數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則規(guī)定制定一、概述

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則規(guī)定是組織內(nèi)部為確保數(shù)據(jù)安全、完整性和可用性而建立的一套標(biāo)準(zhǔn)化流程和操作指南。本細(xì)則旨在通過系統(tǒng)化的監(jiān)控和管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，降低數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失的可能性。細(xì)則規(guī)定了數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控的范圍、職責(zé)分工、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，適用于組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的部門和個(gè)人。

二、細(xì)則制定原則

（一）全面覆蓋原則

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則應(yīng)覆蓋組織內(nèi)所有類型的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志等，確保無死角監(jiān)控。

（二）分級(jí)分類原則

根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，實(shí)施差異化防護(hù)監(jiān)控策略。例如：

1.高敏感數(shù)據(jù)（如用戶個(gè)人信息）需實(shí)時(shí)監(jiān)控；

2.普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可按周期抽查；

3.機(jī)器日志可降低監(jiān)控頻率。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整原則

根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如新技術(shù)應(yīng)用、威脅事件等），定期更新細(xì)則內(nèi)容，確保持續(xù)有效性。

三、監(jiān)控范圍與內(nèi)容

（一）數(shù)據(jù)訪問監(jiān)控

1.記錄所有對核心數(shù)據(jù)的訪問行為，包括訪問時(shí)間、操作類型、操作人等；

2.設(shè)定異常訪問閾值，如：

-5分鐘內(nèi)連續(xù)訪問超過100次；

-非工作時(shí)間訪問高敏感數(shù)據(jù)。

（二）數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控

1.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的加密狀態(tài)；

2.記錄跨區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸日志，確保符合合規(guī)要求。

（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)監(jiān)控

1.定期檢查數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的完整性；

2.對異常寫入行為（如批量修改）進(jìn)行告警。

四、職責(zé)分工

（一）IT運(yùn)維部門

1.負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的日常運(yùn)維；

2.處理監(jiān)控告警，生成周/月度報(bào)告。

（二）數(shù)據(jù)安全小組

1.制定監(jiān)控策略，審核異常事件；

2.定期組織演練，驗(yàn)證細(xì)則有效性。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.配合提供數(shù)據(jù)訪問權(quán)限清單；

2.對部門內(nèi)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)。

五、操作流程

（一）監(jiān)控部署階段（StepbyStep）

1.確定監(jiān)控工具（如SIEM、EDR等）；

2.配置數(shù)據(jù)源接入；

3.設(shè)定告警規(guī)則與通知渠道（郵件/短信）。

（二）監(jiān)控執(zhí)行階段

1.每日檢查監(jiān)控日志，標(biāo)記正常行為；

2.對告警事件進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序：

-級(jí)別1：實(shí)時(shí)響應(yīng)（如數(shù)據(jù)庫異常）；

-級(jí)別2：8小時(shí)內(nèi)處理（如訪問頻率超限）。

（三）復(fù)盤優(yōu)化階段

1.每季度分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，優(yōu)化規(guī)則；

2.更新操作手冊，同步變更內(nèi)容。

六、應(yīng)急預(yù)案

（一）數(shù)據(jù)泄露處置

1.立即隔離受影響系統(tǒng)；

2.啟動(dòng)溯源分析，記錄每一步操作。

（二）監(jiān)控失效處理

1.檢查工具運(yùn)行狀態(tài)；

2.啟用備用監(jiān)控方案（如人工抽查）。

七、附件

（一）監(jiān)控工具配置模板

（二）告警響應(yīng)流程圖

（三）數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單

一、概述

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則規(guī)定是組織內(nèi)部為確保數(shù)據(jù)安全、完整性和可用性而建立的一套標(biāo)準(zhǔn)化流程和操作指南。本細(xì)則旨在通過系統(tǒng)化的監(jiān)控和管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，降低數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失的可能性。細(xì)則規(guī)定了數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控的范圍、職責(zé)分工、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，適用于組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的部門和個(gè)人。其核心目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)多層次、動(dòng)態(tài)化的數(shù)據(jù)防護(hù)體系，通過技術(shù)工具與管理制度相結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全生命周期的安全管控。

二、細(xì)則制定原則

（一）全面覆蓋原則

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則應(yīng)覆蓋組織內(nèi)所有類型的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志、配置文件等，確保無死角監(jiān)控。具體實(shí)施時(shí)需考慮以下方面：

1.涵蓋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、處理、銷毀的全過程；

2.涉及所有計(jì)算環(huán)境（如云平臺(tái)、本地服務(wù)器、移動(dòng)端等）；

3.包含內(nèi)外部數(shù)據(jù)交互場景（如API調(diào)用、第三方共享）。

（二）分級(jí)分類原則

根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，實(shí)施差異化防護(hù)監(jiān)控策略。例如：

