2025年大學涉外警務專業(yè)題庫——涉外警務合成犯罪情報分析技巧研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.涉外警務2.合成犯罪3.情報分析4.關聯(lián)分析5.情報產品二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述合成犯罪相較于傳統(tǒng)犯罪的主要特征。2.涉外警務情報分析主要面臨哪些獨特的挑戰(zhàn)？3.情報分析流程中，信息收集與整合環(huán)節(jié)的重要性體現(xiàn)在哪些方面？4.簡述網絡分析在識別跨國網絡犯罪團伙中的作用。5.闡述情報分析結果轉化為有效警務行動的關鍵環(huán)節(jié)。三、論述題（每小題10分，共30分）1.試論大數(shù)據(jù)技術對涉外合成犯罪情報分析帶來的機遇與挑戰(zhàn)。2.結合具體案例類型（如網絡詐騙、跨國洗錢等），論述如何運用行為分析技巧進行情報研判。3.在處理涉及多個國家的涉外合成犯罪情報時，情報合作面臨哪些障礙？應如何構建有效的合作機制？四、案例分析題（15分）假設某警方接獲線索，懷疑存在一個利用社交媒體群組策劃跨國網絡銷售假冒偽劣商品的犯罪團伙。該團伙成員分布在不同國家，通過網絡通訊協(xié)調行動，利用多個電商平臺進行銷售，并采用虛擬貨幣結算以逃避監(jiān)管?，F(xiàn)有情報信息包括部分涉案人員的網絡身份、交易記錄片段、群組聊天記錄截圖以及指向某個境外服務器的IP地址信息。請結合所學知識，分析如何運用合成犯罪情報分析技巧，對現(xiàn)有情報進行深度分析，以明確團伙組織架構、核心成員、銷售網絡、資金流向，并提出可行的情報分析報告要點及后續(xù)警務建議。試卷答案一、名詞解釋1.涉外警務：指公安機關在處理具有涉外因素的治安、刑事案件，管理來華外籍人員，服務對外交流與合作等事務時進行的警務活動。其核心在于處理涉及不同國家或國籍公民之間的警務關系，維護國家安全和社會秩序，促進國際交流。**解析思路：*定義要抓住“公安機關”、“涉外因素”、“警務活動”這幾個核心要素，體現(xiàn)其主體、對象和性質。2.合成犯罪：指犯罪分子為了實現(xiàn)犯罪目的，打破傳統(tǒng)犯罪分工，將不同類型的犯罪行為、不同領域的犯罪資源或不同地域的犯罪力量進行組合、融合，形成新的犯罪模式或犯罪組織所實施的犯罪活動。其特點是組織性、復雜性、跨領域、跨地域。**解析思路：*定義要突出“組合”、“融合”、“新模式”的特點，強調其與傳統(tǒng)犯罪分工的不同，以及由此帶來的復雜性。3.情報分析：指對收集到的各類信息進行篩選、處理、綜合、判斷、推理和預測，從而揭示事物本質、發(fā)展規(guī)律或潛在威脅，并形成具有參考價值的情報產品的過程。它是連接情報收集與情報使用的橋梁。**解析思路：*定義要涵蓋情報分析的“輸入”（信息）、“過程”（處理、判斷、推理等）和“輸出”（情報產品）三個環(huán)節(jié)，體現(xiàn)其轉化和增值的功能。4.關聯(lián)分析：指通過分析數(shù)據(jù)之間存在的關聯(lián)關系，發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的模式、規(guī)律或聯(lián)系。在情報分析中，常用于發(fā)現(xiàn)不同事件、人員、地點、物品或行為之間的聯(lián)系，構建關系網絡，識別關鍵節(jié)點和潛在威脅。**解析思路：*定義要抓住“分析關聯(lián)關系”、“發(fā)現(xiàn)模式規(guī)律”、“構建網絡”等核心，說明其在揭示事物聯(lián)系、構建圖譜方面的作用。5.情報產品：指經過情報分析產生的，能夠滿足特定情報用戶需求，具有一定格式和時效性的成果。