實(shí)用文檔

項(xiàng)目管理流程和規(guī)范

（初稿）

2008年11月

標(biāo)準(zhǔn)

1.項(xiàng)目組織構(gòu)成

..................................................................................................3

1.1總經(jīng)理...............................................................2

1.2項(xiàng)目總監(jiān)..............................................................2

1.3項(xiàng)目經(jīng)理..............................................................3

1.4財(cái)務(wù)經(jīng)理..............................................................4

1.5項(xiàng)目人員..............................................................4

2.項(xiàng)目管理流程

..................................................................................................................................................4

2.1項(xiàng)目立項(xiàng).............................................................5

2.2項(xiàng)目計(jì)劃.............................................................6

2.3項(xiàng)目變更.............................................................7

2.4項(xiàng)目執(zhí)行.............................................................7

2.5項(xiàng)目跟蹤.............................................................8

2.6項(xiàng)目收尾.............................................................9

3.項(xiàng)目管理規(guī)范

..................................................................................................................................................9

3.1溝通管理.............................................................9

3.2報(bào)價(jià)管理............................................................11

3.3合同管理............................................................12

3.4外包管理.............................................................12

3.5文檔管理.............................................................14

3.6績(jī)效管理.............................................................14

4.項(xiàng)目經(jīng)理要求

...................................................................................................................................................14

4.1基本素質(zhì)(-5).............................................................................................................16

4.2應(yīng)具備的特質(zhì)(-9).....................................................................................................16

4.3能力要求(-4).............................................................................................................18

4.4基本責(zé)任.............................................................19

4.5項(xiàng)目綜合管理........................................................21

1、項(xiàng)目組織構(gòu)成

公司以項(xiàng)目為核心，涉及總經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和

項(xiàng)目人員，相應(yīng)的職責(zé)分工為：

L1總經(jīng)理

項(xiàng)目對(duì)外總負(fù)責(zé)人。

L2項(xiàng)目總監(jiān)

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目管理，全程跟蹤并監(jiān)控所有項(xiàng)目的情況

(重點(diǎn)為項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目費(fèi)用和項(xiàng)目質(zhì)量)。

（1）輔助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目計(jì)劃（項(xiàng)目立項(xiàng)、任務(wù)分解、進(jìn)度

和資源配置等），并初步審核項(xiàng)目計(jì)劃的合理性；

（2）項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)控（項(xiàng)目進(jìn)度和成本控制情況、日志填寫和審

核情況等），并定期向總經(jīng)理匯報(bào)；

（3）項(xiàng)目匯總相關(guān)，包括預(yù)算提交督促、預(yù)算審核輔助、績(jī)效

數(shù)據(jù)查核等；

（4）其他相關(guān)，包括項(xiàng)目管理系統(tǒng)的設(shè)置（人員添加和禁用）、項(xiàng)目

人員工作飽和情況等。

L3項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目對(duì)內(nèi)總負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理，確保項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目

成本和項(xiàng)目質(zhì)量。

（1）過程管理，包括項(xiàng)目需求與方案、項(xiàng)目預(yù)算與安排、項(xiàng)目

執(zhí)行與控制（進(jìn)度、成本）、項(xiàng)目收尾與驗(yàn)收等；

（2）綜合管理，包括信息管理、溝通管理、團(tuán)隊(duì)管理、沖突管

理和風(fēng)險(xiǎn)管理等;

（3）其他相關(guān)，即項(xiàng)目相關(guān)的其他事項(xiàng)。

L4財(cái)務(wù)經(jīng)理

項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，為項(xiàng)目提供全面的財(cái)務(wù)支持，包括項(xiàng)目合同、項(xiàng)目雜

費(fèi)及項(xiàng)目費(fèi)用監(jiān)控等。

L5項(xiàng)目人員

2、參與項(xiàng)目，承擔(dān)具體的項(xiàng)目任務(wù)，由項(xiàng)目經(jīng)理安排管理。

3、項(xiàng)目管理流程

公司所有項(xiàng)目的管理，都必須以“項(xiàng)目管理系統(tǒng)”為基礎(chǔ)，其基本流

程為：

圖例I0

PMO總經(jīng)理□準(zhǔn)備

PM項(xiàng)目經(jīng)理過程

口

FH財(cái)務(wù)經(jīng)理0可選過程

User普通用戶0決策

匚二）文檔結(jié)束

旃柒費(fèi)錄入

User

前百關(guān)系

PH項(xiàng)目結(jié)束

PM

進(jìn)度安拄

日志錄入

User

項(xiàng)目湎建表工作考評(píng)表

2.1項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目的立項(xiàng)，必須經(jīng)過總經(jīng)理同意，并簽字確認(rèn)。

