2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)實踐項目管理考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目2.項目干系人3.工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）4.風(fēng)險管理5.證據(jù)鏈二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目與一般項目管理的主要區(qū)別。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目規(guī)劃階段的主要任務(wù)是什么？3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目執(zhí)行過程中，如何進(jìn)行有效的進(jìn)度監(jiān)控？4.解釋經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中保密性要求的重要性。5.項目收尾階段在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中主要包含哪些工作？三、論述題（每小題10分，共20分）1.論述在偵辦網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件時，項目規(guī)劃階段需要進(jìn)行哪些關(guān)鍵工作，并說明其重要性。2.結(jié)合一個具體的經(jīng)濟(jì)犯罪案例類型（如虛開增值稅發(fā)票、內(nèi)幕交易等），分析項目管理在案件偵破中可能遇到的特殊挑戰(zhàn)以及相應(yīng)的應(yīng)對策略。四、案例分析題（15分）假設(shè)你是一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門的項目經(jīng)理，現(xiàn)接到一條關(guān)于某公司涉嫌系統(tǒng)性金融欺詐的舉報線索。該線索初步表明可能涉及多個部門、金額巨大，并可能已跨區(qū)域作案。請根據(jù)你所學(xué)的實踐項目管理知識，闡述你將如何著手進(jìn)行該項目的初步規(guī)劃和啟動階段的工作，包括識別關(guān)鍵干系人、初步界定項目范圍、識別主要風(fēng)險以及制定初步溝通計劃等。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目：指為偵查特定經(jīng)濟(jì)犯罪案件，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，有組織、有計劃地開展線索初查、調(diào)查取證、證據(jù)固定、案件分析、訴訟支持等系列活動，旨在實現(xiàn)依法打擊犯罪、保護(hù)公民和企業(yè)合法權(quán)益目標(biāo)而進(jìn)行的專項任務(wù)組織形式。其具有目標(biāo)明確（追訴犯罪）、過程復(fù)雜、資源受限、風(fēng)險較高、法律約束強(qiáng)等特點。**解析思路：*定義需抓住核心“偵查經(jīng)濟(jì)犯罪”和關(guān)鍵特征“有組織、計劃、專項任務(wù)、法律依據(jù)、目標(biāo)明確、過程復(fù)雜、風(fēng)險高、法律約束強(qiáng)”。需區(qū)別于一般的管理項目或普通刑事案件。2.項目干系人：指參與經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目、其利益會受到項目影響或能影響項目成功的個人、群體或組織。主要包括項目發(fā)起人（如檢方、上級機(jī)關(guān)）、偵查團(tuán)隊（領(lǐng)導(dǎo)、成員）、情報信息提供者、涉案單位及人員、證人、辯護(hù)方（律師）、相關(guān)監(jiān)管部門、媒體、公眾等。**解析思路：*定義需包含“參與項目”和“影響或被影響”兩個核心要素。列舉需涵蓋偵查內(nèi)外、涉及不同階段和立場的關(guān)鍵主體。3.工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）：指將經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目的總體目標(biāo)或任務(wù)，通過逐層分解，劃分為更小、更易于管理和控制的工作包或子項目的層級結(jié)構(gòu)。