常見的情報產品包括報告、簡報、預警、評估、預測、建議等。**解析思路：*定義要強調其“分析產生”、“滿足需求”、“特定格式時效”的特點，并列舉常見形式。二、簡答題1.簡述合成犯罪相較于傳統(tǒng)犯罪的主要特征。*答：合成犯罪的主要特征包括：組織性強，常形成分工明確的犯罪團伙或網絡；跨領域性強，突破行業(yè)、地域界限，融合不同犯罪類型；隱蔽性強，利用新技術和新手段，增加了識別和打擊的難度；智能性高，策劃周密，反偵察意識強；跨國性突出，利用國際便利進行活動，給跨國追訴帶來挑戰(zhàn)。**解析思路：*從組織結構、活動范圍、行為方式、智能化程度和國際影響等方面對比傳統(tǒng)犯罪，突出合成犯罪“合成”的特點，即不同要素的組合與疊加。2.涉外警務情報分析主要面臨哪些獨特的挑戰(zhàn)？*答：涉外警務情報分析主要面臨：法律障礙，涉及不同國家法律體系沖突與管轄權問題；情報壁壘，跨國情報共享困難，存在信息孤島；文化差異，語言、習俗、價值觀差異影響情報獲取與理解；國際關系復雜性，地緣政治、外交關系等因素可能干擾情報工作；情報源有限且真?zhèn)坞y辨，尤其針對境外犯罪活動的信息獲取難度大。**解析思路：*圍繞“涉外”這一核心，從法律、情報獲取、文化、政治、信息可靠性等維度分析獨特的困難和風險。3.情報分析流程中，信息收集與整合環(huán)節(jié)的重要性體現(xiàn)在哪些方面？*答：信息收集與整合環(huán)節(jié)的重要性體現(xiàn)在：是后續(xù)分析的基礎，沒有充分、準確的信息，分析就如同無源之水、無本之木；決定分析的質量，信息的多源、多維和高質量是進行深度分析的前提；揭示隱藏關聯(lián)，整合多源異構信息有助于發(fā)現(xiàn)單一信息無法呈現(xiàn)的深層聯(lián)系和模式；提升情報的全面性和準確性，通過交叉驗證和補充完善，提高情報產品的可靠性。**解析思路：*說明該環(huán)節(jié)在“基礎”、“質量”、“關聯(lián)發(fā)現(xiàn)”、“全面性準確性”等方面對整個分析流程的關鍵支撐作用。4.簡述網絡分析在識別跨國網絡犯罪團伙中的作用。*答：網絡分析在識別跨國網絡犯罪團伙中作用顯著：可視化網絡關系，將人員、服務器、網站、資金流等要素連接成圖，直觀展示團伙結構；識別關鍵節(jié)點，找出核心組織者、主要操作者、關鍵服務器等，為打擊提供重點目標；追蹤攻擊路徑，分析數(shù)據(jù)流動和命令控制關系，揭示犯罪行為模式；發(fā)現(xiàn)隱藏層級，揭示多層偽裝下的真實組織架構；支持證據(jù)固定，生成的網絡圖譜可作為有力證據(jù)。**解析思路：*圍繞網絡分析的核心功能（可視化、識別節(jié)點、追蹤路徑、發(fā)現(xiàn)層級、支持證據(jù)），結合跨國網絡犯罪的特點進行闡述。5.闡述情報分析結果轉化為有效警務行動的關鍵環(huán)節(jié)。*答：情報分析結果轉化為有效警務行動的關鍵環(huán)節(jié)包括：情報產品的精準推送，將分析結果及時、準確地傳遞給需要的相關部門或行動單元；情報與行動的深度融合，分析人員與行動人員緊密協(xié)作，確保情報需求與行動目標一致；制定周密的行動方案，基于情報分析結論，設計具體的打擊、抓捕或控制策略；跨部門、跨國協(xié)作的協(xié)調，對于涉外警務行動，需要有效的協(xié)調機制整合各方力量；行動效果的評估與反饋，對行動結果進行評估，并將反饋信息用于改進后續(xù)情報分析和工作。**解析思路：*強調從“分析到行動”的鏈條，突出“推送”、“融合”、“方案”、“協(xié)作”、“評估反饋”這幾個必須打通的環(huán)節(jié)。三、論述題1.試論大數(shù)據(jù)技術對涉外合成犯罪情報分析帶來的機遇與挑戰(zhàn)。