2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——社會(huì)保障體制中的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.下列哪一項(xiàng)不屬于《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種？A.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)B.基本醫(yī)療保險(xiǎn)C.失業(yè)保險(xiǎn)D.住房保障保險(xiǎn)2.騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金支出罪的主觀方面必須是？A.過(guò)失B.欺詐隱瞞C.故意D.過(guò)失或故意3.在社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，以下哪一項(xiàng)不是常用的電子數(shù)據(jù)取證方法？A.電子郵件追蹤B.網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析C.視頻監(jiān)控錄制D.文件恢復(fù)4.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件通常具有的特點(diǎn)不包括？A.涉案金額巨大B.案件隱蔽性強(qiáng)C.證據(jù)固定難度大D.犯罪主體單一5.以下哪一項(xiàng)不是社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防措施？A.加強(qiáng)制度監(jiān)管B.完善信息系統(tǒng)C.降低社保繳費(fèi)比例D.提高公眾意識(shí)6.我國(guó)《刑法》規(guī)定，挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金罪的最高刑罰為？A.有期徒刑三年B.有期徒刑五年C.有期徒刑十年D.有期徒刑十五年7.社會(huì)保障基金的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括？A.安全原則B.效率原則C.公平原則D.自由原則8.在偵查虛報(bào)冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)金案時(shí)，以下哪一項(xiàng)不是重要的調(diào)查取證方向？A.核實(shí)申請(qǐng)人的身份信息B.檢查相關(guān)醫(yī)療記錄C.調(diào)查申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)狀況D.了解申請(qǐng)人的社會(huì)關(guān)系9.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，以下哪一項(xiàng)不是跨區(qū)域協(xié)作的主要內(nèi)容？A.案件信息共享B.證據(jù)收集協(xié)作C.犯罪嫌疑人抓捕協(xié)作D.經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金分配協(xié)作10.下列哪一項(xiàng)不是社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)當(dāng)具備的素質(zhì)？A.法律專業(yè)知識(shí)B.偵查技能C.良好的溝通能力D.商業(yè)頭腦二、填空題（每題2分，共20分）1.社會(huì)保障制度是國(guó)家通過(guò)立法，以______為核心，為保障社會(huì)成員在年老、疾病、失業(yè)、工傷、生育等情況下基本生活而建立的社會(huì)安全網(wǎng)。2.經(jīng)濟(jì)犯罪是指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理制度，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，依照______規(guī)定，應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的行為。3.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作應(yīng)當(dāng)遵循______、______、______的原則。4.詢問(wèn)證人應(yīng)當(dāng)遵循______、______、______的原則。5.電子數(shù)據(jù)取證應(yīng)當(dāng)遵循______、______、______的原則。6.我國(guó)《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)待遇不得______、______或者_(dá)_____。7.防范社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪，需要加強(qiáng)______、______、______等方面的建設(shè)。8.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查，需要綜合運(yùn)用______、______、______等多種偵查手段。9.社會(huì)保障基金是指國(guó)家為了社會(huì)公共需要而設(shè)立的，用于______、______、______等項(xiàng)事業(yè)的資金。10.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的難點(diǎn)主要體現(xiàn)在______、______、______等方面。三、判斷題（每題2分，共20分）1.所有涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的范圍。（）2.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪主體只能是單位，個(gè)人不能成為犯罪主體。（）3.在社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)的固定和保全至關(guān)重要，一旦錯(cuò)過(guò)就難以彌補(bǔ)。（）4.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法偵查、以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩的原則。（）5.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法獲取社會(huì)保險(xiǎn)基金信息不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的范圍。（）6.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作需要公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門等部門的密切協(xié)作。（）7.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作應(yīng)當(dāng)注重科技手段的運(yùn)用，提高偵查效率。（）8.騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金支出罪的主體必須是社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理人員或者經(jīng)辦人員。（）9.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作只需要依靠政府的力量，不需要社會(huì)公眾的參與。（）10.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的最終目的是為了維護(hù)社會(huì)保障制度的公平正義，保障人民群眾的切身利益。（）四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類型。2.簡(jiǎn)述社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的主要程序。3.簡(jiǎn)述社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的主要難點(diǎn)。4.