2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——白領(lǐng)犯罪行為分析和監(jiān)測考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共20分。下列每小題備選答案中，只有一個(gè)符合題意。）1.以下行為中，不屬于白領(lǐng)犯罪的是（）。A.職務(wù)侵占B.金融詐騙C.強(qiáng)制拆遷D.內(nèi)幕交易2.白領(lǐng)犯罪的主要特征不包括（）。A.智能性B.隱蔽性C.組織性D.公開性3.以下哪項(xiàng)不是導(dǎo)致白領(lǐng)犯罪的經(jīng)濟(jì)因素？（）A.經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡B.收入差距擴(kuò)大C.企業(yè)內(nèi)部控制不健全D.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不足4.金融犯罪中，利用虛假信息誘騙投資者購買證券或投資產(chǎn)品的行為被稱為（）。A.洗錢B.證券欺詐C.虛假申報(bào)D.資金挪用5.商業(yè)賄賂的核心是（）。A.賄賂的給予B.賄賂的接受C.商業(yè)利益的交換D.法律法規(guī)的違反6.職務(wù)侵占罪的主體是（）。A.公司董事B.公司經(jīng)理C.公司員工D.公司股東7.以下哪種手段不屬于電子數(shù)據(jù)取證的方法？（）A.電子郵件取證B.網(wǎng)絡(luò)痕跡分析C.物理證據(jù)勘查D.關(guān)鍵詞搜索8.加強(qiáng)白領(lǐng)犯罪預(yù)防的基礎(chǔ)是（）。A.加大懲處力度B.完善法律法規(guī)C.加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制D.提高員工法律意識(shí)9.以下哪項(xiàng)不是我國《刑法》中規(guī)定的金融犯罪？（）A.洗錢罪B.信用證詐騙罪C.虛報(bào)注冊資本罪D.合同詐騙罪10.白領(lǐng)犯罪偵查過程中，最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是（）。A.線索收集B.證據(jù)固定C.偵查決策D.調(diào)查取證11.偵查機(jī)關(guān)在偵查白領(lǐng)犯罪時(shí)，主要依據(jù)的是（）。A.刑事訴訟法B.民事訴訟法C.行政訴訟法D.經(jīng)濟(jì)法12.以下哪項(xiàng)不是白領(lǐng)犯罪偵查的難點(diǎn)？（）A.犯罪行為的隱蔽性B.證據(jù)的獲取難度C.偵查人才的缺乏D.社會(huì)公眾的廣泛關(guān)注13.內(nèi)幕交易行為侵犯的主要是（）。A.公平競爭原則B.公開透明原則C.誠實(shí)信用原則D.投資者利益14.對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)估的主要目的是（）。A.提高企業(yè)效率B.預(yù)防白領(lǐng)犯罪C.增強(qiáng)企業(yè)競爭力D.降低企業(yè)成本15.以下哪項(xiàng)措施不屬于預(yù)防白領(lǐng)犯罪的宏觀措施？（）A.完善法律法規(guī)B.加強(qiáng)市場監(jiān)管C.加大執(zhí)法力度D.降低企業(yè)稅費(fèi)16.在白領(lǐng)犯罪偵查中，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)涉案人員進(jìn)行追蹤和監(jiān)控屬于（）。A.傳統(tǒng)偵查手段B.電子偵查手段C.刑事強(qiáng)制措施D.證據(jù)固定方法17.白領(lǐng)犯罪對(duì)市場經(jīng)濟(jì)秩序的主要危害是（）。A.導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)B.破壞市場公平競爭C.引發(fā)金融危機(jī)D.降低社會(huì)道德水平18.以下哪項(xiàng)不是影響白領(lǐng)犯罪偵查工作的社會(huì)因素？（）A.社會(huì)誠信體系建設(shè)B.新聞媒體的監(jiān)督C.公眾的法律意識(shí)D.企業(yè)規(guī)模大小19.在白領(lǐng)犯罪偵查中，證人證言的主要作用是（）。A.證明犯罪行為的存在B.證明犯罪嫌疑人的身份C.證明犯罪動(dòng)機(jī)D.證明犯罪結(jié)果的嚴(yán)重程度20.以下哪項(xiàng)不是白領(lǐng)犯罪偵查工作的基本原則？（）A.