2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)研究生招生計劃考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______考生須知：1.請將所有答案寫在答題紙上，寫在試卷上無效。2.答案要求字跡工整，條理清晰。3.考試時間：180分鐘。一、名詞解釋（每題5分，共20分）1.經(jīng)濟犯罪2.刑事訴訟中的證據(jù)規(guī)則3.金融詐騙罪4.偵查措施二、簡答題（每題10分，共40分）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查與一般刑事偵查的區(qū)別與聯(lián)系。2.論述經(jīng)濟犯罪偵查中電子證據(jù)的特點及其取證要求。3.簡述非法集資犯罪的主要表現(xiàn)形式及其社會危害性。4.結(jié)合偵查實踐，談?wù)勅绾翁岣呓?jīng)濟犯罪案件偵查的成功率。三、論述題（每題20分，共40分）1.論述金融科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪偵查帶來的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略。2.結(jié)合具體案例（可自行設(shè)想），論述在經(jīng)濟犯罪偵查中如何正確運用邏輯推理和情報信息分析。3.試述經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)研究生應(yīng)具備的核心素養(yǎng)及其培養(yǎng)途徑。四、案例分析題（每題30分，共60分）1.某市近期發(fā)生多起通過網(wǎng)絡(luò)平臺進行虛假宣傳、銷售偽劣產(chǎn)品的案件，涉案金額巨大，社會影響惡劣。作為負責該案件的偵查人員，請闡述你將如何組織偵查力量、選擇突破口、運用何種偵查手段收集證據(jù)，并分析在偵查過程中可能遇到的主要困難及應(yīng)對方法。2.某公司高管涉嫌利用職務(wù)便利，將公司資金挪用至個人炒外匯，造成公司重大經(jīng)濟損失。案件線索來源于公司內(nèi)部舉報。請分析此案的特點，論述在偵查過程中應(yīng)重點收集哪些證據(jù)（書證、物證、證人證言、電子數(shù)據(jù)等），并說明如何通過偵查活動查明資金流向、核實犯罪數(shù)額。（試卷結(jié)束）試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪：指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，擾亂社會經(jīng)濟秩序，侵犯國家、集體或個人財產(chǎn)權(quán)利，并根據(jù)刑法規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。其特點通常包括：犯罪客體具有經(jīng)濟性，與國家經(jīng)濟管理制度和經(jīng)濟秩序密切相關(guān)；犯罪對象多為財產(chǎn)或財產(chǎn)性利益；犯罪手段多樣化，常利用經(jīng)濟活動進行掩蓋；社會危害性大，影響市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定。2.刑事訴訟中的證據(jù)規(guī)則：指在刑事訴訟活動中，為確保證據(jù)的收集、審查、判斷和運用符合法律規(guī)范，保障訴訟公正，而設(shè)定的一系列具體的原則、制度和規(guī)范。例如，證據(jù)能力（證據(jù)資格）規(guī)則、證明責任規(guī)則、證明標準規(guī)則、非法證據(jù)排除規(guī)則、證據(jù)展示規(guī)則等。這些規(guī)則旨在約束控辯雙方，規(guī)范司法行為，防止冤假錯案。3.金融詐騙罪：是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物或者金融機構(gòu)信用，破壞金融管理秩序，依照刑法規(guī)定應(yīng)受刑罰處罰的犯罪行為。