2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)法律基礎(chǔ)理論考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代表字母填在題干后的括號(hào)內(nèi)）1.根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，犯罪客體是指（）。A.犯罪行為所違反的法律法規(guī)B.犯罪行為所造成的損害結(jié)果C.犯罪行為所侵犯的社會(huì)主義社會(huì)關(guān)系D.犯罪嫌疑人的個(gè)人情況2.經(jīng)濟(jì)犯罪中，關(guān)于犯罪主體的特殊主體，下列說法正確的是（）。A.必須是達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人B.必須是達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力且具備特定身份的自然人或單位C.只能是單位D.可以是任何組織或個(gè)人3.我國(guó)《刑事訴訟法》規(guī)定，偵查人員在訊問犯罪嫌疑人的時(shí)候，可以對(duì)其采取強(qiáng)制措施，以下不屬于強(qiáng)制措施的是（）。A.拘傳B.取保候?qū)廋.刑事拘留D.逮捕4.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，以下哪種證據(jù)形式屬于直接證據(jù)？（）A.犯罪嫌疑人供述其購(gòu)買贓物的行為B.證明商品價(jià)格異常的鑒定意見C.反映資金異常流動(dòng)的銀行記錄D.證明嫌疑人出現(xiàn)在案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)附近的監(jiān)控錄像5.根據(jù)我國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，下列行為中，不屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的是（）。A.擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢B.對(duì)商品進(jìn)行虛假或引人誤解的商業(yè)宣傳C.經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行串通投標(biāo)D.經(jīng)營(yíng)者按照價(jià)格規(guī)勸進(jìn)行降價(jià)銷售6.法律責(zé)任的基本構(gòu)成要件中，不包括（）。A.違法行為或違約行為B.損害結(jié)果C.主觀過錯(cuò)D.責(zé)任主體7.下列關(guān)于法律解釋方法的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.文義解釋是法律解釋的首要方法B.歷史解釋主要考察法律規(guī)范的立法原意C.系統(tǒng)解釋側(cè)重于法律規(guī)范之間的邏輯關(guān)系D.目的解釋可以作為推翻文義解釋結(jié)論的唯一依據(jù)8.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，依法對(duì)與案件有關(guān)的場(chǎng)所、物品、人身、文件進(jìn)行搜索和檢查的行為，在刑事訴訟法中稱為（）。A.訊問B.詢問C.查詢D.搜索檢查9.我國(guó)《證券法》規(guī)定，操縱證券市場(chǎng)行為主要包括（）。A.單純的散布謠言B.直接或間接操縱證券交易價(jià)格C.對(duì)證券發(fā)行、交易或者其他活動(dòng)進(jìn)行虛假陳述D.未經(jīng)授權(quán)擅自發(fā)行證券10.刑事訴訟中，證明責(zé)任由哪一方承擔(dān)？（）A.被告人B.辯護(hù)人C.檢察機(jī)關(guān)D.犯罪嫌疑人二、填空題（每空2分，共20分。請(qǐng)將正確答案填在橫線上）1.刑法的基本原則包括______原則、______原則和罪刑法定原則。2.刑事訴訟中的強(qiáng)制措施適用必須遵循______合法、______及時(shí)、______必要和______相稱的原則。3.證據(jù)的合法性要求證據(jù)的來(lái)源和收集程序必須______，不得采用刑訊逼供等非法手段獲取。4.法律責(zé)任的實(shí)現(xiàn)方式主要包括______、______、______和恢復(fù)原狀等。5.我國(guó)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》規(guī)定的消費(fèi)者享有的主要權(quán)利包括知情權(quán)、______、安全權(quán)、______、求償權(quán)、______和監(jiān)督權(quán)等。三、名詞解釋（每題4分，共16分）1.犯罪構(gòu)成2.訴訟參與人3.非法證據(jù)排除規(guī)則4.法律關(guān)系四、簡(jiǎn)答題（每題6分，共18分）1.簡(jiǎn)述單位犯罪的概念及其構(gòu)成要件。2.