2025年大學(xué)涉外警務(wù)專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——涉外黑惡勢(shì)力組織涉案分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋?zhuān)款}5分，共20分）1.涉外黑惡勢(shì)力組織2.跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)3.司法協(xié)助4.有組織犯罪二、簡(jiǎn)答題（每題10分，共40分）1.簡(jiǎn)述涉外黑惡勢(shì)力組織區(qū)別于國(guó)內(nèi)黑惡勢(shì)力組織的顯著特征。2.涉外黑惡勢(shì)力組織可能涉及哪些主要的跨國(guó)犯罪活動(dòng)？3.在調(diào)查分析涉外黑惡勢(shì)力組織案件時(shí)，情報(bào)收集面臨哪些特殊困難？4.簡(jiǎn)述打擊涉外黑惡勢(shì)力組織進(jìn)行國(guó)際警務(wù)合作的主要方式。三、論述題（每題20分，共40分）1.結(jié)合具體案例（可自行設(shè)想），分析涉外黑惡勢(shì)力組織如何利用跨國(guó)因素（如跨境流動(dòng)、資金轉(zhuǎn)移、法律空隙等）逃避打擊，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。2.論述在處理涉外黑惡勢(shì)力組織犯罪時(shí)，如何平衡打擊犯罪與尊重國(guó)家主權(quán)、遵守國(guó)際法的關(guān)系。試卷答案一、名詞解釋1.涉外黑惡勢(shì)力組織：指組織結(jié)構(gòu)比較緊密，人數(shù)較多，通過(guò)違法犯罪活動(dòng)，特別是跨國(guó)犯罪，獲取經(jīng)濟(jì)利益，稱(chēng)霸一方，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)秩序，破壞經(jīng)濟(jì)秩序，且具有跨境活動(dòng)特征的黑惡勢(shì)力組織。其成員可能包含本國(guó)公民與外國(guó)公民或境外人員，犯罪活動(dòng)往往跨越國(guó)界。**解析思路：*定義需抓住“黑惡勢(shì)力組織”的基本屬性（組織性、暴力性、經(jīng)濟(jì)性、社會(huì)危害性），并強(qiáng)調(diào)“涉外”特征（跨境活動(dòng)、成員構(gòu)成、活動(dòng)范圍）。2.跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)：指由不同國(guó)家或地區(qū)的犯罪分子或組織通過(guò)溝通、協(xié)議或指揮控制關(guān)系而形成的，用于實(shí)施跨國(guó)犯罪活動(dòng)的有組織體系。該網(wǎng)絡(luò)通常具有層級(jí)結(jié)構(gòu)，涉及人員、資金、武器、毒品等的跨國(guó)流動(dòng)，逃避各國(guó)司法管轄。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)“跨國(guó)性”（涉及不同國(guó)家）、“組織性”（有結(jié)構(gòu)、有聯(lián)系）和“犯罪性”（用于實(shí)施犯罪）。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是其核心特征。3.司法協(xié)助：指不同國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之間，依據(jù)本國(guó)法律或國(guó)際條約，相互請(qǐng)求對(duì)方提供訴訟程序上的幫助，以完成刑事案件的調(diào)查、取證、審判等活動(dòng)的一種國(guó)際法律合作制度。是打擊跨國(guó)犯罪的重要手段。**解析思路：*定義需抓住“不同國(guó)家司法機(jī)關(guān)”、“相互請(qǐng)求”、“訴訟程序幫助”、“完成訴訟活動(dòng)”這幾個(gè)核心要素，并點(diǎn)明其目的（打擊跨國(guó)犯罪）。4.