以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩B.重證據(jù)，不輕信口供C.保障人權(quán)D.優(yōu)先考慮經(jīng)濟(jì)效益二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分。下列每小題備選答案中，有兩個(gè)或兩個(gè)以上符合題意。）1.白領(lǐng)犯罪的主要類型包括（）。A.金融犯罪B.商業(yè)賄賂C.職務(wù)侵占D.虛報(bào)注冊資本E.侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)2.導(dǎo)致白領(lǐng)犯罪的社會(huì)因素包括（）。A.制度漏洞B.監(jiān)管缺失C.社會(huì)誠信缺失D.個(gè)人道德風(fēng)險(xiǎn)E.經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速3.白領(lǐng)犯罪的偵查手段包括（）。A.調(diào)取賬目B.詢問證人C.電子數(shù)據(jù)取證D.行動(dòng)拘留E.鑒定評(píng)估4.構(gòu)建有效的白領(lǐng)犯罪預(yù)防體系需要（）。A.完善法律法規(guī)B.加強(qiáng)監(jiān)管C.完善企業(yè)內(nèi)部控制D.提高法律意識(shí)E.加大懲處力度5.以下哪些行為可能構(gòu)成內(nèi)幕交易？（）A.利用內(nèi)幕信息買賣證券B.將內(nèi)幕信息泄露給他人C.為他人利用內(nèi)幕信息提供便利D.泄露內(nèi)幕信息后，建議他人買賣證券E.掌握內(nèi)幕信息但未進(jìn)行交易6.電子數(shù)據(jù)取證的特點(diǎn)包括（）。A.技術(shù)性強(qiáng)B.程序復(fù)雜C.證據(jù)易滅失D.隱蔽性強(qiáng)E.證據(jù)效力高7.白領(lǐng)犯罪偵查工作的挑戰(zhàn)包括（）。A.犯罪行為的智能化B.證據(jù)的電子化C.偵查手段的落后D.偵查人才的缺乏E.社會(huì)輿論的壓力8.以下哪些屬于企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)容？（）A.組織結(jié)構(gòu)B.權(quán)限分配C.財(cái)務(wù)管理D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估E.信息披露9.加強(qiáng)對(duì)白領(lǐng)犯罪的監(jiān)管需要（）。A.建立健全監(jiān)管體系B.提高監(jiān)管人員的素質(zhì)C.加強(qiáng)部門協(xié)作D.運(yùn)用科技手段E.嚴(yán)格執(zhí)法10.白領(lǐng)犯罪偵查工作的意義包括（）。A.維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序B.保護(hù)投資者利益C.促進(jìn)社會(huì)公平正義D.提高國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力E.加強(qiáng)社會(huì)治理三、判斷題（每題1分，共10分。請判斷下列各題的說法是否正確，正確的劃“√”，錯(cuò)誤的劃“×”。）1.白領(lǐng)犯罪只發(fā)生在大型企業(yè)中。（）2.虛假申報(bào)是指公司故意隱瞞重要信息，誤導(dǎo)投資者。（）3.任何利用職務(wù)便利侵占公司財(cái)物的行為都構(gòu)成職務(wù)侵占罪。（）4.電子數(shù)據(jù)取證可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的偵查手段。（）5.完善企業(yè)內(nèi)部控制是預(yù)防白領(lǐng)犯罪的唯一途徑。（）6.內(nèi)幕交易行為在任何國家都是合法的。（）7.白領(lǐng)犯罪偵查工作主要由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。（）8.白領(lǐng)犯罪偵查工作不受任何法律法規(guī)的約束。（）9.白領(lǐng)犯罪偵查工作的主要目的是懲罰犯罪分子。（）10.加強(qiáng)對(duì)白領(lǐng)犯罪的監(jiān)管會(huì)抑制企業(yè)創(chuàng)新。（）四、簡答題（每題5分，共20分。）1.簡述白領(lǐng)犯罪的概念及其主要特征。2.簡述金融犯罪的主要類型及其危害。3.簡述白領(lǐng)犯罪偵查的主要難點(diǎn)。4.簡述預(yù)防白領(lǐng)犯罪的宏觀措施。