2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——考量網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工具的再造考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（每題2分，共20分）1.以下哪項(xiàng)不屬于網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展導(dǎo)致出現(xiàn)的新型經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型？A.網(wǎng)絡(luò)金融詐騙B.數(shù)據(jù)竊取與跨境販賣(mài)C.傳統(tǒng)票據(jù)詐騙的電子化D.基于人工智能的深度偽造欺詐2.網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪相較于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)犯罪，最顯著的特征之一是？A.參與人數(shù)更多B.犯罪金額通常更大C.犯罪行為具有更強(qiáng)的非接觸性和虛擬性D.犯罪后更容易被追蹤3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，傳統(tǒng)金融交易分析工具面臨的主要挑戰(zhàn)是？A.銀行記錄不完整B.缺乏足夠的分析人員C.難以處理海量、多源、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)D.法律法規(guī)限制過(guò)多4.數(shù)字取證技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的核心價(jià)值在于？A.直接獲取犯罪嫌疑人的口供B.從電子設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中恢復(fù)、提取和分析與犯罪相關(guān)的數(shù)字證據(jù)C.預(yù)測(cè)犯罪發(fā)生的概率D.確定犯罪組織的規(guī)模5.利用大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查時(shí)，主要依賴(lài)的技術(shù)手段包括？A.精確計(jì)算犯罪損失B.發(fā)現(xiàn)隱藏在海量數(shù)據(jù)中的異常模式、關(guān)聯(lián)關(guān)系和潛在線索C.實(shí)時(shí)監(jiān)控所有網(wǎng)絡(luò)流量D.對(duì)嫌疑人進(jìn)行心理畫(huà)像6.以下哪種技術(shù)方法最常用于追蹤通過(guò)加密通訊或匿名網(wǎng)絡(luò)（如Tor）進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)？A.物理證據(jù)勘查B.社交網(wǎng)絡(luò)分析C.網(wǎng)絡(luò)流量分析與元數(shù)據(jù)挖掘D.傳統(tǒng)電話記錄追蹤7.在應(yīng)用人工智能技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查時(shí)，其主要作用可能體現(xiàn)在？A.自動(dòng)進(jìn)行所有偵查決策B.自動(dòng)完成所有筆錄書(shū)寫(xiě)工作C.輔助識(shí)別異常交易、預(yù)測(cè)欺詐風(fēng)險(xiǎn)、分析復(fù)雜關(guān)系網(wǎng)絡(luò)D.獨(dú)立抓捕犯罪嫌疑人8.區(qū)塊鏈技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，較具潛力的應(yīng)用方向是？A.用于加密貨幣的非法挖掘B.用于存儲(chǔ)大量的非結(jié)構(gòu)化偵查數(shù)據(jù)C.用于追蹤非法資金流向，提供不可篡改的交易記錄D.用于構(gòu)建加密的偵查指揮系統(tǒng)9.跨境網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要困難之一是？A.目標(biāo)系統(tǒng)安全性不高B.缺乏有效的國(guó)際司法合作機(jī)制和協(xié)議C.本國(guó)偵查人員數(shù)量不足D.網(wǎng)絡(luò)犯罪手法過(guò)于簡(jiǎn)單10.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員需要具備網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)，最根本的原因是？A.為了能夠編寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描程序B.為了能夠獨(dú)立完成所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)工作C.為了能夠理解網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段、技術(shù)和工具，并有效運(yùn)用數(shù)字偵查手段打擊犯罪D.