1.高敏感數(shù)據(jù)（如用戶個(gè)人信息）需實(shí)時(shí)監(jiān)控；

-監(jiān)控指標(biāo)：訪問行為、數(shù)據(jù)調(diào)取頻率、傳輸加密狀態(tài)；

-告警級(jí)別：觸發(fā)后需1小時(shí)內(nèi)人工復(fù)核。

2.普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可按周期抽查；

-抽查頻率：每月1次；

-重點(diǎn)檢查：數(shù)據(jù)完整性、訪問權(quán)限變更。

3.機(jī)器日志可降低監(jiān)控頻率；

-保留日志周期：不少于6個(gè)月；

-分析周期：每季度1次異常行為統(tǒng)計(jì)。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整原則

根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如新技術(shù)應(yīng)用、威脅事件等），定期更新細(xì)則內(nèi)容，確保持續(xù)有效性。具體流程如下：

1.年度評估：每年12月組織跨部門復(fù)盤；

2.變更觸發(fā)：發(fā)生安全事件后15日內(nèi)啟動(dòng)修訂；

3.版本管理：使用版本號(hào)（如V1.2.0）記錄變更歷史。

三、監(jiān)控范圍與內(nèi)容

（一）數(shù)據(jù)訪問監(jiān)控

1.記錄所有對核心數(shù)據(jù)的訪問行為，包括訪問時(shí)間、操作類型、操作人、IP地址等；

-記錄工具：支持SQL審計(jì)、API調(diào)用追蹤；

-日志格式：統(tǒng)一采用JSON或CSV標(biāo)準(zhǔn)。

2.設(shè)定異常訪問閾值，如：

-5分鐘內(nèi)連續(xù)訪問超過100次；

-非工作時(shí)間訪問高敏感數(shù)據(jù)；

-異地IP訪問核心數(shù)據(jù)庫。

（二）數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控

1.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的加密狀態(tài)；

-狀態(tài)檢測：傳輸協(xié)議（HTTPS/TLS）、加密算法強(qiáng)度；

-異常處理：自動(dòng)中斷傳輸并觸發(fā)告警。

2.記錄跨區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸日志，確保符合合規(guī)要求；

-日志內(nèi)容：傳輸時(shí)間、目的地、校驗(yàn)碼；

-審計(jì)周期：每季度抽查10%的傳輸記錄。

（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)監(jiān)控

1.定期檢查數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的完整性；

-方法：采用哈希校驗(yàn)（如SHA-256）；

-頻率：生產(chǎn)環(huán)境每日、測試環(huán)境每周。

2.對異常寫入行為（如批量修改）進(jìn)行告警；

-告警規(guī)則：連續(xù)3次寫入操作間隔小于1秒；

-處置流程：自動(dòng)鎖定賬戶并通知安全組。

四、職責(zé)分工

（一）IT運(yùn)維部門

1.負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的日常運(yùn)維；

-具體任務(wù)：

(1)每日檢查監(jiān)控工具運(yùn)行狀態(tài)（CPU/內(nèi)存/網(wǎng)絡(luò)）；

(2)定期更新監(jiān)控規(guī)則庫（每月1次）；

(3)處理告警事件，生成周/月度報(bào)告。

2.維護(hù)監(jiān)控平臺(tái)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

-校準(zhǔn)周期：每季度與源系統(tǒng)比對數(shù)據(jù)；

-備份策略：監(jiān)控日志異地存儲(chǔ)，保留12個(gè)月。

（二）數(shù)據(jù)安全小組

1.制定監(jiān)控策略，審核異常事件；

-策略制定：需經(jīng)安全委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；

-審核流程：收到告警后4小時(shí)內(nèi)完成初步判斷。

2.定期組織演練，驗(yàn)證細(xì)則有效性；

-演練頻率：每半年1次；

-評估標(biāo)準(zhǔn)：告警響應(yīng)時(shí)間、處置準(zhǔn)確率。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.配合提供數(shù)據(jù)訪問權(quán)限清單；