五、論述題（每題10分，共20分。）1.論述科技發(fā)展對(duì)白領(lǐng)犯罪偵查的影響。2.論述如何平衡打擊白領(lǐng)犯罪與保護(hù)企業(yè)創(chuàng)新之間的關(guān)系。六、案例分析題（每題15分，共30分。）1.某公司財(cái)務(wù)總監(jiān)張某利用職務(wù)便利，將公司資金轉(zhuǎn)移到個(gè)人賬戶，用于個(gè)人投資。公司發(fā)現(xiàn)后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。請分析本案中張某的行為可能觸犯哪些罪名，并說明偵查機(jī)關(guān)在偵查過程中可能遇到的問題。2.某證券公司分析師李某，利用其掌握的內(nèi)幕信息，指示其朋友購買該公司股票，并在股票價(jià)格上漲后賣出獲利。請分析李某的行為是否構(gòu)成內(nèi)幕交易，并說明偵查機(jī)關(guān)如何偵查本案。試卷答案一、單項(xiàng)選擇題1.C解析思路：強(qiáng)制拆遷屬于暴力行為，主要涉及行政法或刑法中的危害公共安全罪等，不屬于白領(lǐng)犯罪范疇。2.D解析思路：白領(lǐng)犯罪的主要特征是智能性、隱蔽性、組織性和非暴力性，公開性與其隱蔽性特征相反。3.D解析思路：收入差距擴(kuò)大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、企業(yè)內(nèi)部控制不健全都屬于導(dǎo)致白領(lǐng)犯罪的經(jīng)濟(jì)因素；消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不足主要影響消費(fèi)者，與白領(lǐng)犯罪直接關(guān)聯(lián)性較小。4.B解析思路：證券欺詐是指利用虛假信息誘騙投資者購買證券或投資產(chǎn)品的行為；洗錢是將非法所得合法化；虛假申報(bào)是指公司故意隱瞞或編造重要信息；資金挪用是指將資金用于非指定用途。5.C解析思路：商業(yè)賄賂的核心是商業(yè)利益的交換，即通過不正當(dāng)手段獲取商業(yè)利益。6.C解析思路：職務(wù)侵占罪的主體是公司、企業(yè)或者其他單位的人員，即公司員工。7.C解析思路：物理證據(jù)勘查屬于傳統(tǒng)偵查手段，電子數(shù)據(jù)取證是針對(duì)電子數(shù)據(jù)的取證方法。8.B解析思路：完善法律法規(guī)是加強(qiáng)白領(lǐng)犯罪預(yù)防的基礎(chǔ)，只有明確的法律規(guī)定才能有效預(yù)防和打擊白領(lǐng)犯罪。9.D解析思路：虛報(bào)注冊資本罪屬于破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪；洗錢罪、信用證詐騙罪屬于金融犯罪；合同詐騙罪屬于侵犯財(cái)產(chǎn)罪。10.B解析思路：證據(jù)固定是白領(lǐng)犯罪偵查過程中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，只有獲取了確鑿的證據(jù)才能認(rèn)定犯罪事實(shí)。11.A解析思路：偵查機(jī)關(guān)在偵查白領(lǐng)犯罪時(shí)，主要依據(jù)的是刑事訴訟法的規(guī)定。12.D解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查的難點(diǎn)在于犯罪行為的隱蔽性、證據(jù)獲取難度、偵查人才缺乏等，社會(huì)公眾的廣泛關(guān)注不是難點(diǎn)。13.D解析思路：內(nèi)幕交易行為違反了證券市場的公平、公正、公開原則，主要侵犯了投資者利益。14.B解析思路：對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)估的主要目的是預(yù)防白領(lǐng)犯罪，通過發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)整改，降低企業(yè)發(fā)生白領(lǐng)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。15.D解析思路：降低企業(yè)稅費(fèi)屬于宏觀調(diào)控措施，與預(yù)防白領(lǐng)犯罪無直接關(guān)系。16.B解析思路：利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)涉案人員進(jìn)行追蹤和監(jiān)控屬于電子偵查手段的范疇。