有組織犯罪：指三人以上為實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，或者以犯罪組織為背景，在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為。其特點(diǎn)是組織性強(qiáng)、犯罪手段多樣化、社會(huì)危害大。**解析思路：*定義需抓住“三人以上”、“為實(shí)施犯罪而組成（或以犯罪組織為背景）”、“較為固定（或有一定組織）”、“實(shí)施犯罪活動(dòng)”等關(guān)鍵特征。這是黑惡勢(shì)力組織的上位概念。二、簡(jiǎn)答題1.涉外黑惡勢(shì)力組織區(qū)別于國(guó)內(nèi)黑惡勢(shì)力組織的顯著特征：*成員構(gòu)成具有跨國(guó)性：組織成員可能包含本國(guó)公民、外國(guó)公民或境外人員，甚至形成跨國(guó)籍別的核心團(tuán)隊(duì)。*犯罪活動(dòng)具有跨國(guó)性：其犯罪行為不僅發(fā)生在境內(nèi)，更通過(guò)跨境流動(dòng)、走私、洗錢(qián)、境外指揮控制等方式跨國(guó)實(shí)施，利用不同國(guó)家的法律差異和管轄權(quán)沖突逃避打擊。*組織控制與資源獲取具有跨國(guó)性：可能通過(guò)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)實(shí)體、非法資金轉(zhuǎn)移、利用外國(guó)勢(shì)力或代理人等手段進(jìn)行控制和管理，資源來(lái)源也可能涉及多個(gè)國(guó)家。*與境外勢(shì)力關(guān)聯(lián)性：部分涉外黑惡勢(shì)力可能與境外犯罪集團(tuán)、甚至某些政治或經(jīng)濟(jì)勢(shì)力存在勾結(jié)，具有更復(fù)雜的背景和更大的社會(huì)危害性。*運(yùn)作手段更隱蔽復(fù)雜：利用國(guó)際物流、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、金融體系等，規(guī)避偵查和打擊，對(duì)打擊能力提出更高要求。*法律適用與管轄更為復(fù)雜：涉及不同國(guó)家的法律沖突、引渡困難、證據(jù)獲取障礙等問(wèn)題。**解析思路：*從構(gòu)成主體、活動(dòng)范圍、控制方式、外部關(guān)聯(lián)、運(yùn)作手段、法律層面等多個(gè)維度對(duì)比兩者差異，突出“跨國(guó)”這一核心特征及其衍生出的各種表現(xiàn)。2.涉外黑惡勢(shì)力組織可能涉及的主要跨國(guó)犯罪活動(dòng)：*走私活動(dòng)：特別是毒品走私、武器走私、瀕危物種走私、香煙、成品油等普通貨物走私。*毒品犯罪：跨國(guó)種植、制造、運(yùn)輸、販賣(mài)毒品。*洗錢(qián)活動(dòng)：將非法所得通過(guò)跨境銀行轉(zhuǎn)賬、投資、虛開(kāi)公司等方式合法化。*恐怖主義與極端主義活動(dòng)：部分涉外黑惡勢(shì)力可能與恐怖組織或極端勢(shì)力勾結(jié)，參與跨國(guó)恐怖活動(dòng)或資助極端主義。*網(wǎng)絡(luò)犯罪：利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行跨國(guó)詐騙、賭博、傳播非法信息、控制網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等。*勞動(dòng)剝削與人口販賣(mài)：組織跨國(guó)人口偷渡，進(jìn)行強(qiáng)迫勞動(dòng)、性剝削等。*債務(wù)綁架與敲詐勒索：利用跨國(guó)人員或資產(chǎn)進(jìn)行綁架勒索。*境外“保護(hù)傘”關(guān)聯(lián)犯罪：與境外政商界人員勾結(jié)，進(jìn)行跨境腐敗、權(quán)錢(qián)交易等。**解析思路：*結(jié)合當(dāng)前跨國(guó)犯罪的主要類(lèi)型，篩選出涉外黑惡勢(shì)力組織易于涉及或特別擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，如利用邊境或法律漏洞的走私、洗錢(qián)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的犯罪，以及與政治經(jīng)濟(jì)勢(shì)力勾結(jié)的腐敗等。