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中收集、固定證據(jù)應(yīng)注意哪些基本要求？3.簡(jiǎn)述我國(guó)刑事訴訟中偵查階段的主要程序。五、論述題（10分）試述刑法中的罪刑法定原則及其在我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中的重要意義。六、案例分析題（16分）案情簡(jiǎn)介：甲公司與乙公司簽訂了一份大型設(shè)備購(gòu)銷合同。合同簽訂后，甲公司按約定支付了部分貨款，但乙公司遲遲未能交貨。甲公司多次催促無(wú)果，懷疑乙公司存在欺詐行為，并懷疑乙公司老板丙利用該合同騙取了銀行貸款。甲公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并提供了一些乙公司資金流異常的線索。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，立案?jìng)刹椤栴}：1.甲公司懷疑乙公司存在欺詐行為，公安機(jī)關(guān)應(yīng)如何依法初步調(diào)查核實(shí)？（請(qǐng)至少列舉三種偵查手段）2.公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，如果發(fā)現(xiàn)丙有涉嫌騙取貸款的犯罪嫌疑，是否可以將其作為犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查？為什么？3.如果在偵查過程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)乙公司賬簿中有大量不明資金往來(lái)，為了獲取證據(jù)，公安機(jī)關(guān)可以采取哪些強(qiáng)制措施？請(qǐng)說明其法律依據(jù)。4.假設(shè)偵查終結(jié)后，認(rèn)定乙公司構(gòu)成合同詐騙罪，但丙在偵查階段死亡，對(duì)于丙應(yīng)如何處理？試卷答案一、選擇題1.C2.B3.B4.A5.D6.C7.D8.D9.B10.C二、填空題1.罪刑相當(dāng)；法律面前人人平等2.事實(shí)；程序；手段；措施3.合法4.懲罰；補(bǔ)償；賠禮道歉5.自主選擇權(quán)；公平交易權(quán)；結(jié)社權(quán)三、名詞解釋1.犯罪構(gòu)成：指刑法規(guī)定的構(gòu)成犯罪所必須具備的一切客觀和主觀要件的有機(jī)統(tǒng)一體。它是認(rèn)定犯罪是否成立的標(biāo)準(zhǔn)。2.訴訟參與人：指在刑事訴訟活動(dòng)中依法享有一定權(quán)利，承擔(dān)一定義務(wù)，參與訴訟活動(dòng)的人，包括當(dāng)事人、法定代表人、訴訟代理人、辯護(hù)人、證人、鑒定人、翻譯人員等。3.非法證據(jù)排除規(guī)則：指采用非法手段（如刑訊逼供、暴力、威脅等）取得的證據(jù)，不得在刑事訴訟中作為定案根據(jù)的規(guī)則。4.法律關(guān)系：指法律規(guī)范在調(diào)整人們行為過程中所形成的不平等的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。四、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述單位犯罪的概念及其構(gòu)成要件。答：?jiǎn)挝环缸锸侵腹?、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體等法定單位，為單位的利益，由單位成員實(shí)施，法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任的犯罪。構(gòu)成要件：(1)存在單位意志：犯罪行為是單位決策機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)人的決策或授意，或是單位成員為了單位利益而實(shí)施，體現(xiàn)了單位整體的意志。(2)實(shí)施犯罪行為：由單位成員具體實(shí)施刑法分則規(guī)定的犯罪行為。(3)具有法定性：必須刑法分則明確規(guī)定該單位可以成為犯罪主體的犯罪。(4)應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任：?jiǎn)挝环缸镄枰肪繂挝坏男淌仑?zé)任，同時(shí)可能對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任。2.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中收集、固定證據(jù)應(yīng)注意哪些基本要求？答：收集、固定證據(jù)應(yīng)注意以下基本要求：(1)合法性：必須依照法定權(quán)限和程序收集、固定證據(jù)，不得侵犯公民合法權(quán)益，嚴(yán)禁刑訊逼供等非法手段。(2)客觀性：證據(jù)必須真實(shí)反映案件情況，不受主觀意志左右，既要收集對(duì)犯罪嫌疑人不利的證據(jù)，也要收集對(duì)其有利的證據(jù)。