其目的是將復(fù)雜的項目分解為具體、明確、可量化、可分配、可估算和可跟蹤的小任務(wù)單元。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)“逐層分解”、“層級結(jié)構(gòu)”、“總體目標(biāo)/任務(wù)”到“小任務(wù)單元”的過程。點明其目的在于“管理和控制”。4.風(fēng)險管理：指在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目過程中，系統(tǒng)性地識別、分析、評估潛在風(fēng)險（包括法律風(fēng)險、程序風(fēng)險、證據(jù)風(fēng)險、安全風(fēng)險、資源風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等），并制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施（規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕、接受），以最小化風(fēng)險對項目目標(biāo)實現(xiàn)的不利影響的過程。**解析思路：*定義需包含風(fēng)險管理的完整流程：“識別、分析、評估、應(yīng)對”。需明確風(fēng)險類型的具體方向（法律、程序、證據(jù)、安全等），并點明最終目的“最小化不利影響”。5.證據(jù)鏈：指在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，確保收集、固定、保管、運用的各個證據(jù)之間形成完整、閉合、相互印證的鏈條，能夠清晰、有序地證明犯罪事實的發(fā)生、犯罪嫌疑人的身份、犯罪行為的性質(zhì)和情節(jié)等，保證證據(jù)的合法性和證明力。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)證據(jù)之間的“完整、閉合、相互印證”。點明其作用是“證明犯罪事實、嫌疑人、行為、情節(jié)”，并強(qiáng)調(diào)其“合法性”和“證明力”。二、簡答題1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目與一般項目管理的主要區(qū)別在于：一是目標(biāo)導(dǎo)向不同，偵查項目主要目標(biāo)是依法追訴犯罪、實現(xiàn)司法公正，受法律程序嚴(yán)格約束；一般項目目標(biāo)更廣泛，如盈利、效率提升等。二是核心活動不同，偵查項目核心是調(diào)查取證、證據(jù)固定，涉及法律手段和偵查權(quán)限；一般項目核心是生產(chǎn)制造、技術(shù)開發(fā)、服務(wù)等。三是風(fēng)險性質(zhì)不同，偵查項目主要風(fēng)險是法律風(fēng)險、證據(jù)風(fēng)險、安全風(fēng)險；一般項目主要風(fēng)險可能是市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險。四是干系人構(gòu)成和訴求不同，涉及更多法律參與方（檢、法、律）和復(fù)雜利益沖突。五是保密性要求極高。**解析思路：*從目標(biāo)、活動、風(fēng)險、干系人、保密性等核心維度進(jìn)行對比，突出偵查項目的法律屬性、證據(jù)中心地位和特殊約束。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目規(guī)劃階段的主要任務(wù)包括：明確項目目標(biāo)和范圍，確定要查明的具體犯罪事實和達(dá)到的偵查目的；識別和分析干系人，了解各方立場和需求；制定詳細(xì)工作計劃，包括調(diào)查取證策略、步驟、時間安排、資源需求；進(jìn)行風(fēng)險識別與評估，預(yù)測可能遇到的法律、程序、證據(jù)、安全等風(fēng)險并制定預(yù)案；建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，明確內(nèi)外部信息傳遞和協(xié)作方式；確保計劃合法合規(guī)，所有規(guī)劃必須符合法律規(guī)定和偵查程序。**解析思路：*列舉規(guī)劃階段的核心產(chǎn)出物和工作內(nèi)容，如目標(biāo)范圍、干系人分析、工作計劃、風(fēng)險計劃、溝通機(jī)制，并強(qiáng)調(diào)合法性要求。