其種類包括貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪、合同詐騙罪（涉及金融業(yè)務(wù)）等。其特點常表現(xiàn)為利用金融活動的專業(yè)性和復(fù)雜性進行詐騙。4.偵查措施：指偵查機關(guān)在刑事訴訟過程中，為了收集犯罪證據(jù)、查明案件事實、緝拿犯罪嫌疑人而依法采取的各種強制性或非強制性的手段和方法。根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定，主要包括：詢問證人、被害人；訊問犯罪嫌疑人；勘驗、檢查；搜查；扣押物證、書證；鑒定；查詢、凍結(jié)存款、匯款；通緝等。二、簡答題1.經(jīng)濟犯罪偵查與一般刑事偵查的區(qū)別與聯(lián)系：*區(qū)別：*犯罪客體與對象不同：經(jīng)濟犯罪主要侵犯國家經(jīng)濟管理制度和市場秩序，對象常與財產(chǎn)、金融、商業(yè)活動相關(guān)；一般刑事犯罪侵犯的客體更多樣，如人身權(quán)利、民主權(quán)利、公共安全等，對象廣泛。*犯罪手段特點不同：經(jīng)濟犯罪常利用專業(yè)知識、經(jīng)濟活動的復(fù)雜性進行，如偽造金融憑證、虛構(gòu)交易、網(wǎng)絡(luò)詐騙等；一般刑事犯罪手段多樣，如暴力、盜竊、故意毀壞財物等。*偵查專業(yè)知識要求不同：經(jīng)濟犯罪偵查需要偵查人員具備較強的經(jīng)濟、金融、會計、法律等跨學科知識；一般刑事偵查雖然也需要法律知識，但對特定領(lǐng)域的專業(yè)知識要求相對較低。*證據(jù)收集重點不同：經(jīng)濟犯罪證據(jù)常表現(xiàn)為書證（合同、賬簿、電子數(shù)據(jù)）、鑒定意見（會計鑒定、痕跡鑒定等）；一般刑事犯罪證據(jù)可能更側(cè)重物證、證人證言、被告人供述等。*偵查協(xié)作要求不同：經(jīng)濟犯罪偵查往往需要跨部門、跨地區(qū)甚至跨國協(xié)作，涉及央行、銀行、市場監(jiān)管、稅務(wù)等多個機構(gòu)。*聯(lián)系：*根本目的相同：都是為了揭露、證實犯罪，維護社會秩序和公民合法權(quán)益。*基本遵循相同：都必須在《刑事訴訟法》等法律框架內(nèi)進行，遵循偵查基本原則（如依法進行、客觀全面、及時有效等）。*偵查手段有重疊：許多偵查措施如詢問、訊問、勘驗、搜查、鑒定等在兩種偵查中都可能運用。*相互促進：經(jīng)濟犯罪的偵查有時會借鑒一般刑事犯罪的偵查經(jīng)驗和技術(shù)；一般刑事犯罪的偵查也可能涉及經(jīng)濟領(lǐng)域的問題。2.論述經(jīng)濟犯罪偵查中電子證據(jù)的特點及其取證要求：*電子證據(jù)的特點：*無形性/虛擬性：以電子數(shù)據(jù)形式存在，沒有傳統(tǒng)實體的形態(tài)。*易復(fù)制性與易破壞性：電子數(shù)據(jù)可以輕易復(fù)制，但也極易被刪除、篡改、丟失或污染。*依賴性：依賴于特定的計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、存儲介質(zhì)等，脫離載體往往失去意義。*隱蔽性與流動性：可以隱藏在大量數(shù)據(jù)中，且可以通過網(wǎng)絡(luò)在不同地點間快速傳輸。*時效性：電子數(shù)據(jù)可能隨時變化，需要及時固定。*關(guān)聯(lián)性復(fù)雜：一條電子數(shù)據(jù)可能與其他數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，形成復(fù)雜的鏈條，需要專業(yè)知識進行梳理。*取證要求：*合法性：嚴格遵守《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋關(guān)于證據(jù)收集的規(guī)定，確保取證程序合法，符合排除非法證據(jù)的要求。例如，遵循“誰主張、誰提供證據(jù)”原則，或依法定程序進行搜查、扣押。*客觀性：如實、全面地收集與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，避免主觀臆斷或選擇性收集，保證證據(jù)的真實性。