-清單內(nèi)容：崗位-權(quán)限-使用場景；

-更新機(jī)制：權(quán)限變更后3日內(nèi)同步監(jiān)控組。

2.對部門內(nèi)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)；

-培訓(xùn)內(nèi)容：數(shù)據(jù)分類、異常操作上報(bào)流程；

-考核方式：每半年1次閉卷測試。

五、操作流程

（一）監(jiān)控部署階段（StepbyStep）

1.確定監(jiān)控工具（如SIEM、EDR等）；

-評估標(biāo)準(zhǔn)：功能覆蓋度、性能開銷、接口兼容性；

-選型流程：試點(diǎn)驗(yàn)證（2周）+成本核算。

2.配置數(shù)據(jù)源接入；

-支持類型：日志（ELK）、指標(biāo)（Prometheus）、事件（Syslog）；

-接入規(guī)范：使用TLS加密傳輸，認(rèn)證采用RADIUS。

3.設(shè)定告警規(guī)則與通知渠道（郵件/短信）；

-規(guī)則模板：

```json

{

"severity":"high",

"condition":"access_count>100ANDtime_window<300",

"action":"send_email+trigger_silence(1h)"

}

```

（二）監(jiān)控執(zhí)行階段

1.每日檢查監(jiān)控日志，標(biāo)記正常行為；

-方法：采用基線比對（與上月對比）；

-異常處理：標(biāo)記后提交安全組分析。

2.對告警事件進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序：

-級(jí)別1：實(shí)時(shí)響應(yīng)（如數(shù)據(jù)庫異常）；

-處置要求：1小時(shí)內(nèi)恢復(fù)服務(wù)；

-責(zé)任人：運(yùn)維主管；

-級(jí)別2：8小時(shí)內(nèi)處理（如訪問頻率超限）；

-處置要求：限制IP并調(diào)查原因；

-責(zé)任人：安全分析師。

（三）復(fù)盤優(yōu)化階段

1.每季度分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，優(yōu)化規(guī)則；

-分析維度：告警準(zhǔn)確率、誤報(bào)率、響應(yīng)時(shí)間；

-優(yōu)化方向：降低同類事件重復(fù)告警。

2.更新操作手冊，同步變更內(nèi)容；

-手冊結(jié)構(gòu)：按監(jiān)控場景分章節(jié)；

-版本關(guān)聯(lián)：手冊版本與細(xì)則版本一致。

六、應(yīng)急預(yù)案

（一）數(shù)據(jù)泄露處置

1.立即隔離受影響系統(tǒng)；

-工具：使用WAF/防火墻阻斷來源IP；

-通知：同步影響范圍至管理層。

2.啟動(dòng)溯源分析，記錄每一步操作；

-分析工具：支持時(shí)間軸回溯、行為鏈關(guān)聯(lián)；

-記錄要求：保留截圖+操作說明。

（二）監(jiān)控失效處理

1.檢查工具運(yùn)行狀態(tài)；

-檢查項(xiàng)：服務(wù)進(jìn)程、配置文件、日志目錄；

-備用方案：切換至DR系統(tǒng)（需提前配置）。

2.啟用備用監(jiān)控方案（如人工抽查）；

-抽查方法：隨機(jī)抽取數(shù)據(jù)表，核對操作記錄；

-責(zé)任人：數(shù)據(jù)審計(jì)專員。

七、附件

（一）監(jiān)控工具配置模板

1.SIEM接入模板：

-輸入類型：Syslog、RESTAPI；

-關(guān)鍵參數(shù)：`@version`、`priority`、`src_ip`。

2.EDR部署清單：

-必選組件：進(jìn)程監(jiān)控、內(nèi)存掃描；

-推廣流程：先測試環(huán)境后生產(chǎn)環(huán)境。

（二）告警響應(yīng)流程圖

```mermaid

graphLR

A[收到告警]-->B{類型判斷？}

B--高危-->C[自動(dòng)阻斷]

B--中低-->D{是否重復(fù)？}

D--是-->E[靜默處理]

D--否-->F[安全組分析]

F-->G[業(yè)務(wù)部門確認(rèn)]

G--是-->H[優(yōu)化規(guī)則]

G--否-->I[升級(jí)上報(bào)]

```

（三）數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單

|數(shù)據(jù)類型|分級(jí)|監(jiān)控要求|處置權(quán)限|

|------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|

|用戶個(gè)人信息|高|實(shí)時(shí)監(jiān)控訪問+傳輸加密校驗(yàn)|僅授權(quán)管理員+風(fēng)控部門|

|業(yè)務(wù)交易記錄|中|每日完整性校驗(yàn)+異常操作告警|僅業(yè)務(wù)運(yùn)維+財(cái)務(wù)部門|

|系統(tǒng)運(yùn)行日志|低|按月抽樣分析+無密級(jí)訪問記錄|僅IT運(yùn)維+系統(tǒng)管理員|

一、概述

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則規(guī)定是組織內(nèi)部為確保數(shù)據(jù)安全、完整性和可用性而建立的一套標(biāo)準(zhǔn)化流程和操作指南。本細(xì)則旨在通過系統(tǒng)化的監(jiān)控和管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，降低數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失的可能性。細(xì)則規(guī)定了數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控的范圍、職責(zé)分工、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，適用于組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的部門和個(gè)人。