17.B解析思路：白領(lǐng)犯罪對(duì)市場經(jīng)濟(jì)秩序的主要危害是破壞市場公平競爭，導(dǎo)致資源錯(cuò)配和市場扭曲。18.D解析思路：社會(huì)誠信體系建設(shè)、新聞媒體的監(jiān)督、公眾的法律意識(shí)都屬于影響白領(lǐng)犯罪偵查工作的社會(huì)因素；企業(yè)規(guī)模大小與偵查工作無直接關(guān)系。19.A解析思路：證人證言的主要作用是證明犯罪行為的存在，為案件提供線索和證據(jù)。20.D解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查工作應(yīng)遵循以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩、重證據(jù)，不輕信口供、保障人權(quán)等原則，優(yōu)先考慮經(jīng)濟(jì)效益不是基本原則。二、多項(xiàng)選擇題1.A,B,C,D解析思路：白領(lǐng)犯罪的主要類型包括金融犯罪、商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占、虛報(bào)注冊資本等，侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)雖然也屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，但不屬于典型的白領(lǐng)犯罪類型。2.A,B,C,D,E解析思路：導(dǎo)致白領(lǐng)犯罪的社會(huì)因素包括制度漏洞、監(jiān)管缺失、社會(huì)誠信缺失、個(gè)人道德風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速帶來的壓力。3.A,B,C,D,E解析思路：白領(lǐng)犯罪的偵查手段包括調(diào)取賬目、詢問證人、電子數(shù)據(jù)取證、行動(dòng)拘留和鑒定評(píng)估等多種手段。4.A,B,C,D,E解析思路：構(gòu)建有效的白領(lǐng)犯罪預(yù)防體系需要完善法律法規(guī)、加強(qiáng)監(jiān)管、完善企業(yè)內(nèi)部控制、提高法律意識(shí)以及加大懲處力度等多方面措施。5.A,B,C,D解析思路：利用內(nèi)幕信息買賣證券、將內(nèi)幕信息泄露給他人、為他人利用內(nèi)幕信息提供便利、泄露內(nèi)幕信息后建議他人買賣證券都屬于內(nèi)幕交易行為；掌握內(nèi)幕信息但未進(jìn)行交易不屬于內(nèi)幕交易。6.A,B,C,D解析思路：電子數(shù)據(jù)取證的特點(diǎn)包括技術(shù)性強(qiáng)、程序復(fù)雜、證據(jù)易滅失、隱蔽性強(qiáng)，但證據(jù)效力需要根據(jù)具體情況判斷，并非一定高。7.A,B,C,D,E解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查工作的挑戰(zhàn)包括犯罪行為的智能化、證據(jù)的電子化、偵查手段的落后、偵查人才的缺乏以及社會(huì)輿論的壓力等。8.A,B,C,D,E解析思路：企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)容包括組織結(jié)構(gòu)、權(quán)限分配、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信息披露等多個(gè)方面。9.A,B,C,D,E解析思路：加強(qiáng)對(duì)白領(lǐng)犯罪的監(jiān)管需要建立健全監(jiān)管體系、提高監(jiān)管人員的素質(zhì)、加強(qiáng)部門協(xié)作、運(yùn)用科技手段以及嚴(yán)格執(zhí)法等多方面措施。10.A,B,C,D,E解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查工作的意義包括維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)投資者利益、促進(jìn)社會(huì)公平正義、提高國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及加強(qiáng)社會(huì)治理等多個(gè)方面。三、判斷題1.×解析思路：白領(lǐng)犯罪可以發(fā)生在各種類型和規(guī)模的企業(yè)中，不僅限于大型企業(yè)。2.√解析思路：虛假申報(bào)是指公司故意隱瞞或編造重要信息，誤導(dǎo)投資者。3.×解析思路：只有達(dá)到一定數(shù)額或情節(jié)嚴(yán)重的侵占行為才構(gòu)成職務(wù)侵占罪。