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查項目執(zhí)行過程中，進(jìn)行有效的進(jìn)度監(jiān)控主要包括：設(shè)定監(jiān)控節(jié)點和標(biāo)準(zhǔn)，在計劃中明確關(guān)鍵里程碑和可衡量的進(jìn)度指標(biāo)；定期收集執(zhí)行信息，通過匯報、檢查、現(xiàn)場了解等方式掌握各項任務(wù)的實際進(jìn)展；比較實際進(jìn)度與計劃，分析是否存在偏差，判斷是否影響總體目標(biāo)；分析偏差原因，找出進(jìn)度滯后的根本原因（如資源不足、技術(shù)困難、線索中斷等）；采取糾偏措施，根據(jù)偏差原因調(diào)整計劃或投入，及時糾正偏差，確保項目按期或調(diào)整后完成。**解析思路：*描述監(jiān)控的完整循環(huán)：設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)->收集信息->比較分析->原因查找->糾偏行動。強(qiáng)調(diào)動態(tài)調(diào)整和閉環(huán)管理。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中保密性要求的重要性體現(xiàn)在：保護(hù)偵查安全和效率，防止線索和證據(jù)泄露導(dǎo)致打草驚蛇、嫌疑人逃避偵查或串供銷毀證據(jù)，影響偵查突破；保護(hù)國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私，依法合規(guī)地處理涉及敏感信息；維護(hù)司法公正，防止信息不當(dāng)泄露影響訴訟活動和裁判結(jié)果；防止泄露引發(fā)次生風(fēng)險，如威脅證人、報復(fù)涉案單位或干擾正常社會秩序。高保密性是保障偵查活動順利進(jìn)行和法律有效實施的前提。**解析思路：*從偵查活動本身（安全、效率）、法律要求（國家、商業(yè)、個人秘密）、司法公正以及社會影響等多個層面闡述保密性的重要性。5.項目收尾階段在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中主要包含：案件（項目）總結(jié)，全面梳理偵查過程、成果、經(jīng)驗教訓(xùn)；證據(jù)整理與歸檔，按照法律要求分類、編號、裝訂所有涉案證據(jù)材料，確保完整、規(guī)范、可用；法律文書制作與移送，完成逮捕證、搜查證、扣押清單、起訴意見書等必要法律文書的制作和移送；項目資源處置，結(jié)束相關(guān)技術(shù)監(jiān)控、賬戶凍結(jié)等措施，釋放臨時資源；內(nèi)部評估與反饋，對項目進(jìn)行績效評估，形成報告供總結(jié)經(jīng)驗、改進(jìn)工作；團(tuán)隊解散或人員調(diào)崗。**解析思路：*按照工作性質(zhì)分類列舉收尾階段的關(guān)鍵任務(wù)，包括總結(jié)反思、證據(jù)處理、文書工作、資源管理、評估反饋、人員安排等，體現(xiàn)工作的系統(tǒng)性。三、論述題1.偵辦網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件時，項目規(guī)劃階段需要進(jìn)行的關(guān)鍵工作及其重要性如下：*初步線索核實與項目目標(biāo)界定：首先需對舉報線索進(jìn)行初步核實，明確詐騙類型（如刷單、非法集資、P2P詐騙等）、涉及范圍（地域、平臺、人數(shù)）和大致涉案金額，據(jù)此設(shè)定清晰、可行的項目總體目標(biāo)和具體偵查任務(wù)。重要性：這是項目的基礎(chǔ)，明確的目標(biāo)是后續(xù)所有工作的指引，決定了資源投入和策略選擇。*關(guān)鍵干系人識別與分析：識別包括報案人、受害者群體、涉事平臺、公司、幕后嫌疑人、可能涉及的銀行或支付機(jī)構(gòu)、相關(guān)監(jiān)管部門等。分析各方訴求、立場和潛在影響力。重要性：有助于制定針對性的偵查策略、溝通方案和協(xié)作機(jī)制，爭取支持，規(guī)避風(fēng)險。*偵查范圍與策略制定：確定偵查地域范圍、時間跨度、重點打擊對象（如平臺運營者、核心詐騙分子、洗錢鏈條）。制定總體偵查策略，如“收網(wǎng)抓捕”、“切斷資金鏈”、“技術(shù)偵查”、“輿論引導(dǎo)”等組合策略。