為了能夠管理所有涉案公司的網(wǎng)絡(luò)安全事務(wù)二、名詞解釋?zhuān)款}3分，共15分）1.網(wǎng)絡(luò)取證（DigitalForensics）2.異常檢測(cè)（AnomalyDetection）3.暗網(wǎng)（DarkWeb）4.隱私增強(qiáng)技術(shù)（Privacy-EnhancingTechnologies,PETs）5.電子證據(jù)的“三不易”特性三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式帶來(lái)的主要沖擊。2.簡(jiǎn)述利用大數(shù)據(jù)分析工具在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中可能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵功能。3.簡(jiǎn)述在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查時(shí)，必須遵守的一項(xiàng)重要法律原則及其內(nèi)涵。4.簡(jiǎn)述為什么說(shuō)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工具的“再造”是一個(gè)持續(xù)演進(jìn)的過(guò)程。四、論述題（每題10分，共20分）1.論述人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域的應(yīng)用前景及其可能引發(fā)的倫理法律問(wèn)題。2.結(jié)合具體例子，論述網(wǎng)絡(luò)安全工具（如網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)字取證等）在偵破某一類(lèi)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、數(shù)據(jù)竊取等）中的具體作用和相互配合方式。五、方案設(shè)計(jì)題（10分）假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，接到報(bào)案，某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)疑似存在大規(guī)模用戶(hù)數(shù)據(jù)泄露并用于精準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)初步的偵查思路和所需利用的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)安全偵查工具或技術(shù)方法，以嘗試追溯數(shù)據(jù)泄露源頭、定位詐騙團(tuán)伙及分析其作案手法。試卷答案一、選擇題1.C2.C3.C4.B5.B6.C7.C8.C9.B10.C二、名詞解釋1.網(wǎng)絡(luò)取證（DigitalForensics）：指在法律授權(quán)或要求下，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備等產(chǎn)生的數(shù)字證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、收集、保存、提取、分析、解釋和呈現(xiàn)的系統(tǒng)性過(guò)程，目的是獲取與案件相關(guān)的事實(shí)和證據(jù)。**解析思路：*考察對(duì)數(shù)字取證基本概念的掌握。需要理解其是一個(gè)過(guò)程，涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，目的是獲取與案件相關(guān)的證據(jù)，并且強(qiáng)調(diào)其法律背景。2.異常檢測(cè)（AnomalyDetection）：指在大量數(shù)據(jù)中識(shí)別出與大多數(shù)數(shù)據(jù)顯著不同的異常點(diǎn)或模式的技術(shù)方法。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，可用于發(fā)現(xiàn)異常交易、可疑行為或潛在的網(wǎng)絡(luò)攻擊。**解析思路：*考察對(duì)大數(shù)據(jù)分析中常用技術(shù)的基本理解。核心是“識(shí)別不同”的數(shù)據(jù)點(diǎn)或模式，并點(diǎn)明其在偵查中的應(yīng)用場(chǎng)景。3.暗網(wǎng)（DarkWeb）：指在互聯(lián)網(wǎng)中需要特殊軟件、配置或授權(quán)才能訪問(wèn)的一層網(wǎng)絡(luò)，其內(nèi)容通常對(duì)普通搜索引擎不可見(jiàn)。常被用于非法活動(dòng)，如毒品交易、武器銷(xiāo)售、數(shù)據(jù)販賣(mài)等。**解析思路：*考察對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的了解。關(guān)鍵在于其訪問(wèn)方式特殊、內(nèi)容隱秘，并與其常被用于非法活動(dòng)聯(lián)系起來(lái)。4.隱私增強(qiáng)技術(shù)（Privacy-EnhancingTechnologies,PETs）：指一系列旨在在數(shù)據(jù)被處理、分析或共享的過(guò)程中，保護(hù)個(gè)人隱私信息的技術(shù)和方法，如差分隱私、同態(tài)加密、安全多方計(jì)算等。