(3)關(guān)聯(lián)性：證據(jù)必須與案件事實(shí)有內(nèi)在聯(lián)系，能夠證明案件的事實(shí)情節(jié)。(4)全面性：應(yīng)圍繞案件事實(shí)收集能夠證明犯罪事實(shí)全過程的各類證據(jù)，避免遺漏。(5)及時(shí)性：應(yīng)在偵查階段及時(shí)收集、固定證據(jù)，特別是可能滅失或難以取得的證據(jù)。(6)確定性：收集的證據(jù)應(yīng)清晰、具體，能夠明確指向案件事實(shí)。3.簡(jiǎn)述我國(guó)刑事訴訟中偵查階段的主要程序。答：我國(guó)刑事訴訟中偵查階段的主要程序包括：(1)立案：對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首等材料進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)發(fā)生并需要追究刑事責(zé)任的，予以立案。(2)偵查手段的運(yùn)用：根據(jù)案件情況，依法采用訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、被害人、搜查、查封、扣押、鑒定、技術(shù)偵查、辨認(rèn)等手段獲取證據(jù)。(3)采取強(qiáng)制措施：對(duì)于需要采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人，依法決定并執(zhí)行拘傳、取保候?qū)?、監(jiān)視居住、刑事拘留、逮捕。(4)偵查終結(jié)：偵查完畢，對(duì)案件事實(shí)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴；認(rèn)為不構(gòu)成犯罪或情節(jié)輕微依法不負(fù)刑事責(zé)任的，撤銷案件或作出不捕、不訴決定。(5)偵查監(jiān)督：人民檢察院對(duì)偵查活動(dòng)是否合法進(jìn)行監(jiān)督。五、論述題試述刑法中的罪刑法定原則及其在我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中的重要意義。答：罪刑法定原則，又稱罪刑法定主義，是現(xiàn)代刑法的一項(xiàng)基本原則，其核心思想是“法無(wú)明文規(guī)定不為罪，法無(wú)明文規(guī)定不處罰”。其基本內(nèi)容通常包括：(1)法律的明確性：刑法條文必須明確、具體，規(guī)定犯罪和刑罰的概念、構(gòu)成要件、法律后果，使人們能夠理解何為犯罪，何為刑罰。(2)禁止類推解釋：對(duì)于刑法沒有明文規(guī)定的行為，不得將其解釋為犯罪。(3)禁止溯及既往：刑法不得溯及既往，即不得以制定后的刑法處罰行為人制定前的行為。(4)禁止不均衡處罰：刑罰的輕重應(yīng)當(dāng)與犯罪分子所犯罪行和承擔(dān)的刑事責(zé)任相適應(yīng)（此內(nèi)容有時(shí)也作為獨(dú)立原則，即罪責(zé)刑相適應(yīng)原則）。(5)禁止絕對(duì)不定期刑：刑法應(yīng)當(dāng)規(guī)定確定的名刑，不得規(guī)定不確定的刑罰。(6)保障人權(quán)：罪刑法定原則是限制國(guó)家刑罰權(quán)、保障公民基本權(quán)利的重要法律手段。罪刑法定原則在我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中的重要意義體現(xiàn)在：(1)規(guī)范偵查行為，限制權(quán)力濫用：罪刑法定原則要求偵查機(jī)關(guān)在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，必須嚴(yán)格依照法律規(guī)定的程序和手段進(jìn)行。明確哪些行為構(gòu)成犯罪，哪些證據(jù)是合法的，哪些強(qiáng)制措施可以適用及其條件，有效防止偵查機(jī)關(guān)超越職權(quán)、濫用強(qiáng)制措施，保障犯罪嫌疑人和其他相關(guān)人員的合法權(quán)益不受侵犯。(2)統(tǒng)一法律適用，確保司法公正：罪刑法定原則為司法機(jī)關(guān)提供了明確的裁判標(biāo)準(zhǔn)，要求對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪是否構(gòu)成、罪輕罪重進(jìn)行判斷時(shí)，必須嚴(yán)格依據(jù)刑法條文，做到“同案同判”，避免任意定罪量刑，促進(jìn)司法公正。(3)明確犯罪界限，保護(hù)公民權(quán)利：通過明確經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成要件，劃清罪與非罪的界限，防止國(guó)家刑罰權(quán)不當(dāng)介入，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)自主權(quán)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)自由。