*完整性：力求完整固定原始電子數(shù)據(jù)及其存儲介質(zhì)，確保證據(jù)未被篡改。采取哈希值校驗、鏡像拷貝等技術(shù)手段。*關(guān)聯(lián)性：明確電子證據(jù)在案件中的作用和證明目的，注意收集能夠相互印證或形成證據(jù)鏈的不同電子數(shù)據(jù)。*及時性：在發(fā)現(xiàn)電子數(shù)據(jù)可能被刪除、修改或破壞時，立即采取固定措施。*專業(yè)性與規(guī)范性：需要具備專業(yè)知識的偵查人員或技術(shù)人員進行操作，使用符合標準的工具和方法，并做好詳細的取證筆錄，記錄數(shù)據(jù)來源、提取過程、存儲介質(zhì)狀態(tài)等信息。*安全保管：采取適當?shù)谋Ｃ芎桶踩胧┍９苁占降碾娮幼C據(jù)及其存儲介質(zhì)，防止泄露、丟失或被篡改。3.簡述非法集資犯罪的主要表現(xiàn)形式及其社會危害性：*主要表現(xiàn)形式：*集資詐騙：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，如虛構(gòu)投資項目、編造虛假投資回報、偽造公司背景、承諾高額回報等，騙取集資款后逃匿或揮霍。*非法吸收公眾存款：違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)批準，公開吸收社會公眾存款，變相吸收存款，承諾還本付息，擾亂金融秩序。通常不具有非法占有目的。*網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介非法集資：P2P平臺等違規(guī)開展業(yè)務(wù)，如自融、資金池、承諾高額回報、虛假宣傳等。*第三方支付平臺非法集資：利用第三方支付平臺進行非法集資活動，如設(shè)立資金“虛擬池”、突破支付限額等。*以“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的非法集資：利用新興概念進行欺詐性融資。*投資理財、私募基金等偽裝的非法集資：以合法的外衣掩蓋非法目的。*社會危害性：*嚴重擾亂金融秩序：破壞貨幣流通、信貸秩序，威脅金融機構(gòu)穩(wěn)健運行。*侵犯群眾財產(chǎn)安全：大量社會資金被非法吸收，最終難以收回，造成民眾經(jīng)濟損失。*破壞社會穩(wěn)定：集資失敗后引發(fā)大量群體性事件、信訪、甚至暴力沖突，影響社會和諧穩(wěn)定。*損害國家形象：影響國內(nèi)外投資者信心，損害國家經(jīng)濟聲譽。*可能引發(fā)其他犯罪：非法集資活動常與其他犯罪（如洗錢、詐騙、暴力催收）交織。4.結(jié)合偵查實踐，談?wù)勅绾翁岣呓?jīng)濟犯罪案件偵查的成功率：*加強情報信息研判：充分利用各類情報信息資源，特別是金融、稅務(wù)、市場監(jiān)管等部門的協(xié)查信息，對線索進行深度研判，準確定位偵查方向和重點目標。*提升專業(yè)偵查能力：加強偵查人員對經(jīng)濟領(lǐng)域法律法規(guī)、金融業(yè)務(wù)知識、會計常識、計算機技術(shù)等的培訓，使其能夠看懂賬目、分析數(shù)據(jù)、識別虛假痕跡。*運用先進技術(shù)手段：積極運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)，對海量金融數(shù)據(jù)、交易信息進行挖掘分析，發(fā)現(xiàn)隱藏線索和規(guī)律，鎖定可疑對象。加強電子數(shù)據(jù)取證能力。*強化跨部門協(xié)作：建立健全與金融監(jiān)管、市場監(jiān)管、公安內(nèi)部各警種（如網(wǎng)安、技偵）以及地方政府相關(guān)部門的協(xié)作機制，實現(xiàn)信息共享、案件協(xié)辦、聯(lián)合打擊。*注重證據(jù)收集與固定：針對經(jīng)濟犯罪證據(jù)易滅失、易篡改的特點，快速反應(yīng)，及時采取勘驗、搜查、查詢凍結(jié)等措施，確保證據(jù)鏈完整、合法、有效。重視書證、電子數(shù)據(jù)、證人證言的收集。