4.×解析思路：電子數(shù)據(jù)取證不能代替?zhèn)鹘y(tǒng)的偵查手段，而是與之complementary。5.×解析思路：完善企業(yè)內(nèi)部控制是預(yù)防白領(lǐng)犯罪的重要途徑，但不是唯一途徑。6.×解析思路：內(nèi)幕交易行為在任何國家都是非法的，違反了證券市場的公平原則。7.×解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查工作主要由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)，但檢察院、法院等機(jī)關(guān)也參與其中。8.×解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查工作同樣受到法律法規(guī)的約束。9.×解析思路：白領(lǐng)犯罪偵查工作的主要目的是維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和保護(hù)投資者利益，懲罰犯罪分子只是手段。10.×解析思路：加強(qiáng)對(duì)白領(lǐng)犯罪的監(jiān)管可以促進(jìn)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，從長遠(yuǎn)來看有利于企業(yè)創(chuàng)新。四、簡答題1.答：白領(lǐng)犯罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員利用職務(wù)上的便利，實(shí)施侵犯本單位財(cái)產(chǎn)或者其他合法權(quán)益的行為。其主要特征包括：智能性、隱蔽性、組織性、非暴力性、社會(huì)危害性大等。解析思路：此題考察對(duì)白領(lǐng)犯罪概念和特征的掌握。需要簡明扼要地定義白領(lǐng)犯罪，并列舉其主要特征。2.答：金融犯罪的主要類型包括：偽造貨幣罪、集資詐騙罪、貸款詐騙罪、信用證詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪、內(nèi)幕交易罪、泄露內(nèi)幕信息罪等。其危害主要體現(xiàn)在破壞金融秩序、損害投資者利益、擾亂市場經(jīng)濟(jì)等。解析思路：此題考察對(duì)金融犯罪類型和危害的掌握。需要列舉主要的金融犯罪類型，并簡述其危害。3.答：白領(lǐng)犯罪偵查的主要難點(diǎn)包括：犯罪行為的隱蔽性強(qiáng)，證據(jù)獲取難度大；犯罪手段智能化，偵查手段相對(duì)落后；偵查人才缺乏，特別是熟悉金融、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域的專業(yè)人才；案件涉及面廣，需要多部門協(xié)作等。解析思路：此題考察對(duì)白領(lǐng)犯罪偵查難點(diǎn)的理解。需要從多個(gè)方面分析白領(lǐng)犯罪偵查的難點(diǎn)。4.答：預(yù)防白領(lǐng)犯罪的宏觀措施包括：完善法律法規(guī)，建立健全相關(guān)法律制度；加強(qiáng)監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)和市場的監(jiān)管力度；提高法律意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)和員工的法律法規(guī)教育；加大懲處力度，對(duì)白領(lǐng)犯罪分子依法嚴(yán)懲。解析思路：此題考察對(duì)預(yù)防白領(lǐng)犯罪宏觀措施的掌握。需要列舉主要的宏觀措施，并簡述其作用。五、論述題1.答：科技發(fā)展對(duì)白領(lǐng)犯罪偵查的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一方面，科技發(fā)展為白領(lǐng)犯罪提供了新的工具和手段，如網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪等，增加了偵查的難度；另一方面，科技發(fā)展也為白領(lǐng)犯罪偵查提供了新的技術(shù)手段，如電子數(shù)據(jù)取證、大數(shù)據(jù)分析等，提高了偵查的效率和水平。此外，科技發(fā)展還促進(jìn)了偵查模式的變革，如從傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)型偵查向科技型偵查轉(zhuǎn)變，以及從單一部門偵查向多部門協(xié)作偵查轉(zhuǎn)變。解析思路：此題考