(4)促進(jìn)偵查科學(xué)化：為了準(zhǔn)確適用法律，偵查機(jī)關(guān)必須更加注重收集確實(shí)、充分的證據(jù)，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)犯罪的法律特征，推動(dòng)偵查手段和方法的現(xiàn)代化、規(guī)范化，提高偵查效率和準(zhǔn)確性。(5)增強(qiáng)社會(huì)法治觀念：罪刑法定原則的貫徹實(shí)施，有助于向社會(huì)公眾傳遞明確的法律信號(hào)，增強(qiáng)公民的法律意識(shí)和權(quán)利意識(shí)，樹立法治權(quán)威，營(yíng)造良好的法治環(huán)境。六、案例分析題案情簡(jiǎn)介：甲公司與乙公司簽訂了一份大型設(shè)備購(gòu)銷合同。合同簽訂后，甲公司按約定支付了部分貨款，但乙公司遲遲未能交貨。甲公司多次催促無(wú)果，懷疑乙公司存在欺詐行為，并懷疑乙公司老板丙利用該合同騙取了銀行貸款。甲公司向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并提供了一些乙公司資金流異常的線索。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，立案?jìng)刹椤栴}：1.甲公司懷疑乙公司存在欺詐行為，公安機(jī)關(guān)應(yīng)如何依法初步調(diào)查核實(shí)？（請(qǐng)至少列舉三種偵查手段）答：公安機(jī)關(guān)在接到報(bào)案后，可以采取以下偵查手段初步調(diào)查核實(shí)甲公司的懷疑：(1)詢問：依法詢問甲公司相關(guān)人員，詳細(xì)了解合同簽訂情況、履約情況、資金支付情況、催促過程以及甲公司懷疑乙公司欺詐的具體理由和依據(jù)。(2)詢問證人：如果合同簽訂或履行過程中有其他見證人或知情人士，公安機(jī)關(guān)可以依法詢問他們，獲取更多側(cè)面信息。(3)查詢/調(diào)取證據(jù)：根據(jù)甲公司提供的線索和調(diào)查需要，可以依法向相關(guān)銀行、工商登記部門、稅務(wù)部門等查詢乙公司的資金流向、資產(chǎn)狀況、工商注冊(cè)信息、納稅記錄等，以發(fā)現(xiàn)異常情況。(4)（若情況允許）勘驗(yàn)/檢查：如果乙公司有實(shí)體經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，公安機(jī)關(guān)可以依法進(jìn)行勘驗(yàn)或檢查，查看相關(guān)賬簿、合同文本、貨物（如果有的話）等，尋找欺詐的證據(jù)線索。（注：勘驗(yàn)檢查通常針對(duì)具體場(chǎng)所或物品，此處作為可能手段）（以上列舉了詢問、查詢/調(diào)取證據(jù)兩種主要手段，以及勘驗(yàn)/檢查作為補(bǔ)充說明）2.公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，如果發(fā)現(xiàn)丙有涉嫌騙取貸款的犯罪嫌疑，是否可以將其作為犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查？為什么？答：可以將其作為犯罪嫌疑人進(jìn)行偵查。理由：根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》規(guī)定，任何符合法定條件的公民，一旦涉嫌犯罪，都可以成為犯罪嫌疑人。是否成為犯罪嫌疑人，取決于其行為是否符合刑法分則規(guī)定的犯罪構(gòu)成要件，以及是否有證據(jù)證明其有犯罪嫌疑。本案中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)丙涉嫌騙取貸款，如果掌握了初步證據(jù)表明丙實(shí)施了騙取貸款的行為，符合騙取貸款罪的構(gòu)成要件，那么無(wú)論其身份如何（即使是公司老板），都應(yīng)當(dāng)依法將其列為犯罪嫌疑人，啟動(dòng)偵查程序，收集證據(jù)，查明事實(shí)。3.如果在偵查過程中，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)乙公司賬簿中有大量不明資金往來(lái)，為了獲取證據(jù)，公安機(jī)關(guān)可以采取哪些強(qiáng)制措施？請(qǐng)說明其法律依據(jù)。答：為了獲取乙公司賬簿中不明資金往來(lái)的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)可以采取以下強(qiáng)制措施：(1)搜查：根據(jù)《刑事訴訟法》第一百三十九條，在搜查的時(shí)候，可以依照規(guī)定查封、扣押犯罪嫌疑人的財(cái)物及其孳息、證物。公安機(jī)關(guān)可以對(duì)乙公司的賬簿、電腦、文件等可能隱藏或記載有關(guān)犯罪線索的物品、場(chǎng)所進(jìn)行搜查，并依法扣押賬簿等證據(jù)。(2)查詢凍結(jié)：根據(jù)《刑事訴訟法》第一百三十八條、第一百四十二條等規(guī)定，公安機(jī)關(guān)對(duì)于與犯罪有關(guān)的存款、匯款，可以依法進(jìn)行查詢和凍結(jié)。如果賬簿反映的資金往來(lái)涉及銀行賬戶，公安機(jī)關(guān)