3.在調(diào)查分析涉外黑惡勢(shì)力組織案件時(shí)，情報(bào)收集面臨哪些特殊困難：*主觀情報(bào)獲取困難：跨境流動(dòng)性強(qiáng)，人員身份隱蔽，難以通過(guò)傳統(tǒng)手段（如監(jiān)控、線人）獲取有效情報(bào)。*客觀情報(bào)共享障礙：涉及不同國(guó)家，受主權(quán)原則、雙邊關(guān)系、法律制度差異、信任缺失等因素制約，情報(bào)交流不暢或受阻。*跨境證據(jù)固定困難：法律程序復(fù)雜，取證成本高，易受證據(jù)滅失、管轄權(quán)爭(zhēng)議影響。*語(yǔ)言與文化障礙：涉及不同語(yǔ)言和文化背景的人員，溝通理解存在困難，易產(chǎn)生信息偏差。*網(wǎng)絡(luò)與虛擬空間追蹤困難：利用加密通訊、虛擬貨幣、暗網(wǎng)等技術(shù)，隱蔽性強(qiáng)，追蹤溯源難度大。*境外法律限制：進(jìn)入他國(guó)境內(nèi)進(jìn)行偵查或取證，可能受到當(dāng)?shù)胤傻膰?yán)格限制甚至禁止。*信息真?zhèn)伪鎰e難：跨國(guó)信息來(lái)源多樣，真假難辨，需要高超的分析研判能力。**解析思路：*從情報(bào)來(lái)源（主客觀）、情報(bào)流轉(zhuǎn)（國(guó)內(nèi)國(guó)際）、證據(jù)獲取、溝通環(huán)境（語(yǔ)言文化、技術(shù)）、法律限制等多個(gè)層面，分析涉外背景下情報(bào)收集的特殊困難和挑戰(zhàn)。4.打擊涉外黑惡勢(shì)力組織進(jìn)行國(guó)際警務(wù)合作的主要方式：*司法協(xié)助：根據(jù)雙邊或多邊條約，請(qǐng)求或提供刑事調(diào)查取證（如調(diào)取證據(jù)、詢問(wèn)證人、搜查）、司法文書(shū)的送達(dá)（如通緝令、起訴書(shū)）、判決的承認(rèn)與執(zhí)行等。*聯(lián)合調(diào)查與行動(dòng)：在達(dá)成協(xié)議的基礎(chǔ)上，組織多國(guó)警員進(jìn)行聯(lián)合偵查、跨境抓捕、證據(jù)收集等行動(dòng)。*情報(bào)交流：建立正式或非正式的情報(bào)共享機(jī)制，交流關(guān)于目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)、成員信息、活動(dòng)規(guī)律、資金流向等情報(bào)。*引渡合作：根據(jù)國(guó)際公約或雙邊條約，將境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的涉嫌跨國(guó)犯罪的外國(guó)罪犯移交給犯罪發(fā)生國(guó)進(jìn)行審判或處罰。*警務(wù)培訓(xùn)與交流：相互派遣警務(wù)人員交流學(xué)習(xí)，提升應(yīng)對(duì)跨國(guó)犯罪的能力和經(jīng)驗(yàn)。*預(yù)防與CapacityBuilding：協(xié)助發(fā)展中國(guó)家提升警務(wù)能力，共同打擊跨國(guó)犯罪源頭。*參與國(guó)際組織框架下的合作：在聯(lián)合國(guó)、INTERPOL、歐盟刑警組織等框架下，協(xié)調(diào)打擊跨國(guó)犯罪的行動(dòng)。**解析思路：*列舉國(guó)際警務(wù)合作的主要法律和實(shí)務(wù)途徑，涵蓋信息、人員、行動(dòng)、法律程序等多個(gè)方面，強(qiáng)調(diào)合作是打擊跨國(guó)犯罪的有效手段。三、論述題1.結(jié)合具體案例（可自行設(shè)想），分析涉外黑惡勢(shì)力組織如何利用跨國(guó)因素（如跨境流動(dòng)、資金轉(zhuǎn)移、法律空隙等）逃避打擊，并提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。