2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)位論文撰寫考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、請(qǐng)結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，論述如何優(yōu)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的理論指導(dǎo)與實(shí)踐策略，并分析其中面臨的主要挑戰(zhàn)。二、閱讀以下關(guān)于某類新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪（例如：虛擬貨幣洗錢、第三方支付平臺(tái)詐騙等）的簡(jiǎn)短描述，請(qǐng)闡述你認(rèn)為對(duì)此類犯罪進(jìn)行有效偵查所面臨的核心難題，并提出至少三種具有創(chuàng)新性的偵查思路或技術(shù)手段的應(yīng)用方向。三、假設(shè)你選擇的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)位論文題目是《大數(shù)據(jù)環(huán)境下金融犯罪偵查證據(jù)的收集與運(yùn)用研究》。請(qǐng)簡(jiǎn)述該選題的研究意義，并設(shè)計(jì)你的論文總體研究框架，包括關(guān)鍵的研究?jī)?nèi)容模塊和擬采用的研究方法。四、在撰寫經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)學(xué)位論文的文獻(xiàn)綜述部分時(shí)，如何有效識(shí)別、篩選和評(píng)述國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)？請(qǐng)結(jié)合經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域的特點(diǎn)，談?wù)勀愕木唧w做法和注意事項(xiàng)。五、請(qǐng)論述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查研究中，定性研究方法與定量研究方法各自的優(yōu)勢(shì)與局限性，并結(jié)合一個(gè)具體的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情境，說(shuō)明如何選擇或結(jié)合運(yùn)用這兩種方法。六、試分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐中，偵查人員如何平衡犯罪證據(jù)收集的全面性與及時(shí)性要求，以及保障犯罪嫌疑人合法權(quán)益之間的關(guān)系。請(qǐng)結(jié)合具體案例或情境進(jìn)行闡述。七、你所在的課題組正在研究“經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域職務(wù)犯罪的智能預(yù)警機(jī)制”。請(qǐng)?jiān)O(shè)想該研究項(xiàng)目的可能成果形式（如模型、系統(tǒng)、報(bào)告等），并說(shuō)明選擇這些成果形式的原因及其預(yù)期應(yīng)用價(jià)值。試卷答案一、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的理論指導(dǎo)與實(shí)踐策略，需立足于經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，如網(wǎng)絡(luò)化、智能化、跨境化、鏈條化等。理論指導(dǎo)上，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、金融科技等新興領(lǐng)域的理論探索，構(gòu)建適應(yīng)新犯罪形態(tài)的偵查理論體系。實(shí)踐策略上，應(yīng)強(qiáng)化科技賦能，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)提升偵查效能；加強(qiáng)跨部門、跨地域協(xié)作，建立高效的聯(lián)合偵查機(jī)制；創(chuàng)新偵查手段，如電子數(shù)據(jù)取證、網(wǎng)絡(luò)追蹤溯源等；注重預(yù)防與打擊并重，構(gòu)建事前預(yù)警、事中監(jiān)測(cè)、事后打擊的閉環(huán)管理模式。面臨的挑戰(zhàn)主要包括：技術(shù)更新快，偵查手段滯后；跨境犯罪取證難；數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)平衡難；偵查人才專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步完善等。二、新型網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查的核心難題在于：一是犯罪行為的虛擬性和匿名性，難以追蹤溯源；二是技術(shù)更新快，犯罪手段不斷翻新，偵查技術(shù)跟不上；三是涉及平臺(tái)多、鏈條長(zhǎng)，跨地域、跨部門協(xié)作復(fù)雜；四是電子數(shù)據(jù)易篡改、易丟失，證據(jù)固定難。創(chuàng)新性偵查思路或技術(shù)手段的應(yīng)用方向包括：1）應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行交易溯源和證據(jù)固定，利用其不可篡改特性增強(qiáng)證據(jù)效力；2）開(kāi)發(fā)基于人工智能的異常交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，提升預(yù)警能力；3）構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，整合多源數(shù)據(jù)，運(yùn)用圖計(jì)算等技術(shù)挖掘犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系；4）探索利用物聯(lián)網(wǎng)、嵌入式設(shè)備等獲取隱蔽證據(jù)的新途徑。三、《大數(shù)據(jù)環(huán)境下金融犯罪偵查證據(jù)的收集與運(yùn)用研究》選題的研究意義在于：大數(shù)據(jù)技術(shù)深刻改變了金融犯罪形態(tài)和偵查模式，研究其證據(jù)收集與運(yùn)用規(guī)律，對(duì)于提升打擊金融犯罪能力、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、保障司法公正具有重要意義。