*深挖犯罪窩點和人員：不滿足于追繳資金，要深挖幕后組織者、策劃者和核心骨干，摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)。*加強國際合作：對于跨境經(jīng)濟犯罪，積極尋求國際刑事司法協(xié)助，共同打擊犯罪。*保持偵查策略靈活性：根據(jù)案件具體情況，靈活運用各種偵查手段，如秘密偵查、特情利用、審訊策略等，提高突破案件的效率。三、論述題1.論述金融科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪偵查帶來的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略：*挑戰(zhàn)：*犯罪手段升級隱蔽：金融科技（FinTech）如區(qū)塊鏈、加密貨幣、算法交易、第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸等，為犯罪分子提供了新的犯罪工具和平臺，使其行為更具隱蔽性、跨境性和匿名性（如利用加密貨幣洗錢、利用算法進行精準詐騙）。*數(shù)據(jù)安全風險加大：金融科技依賴海量數(shù)據(jù)處理，數(shù)據(jù)泄露、濫用風險增加，為犯罪分子竊取敏感信息、實施精準詐騙提供了便利。*傳統(tǒng)偵查手段滯后：現(xiàn)有偵查手段和技術(shù)在面對金融科技的快速迭代時，可能存在反應(yīng)遲緩、專業(yè)能力不足、跨領(lǐng)域協(xié)作不暢等問題。*證據(jù)固定與認定困難：電子數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)等帶來的證據(jù)形態(tài)復(fù)雜化，增加了證據(jù)收集、固定、提取和認定的難度和訴訟風險。*監(jiān)管挑戰(zhàn)：金融科技的快速發(fā)展也給監(jiān)管帶來挑戰(zhàn)，法律法規(guī)更新不及時可能導(dǎo)致監(jiān)管空白，為非法活動提供空間。*應(yīng)對策略：*更新偵查理念與知識結(jié)構(gòu)：偵查人員需主動學習金融科技知識，理解其運作模式，更新偵查理念，從傳統(tǒng)模式向數(shù)據(jù)驅(qū)動、技術(shù)賦能的模式轉(zhuǎn)變。*提升技術(shù)應(yīng)用能力：加強大數(shù)據(jù)分析、人工智能、區(qū)塊鏈偵查等技術(shù)的研究和應(yīng)用，提升對新型金融犯罪活動的監(jiān)測、識別和打擊能力。*強化跨部門協(xié)作與監(jiān)管協(xié)同：建立金融監(jiān)管部門、偵查機關(guān)、網(wǎng)信部門、金融機構(gòu)等之間的常態(tài)化協(xié)作機制，實現(xiàn)信息共享、風險聯(lián)防、案件聯(lián)辦。*完善法律法規(guī)與證據(jù)規(guī)則：加快金融科技相關(guān)法律法規(guī)的制定和完善，明確監(jiān)管邊界和法律責任。同時，研究完善電子數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈證據(jù)的收集、審查和認定規(guī)則。*加強金融知識普及與風險防范：通過多種渠道向公眾普及金融知識，提高公眾對新型金融犯罪活動的識別能力和防范意識。*推動國際合作：加強在金融科技領(lǐng)域的國際執(zhí)法合作，共同打擊跨境、網(wǎng)絡(luò)金融犯罪。2.結(jié)合具體案例（可自行設(shè)想），論述在經(jīng)濟犯罪偵查中如何正確運用邏輯推理和情報信息分析：*案例設(shè)想：某市近期發(fā)生多起通過網(wǎng)絡(luò)平臺銷售假冒偽劣商品的案件，涉案金額巨大。初步線索指向一個名為“XX優(yōu)品”的網(wǎng)店。*情報信息分析應(yīng)用：*情報收集與整合：收集關(guān)于“XX優(yōu)品”網(wǎng)店的公開信息（商品描述、用戶評價、店鋪背景）、平臺舉報信息、消費者投訴信息、相關(guān)行業(yè)監(jiān)管信息等。同時，通過內(nèi)部情報渠道（如其他案件線索、社區(qū)信息）和外部協(xié)作（如市場監(jiān)管部門）收集可能涉及的人員信息、物流信息、資金流向線索。