**解析思路：*考察對(duì)隱私保護(hù)技術(shù)的認(rèn)知。關(guān)鍵在于理解其目的是“保護(hù)隱私”，并了解其是一個(gè)技術(shù)“集合”。5.電子證據(jù)的“三不易”特性：指電子證據(jù)具有不易復(fù)制、不易篡改（或難以發(fā)現(xiàn)篡改）、不易銷(xiāo)毀（易擴(kuò)散）的特點(diǎn)。**解析思路：*考察對(duì)電子證據(jù)基本屬性的掌握。這是與傳統(tǒng)物證相比的重要區(qū)別，對(duì)偵查取證提出特殊要求。三、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查模式帶來(lái)的主要沖擊。*網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展使得犯罪行為更加虛擬化、隱蔽化和跨境化，傳統(tǒng)以物理空間為中心的偵查模式難以為繼。偵查手段需從線下向線上線下融合轉(zhuǎn)變，更加依賴(lài)數(shù)字取證、網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)工具。證據(jù)形態(tài)從以物證為主轉(zhuǎn)向電子證據(jù)為主，對(duì)證據(jù)的固定、提取、保全和審查認(rèn)定提出了更高要求。同時(shí)，偵查人員的技能結(jié)構(gòu)也需要升級(jí)，需要具備更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)背景和跨學(xué)科知識(shí)。**解析思路：*考察對(duì)宏觀沖擊的理解。需要從犯罪形態(tài)變化、偵查手段轉(zhuǎn)變、證據(jù)形態(tài)變化、人員技能要求四個(gè)方面進(jìn)行概括性闡述。2.簡(jiǎn)述利用大數(shù)據(jù)分析工具在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中可能實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵功能。*關(guān)聯(lián)分析：發(fā)現(xiàn)不同犯罪活動(dòng)、嫌疑人、賬戶(hù)之間的隱藏聯(lián)系和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。*異常檢測(cè)：識(shí)別偏離正常模式的交易、行為或通信，發(fā)現(xiàn)潛在犯罪線索。*風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：基于歷史數(shù)據(jù)模型，預(yù)測(cè)特定個(gè)體或事件發(fā)生經(jīng)濟(jì)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。*資金流向追蹤：可視化分析復(fù)雜金融交易網(wǎng)絡(luò)，快速定位可疑資金路徑和最終節(jié)點(diǎn)。*犯罪趨勢(shì)分析：監(jiān)測(cè)和分析經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生規(guī)律、手法演變和地域分布，為預(yù)防提供依據(jù)。**解析思路：*考察對(duì)大數(shù)據(jù)技術(shù)在偵查中具體應(yīng)用功能的掌握。需要列舉出幾種核心功能，并簡(jiǎn)要說(shuō)明其作用。3.簡(jiǎn)述在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查時(shí)，必須遵守的一項(xiàng)重要法律原則及其內(nèi)涵。*一項(xiàng)重要法律原則是“證據(jù)裁判原則”（或稱(chēng)“排除非法證據(jù)規(guī)則”）。其內(nèi)涵要求偵查機(jī)關(guān)收集、使用的證據(jù)必須符合法律規(guī)定，非法獲取的證據(jù)（如通過(guò)非法搜查、竊聽(tīng)、脅迫等手段獲取）通常應(yīng)當(dāng)予以排除，不能作為認(rèn)定犯罪的根據(jù)。這保障了訴訟程序的公正性，防止權(quán)力濫用，保障公民的基本權(quán)利。**解析思路：*考察對(duì)法律原則在偵查活動(dòng)中應(yīng)用的認(rèn)知。選擇一個(gè)核心原則（證據(jù)裁判或排除非法證據(jù)更直接相關(guān)），并解釋其基本含義和在偵查取證環(huán)節(jié)的體現(xiàn)。4.簡(jiǎn)述為什么說(shuō)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工具的“再造”是一個(gè)持續(xù)演進(jìn)的過(guò)程。