重要性：策略的科學(xué)與否直接影響案件突破和偵查效率，需針對網(wǎng)絡(luò)詐騙的隱蔽性、跨地域性、技術(shù)性特點。*工作分解結(jié)構(gòu)與任務(wù)分配：將總體目標(biāo)分解為具體的偵查任務(wù)單元（如線索摸排、身份查證、資金流追查、證據(jù)固定、技術(shù)支持、法律手續(xù)辦理等），明確各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人和協(xié)作要求。重要性：使復(fù)雜項目變得具體、可操作，確保責(zé)任到人，任務(wù)銜接順暢。*資源需求評估與籌措：評估所需人力（不同專業(yè)背景）、技術(shù)設(shè)備（網(wǎng)絡(luò)追蹤、數(shù)據(jù)分析工具）、技術(shù)支持（痕檢、通訊）、法律文書、時間周期等，并制定資源籌措計劃。重要性：保證項目有足夠且合適的資源支持，避免因資源不足導(dǎo)致項目延誤或失敗。*風(fēng)險評估與應(yīng)急預(yù)案：識別潛在風(fēng)險，如網(wǎng)絡(luò)證據(jù)易滅失、跨區(qū)域協(xié)作障礙、嫌疑人利用新技術(shù)反偵察、受害者取證困難、資金迅速轉(zhuǎn)移等，并制定相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案。重要性：做好風(fēng)險預(yù)判和準(zhǔn)備，提高項目抗風(fēng)險能力，爭取主動。*溝通協(xié)調(diào)機(jī)制的建立：明確內(nèi)部團(tuán)隊內(nèi)部、與外部門（網(wǎng)安、銀行、地方公安機(jī)關(guān)等）、與檢方、與受害者等的溝通渠道、頻率和內(nèi)容。重要性：保證信息暢通，協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力，提升偵查效能。*法律合規(guī)性審查：在規(guī)劃各環(huán)節(jié)，特別是涉及調(diào)查取證、技術(shù)監(jiān)控等措施時，必須進(jìn)行嚴(yán)格的合法性審查，確保所有手段符合法律規(guī)定和程序要求。重要性：這是偵查項目合法進(jìn)行的前提，關(guān)乎證據(jù)有效性和司法公正。這些關(guān)鍵工作相互關(guān)聯(lián)，共同構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)金融詐騙偵查項目的初步藍(lán)圖，是項目成功的基礎(chǔ)保障。2.結(jié)合具體經(jīng)濟(jì)犯罪案例類型（如虛開增值稅發(fā)票），分析項目管理在案件偵破中可能遇到的特殊挑戰(zhàn)以及相應(yīng)的應(yīng)對策略：*案例類型：虛開增值稅發(fā)票案。此類案件通常涉及鏈條化、網(wǎng)絡(luò)化操作，企業(yè)數(shù)量多，賬目復(fù)雜，跨區(qū)域甚至跨國作案，證據(jù)鏈條易被切斷，法律專業(yè)性強(qiáng)。*項目管理面臨的特殊挑戰(zhàn)：*海量信息與復(fù)雜賬目處理：涉及大量企業(yè)、多期賬目、復(fù)雜的交易鏈條，數(shù)據(jù)量巨大，真?zhèn)坞y辨，需要高效的數(shù)據(jù)分析能力。挑戰(zhàn)：人力投入巨大，分析效率低，易遺漏線索。*鏈條追蹤與節(jié)點突破：需要順藤摸瓜，追蹤上游的虛開方和下游的受票方，找到關(guān)鍵的中間環(huán)節(jié)或核心人物進(jìn)行突破。挑戰(zhàn)：線索分散，關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，突破難度大，易被假象迷惑。*證據(jù)固定與鏈完整：需要固定各環(huán)節(jié)的證據(jù)，特別是電子數(shù)據(jù)、合同、發(fā)票、銀行流水等，確保證據(jù)鏈完整、合法，證明虛開行為與主觀故意。挑戰(zhàn)：電子數(shù)據(jù)易被篡改或銷毀，取證難度大；需要跨地域調(diào)取證據(jù)，協(xié)調(diào)復(fù)雜。*法律專業(yè)性與政策變動：涉及稅法、刑法等多部門法律，政策（如發(fā)票管理、稅收征管）可能調(diào)整，需要持續(xù)學(xué)習(xí)更新。挑戰(zhàn)：對偵查人員專業(yè)要求高，法律適用需精準(zhǔn)。