偵查機關在偵查策略、取證方法、技術應用等方面應當如何部署？3.在本案中，如何確保偵查活動符合法律規(guī)定，特別是涉及跨境取證、證據(jù)固定等方面的法律要求？試卷答案一、選擇題1.A2.B3.C4.A5.B6.B7.D8.A9.A10.D二、填空題1.政治性；法律性2.被害人陳述；犯罪嫌疑人供述和辯解3.非法性；公開性；蔓延性（或擴散性）4.制度；程序5.采集；分析；研判（或應用）6.人身自由；訴訟權利7.侵犯商業(yè)秘密罪8.模擬9.證據(jù)交換；調查取證；司法協(xié)助（順序可調，但內容需包含）10.證明；記載三、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪：指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞國家經(jīng)濟秩序，依法應受刑罰處罰的行為。其特征通常包括：犯罪對象是經(jīng)濟利益或經(jīng)濟秩序；犯罪行為與經(jīng)濟活動密切相關；社會危害性主要表現(xiàn)在對經(jīng)濟秩序的破壞上。2.程序正義：指在偵查、起訴、審判等司法活動中，必須遵循法定程序，保障當事人（特別是犯罪嫌疑人、被告人）的基本權利，確保司法活動的公正性和合法性。在偵查階段，程序正義主要體現(xiàn)在依法定程序采取強制措施、收集證據(jù)、保障訴訟權利等方面。3.金融詐騙罪：是指以非法占有為目的，采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物或者金融機構信用，從而構成犯罪的行為。常見的類型包括貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等。4.電子數(shù)據(jù)取證：是指偵查機關依照法定程序，對存儲于計算機、手機、網(wǎng)絡等電子設備中的，能夠證明案件事實的證據(jù)數(shù)據(jù)進行收集、固定、提取、檢驗、鑒定和保全的活動。其關鍵在于保證數(shù)據(jù)的原始性、完整性和合法性。5.跨國經(jīng)濟犯罪：是指跨越國境的經(jīng)濟犯罪活動，或者涉及不同國家國民、法人或其他組織的經(jīng)濟犯罪。其特點在于犯罪行為或犯罪結果具有跨國性，給國際社會帶來危害，需要國際司法合作來打擊。四、簡答題1.經(jīng)濟犯罪與普通刑事犯罪的主要區(qū)別：（1）犯罪客體不同：經(jīng)濟犯罪的客體主要是國家經(jīng)濟管理秩序，而普通刑事犯罪的客體通常是人身權利、財產(chǎn)權利或社會公共秩序等。（2）犯罪對象不同：經(jīng)濟犯罪的對象往往具有特定的經(jīng)濟屬性，如貨幣、金融工具、知識產(chǎn)權、市場秩序等，而普通刑事犯罪的對象則更為廣泛。（3）犯罪手段與科技含量不同：經(jīng)濟犯罪，特別是現(xiàn)代經(jīng)濟犯罪，往往利用特定的經(jīng)濟手段或高度智能化的技術手段實施，科技含量較高；普通刑事犯罪手段相對多樣化。（4）專業(yè)性強不同：經(jīng)濟犯罪通常需要具備一定的經(jīng)濟、金融、技術等專業(yè)知識才能認定和偵查；普通刑事犯罪的專業(yè)性要求相對較低。（5）社會危害性表現(xiàn)不同：經(jīng)濟犯罪的社會危害性主要體現(xiàn)在對國家經(jīng)濟秩序、市場公平競爭、社會財富分配等方面；普通刑事犯罪的社會危害性主要體現(xiàn)在對人身安全、公共安寧等方面。2.偵查人員詢問證人應當遵循的主要原則：（1）合法性原則：詢問必須依法進行，符合《刑事訴訟法》及相關規(guī)定的程序要求。