2.L1項(xiàng)目經(jīng)理

填寫《公司項(xiàng)目安排確認(rèn)表》中的項(xiàng)目立項(xiàng)信息,并提交總經(jīng)理

簽字確認(rèn);

在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中填寫項(xiàng)目立項(xiàng)信息，并提交。

2.1.2項(xiàng)目總監(jiān)

根據(jù)總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《公司項(xiàng)目安排確認(rèn)表》，在管理系統(tǒng)中確認(rèn)

項(xiàng)目立項(xiàng)。

2.2項(xiàng)目計(jì)劃

在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中制定項(xiàng)目計(jì)劃（包括任務(wù)分解、前置關(guān)系、進(jìn)度安

排、資源配置和雜費(fèi)錄入等），要嚴(yán)謹(jǐn)合理。

2.2.1項(xiàng)目經(jīng)理

根據(jù)項(xiàng)目情況制定項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃，并在預(yù)算表的基礎(chǔ)上形成詳細(xì)的

預(yù)算說明文檔（excel格式），提交項(xiàng)目總監(jiān)；

2.2.2項(xiàng)目總監(jiān)

根據(jù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)中的預(yù)算和項(xiàng)目經(jīng)理提交的預(yù)算說明文檔，

初步審核項(xiàng)目預(yù)算的合理性（任務(wù)分解、時(shí)間進(jìn)度、資源分配）。

項(xiàng)目預(yù)算有問題，返回項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行修改，直至符合要求。

2.2.3總經(jīng)理

對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)初審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行審核。

2.2.4財(cái)務(wù)經(jīng)理

審核通過的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理完善《公司項(xiàng)目安排確認(rèn)表》，經(jīng)總經(jīng)

理簽字后，提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理存檔。

2.3項(xiàng)目變更

需要變更計(jì)劃的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理提出，項(xiàng)目總監(jiān)在項(xiàng)目管理

系統(tǒng)中進(jìn)行狀態(tài)變更（審核通過一一可以變更）。

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算（包括任務(wù)名稱、時(shí)間進(jìn)度和資源配

置），詳細(xì)流程與2.2.1至2.2.4一致。

2.4項(xiàng)目執(zhí)行

立項(xiàng)審核通過的項(xiàng)目，開始進(jìn)入執(zhí)行階段，即項(xiàng)目人員可以在項(xiàng)目

管理系統(tǒng)中錄入口志。

2.4.1項(xiàng)目人員

項(xiàng)目人員根據(jù)項(xiàng)目分工（項(xiàng)目經(jīng)理給的“派工單”）和實(shí)際工作

情況，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中如實(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行日志填寫。

日志填寫的時(shí)限為3天。

2.4.2項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目人員填寫的日志，有問題不通過的需要及時(shí)

告知項(xiàng)目人員進(jìn)行修改。

日志審核的時(shí)限為3天。

2.5項(xiàng)目跟蹤

項(xiàng)目跟蹤是項(xiàng)目進(jìn)度、成本和質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2.5.1項(xiàng)目經(jīng)理

嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃和客戶要求開展項(xiàng)目，做好全面的項(xiàng)目管理

工作，尤其是進(jìn)度控制和質(zhì)量控制（項(xiàng)目對(duì)比表和進(jìn)度跟蹤）。

每周末填寫下一周的《工作詳細(xì)安排表》，并于下周一之前提交財(cái)務(wù)

經(jīng)理。

2.5.2項(xiàng)目總監(jiān)

通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)監(jiān)控項(xiàng)目的執(zhí)行情況（日志填寫、預(yù)決算對(duì)比等）;

根據(jù)《工作詳細(xì)安排表》，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行全面監(jiān)控，并定時(shí)向總

經(jīng)理匯報(bào)。

2.6項(xiàng)目收尾

2.6.1項(xiàng)目經(jīng)理

在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中標(biāo)識(shí)項(xiàng)目結(jié)束，清理項(xiàng)目日志，整理并匯總項(xiàng)目

文檔。

2.6.2項(xiàng)目總監(jiān)

4、根據(jù)項(xiàng)目決算情況，提請(qǐng)公司總經(jīng)理驗(yàn)收項(xiàng)目。

5、項(xiàng)目管理規(guī)范

3.1溝通管理

為確保項(xiàng)目管理的質(zhì)量，必須加強(qiáng)項(xiàng)目的溝通管理。

3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理

確保幾個(gè)方面的實(shí)時(shí)和有效溝通：

(1)就項(xiàng)目?jī)?nèi)容、進(jìn)度和質(zhì)量要求筆與項(xiàng)目人員實(shí)時(shí)溝通；

(2)就項(xiàng)目進(jìn)展過程中出現(xiàn)的各種問題，尤其是客戶方面的信

息，必須立即向總經(jīng)理匯報(bào)；

(3)就項(xiàng)目進(jìn)度情況及時(shí)與項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行溝通；