*答：大數(shù)據(jù)技術為涉外合成犯罪情報分析帶來了前所未有的機遇。首先，極大地拓展了情報來源，可以從海量網絡數(shù)據(jù)、社交媒體、交易記錄、通訊記錄等中挖掘潛在涉罪線索。其次，提升了分析效率和能力，通過數(shù)據(jù)挖掘、機器學習等技術，可以快速處理海量信息，發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)方法難以察覺的關聯(lián)和模式，實現(xiàn)對合成犯罪團伙的智能預警。再次，有助于構建更全面的犯罪畫像，整合多源數(shù)據(jù)，描繪犯罪團伙的組織結構、行為特征、資金流向等。然而，大數(shù)據(jù)技術也帶來了嚴峻挑戰(zhàn)。一是數(shù)據(jù)海量的噪音與虛假信息問題，如何從海量數(shù)據(jù)中篩選出有價值的信息是一大難題。二是數(shù)據(jù)隱私與安全風險，涉外警務數(shù)據(jù)涉及個人隱私，跨境數(shù)據(jù)流動受法律限制，數(shù)據(jù)采集、存儲和分析面臨法律和倫理挑戰(zhàn)。三是技術門檻高，需要專業(yè)人才掌握復雜的分析工具和技術。四是可能存在的算法偏見和歧視問題，影響情報分析的客觀性。五是跨國數(shù)據(jù)共享的法律和技術障礙更為突出。因此，需要加強技術研發(fā)、人才培養(yǎng)、法律規(guī)范和國際合作，才能有效應對大數(shù)據(jù)帶來的挑戰(zhàn)，發(fā)揮其優(yōu)勢。**解析思路：*結構上采用“機遇-挑戰(zhàn)”對比分析，機遇方面從來源拓展、效率提升、畫像構建等角度論述；挑戰(zhàn)方面從數(shù)據(jù)質量、隱私安全、技術、算法、國際合作等角度展開，論述要全面、深入，并體現(xiàn)涉外背景。2.結合具體案例類型（如網絡詐騙、跨國洗錢等），論述如何運用行為分析技巧進行情報研判。*答：行為分析技巧通過對犯罪行為模式、規(guī)律和異常點的分析，識別犯罪主體、意圖和關聯(lián)關系，在涉外合成犯罪情報研判中具有重要應用。以網絡詐騙為例，行為分析可以：分析受害者的地域分布、受害特征，推斷詐騙團伙可能的活動地域和目標選擇偏好；分析詐騙話術、劇本、作案時間規(guī)律，識別不同詐騙小組或流派的作案手法和內部組織結構；追蹤資金流轉路徑和方式，分析洗錢行為特征，識別可疑賬戶和資金網絡；分析涉案人員（如客服、推廣、洗錢人員）的在線行為軌跡，如IP地址、設備信息、社交互動等，識別關鍵人員和協(xié)作關系。以跨國洗錢為例，行為分析可以：分析資金異常流動的規(guī)律和模式，如頻繁的小額轉賬、跨境匯款時機選擇等，識別可疑交易行為；結合資金來源地、目的地、幣種轉換等信息，分析洗錢鏈條各環(huán)節(jié)的行為特征，重構洗錢網絡；對比不同案件的資金流動模式，尋找共同的犯罪團伙或幕后操縱者。行為分析的關鍵在于識別“常量”中的“變量”，通過對比正常行為模式，發(fā)現(xiàn)異常行為，從而鎖定目標、挖掘線索、串并案件。**解析思路：*選擇具體案例（網絡詐騙、洗錢），闡述行為分析的具體應用方法（如分析受害者特征、作案手法、資金流、人員行為等），說明如何通過分析行為模式來識別團伙、人員和案件關聯(lián)，強調行為分析的核心在于發(fā)現(xiàn)規(guī)律與異常。3.在處理涉及多個國家的涉外情報分析時，情報合作面臨哪些障礙？應如何構建有效的合作機制？*答：處理涉及多個國家的涉外情報分析時，情報合作面臨的主要障礙包括：法律障礙，各國法律體系不同，特別是關于數(shù)據(jù)隱私、情報獲取、證據(jù)采信等方面的法律規(guī)定存在沖突；主權障礙，各國對自身情報資源和信息主權高度敏感，不愿輕易共享；信任障礙，國家間政治關系、歷史遺留問題等因素導致互不信任，影響合作意愿；技術障礙，情報分析技術、系統(tǒng)標準不統(tǒng)一，導致信息共享和比對困難；效率障礙，跨國協(xié)調程序繁瑣，溝通成本高，影響情報分析的時效性。