（2）客觀性原則：實事求是地記錄證人的陳述，不得歪曲、偽造或暗示證人作證。（3）及時性原則：在案件偵查過程中及時詢問證人，以免記憶模糊或證據(jù)滅失。（4）個別進行原則：應當單獨詢問證人，避免證人之間相互影響或受到干擾。（5）耐心細致原則：態(tài)度和藹，耐心傾聽證人的陳述，給予證人充分的表達機會。（6）避免誘導、逼供、誘供原則：不得使用任何不正當?shù)姆椒◤娖?、引誘證人作出與事實不符的陳述。（7）保護證人原則：告知證人其權利和義務，并采取措施保護證人的人身安全，防止其受到打擊報復。3.辦理經(jīng)濟犯罪案件過程中，確保證據(jù)收集合法性的主要要求：（1）遵循法定權限和程序：證據(jù)的收集必須由法定的偵查人員實施，嚴格遵守《刑事訴訟法》關于證據(jù)收集的規(guī)定，如搜查、扣押、查詢、凍結等必須依法進行并辦理相應手續(xù)。（2）保障當事人的訴訟權利：在收集證據(jù)時，不得侵犯犯罪嫌疑人、被告人、證人、被害人等的合法權益，如人身自由、人格尊嚴、通信自由等。（3）保證證據(jù)來源的合法：確保證據(jù)是通過合法的途徑和手段獲取的，排除非法證據(jù)。根據(jù)最新司法解釋，非法證據(jù)應當予以排除。（4）確保證據(jù)形式的合法：收集的證據(jù)必須符合法定的證據(jù)種類要求，并按照規(guī)定的要求進行固定和保存，如書證應完整、物證應妥善保管、電子數(shù)據(jù)應保證原始性和完整性。（5）關聯(lián)性原則：收集的證據(jù)必須與案件事實存在關聯(lián)性，能夠證明案件的事實。4.利用大數(shù)據(jù)技術進行經(jīng)濟犯罪偵查的主要優(yōu)勢和挑戰(zhàn)：優(yōu)勢：（1）提高偵查效率：可以對海量數(shù)據(jù)進行分析，快速發(fā)現(xiàn)異常交易、可疑線索，縮短偵查周期。（2）擴大偵查范圍：突破地域限制，對跨區(qū)域甚至跨境的經(jīng)濟犯罪活動進行追蹤和分析。（3）深化情報研判：通過數(shù)據(jù)挖掘和關聯(lián)分析，揭示犯罪網(wǎng)絡結構、資金流動路徑和犯罪規(guī)律。（4）提升預警能力：通過對經(jīng)濟數(shù)據(jù)的監(jiān)測分析，可以及時發(fā)現(xiàn)潛在的經(jīng)濟犯罪風險，進行預警和防范。挑戰(zhàn)：（1）數(shù)據(jù)獲取與整合難：涉及不同部門、不同平臺的數(shù)據(jù)，標準不一，獲取難度大，整合工作復雜。（2）專業(yè)人才缺乏：需要既懂法律又懂計算機、數(shù)據(jù)科學的復合型人才，目前人才缺口較大。（3）技術更新快：大數(shù)據(jù)技術發(fā)展迅速，偵查人員需要不斷學習更新知識，跟上技術發(fā)展步伐。（4）數(shù)據(jù)安全與隱私保護：在利用大數(shù)據(jù)進行偵查的同時，必須嚴格遵守相關法律法規(guī)，保護公民的個人信息安全和隱私權。（5）法律規(guī)制滯后：大數(shù)據(jù)在偵查中的應用涉及諸多法律問題，相關法律法規(guī)的完善相對滯后。5.偵查機關在辦理商業(yè)賄賂犯罪案件時，需要重點關注的環(huán)節(jié)：（1）案源線索的發(fā)現(xiàn)與初查：關注行業(yè)特點，通過舉報、審計、市場監(jiān)管等渠道發(fā)現(xiàn)線索，進行初步核實，判斷是否構成犯罪。（2）賄賂行為的認定：準確把握商業(yè)賄賂的定義和構成要件，區(qū)分正常商業(yè)交往與不正當利益輸送，注意賄賂形式多樣化（如旅游、禮品、娛樂等）。