**（此題答案需結(jié)合具體案例展開(kāi)，以下為分析框架）**案例分析（設(shè)想）：某東南亞黑惡勢(shì)力組織，以A國(guó)為基地，通過(guò)在B國(guó)開(kāi)設(shè)洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)，將走私毒品所得資金轉(zhuǎn)移至C國(guó)投資，并在D國(guó)設(shè)立代理人進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該組織利用A、B、C、D四國(guó)法律對(duì)跨境資金流動(dòng)監(jiān)管的差異性，以及各國(guó)執(zhí)法力量的不協(xié)調(diào)，逃避了有效打擊。*利用跨國(guó)因素逃避打擊的表現(xiàn)：*跨境流動(dòng)逃避偵查：組織成員利用護(hù)照、假身份、偷渡等方式頻繁往返于不同國(guó)家，或藏匿于邊境地區(qū)，使偵查機(jī)關(guān)難以鎖定和追蹤。*跨境洗錢(qián)規(guī)避監(jiān)管：通過(guò)設(shè)立空殼公司、利用地下錢(qián)莊、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)至金融監(jiān)管寬松或法律空隙的國(guó)家，將非法資金“洗白”，掩蓋犯罪來(lái)源。*法律空隙與管轄權(quán)沖突：利用不同國(guó)家法律對(duì)同一行為的認(rèn)定差異（如某些行為在一國(guó)是犯罪，在另一國(guó)可能不構(gòu)成犯罪或處罰較輕），或在犯罪行為發(fā)生地、結(jié)果發(fā)生地、嫌疑人所在地、資產(chǎn)所在地之間產(chǎn)生管轄權(quán)爭(zhēng)議，拖延或阻礙案件處理。*利用國(guó)際組織或平臺(tái)：設(shè)立空殼非政府組織或利用某些國(guó)際平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳或融資，掩蓋非法活動(dòng)實(shí)質(zhì)。*跨境網(wǎng)絡(luò)攻擊：利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，攻擊其他國(guó)家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或數(shù)據(jù)，實(shí)施犯罪，增加追責(zé)難度。*應(yīng)對(duì)策略：*加強(qiáng)國(guó)際情報(bào)共享與聯(lián)合行動(dòng)：建立更高效的多邊情報(bào)交流和協(xié)作機(jī)制，針對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)組織發(fā)起聯(lián)合打擊行動(dòng)。*深化司法協(xié)助與合作：簽訂并落實(shí)更全面的司法協(xié)助條約，特別是在證據(jù)調(diào)取、資產(chǎn)凍結(jié)與沒(méi)收、引渡等方面加強(qiáng)合作。*強(qiáng)化跨境資金監(jiān)管與反洗錢(qián)國(guó)際合作：協(xié)調(diào)各國(guó)金融監(jiān)管政策，利用國(guó)際金融組織平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)和打擊。*推動(dòng)完善國(guó)際法律合作機(jī)制：在聯(lián)合國(guó)等框架下推動(dòng)制定打擊跨國(guó)犯罪的國(guó)際公約，減少法律空隙，協(xié)調(diào)各國(guó)法律適用。*提升跨境執(zhí)法能力建設(shè)：加強(qiáng)各國(guó)警方在技術(shù)、人才、裝備等方面的交流與合作，提升應(yīng)對(duì)跨國(guó)犯罪的能力。*運(yùn)用科技手段追蹤溯源：利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)跨境人員流動(dòng)、資金流向、網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的追蹤分析。*關(guān)注源頭國(guó)治理：加強(qiáng)與發(fā)展中國(guó)家合作，幫助其提升治理能力，從源頭上遏制犯罪組織的滋生和蔓延。**解析思路：*論述題需有深度。