為構建有效的合作機制，應：加強頂層設計，通過建立雙邊或多邊情報合作條約、協(xié)議，明確合作范圍、原則、程序和法律基礎；建立常態(tài)化溝通渠道，設立聯(lián)絡官、定期召開會議，增進了解，建立互信；推動技術標準對接，鼓勵采用通用的數(shù)據(jù)格式和分析工具，提升信息共享效率；設立聯(lián)合分析中心或機制，針對重大跨國案件，建立臨時或常設的合作分析團隊；注重人文交流，通過文化交流、人員互訪等方式，增進國家間和人員間的相互理解；堅持平等互利原則，在確保國家安全的前提下，尋求合作共贏點，共享情報成果。同時，要靈活運用非官方渠道，作為官方合作的補充，拓寬合作空間。**解析思路：*先系統(tǒng)分析情報合作的“障礙”（法律、主權、信任、技術、效率），再提出構建“機制”的對策（頂層設計、溝通渠道、技術標準、聯(lián)合分析、人文交流、互利原則、非官方渠道），對策要具體、有針對性，并體現(xiàn)系統(tǒng)性思維。四、案例分析題針對利用社交媒體群組策劃跨國網絡銷售假冒偽劣商品的犯罪團伙案例，運用合成犯罪情報分析技巧，應進行如下分析并提出要點：1.情報收集與多源整合：收集并整合現(xiàn)有線索中的所有信息，包括涉案人員的社交媒體賬號信息（用戶名、ID、注冊郵箱/手機號）、交易記錄片段（平臺、商品、價格、收付款信息、物流信息）、群組聊天記錄（成員、發(fā)言內容、時間、涉及的商品/平臺/物流信息）、可疑IP地址信息（歸屬地、使用時間、訪問過的網站/服務）等。利用關聯(lián)分析技術，將不同來源的信息進行匹配和關聯(lián)，嘗試建立人員、群組、商品、平臺、IP、資金之間的聯(lián)系。2.網絡分析與結構識別：運用網絡分析技術，以涉案人員、群組成員、關鍵IP地址、合作平臺賬號等為節(jié)點，以聊天記錄中的互動、交易記錄中的關聯(lián)、IP地址的訪問關系等為邊，繪制關系網絡圖。通過分析網絡圖，識別核心組織者、骨干成員、不同職能小組（如銷售、推廣、客服、洗錢、技術支持），以及各小組之間的協(xié)作關系和層級結構。關注網絡中的關鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié)。3.行為模式分析：分析群組內的聊天記錄，研判團伙的運營模式、銷售流程、選品策略、推廣手段、客戶服務方式、內部管理規(guī)則等行為特征。分析交易記錄，追蹤資金流轉路徑，識別用于接收付款、提現(xiàn)、洗錢的可疑賬戶或平臺，分析洗錢手法。分析IP地址使用規(guī)律，判斷是否為代理服務器或VPN使用，推測其藏匿地點。通過行為分析，揭示團伙的作案手法、智能程度和風險等級。4.跨領域關聯(lián)分析：結合假冒偽劣商品的特點，可能需要關聯(lián)海關、市場監(jiān)管、電商平臺等部門的公開信息或情報，判斷涉及的商品品類、品牌，以及可能的制造源頭或走私路線。如果資金流涉及跨境轉移，需要關聯(lián)金融情報部門的可疑交易報告，分析資金性質和來源。5.情報產品要點：情報分析報告應包括：簡要案情概述；核心涉案人員、團伙組織架構圖；詳細的網絡關系圖及各節(jié)點人員信息；主要作案手法（社交媒體運營、銷售模式、物流方式、洗錢路徑）分析；涉案商品、平臺、IP地址、資金流向分析；初步評估的威脅等級和潛在影響；針對該團伙的警務建議（如重點打擊對象、可行行動方案、需協(xié)調部門等）。6.后續(xù)警務建議：建議公安機關成立專案組，整合網安、刑偵、外事、海關、市場監(jiān)管等部門力量，開展聯(lián)合打擊行動。加強與國際刑警組織及相關國家警方