*情報篩選與研判：對收集到的海量信息進行篩選，識別出與案件關(guān)聯(lián)度高的關(guān)鍵信息。例如，識別出主要的假冒商品種類、銷售區(qū)域、疑似的生產(chǎn)窩點線索、可疑的支付賬戶、物流公司的信息等。分析用戶評價中的異常模式（如大量相似好評、對質(zhì)量問題閉口不談）。*邏輯推理應(yīng)用：*提出假設(shè)：基于情報分析，提出初步假設(shè)。例如，“XX優(yōu)品”網(wǎng)店operators虛構(gòu)商品信息，銷售假冒偽劣產(chǎn)品，通過特定電商平臺和第三方支付平臺收款，并利用特定物流渠道發(fā)貨，背后可能存在一個有組織的犯罪團伙。*演繹推理：如果假設(shè)成立，那么應(yīng)能推導(dǎo)出一系列必然的結(jié)論。例如，銷售的商品必然是假冒的；收款賬戶的資金應(yīng)與店鋪收入相關(guān)聯(lián)；發(fā)貨物流信息應(yīng)能追溯到發(fā)貨源頭；Operators應(yīng)具有相應(yīng)的作案能力和意圖。*歸納推理：通過分析多個相似案件或同一案件的不同環(huán)節(jié)，歸納出共性特征和規(guī)律。例如，發(fā)現(xiàn)該類假冒偽劣商品案件常通過社交媒體引流、利用第三方平臺避責、選擇偏遠地區(qū)發(fā)貨等特點。分析資金流向，歸納出其洗錢模式。*溯因推理：從已掌握的證據(jù)或現(xiàn)象出發(fā)，反向追溯其產(chǎn)生的原因。例如，從消費者的購買記錄和反饋，追溯到假貨的來源地；從資金的最終去向，追溯到可能的洗錢賬戶或犯罪所得的藏匿地。*構(gòu)建證據(jù)鏈：運用邏輯推理，將收集到的零散情報信息串聯(lián)起來，形成一條邏輯嚴密、證據(jù)相互印證的證據(jù)鏈。例如，將用戶證言（買到假貨）、產(chǎn)品鑒定報告（確為假冒）、交易記錄（指向網(wǎng)店賬戶）、資金流調(diào)（資金流向可疑賬戶）、物流追蹤（發(fā)貨地址與窩點吻合）等證據(jù)結(jié)合起來，證明犯罪事實。*情報與邏輯結(jié)合：情報信息為邏輯推理提供素材和方向，邏輯推理則幫助從情報信息中提煉出有價值的線索和證據(jù)方向。例如，通過情報得知某賬戶涉嫌收贓，再運用邏輯推理分析該賬戶與案件的關(guān)聯(lián)性，確定是否需要查詢凍結(jié)。通過邏輯推理發(fā)現(xiàn)資金流向異常，再通過情報渠道尋求資金監(jiān)管部門協(xié)助調(diào)查。*正確運用要求：必須以事實為依據(jù)，以法律為準繩；遵循邏輯思維的基本規(guī)律；既要注重演繹，也要注重歸納；既要看到現(xiàn)象，也要探究本質(zhì)；推理過程應(yīng)嚴謹、清晰，并有相應(yīng)的證據(jù)支持。避免主觀臆斷、循環(huán)論證。3.試述經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)研究生應(yīng)具備的核心素養(yǎng)及其培養(yǎng)途徑：*核心素養(yǎng)：*扎實的法學理論基礎(chǔ)：深刻理解憲法、刑法、刑事訴訟法等基本原理，精通經(jīng)濟犯罪相關(guān)法律規(guī)定，具備運用法律解決實際問題的能力。*深厚的經(jīng)濟犯罪專業(yè)知識：熟悉各類經(jīng)濟犯罪的特征、構(gòu)成要件、偵查要點、司法實踐；掌握金融、證券、財稅、會計等相關(guān)經(jīng)濟知識。*精湛的偵查實務(wù)能力：熟練掌握各類偵查措施（訊問、搜查、鑒定、電子數(shù)據(jù)取證等）的運用技巧，具備復(fù)雜經(jīng)濟案件的分析研判和指揮協(xié)調(diào)能力。*突出的邏輯思維與分析能力：能夠透過現(xiàn)象看本質(zhì)，準確識別、分析、判斷案件線索，構(gòu)建完整的證據(jù)鏈，進行有效的審訊和訴訟應(yīng)對。*良好的信息技術(shù)素養(yǎng)：熟悉計算機、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)在偵查中的應(yīng)用，具備利用技術(shù)