（3）證據(jù)體系的構建：重點收集行賄的證據(jù)（如資金支付記錄、溝通記錄、利益交換憑證等）和受賄的證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈，證明犯罪事實。（4）涉案人員的確定：不僅要查清受賄人，也要查清行賄人，并深挖背后的單位意志或為他人謀取利益的情況。（5）涉案財產(chǎn)的追繳：及時采取措施，查封、扣押、凍結涉案財物，防止資產(chǎn)流失。（6）與相關部門的協(xié)作：商業(yè)賄賂往往涉及行業(yè)主管部門、市場監(jiān)管部門等，需要加強協(xié)作配合，形成打擊合力。（7）法律風險的評估：注意把握偵查時機，依法采取強制措施，避免侵犯企業(yè)或個人的合法權益。6.論述經(jīng)濟犯罪偵查中，法律遵循原則的重要性及其具體體現(xiàn)。法律遵循原則是經(jīng)濟犯罪偵查工作的根本原則，其重要性體現(xiàn)在：（1）保障公民權利：依法偵查是保障犯罪嫌疑人、證人、被害人等訴訟參與人合法權益的基本前提，防止權力濫用。（2）確保偵查活動公正性：法律程序為偵查活動提供了標準和規(guī)范，有助于排除主觀臆斷和偏見，保證偵查結果的公正。（3）維護司法權威：嚴格遵守法律是司法機關權威的體現(xiàn)，有助于樹立法治社會形象。（4）提高訴訟效率：規(guī)范的偵查程序有助于案件順利推進，避免程序性障礙。（5）實現(xiàn)刑罰目的：合法的偵查活動獲得的證據(jù)才能作為定案依據(jù)，確保刑罰的公正適用，實現(xiàn)懲罰犯罪與預防犯罪的目的。具體體現(xiàn)：（1）嚴格遵守法定程序：偵查機關必須按照《刑事訴訟法》規(guī)定的程序和權限進行偵查活動，如立案、偵查、采取強制措施、收集證據(jù)等，不得超越職權或濫用職權。（2）依法定手段收集證據(jù)：證據(jù)的收集必須采用法律規(guī)定的手段，不得使用非法手段（如刑訊逼供、誘供、逼供）獲取證據(jù)，非法證據(jù)應當排除。（3）保障訴訟參與人的訴訟權利：保障犯罪嫌疑人聘請律師的權利、辯護權；保障證人的安全、作證權利；保障被害人的知情權、訴訟權利等。（4）遵守證據(jù)規(guī)則：收集的證據(jù)必須符合證據(jù)資格的要求，如真實性、關聯(lián)性、合法性；遵循證明責任和證明標準。（5）依法制作偵查文書：偵查過程中制作的各類文書必須符合法律規(guī)定的格式和內容要求。（6）依法行使裁量權：偵查機關在法律規(guī)定的范圍內行使偵查裁量權，如決定是否采取強制措施、選擇偵查策略等，必須合理、審慎。五、論述題1.論述經(jīng)濟犯罪偵查中，法律遵循原則的重要性及其具體體現(xiàn)。（同簡答題第四小題）2.結合具體經(jīng)濟犯罪類型，論述偵查機關應如何制定和實施有效的偵查策略。制定和實施有效的經(jīng)濟犯罪偵查策略，需要綜合考慮案件特點、法律規(guī)定、偵查資源等多種因素。針對不同類型的經(jīng)濟犯罪，策略應有所側重：（1）金融犯罪（如非法集資、洗錢、信用卡詐騙）：策略應側重于資金流向追蹤和證據(jù)固定。利用金融監(jiān)管部門的協(xié)助，監(jiān)控涉案賬戶，查明資金來源、運用和去向；收集合同、宣傳材料、轉賬記錄等書證和電子數(shù)據(jù)；深挖幕后組織者和骨干分子；對于洗錢罪，要查清上游犯罪。技術偵查手段在追蹤資金和獲取通訊記錄方面尤為重要。（2）知識產(chǎn)權犯罪（如侵犯商標權、著作權）：策略應側重于證據(jù)的固定和保全。