論文總體研究框架可包括：1）大數(shù)據(jù)環(huán)境下金融犯罪證據(jù)的特點(diǎn)與分類研究；2）金融犯罪電子證據(jù)收集的法律規(guī)范與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究；3）大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融犯罪證據(jù)固定與分析中的應(yīng)用研究；4）金融犯罪證據(jù)運(yùn)用中的法律問(wèn)題研究（如證據(jù)采信、隱私保護(hù)等）；5）構(gòu)建大數(shù)據(jù)金融犯罪偵查證據(jù)體系的建議。擬采用的研究方法包括文獻(xiàn)研究法、案例分析法、比較研究法、實(shí)證研究法等。四、有效識(shí)別、篩選和評(píng)述國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)的方法包括：1）識(shí)別：根據(jù)論文主題，利用關(guān)鍵詞（中英文）在CNKI、萬(wàn)方、WebofScience、Scopus等數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行廣泛檢索，關(guān)注核心期刊和權(quán)威學(xué)者；同時(shí)關(guān)注相關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集和行業(yè)報(bào)告。2）篩選：首先篩選文獻(xiàn)的發(fā)表年份，確保時(shí)效性；其次根據(jù)文獻(xiàn)來(lái)源（期刊級(jí)別、會(huì)議級(jí)別）、研究方法、研究主題相關(guān)性進(jìn)行篩選；再次閱讀摘要和引言，判斷與本文主題的契合度；最后排除重復(fù)研究和低質(zhì)量文獻(xiàn)。3）評(píng)述：閱讀全文，重點(diǎn)評(píng)述文獻(xiàn)的研究結(jié)論、研究方法的科學(xué)性、研究發(fā)現(xiàn)的創(chuàng)新性以及存在的不足；將文獻(xiàn)置于學(xué)術(shù)發(fā)展脈絡(luò)中，分析其對(duì)本研究的啟發(fā)和借鑒意義；注意區(qū)分原創(chuàng)性研究與綜述性研究，關(guān)注最新研究進(jìn)展。注意事項(xiàng)包括：確保文獻(xiàn)檢索的全面性；堅(jiān)持客觀公正的評(píng)述態(tài)度；注意文獻(xiàn)的權(quán)威性和代表性；避免過(guò)度依賴單一語(yǔ)種或地域的文獻(xiàn)。五、定性研究方法的優(yōu)勢(shì)在于能夠深入探究復(fù)雜現(xiàn)象的內(nèi)在機(jī)制和意義，提供豐富、細(xì)致的描述性理解，適用于探索性研究和理解性研究；局限性在于樣本量小，結(jié)論的普適性有限，研究過(guò)程主觀性強(qiáng)，結(jié)果不易量化和檢驗(yàn)。定量研究方法的優(yōu)勢(shì)在于能夠通過(guò)數(shù)據(jù)分析揭示變量間的關(guān)系，結(jié)論客觀、可重復(fù)，易于檢驗(yàn)假設(shè)，具有較強(qiáng)的普適性；局限性在于難以揭示現(xiàn)象背后的深層原因和意義，研究設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格，可能忽略情境因素。結(jié)合具體的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查情境，如偵查人員對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)犯罪心理動(dòng)機(jī)的理解，可選擇定性研究方法（如深度訪談、參與式觀察）進(jìn)行深入探索；而在分析某類金融犯罪涉案人員的地域分布與犯罪金額的關(guān)系時(shí)，則應(yīng)選擇定量研究方法（如統(tǒng)計(jì)分析），運(yùn)用問(wèn)卷或官方數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。最佳策略往往是結(jié)合運(yùn)用，即用定性研究探索現(xiàn)象，用定量研究驗(yàn)證假設(shè)或擴(kuò)展發(fā)現(xiàn)。六、在平衡經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)收集的全面性與及時(shí)性要求與保障犯罪嫌疑人合法權(quán)益之間的關(guān)系時(shí)，偵查人員應(yīng)遵循以下原則：1）合法性原則：所有證據(jù)收集行為必須在法律框架內(nèi)進(jìn)行，符合法定程序和權(quán)限。2）必要性原則：證據(jù)收集應(yīng)與案件偵破需要相適應(yīng)，避免過(guò)度收集。3）及時(shí)性兼顧合法性：在確保合法的前提下，快速采取必要措施（如電子數(shù)據(jù)固定、證人詢問(wèn)）以應(yīng)對(duì)證據(jù)滅失風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)及時(shí)告知犯罪嫌疑人權(quán)利。4）比例原則：證據(jù)收集手段和強(qiáng)度應(yīng)與犯罪行為的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。5）程序正義：保障犯罪嫌疑人的辯護(hù)權(quán)、申請(qǐng)回避權(quán)等訴訟權(quán)利，確保其獲得律師幫助。具體情境中，如發(fā)現(xiàn)可疑資金迅速凍結(jié)，同時(shí)告知對(duì)方權(quán)利；在搜查電子設(shè)備時(shí)，依法進(jìn)行并制作詳細(xì)筆錄。平衡的關(guān)鍵在于嚴(yán)格依法辦案，在追求偵查效率的同時(shí)，嚴(yán)格遵守程序正義，防止權(quán)利濫用。七、該研究項(xiàng)目的可能成果形式包括：1）智能預(yù)警模型：基于機(jī)器學(xué)習(xí)或深度學(xué)習(xí)算法，開(kāi)發(fā)能夠自動(dòng)識(shí)別和預(yù)警潛在金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)的模型，可集成到金融機(jī)構(gòu)或監(jiān)管部門的系統(tǒng)中。2）預(yù)警系統(tǒng)原型：構(gòu)建一個(gè)包含數(shù)據(jù)采集、模型分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、預(yù)警推送等功能的軟件系統(tǒng)原型，可供實(shí)際應(yīng)用測(cè)試。3）研究報(bào)告：系統(tǒng)闡述智能預(yù)警機(jī)制的理論基礎(chǔ)、技術(shù)路線、模型性能評(píng)估、應(yīng)用場(chǎng)景分析以及法律法規(guī)建議。選擇這些成果形式