*偵查資源與案件規(guī)模不匹配：單個案件可能涉及眾多企業(yè)，偵查資源（人力、物力、時間）有限，難以全面覆蓋。挑戰(zhàn)：可能導(dǎo)致偵查范圍受限，影響打擊力度。*涉案企業(yè)及其背后的利益關(guān)系復(fù)雜：可能涉及地方經(jīng)濟(jì)利益、企業(yè)間勾結(jié)、甚至權(quán)錢交易。挑戰(zhàn)：偵查易受干擾，需要高超的協(xié)調(diào)溝通能力和政治智慧。*相應(yīng)的應(yīng)對策略：*強(qiáng)化情報主導(dǎo)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用：建立情報研判機(jī)制，整合各方信息（稅務(wù)、銀行、工商、海關(guān)、情報部門等），利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，快速篩選重點目標(biāo)、發(fā)現(xiàn)異常模式和關(guān)聯(lián)關(guān)系。策略：提升信息獲取和分析能力，實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。*實施“總攻式”或“梳網(wǎng)式”偵查策略：可根據(jù)線索情況，選擇集中力量對核心涉案團(tuán)伙發(fā)起總攻，或采取分片包干、梳網(wǎng)排查的方式，逐步瓦解犯罪網(wǎng)絡(luò)。策略：靈活運用戰(zhàn)術(shù)，提高突破效率。*注重電子數(shù)據(jù)取證與保全：采取技術(shù)手段固定電子數(shù)據(jù)，規(guī)范取證流程，及時進(jìn)行鏡像拷貝、專業(yè)鑒定，確保證據(jù)的原始性和有效性。加強(qiáng)與網(wǎng)安等部門的協(xié)作。策略：提高關(guān)鍵證據(jù)的獲取質(zhì)量和成功率。*加強(qiáng)跨區(qū)域協(xié)作與部門聯(lián)動：建立健全跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作機(jī)制和內(nèi)部部門（公安、稅務(wù)、檢察等）協(xié)作平臺，明確分工，統(tǒng)一指揮，協(xié)同作戰(zhàn)。策略：打破地域和部門壁壘，形成偵查合力。*實施重點突破與帶動策略：優(yōu)先突破證據(jù)扎實、影響惡劣或掌握核心信息的案件或嫌疑人，以此為突破口，帶動整個案件網(wǎng)絡(luò)。策略：以點帶面，提高整體戰(zhàn)果。*提升專業(yè)素養(yǎng)與法治意識：加強(qiáng)對偵查人員的稅收、法律專業(yè)培訓(xùn)，組織案例研討，及時學(xué)習(xí)最新政策和司法解釋，確保偵查活動依法合規(guī)。策略：提升隊伍能力，保證偵查質(zhì)量。*保持政治敏感性與策略靈活性：在偵查過程中，注意策略運用，排除干擾，依法保護(hù)合法利益，確保偵查工作穩(wěn)妥推進(jìn)。策略：堅持原則性與靈活性的統(tǒng)一。通過采取這些針對性的策略，可以有效應(yīng)對虛開增值稅發(fā)票等復(fù)雜經(jīng)濟(jì)犯罪項目在管理中遇到的特殊挑戰(zhàn)，提高偵查效率和打擊效果。四、案例分析題（本題目要求根據(jù)假設(shè)情境，運用實踐項目管理知識闡述初步規(guī)劃和啟動階段工作，內(nèi)容較長，以下提供要點框架和思路方向，而非完整答案）工作內(nèi)容要點：1.接收任務(wù)與初步評估：*明確任務(wù)來源、緊急程度。*初步分析線索可靠性、信息完整性。*評估案件性質(zhì)（系統(tǒng)性、復(fù)雜性、金額、影響）、潛在風(fēng)險（法律、證據(jù)、安全）。2.組建核心項目團(tuán)隊：*確定項目經(jīng)理及核心成員（根據(jù)案件類型需懂金融、計算機(jī)、法律等）。*明確內(nèi)部職責(zé)分工。3.識別關(guān)鍵干系人：*內(nèi)部：部門領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)支持、法律顧問。*外部：上級機(jī)關(guān)、檢方、可能涉及的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、其他涉案地公安機(jī)關(guān)、報案人/受害者、涉案公司相關(guān)人員、媒體等。*分析各方立場、需求和潛在影響。4.初步界定項目范圍與目標(biāo)：*