對于商標侵權，要收集正品、假品、包裝、廣告等實物和證據(jù)；對于著作權侵權，要收集作品載體、復制件、傳播途徑證據(jù)等。注意利用鑒定機構進行價值評估或技術認定。對于網(wǎng)絡侵權，要固定網(wǎng)頁、服務器信息、傳播路徑等電子數(shù)據(jù)。（3）走私犯罪：策略應側重于邊境管控和物流追蹤。加強邊境檢查和情報收集；利用海關監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)和物流信息追蹤涉案貨物；對于虛擬物品走私等新類型，需要創(chuàng)新偵查思路。關注“兩用物項”和新型走私途徑。（4）商業(yè)賄賂犯罪：策略應側重于行賄受賄證據(jù)的收集和鏈條的突破。從行賄線索入手，深挖受賄行為；或從受賄線索入手，追溯行賄對象和目的。注意發(fā)現(xiàn)隱性的、非現(xiàn)金的賄賂形式。收集好資金支付記錄、溝通記錄、利益交換憑證等關鍵證據(jù)。與行業(yè)主管部門合作是關鍵。有效的偵查策略共性要求：（1）情報先行：充分利用各種情報信息，準確研判案情，確定偵查方向。（2）整體布局：對于復雜的案件，要制定整體偵查方案，明確主攻方向和突破口，各個擊破。（3）科技支撐：根據(jù)案件需要，合理運用各種偵查技術和手段，提高偵查效能。（4）依法進行：所有偵查策略和手段的運用，都必須在法律框架內進行，確保程序合法。（5）協(xié)作配合：加強內部各部門之間、外部與其他機關（如金融監(jiān)管、稅務、海關等）的協(xié)作。（6）動態(tài)調整：在偵查過程中根據(jù)實際情況，及時調整偵查策略。3.試分析當前我國經(jīng)濟犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應的對策建議。當前我國經(jīng)濟犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)：（1）犯罪手段智能化、隱蔽化、跨境化趨勢明顯：犯罪分子利用新技術、新平臺實施犯罪，如網(wǎng)絡詐騙、虛擬貨幣犯罪、數(shù)據(jù)竊取等，偵查難度增大；犯罪活動跨地域、跨國境進行，給管轄和協(xié)作帶來挑戰(zhàn)。（2）犯罪領域不斷拓寬，新型犯罪層出不窮：隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，新的經(jīng)濟領域和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，伴生了新的犯罪類型，如平臺經(jīng)濟中的壟斷行為、數(shù)據(jù)產(chǎn)權相關的犯罪等，偵查人員需要不斷學習新知識。（3）大數(shù)據(jù)、人工智能等對偵查能力提出新要求：如何有效利用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術提升偵查效能，同時保護數(shù)據(jù)安全和隱私，是重要挑戰(zhàn)。（4）專業(yè)人才隊伍建設有待加強：既懂法律又懂經(jīng)濟、金融、計算機等專業(yè)的復合型人才缺乏，制約了偵查能力的提升。（5）證據(jù)收集和固定難度加大：特別是對于網(wǎng)絡犯罪、金融犯罪中無形的電子數(shù)據(jù)、資金流等，如何確保證據(jù)的合法獲取、固定和認定，技術性和法律性要求都很高。（6）偵查協(xié)作機制有待完善：跨部門、跨地域、跨國境的偵查協(xié)作仍然存在障礙，影響打擊效能。對策建議：（1）加強立法和司法解釋：及時修訂相關法律法規(guī)，明確新型經(jīng)濟犯罪的法律定性、構成要件和刑罰適用；出臺更具體的司法解釋和操作指南，指導偵查實踐。