*經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工具的“再造”是一個(gè)持續(xù)演進(jìn)的過(guò)程，原因在于：首先，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和犯罪手法在不斷發(fā)展和演變，新的加密技術(shù)、攻擊方式、隱藏手段層出不窮，要求偵查工具必須與時(shí)俱進(jìn)，不斷更新?lián)Q代；其次，新的計(jì)算技術(shù)（如AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等）為偵查提供了新的可能性，推動(dòng)工具的創(chuàng)新；再次，法律法規(guī)的完善也對(duì)偵查工具的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用提出了新的要求（如對(duì)隱私保護(hù)的更高要求）；最后，偵查實(shí)踐中的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)也反過(guò)來(lái)促進(jìn)工具的改進(jìn)和優(yōu)化。這是一個(gè)技術(shù)、犯罪、法律、實(shí)踐相互驅(qū)動(dòng)、螺旋上升的動(dòng)態(tài)過(guò)程。**解析思路：*考察對(duì)“再造”過(guò)程動(dòng)態(tài)性的理解。需要從技術(shù)發(fā)展、犯罪變化、法律要求、實(shí)踐反饋等多個(gè)維度說(shuō)明其持續(xù)演進(jìn)的原因。四、論述題1.論述人工智能技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域的應(yīng)用前景及其可能引發(fā)的倫理法律問(wèn)題。*應(yīng)用前景：AI在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中展現(xiàn)出巨大潛力。在海量數(shù)據(jù)分析方面，AI能快速處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)人類(lèi)難以察覺(jué)的復(fù)雜模式和關(guān)聯(lián)，極大提升線索發(fā)現(xiàn)效率。在預(yù)測(cè)預(yù)警方面，基于歷史數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型可預(yù)測(cè)高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體或交易，實(shí)現(xiàn)前瞻性干預(yù)。在證據(jù)分析方面，AI可輔助識(shí)別虛假信息、分析語(yǔ)音圖像、進(jìn)行智能問(wèn)答，輔助辦案。在自動(dòng)化方面，可自動(dòng)完成部分重復(fù)性工作，如信息檢索、報(bào)告初稿撰寫(xiě)等，提升效率。*倫理法律問(wèn)題：首先，數(shù)據(jù)偏見(jiàn)可能導(dǎo)致算法歧視，對(duì)特定人群產(chǎn)生不公平對(duì)待。其次，AI決策的透明度（“黑箱”問(wèn)題）和可解釋性不足，使得決策過(guò)程難以審查和監(jiān)督。再次，過(guò)度依賴(lài)AI可能削弱偵查人員的專(zhuān)業(yè)判斷和人文關(guān)懷。最后，AI技術(shù)的應(yīng)用涉及個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全，需要嚴(yán)格的法律法規(guī)規(guī)范其數(shù)據(jù)來(lái)源、使用范圍和算法監(jiān)管，確保其應(yīng)用符合公平、正義和人權(quán)保障的要求。同時(shí)，AI生成內(nèi)容的真實(shí)性認(rèn)定、責(zé)任歸屬等也是新的法律挑戰(zhàn)。**解析思路：*考察對(duì)前沿技術(shù)應(yīng)用及其伴隨問(wèn)題的全面思考。需先闡述其積極應(yīng)用前景（結(jié)合具體功能），再深入分析其可能帶來(lái)的倫理（如偏見(jiàn)、透明度）和法律（如隱私、責(zé)任）方面的問(wèn)題，并體現(xiàn)辯證看待的態(tài)度。2.結(jié)合具體例子，論述網(wǎng)絡(luò)安全工具（如網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)字取證等）在偵破某一類(lèi)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪（如網(wǎng)絡(luò)詐騙、數(shù)據(jù)竊取等）中的具體作用和相互配合方式。*以偵破網(wǎng)絡(luò)詐騙為例：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常具有非接觸、跨地域、手法隱蔽等特點(diǎn)。偵查中需綜合運(yùn)用多種網(wǎng)絡(luò)安全工具。*網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)（如IP地址追蹤、域名解析、代理/VPN識(shí)別、社交網(wǎng)絡(luò)分析）的作用是：通過(guò)分析詐騙分子的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)日志、IP地址、通信記錄、社交媒體賬號(hào)等，嘗試確定其真實(shí)身份、活動(dòng)地域范圍、組織架構(gòu)和窩點(diǎn)位置。例如，通過(guò)追蹤詐騙郵件/短信的發(fā)送源IP，結(jié)合IP數(shù)據(jù)庫(kù)和地理信息，可能縮小調(diào)查范圍。