(4)就項(xiàng)目中涉及財(cái)務(wù)的事宜及時(shí)與財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通。

3.1.2項(xiàng)目總監(jiān)

監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，就項(xiàng)目的進(jìn)展情況與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行及時(shí)溝通，并及

時(shí)反饋給公司總經(jīng)理。

3.2報(bào)價(jià)管理

任何人員不得以任何形式、對(duì)任何事務(wù)，私自對(duì)外報(bào)價(jià)。

3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理

根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中制定項(xiàng)目的全預(yù)算。

3.2.2項(xiàng)目總監(jiān)

根據(jù)項(xiàng)目全預(yù)算，編制初步的對(duì)外報(bào)價(jià)表，與財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)商后提交

總經(jīng)理。

3.2.3總經(jīng)理

總經(jīng)理審核項(xiàng)目總監(jiān)提交的初步對(duì)外報(bào)價(jià)表，需要調(diào)整的地方由財(cái)

務(wù)經(jīng)理協(xié)助完成。

3.2.4財(cái)務(wù)經(jīng)理

將總經(jīng)理審核通過的對(duì)外報(bào)價(jià)表郵件（傳真）給客戶。

3.3合同管理

項(xiàng)目合同統(tǒng)一由財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行管理。

3.3.1項(xiàng)目經(jīng)理

向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供項(xiàng)目相關(guān)的各項(xiàng)信息，如項(xiàng)目名稱、委托事項(xiàng)、項(xiàng)目

周期等。

3.3.2財(cái)務(wù)經(jīng)理

根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的項(xiàng)目信息，形成完整的合同文本，經(jīng)總經(jīng)理審

核通過后傳給客戶c

3.4外包管理

需要外包（兼職）或者采購(gòu)的項(xiàng)目及內(nèi)容，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理

的同意。對(duì)于外包或者采購(gòu)的具體內(nèi)容和詳細(xì)金額，更需報(bào)公司總經(jīng)

理審核通過后才能開始實(shí)施。

外包的內(nèi)容如果涉及到可能的后續(xù)維護(hù)，則需與公司簽訂統(tǒng)一

的項(xiàng)目外包協(xié)議。

采購(gòu)的內(nèi)容則由辦公室統(tǒng)一執(zhí)行。

3.4.1項(xiàng)目經(jīng)理

對(duì)于需要外包或者采購(gòu)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，列明詳細(xì)的外包內(nèi)容及說明、時(shí)

間安排、外包人員及價(jià)格（或采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)單位、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)

價(jià)格等），形成文檔提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

3.4.2財(cái)務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提交的表格，逐一核實(shí)各項(xiàng)內(nèi)容及費(fèi)用。有任

何疑問的，項(xiàng)目經(jīng)理必須配合解釋說明。

3.4.3總經(jīng)理

審核財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)后的外包或者采購(gòu)內(nèi)容及費(fèi)用。

3.5文檔管理

形成規(guī)范的文檔管理習(xí)慣和方式（按項(xiàng)目、分子向、有日期），隨時(shí)

對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行整理，減少桌面文檔數(shù)量，

3.5.1項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目結(jié)束后，整理項(xiàng)目相關(guān)的文檔，大包發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

3.5.2財(cái)務(wù)經(jīng)理

建立專門的項(xiàng)目文檔，存放項(xiàng)目經(jīng)理提交的相關(guān)文檔。

3.6績(jī)效管理

工作績(jī)效都通過項(xiàng)目考評(píng)表體現(xiàn)，因此，項(xiàng)目考評(píng)表關(guān)系著所有人

的切身利益，必須認(rèn)真對(duì)待。

3.6.1項(xiàng)目匯總

每月初（10號(hào)）由財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一進(jìn)行項(xiàng)目匯總，只有經(jīng)過匯總

的項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目日志（狀態(tài)為審核通過）才能進(jìn)入項(xiàng)目考評(píng)表的統(tǒng)