（2）提升科技偵查能力：加大對科技偵查的投入，研發(fā)和推廣先進的偵查技術和裝備，特別是網(wǎng)絡偵查、大數(shù)據(jù)分析、人工智能應用等方面；加強電子數(shù)據(jù)取證能力建設。（3）完善偵查協(xié)作機制：健全跨部門信息共享和聯(lián)合辦案機制；完善國際刑事司法協(xié)助機制，提高跨境案件辦理效率。（4）加強專業(yè)人才隊伍建設：建立專業(yè)人才培養(yǎng)體系，通過高校、培訓基地等多種渠道，培養(yǎng)和吸引經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)人才；鼓勵復合型人才發(fā)展。（5）強化證據(jù)意識和能力：加強對偵查人員的證據(jù)意識培訓，規(guī)范證據(jù)收集程序和方法，提高電子數(shù)據(jù)等新型證據(jù)的取證、固定和審查判斷能力。（6）注重風險預警和源頭治理：加強與金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等部門的協(xié)作，建立健全經(jīng)濟犯罪風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置風險隱患；推動企業(yè)合規(guī)建設。六、案例分析題（案例背景：某市發(fā)生一起涉案金額巨大的網(wǎng)絡傳銷案件，涉案人員遍布多個省份，組織結構復雜，涉及資金流轉難以追蹤。偵查機關接到報案后立案偵查。）根據(jù)上述案例背景，請回答：1.在本案偵查過程中，偵查機關可能面臨的主要困難和挑戰(zhàn)：主要困難和挑戰(zhàn)可能包括：（1）案件規(guī)模巨大，涉案人員眾多且分散，地域跨度廣，給偵查取證帶來巨大壓力。（2）組織結構復雜，層級分明，上下線關系錯綜復雜，難以查清核心骨干和整體網(wǎng)絡。（3）資金流轉方式多樣且隱蔽，涉及大量銀行賬戶和可能的虛擬貨幣交易，追蹤和凍結資金難度大。（4）犯罪行為具有網(wǎng)絡化、虛擬化特點，證據(jù)形式以電子數(shù)據(jù)為主，取證、固定和保全要求高，易受破壞。（5）涉案人員流動性大，可能潛逃或銷毀證據(jù)，增加抓捕和取證難度。（6）網(wǎng)絡傳銷與合法商業(yè)活動（如電子商務、消費返利）界限有時模糊，甄別難度大，易出現(xiàn)打擊錯誤。（7）獲取內部核心人員的口供和關鍵證據(jù)（如上線身份、層級關系、運營模式）難度大。2.針對本案的特點，偵查機關在偵查策略、取證方法、技術應用等方面應當如何部署：偵查部署應圍繞以下幾個重點：（1）偵查策略：*確定突破口：選擇資金流轉相對集中或核心骨干較明確的環(huán)節(jié)作為突破口。*整體規(guī)劃：制定詳細的偵查方案，明確偵查目標、步驟、責任分工。*并案偵查：如發(fā)現(xiàn)關聯(lián)案件，應并案處理，形成合力。*證據(jù)鏈建設：重點圍繞“拉人頭”、“收取入門費”等核心犯罪事實構建證據(jù)鏈。（2）取證方法：*全面收集電子數(shù)據(jù)：包括網(wǎng)站服務器信息、APP源代碼、聊天記錄、轉賬記錄、宣傳材料等。*深挖資金流：通過銀行流水、第三方支付平臺數(shù)據(jù)、虛擬貨幣交易記錄等，追蹤資金去向，鎖定涉案賬戶和人員。*傳喚關鍵人員：優(yōu)先傳喚上線骨干和資金管理人員。*詢問下線人員：廣泛詢問下線人員，了解組織架構、運營模式、層級關系等。*尋找客觀證據(jù)：收集宣傳資料