簡(jiǎn)述如何加強(qiáng)社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作。五、論述題（10分）結(jié)合當(dāng)前社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，論述如何提高社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的效能。六、案例分析題（20分）某市社保局工作人員張某，利用職務(wù)便利，伙同外部人員李某，偽造虛假醫(yī)療票據(jù)，騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金共計(jì)數(shù)百萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)迅速立案?jìng)刹椤Ｕ?qǐng)結(jié)合本案情況，分析偵查人員應(yīng)當(dāng)如何開(kāi)展偵查工作，并說(shuō)明偵查工作中需要注意哪些問(wèn)題。試卷答案一、選擇題1.D2.B3.C4.D5.C6.D7.D8.D9.D10.D解析1.選項(xiàng)A、B、C均屬于《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)種，而住房保障保險(xiǎn)不屬于社會(huì)保險(xiǎn)范疇。2.騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金支出罪的主觀方面必須是故意，即行為人明知其行為是違法的，仍然故意實(shí)施以獲取不正當(dāng)利益。3.電子數(shù)據(jù)取證方法包括電子郵件追蹤、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析、文件恢復(fù)等，而視頻監(jiān)控錄制屬于視聽(tīng)資料收集，不屬于電子數(shù)據(jù)取證方法。4.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件通常具有涉案金額巨大、案件隱蔽性強(qiáng)、證據(jù)固定難度大、犯罪主體多樣化等特點(diǎn)，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。5.選項(xiàng)A、B、D均屬于社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防措施，而降低社保繳費(fèi)比例不屬于預(yù)防措施，反而可能增加風(fēng)險(xiǎn)。6.根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定，挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金罪的最高刑罰為有期徒刑十五年。7.社會(huì)保障基金的管理和使用應(yīng)當(dāng)遵循安全原則、效率原則、公平原則，而不包括自由原則。8.在偵查虛報(bào)冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)金案時(shí)，重要的調(diào)查取證方向包括核實(shí)申請(qǐng)人的身份信息、檢查相關(guān)醫(yī)療記錄、調(diào)查申請(qǐng)人的經(jīng)濟(jì)狀況，而不包括了解申請(qǐng)人的社會(huì)關(guān)系。9.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作中，跨區(qū)域協(xié)作的主要內(nèi)容包括案件信息共享、證據(jù)收集協(xié)作、犯罪嫌疑人抓捕協(xié)作，而不包括經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金分配協(xié)作。10.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)當(dāng)具備法律專業(yè)知識(shí)、偵查技能、良好的溝通能力等素質(zhì)，而不需要商業(yè)頭腦。二、填空題1.社會(huì)保障待遇2.刑法3.依法辦案公平公正文明辦案4.客觀真實(shí)全面細(xì)致合法規(guī)范5.全面收集相互印證遵守程序6.投保、待遇享受、轉(zhuǎn)移接續(xù)7.制度監(jiān)管技術(shù)防范法律責(zé)任8.詢問(wèn)偵查取證摸排線索9.養(yǎng)老醫(yī)療社會(huì)救助公共福利10.案件隱蔽性強(qiáng)證據(jù)固定難度大跨區(qū)域協(xié)作復(fù)雜解析1.社會(huì)保障制度的核心是社會(huì)保障待遇，旨在保障社會(huì)成員在特定情況下基本生活。2.經(jīng)濟(jì)犯罪是違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理制度，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的行為。3.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作應(yīng)當(dāng)遵循依法辦案、公平公正、文明辦案的原則。4.詢問(wèn)證人應(yīng)當(dāng)遵循客觀真實(shí)、全面細(xì)致、合法規(guī)范的原則。5.電子數(shù)據(jù)取證應(yīng)當(dāng)遵循全面收集、相互印證、遵守程序的原則。6.我國(guó)《社會(huì)保險(xiǎn)法》規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)待遇不得冒領(lǐng)、侵占或者挪用。7.防范社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪，需要加強(qiáng)制度監(jiān)管、技術(shù)防范、法律責(zé)任等方面的建設(shè)。8.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查，需要綜合運(yùn)用詢問(wèn)、偵查取證、摸排線索等多種偵查手段。9.社會(huì)保障基金是指國(guó)家為了社會(huì)公共需要而設(shè)立的，用于養(yǎng)老醫(yī)療、社會(huì)救助、公共福利等項(xiàng)事業(yè)的資金。10.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的難點(diǎn)主要體現(xiàn)在案件隱蔽性強(qiáng)、證據(jù)固定難度大、跨區(qū)域協(xié)作復(fù)雜等方面。三、判斷題1.×2.×3.√4.√5.×6.√7.√8.×9.×10.√解析1.并非所有涉及社會(huì)保險(xiǎn)基金的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的范圍，需要根據(jù)具體行為是否違法并觸犯刑法來(lái)確定。2.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的犯罪主體可以是單位也可以是個(gè)人。3.在社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，證據(jù)的固定和保全至關(guān)重要，一旦錯(cuò)過(guò)就難以彌補(bǔ)。4.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法偵查、以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩的原則。5.通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法獲取社會(huì)保險(xiǎn)基金信息屬于違法行為，可能涉及經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的范圍。6.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作需要公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門等部門的密切協(xié)作。7.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作應(yīng)當(dāng)注重科技手段的運(yùn)用，提高偵查效率。8.騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金支出罪的主體可以是任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人，不限于社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理人員或者經(jīng)辦人員。