計(jì)，并被算入績(jī)效。

匯總之前，項(xiàng)目經(jīng)理必須完成如下工作：

（1）項(xiàng)目預(yù)算的調(diào)整、提交，并報(bào)總經(jīng)理審核通過；

（2）相關(guān)項(xiàng)目涉及的人員日志填寫并審核完成。

匯總后，每個(gè)人及時(shí)查看核實(shí)自己的項(xiàng)目考評(píng)（績(jī)效）情況。如

有問題，立即找項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總監(jiān)。

＞說明：

＞因?yàn)槿罩緵]有填寫，導(dǎo)致日志沒有被匯總的，責(zé)任由個(gè)人

負(fù)責(zé)；

＞因?yàn)槿罩緵]有審核，導(dǎo)致日志沒有被匯總的，責(zé)任由項(xiàng)目

經(jīng)理負(fù)責(zé)；

因?yàn)轭A(yù)算沒有審核通過，導(dǎo)致預(yù)算沒有被匯總的，責(zé)任由項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)（項(xiàng)目人員缺失的預(yù)算值，用項(xiàng)目經(jīng)理自己的預(yù)算去彌補(bǔ)）。

3.6.2季度考核

項(xiàng)目考評(píng)按季統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)季度情況確定下個(gè)季度的人員工資

漲跌幅度。

財(cái)務(wù)經(jīng)理將每個(gè)人的季度項(xiàng)目考評(píng)表打印出來，經(jīng)過每人簽字確認(rèn)

后存檔。

3.6.3項(xiàng)目獎(jiǎng)金

按照項(xiàng)目節(jié)省成本（項(xiàng)目預(yù)決算的差值）的13-15%計(jì)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金。

分配比例為：項(xiàng)目人員為8%,年終機(jī)動(dòng)為2%,其余為項(xiàng)目經(jīng)理的。

其中，機(jī)動(dòng)比例的年終分配方案，由項(xiàng)目經(jīng)理確定并報(bào)總經(jīng)理。

3.7財(cái)務(wù)管理

項(xiàng)目預(yù)算

項(xiàng)目決算

費(fèi)用報(bào)銷

6、項(xiàng)目經(jīng)理要求

4.1基本素質(zhì)（-5）

身體健康，心理素質(zhì)（思維、個(gè)性、創(chuàng)新等），知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，良好的

職業(yè)道德。

4.2應(yīng)具備的特質(zhì)（-9）

較強(qiáng)的專業(yè)（技術(shù)）背景；成熟的人格；講求實(shí)際；和高層主管

有良好的關(guān)系；使項(xiàng)目成員保持振奮；在幾個(gè)不同的部門工作過；臨

危不懼；具有創(chuàng)造性思維；把完成任務(wù)放在第一位。

4.3能力要求(-4)

項(xiàng)目經(jīng)理的任務(wù)是復(fù)雜的，這就要求項(xiàng)目經(jīng)理具有高度的靈活性、適

應(yīng)性、協(xié)調(diào)能力、說服能力、交流技巧、處理沖突的能力，以及在激

烈的競(jìng)爭(zhēng)中和復(fù)雜的組織關(guān)系中求生存的能力。換言之，作為一個(gè)成

功的項(xiàng)目經(jīng)理，需要有堅(jiān)強(qiáng)的性格、高超的管理能力、熟練的技術(shù)手

段。因而項(xiàng)目經(jīng)理的選拔和培訓(xùn)應(yīng)注重素質(zhì)和能力兩個(gè)方面。

4.3.1領(lǐng)導(dǎo)能力

領(lǐng)導(dǎo)能力又包括指導(dǎo)能力、授權(quán)能力和激勵(lì)能力三個(gè)方面。項(xiàng)目經(jīng)理

能夠指導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員去完成項(xiàng)目；授權(quán)能力是指項(xiàng)目經(jīng)理能夠賦予

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員相應(yīng)的權(quán)力，讓他們可以做出與自己工作相關(guān)的決策;

激勵(lì)能力是指項(xiàng)目經(jīng)理懂得怎樣激勵(lì)隊(duì)員，并能設(shè)計(jì)出一種富于支

持和鼓勵(lì)的工作環(huán)境。

4.3.2人員開發(fā)能力

指一個(gè)優(yōu)秀的項(xiàng)目經(jīng)理在完成項(xiàng)目的同時(shí)，能對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員進(jìn)行

訓(xùn)練和培養(yǎng)，使他們能夠?qū)㈨?xiàng)目視為增加自身價(jià)值的機(jī)會(huì)。

4.3.3溝通能力。

需要與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、承包商、客戶以及公司高層管理人員定期交流

溝通，因?yàn)橹挥谐浞值臏贤ú趴赡鼙ＷC項(xiàng)目的順利進(jìn)行、及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛

在問題并予以更正等。

4.3.4決策能力

決策能力是一種綜合的判斷能力，即