首先構(gòu)建一個(gè)具體的案例場(chǎng)景，然后分析該組織利用了哪些具體的跨國(guó)因素（跨境流動(dòng)、資金轉(zhuǎn)移、法律空隙等）來(lái)逃避打擊，分析要具體、有理有據(jù)。最后提出針對(duì)性的、多維度的應(yīng)對(duì)策略，涵蓋情報(bào)、法律、金融、執(zhí)法、技術(shù)、源頭治理等多個(gè)層面，體現(xiàn)系統(tǒng)性思維。2.論述在處理涉外黑惡勢(shì)力組織犯罪時(shí)，如何平衡打擊犯罪與尊重國(guó)家主權(quán)、遵守國(guó)際法的關(guān)系。*尊重國(guó)家主權(quán)是基礎(chǔ)：每個(gè)國(guó)家都是主權(quán)獨(dú)立的國(guó)家，擁有按照本國(guó)法律處理內(nèi)部事務(wù)、包括打擊境內(nèi)犯罪（包括涉外犯罪）的權(quán)利。任何外部力量都不能干涉他國(guó)內(nèi)政，這是處理涉外警務(wù)和國(guó)際關(guān)系的基本準(zhǔn)則。打擊涉外黑惡勢(shì)力，首要前提是尊重犯罪行為發(fā)生地國(guó)家的法律和司法程序。*遵守國(guó)際法是保障：盡管?chē)?guó)家主權(quán)神圣，但現(xiàn)代國(guó)際社會(huì)強(qiáng)調(diào)主權(quán)平等和相互尊重。打擊跨國(guó)犯罪需要各國(guó)合作，這離不開(kāi)國(guó)際法的基本框架。引渡公約、司法協(xié)助條約、國(guó)際刑法等是規(guī)范國(guó)家間合作打擊犯罪的法律依據(jù)。遵守國(guó)際法，特別是涉及人權(quán)保障的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，是合法打擊犯罪的前提。*平衡的必要性：涉外黑惡勢(shì)力組織的犯罪活動(dòng)具有跨國(guó)性，往往涉及多個(gè)國(guó)家，單純依靠一國(guó)力量難以有效打擊。因此，在維護(hù)自身主權(quán)的同時(shí)，必須積極尋求國(guó)際合作。反之，過(guò)度強(qiáng)調(diào)主權(quán)而忽視國(guó)際義務(wù)，或?yàn)榱舜驌舴缸锒鵀E用權(quán)力、侵犯他國(guó)主權(quán)或國(guó)際法原則，都會(huì)適得其反，破壞國(guó)際合作，甚至引發(fā)國(guó)際爭(zhēng)端。*如何在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)平衡：*堅(jiān)持平等合作原則：在國(guó)際合作中，各國(guó)法律制度、國(guó)情不同，應(yīng)相互尊重，平等協(xié)商，尋求共同利益點(diǎn)。*依法進(jìn)行國(guó)際合作：所有國(guó)際合作行為，包括引渡、司法協(xié)助，都必須嚴(yán)格依據(jù)雙邊條約和國(guó)內(nèi)法進(jìn)行，確保證據(jù)的合法性。*注重證據(jù)和事實(shí)：對(duì)涉外黑惡勢(shì)力的指控和打擊行動(dòng)，必須基于確鑿的證據(jù)，避免政治化或?yàn)E用權(quán)力。*保障人權(quán)與法治：在打擊犯罪過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守國(guó)際人權(quán)公約和國(guó)內(nèi)法律關(guān)于程序正義、辯護(hù)權(quán)、刑罰人道主義等規(guī)定，確保打擊行動(dòng)在法治軌道上運(yùn)行。*區(qū)分犯罪行為與政治因素：打擊犯罪應(yīng)堅(jiān)持法律面前人人平等，不應(yīng)將正常的司法執(zhí)法活動(dòng)與政治因素混為一談，更不能將打擊國(guó)內(nèi)犯罪的政治化。*通過(guò)國(guó)際合作共同治理：加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，共同研究制定打擊跨國(guó)犯罪的策略，分享經(jīng)驗(yàn)，提升全球治理能力。*透明與溝通：在國(guó)際合作中保持溝通，增加透明度，有助于增進(jìn)理解，減少誤解和猜疑。*結(jié)論：平衡打擊涉外黑惡勢(shì)力犯罪與尊重國(guó)