*數(shù)字取證技術(shù)（如手機(jī)取證、電腦取證、服務(wù)器取證）的作用是：在獲取涉案設(shè)備或服務(wù)器后，提取其中的通話記錄、短信、聊天記錄、瀏覽器歷史、郵件附件、交易記錄、惡意軟件樣本等電子證據(jù)，分析其作案手法、作案時(shí)間、涉案金額、聯(lián)系對(duì)象、洗錢(qián)路徑等。例如，從詐騙分子的電腦中取證，可能發(fā)現(xiàn)其使用的詐騙劇本、作案流程、釣魚(yú)網(wǎng)站源碼、victims信息等直接證據(jù)。*兩者相互配合方式：網(wǎng)絡(luò)追蹤發(fā)現(xiàn)的線索（如嫌疑人使用的IP、服務(wù)器位置）可以為數(shù)字取證提供方向和目標(biāo)（如確定需要取證的服務(wù)器或設(shè)備）；數(shù)字取證獲得的具體證據(jù)（如詐騙話術(shù)、轉(zhuǎn)賬記錄、嫌疑人個(gè)人信息）可以印證或修正網(wǎng)絡(luò)追蹤的線索，幫助構(gòu)建完整的證據(jù)鏈和犯罪事實(shí)。例如，網(wǎng)絡(luò)追蹤定位到某服務(wù)器，取證后獲取了該服務(wù)器上存儲(chǔ)的大量詐騙victims信息和通訊記錄，結(jié)合數(shù)字取證從victims設(shè)備上提取的證據(jù)（如收到的詐騙信息、轉(zhuǎn)賬憑證），形成合力，最終鎖定并抓捕嫌疑人。兩者相輔相成，缺一不可。**解析思路：*考察將理論知識(shí)應(yīng)用于具體場(chǎng)景的能力。需選擇一個(gè)具體的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型，具體說(shuō)明兩種或多種網(wǎng)絡(luò)安全工具在該場(chǎng)景下的具體應(yīng)用方式和作用，并重點(diǎn)闡述它們?nèi)绾蜗嗷f(xié)作、相互印證，共同服務(wù)于偵查目標(biāo)。五、方案設(shè)計(jì)題假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員，接到報(bào)案，某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)疑似存在大規(guī)模用戶(hù)數(shù)據(jù)泄露并用于精準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)初步的偵查思路和所需利用的關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)安全偵查工具或技術(shù)方法，以嘗試追溯數(shù)據(jù)泄露源頭、定位詐騙團(tuán)伙及分析其作案手法。偵查思路：1.初步驗(yàn)證與信息收集：確認(rèn)報(bào)案信息的真實(shí)性，收集受影響用戶(hù)范圍、可能泄露的數(shù)據(jù)類(lèi)型（用戶(hù)名、密碼、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、購(gòu)物記錄等）以及泄露的時(shí)間點(diǎn)或時(shí)間段。訪問(wèn)該平臺(tái)官方網(wǎng)站、社交媒體賬號(hào)，查看是否有官方通報(bào)或用戶(hù)反饋。2.數(shù)據(jù)泄露源頭初步排查：分析平臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)，排查可能存在安全漏洞的環(huán)節(jié)（如數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)權(quán)限、API接口、文件上傳功能、第三方SDK等）。利用網(wǎng)絡(luò)掃描工具（如Nmap）檢查平臺(tái)服務(wù)器的開(kāi)放端口和運(yùn)行服務(wù)。3.追蹤數(shù)據(jù)外傳路徑：監(jiān)控平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)出口流量，特別是異常的、大流量的數(shù)據(jù)傳輸。檢查是否有未經(jīng)授權(quán)的對(duì)外數(shù)據(jù)備份或傳輸行為。分析日志（如Web服務(wù)器日志、應(yīng)用日志、數(shù)據(jù)庫(kù)日志）。4.識(shí)別與追蹤使用泄露數(shù)據(jù)的詐騙活動(dòng)：利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)、暗網(wǎng)監(jiān)控、社交工程分析等技術(shù)，搜索疑似使用泄露數(shù)據(jù)的詐騙廣告、釣魚(yú)網(wǎng)站、虛假APP、短信/郵件內(nèi)容。關(guān)聯(lián)分析泄露數(shù)據(jù)與詐騙活動(dòng)，嘗試識(shí)別詐騙團(tuán)伙使用的通信渠道（如特定Telegram群組、WhatsApp號(hào)碼）和洗錢(qián)賬戶(hù)。5.數(shù)字取證與分析涉案設(shè)備/服務(wù)器：如果能獲取詐騙團(tuán)伙使用的服務(wù)器或涉案嫌疑人設(shè)備，進(jìn)行數(shù)字取證，分析其系統(tǒng)日志、網(wǎng)絡(luò)連接、文件、通訊記錄等，以確定團(tuán)伙規(guī)模、組織架構(gòu)、作案手法、資金流