9.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作需要政府、社會(huì)公眾等多方參與，而非僅僅依靠政府的力量。10.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的最終目的是為了維護(hù)社會(huì)保障制度的公平正義，保障人民群眾的切身利益。四、簡(jiǎn)答題1.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的主要類型包括：虛報(bào)冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)金罪、騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金支出罪、挪用社會(huì)保險(xiǎn)基金罪、偽造、變?cè)臁①I賣社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)證件、證明文件罪等。2.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的主要程序包括：受案、立案、偵查、起訴、審判等環(huán)節(jié)。偵查階段主要包括：調(diào)查取證、詢問(wèn)證人、訊問(wèn)犯罪嫌疑人、現(xiàn)場(chǎng)勘查、電子數(shù)據(jù)取證等。3.社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的主要難點(diǎn)包括：案件隱蔽性強(qiáng)，犯罪分子往往利用復(fù)雜的手法和手段進(jìn)行犯罪；證據(jù)固定難度大，犯罪分子往往會(huì)銷毀證據(jù)或者偽造證據(jù)；跨區(qū)域協(xié)作復(fù)雜，涉及不同地區(qū)、不同部門之間的協(xié)調(diào)配合。4.加強(qiáng)社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作，需要從以下幾個(gè)方面入手：完善社會(huì)保障制度，加強(qiáng)制度監(jiān)管，提高透明度；加強(qiáng)技術(shù)防范，利用科技手段進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警；加強(qiáng)法律法規(guī)建設(shè)，加大執(zhí)法力度，提高違法成本；加強(qiáng)宣傳教育，提高社會(huì)公眾的意識(shí)和能力。五、論述題結(jié)合當(dāng)前社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，論述如何提高社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的效能。當(dāng)前，社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出手段智能化、跨區(qū)域化、團(tuán)伙化等新特點(diǎn)，給偵查工作帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。為提高社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的效能，需要采取以下措施：首先，加強(qiáng)科技手段的運(yùn)用。隨著科技的發(fā)展，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)進(jìn)行犯罪的情況越來(lái)越普遍。因此，偵查機(jī)關(guān)需要加強(qiáng)科技手段的運(yùn)用，提高對(duì)犯罪行為的監(jiān)測(cè)、預(yù)警和打擊能力。例如，可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對(duì)社?；鹆鲃?dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況；可以利用網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)對(duì)犯罪分子的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)進(jìn)行追蹤和取證。其次，加強(qiáng)部門協(xié)作。社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作需要公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門等部門的密切協(xié)作。各部門需要建立信息共享機(jī)制，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成合力，共同打擊犯罪。例如，公安機(jī)關(guān)可以負(fù)責(zé)偵查案件，檢察機(jī)關(guān)可以負(fù)責(zé)審查起訴，社會(huì)保險(xiǎn)行政管理部門可以提供相關(guān)線索和證據(jù)。再次，加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng)。社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查工作需要偵查人員具備豐富的法律知識(shí)、偵查技能和專業(yè)知識(shí)。因此，需要加強(qiáng)專業(yè)人才培養(yǎng)，提高偵查人員的綜合素質(zhì)。例如，可以組織偵查人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，提高其對(duì)社會(huì)保障法律法規(guī)、偵查技術(shù)的理解和運(yùn)用能力。最后，加強(qiáng)預(yù)防工作。預(yù)防是打擊犯罪的重要手段。因此，需要加強(qiáng)社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防工作，從源頭上減少犯罪的發(fā)生。例如，可以完善社會(huì)保障制度，加強(qiáng)制度監(jiān)管，提高透明度；可以加強(qiáng)宣傳教育，提高社會(huì)公眾的意識(shí)和能力。六、案例分析題某市社保局工作人員張某，利用職務(wù)便利，伙同外部人員李某，偽造虛假醫(yī)療票據(jù)，騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金共計(jì)數(shù)百萬(wàn)元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)迅速立案?jìng)刹椤Ｕ?qǐng)結(jié)合本案情況，分析偵查人員應(yīng)當(dāng)如何開(kāi)展偵查工作，并說(shuō)明偵查工作中需要注意哪些問(wèn)題。本案是一起典型的社會(huì)保障領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件，偵查人員應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面開(kāi)展偵查工作：首先，初步調(diào)查。偵查人員應(yīng)當(dāng)首先對(duì)案件進(jìn)行初步調(diào)查，了解案件的基本情況，包括犯罪時(shí)間、地點(diǎn)、手段、涉案金額等?？梢酝ㄟ^(guò)詢問(wèn)報(bào)案人、受害人、證人等方式了解案件情況。其次，確定偵查方向。根據(jù)初步調(diào)查的結(jié)果，確定偵查方向，例如，重點(diǎn)調(diào)查張某和李某的犯罪行為，調(diào)查他們偽造虛假醫(yī)療票據(jù)的具體過(guò)程，調(diào)查他們騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金的具體途徑等。再次，收集證據(jù)。偵查人員應(yīng)當(dāng)圍繞案件的事實(shí)收集證據(jù)，包括書證、物證、證人證言、被告人供述等。例如，可以收集張某和李某偽造的虛假醫(yī)療票據(jù)，可以調(diào)查醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收費(fèi)記錄，可以詢問(wèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的工作人員等。最后，采取強(qiáng)制措施。如果發(fā)現(xiàn)張某和