二、細(xì)則制定原則

（一）全面覆蓋原則

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則應(yīng)覆蓋組織內(nèi)所有類型的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志等，確保無死角監(jiān)控。

（二）分級(jí)分類原則

根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，實(shí)施差異化防護(hù)監(jiān)控策略。例如：

1.高敏感數(shù)據(jù)（如用戶個(gè)人信息）需實(shí)時(shí)監(jiān)控；

2.普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可按周期抽查；

3.機(jī)器日志可降低監(jiān)控頻率。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整原則

根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如新技術(shù)應(yīng)用、威脅事件等），定期更新細(xì)則內(nèi)容，確保持續(xù)有效性。

三、監(jiān)控范圍與內(nèi)容

（一）數(shù)據(jù)訪問監(jiān)控

1.記錄所有對核心數(shù)據(jù)的訪問行為，包括訪問時(shí)間、操作類型、操作人等；

2.設(shè)定異常訪問閾值，如：

-5分鐘內(nèi)連續(xù)訪問超過100次；

-非工作時(shí)間訪問高敏感數(shù)據(jù)。

（二）數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控

1.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的加密狀態(tài)；

2.記錄跨區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸日志，確保符合合規(guī)要求。

（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)監(jiān)控

1.定期檢查數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的完整性；

2.對異常寫入行為（如批量修改）進(jìn)行告警。

四、職責(zé)分工

（一）IT運(yùn)維部門

1.負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的日常運(yùn)維；

2.處理監(jiān)控告警，生成周/月度報(bào)告。

（二）數(shù)據(jù)安全小組

1.制定監(jiān)控策略，審核異常事件；

2.定期組織演練，驗(yàn)證細(xì)則有效性。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.配合提供數(shù)據(jù)訪問權(quán)限清單；

2.對部門內(nèi)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)。

五、操作流程

（一）監(jiān)控部署階段（StepbyStep）

1.確定監(jiān)控工具（如SIEM、EDR等）；

2.配置數(shù)據(jù)源接入；

3.設(shè)定告警規(guī)則與通知渠道（郵件/短信）。

（二）監(jiān)控執(zhí)行階段

1.每日檢查監(jiān)控日志，標(biāo)記正常行為；

2.對告警事件進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序：

-級(jí)別1：實(shí)時(shí)響應(yīng)（如數(shù)據(jù)庫異常）；

-級(jí)別2：8小時(shí)內(nèi)處理（如訪問頻率超限）。

（三）復(fù)盤優(yōu)化階段

1.每季度分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，優(yōu)化規(guī)則；

2.更新操作手冊，同步變更內(nèi)容。

六、應(yīng)急預(yù)案

（一）數(shù)據(jù)泄露處置

1.立即隔離受影響系統(tǒng)；

2.啟動(dòng)溯源分析，記錄每一步操作。

（二）監(jiān)控失效處理

1.檢查工具運(yùn)行狀態(tài)；

2.啟用備用監(jiān)控方案（如人工抽查）。

七、附件

（一）監(jiān)控工具配置模板

（二）告警響應(yīng)流程圖

（三）數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單

一、概述

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則規(guī)定是組織內(nèi)部為確保數(shù)據(jù)安全、完整性和可用性而建立的一套標(biāo)準(zhǔn)化流程和操作指南。本細(xì)則旨在通過系統(tǒng)化的監(jiān)控和管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，降低數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失的可能性。細(xì)則規(guī)定了數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控的范圍、職責(zé)分工、操作流程、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，適用于組織內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理的部門和個(gè)人。其核心目標(biāo)是構(gòu)建一個(gè)多層次、動(dòng)態(tài)化的數(shù)據(jù)防護(hù)體系，通過技術(shù)工具與管理制度相結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全生命周期的安全管控。

二、細(xì)則制定原則

（一）全面覆蓋原則

數(shù)據(jù)防護(hù)監(jiān)控管理細(xì)則應(yīng)覆蓋組織內(nèi)所有類型的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)日志、配置文件等，確保無死角監(jiān)控。具體實(shí)施時(shí)需考慮以下方面：

1.涵蓋數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、處理、銷毀的全過程；

2.涉及所有計(jì)算環(huán)境（如云平臺(tái)、本地服務(wù)器、移動(dòng)端等）；

3.包含內(nèi)外部數(shù)據(jù)交互場景（如API調(diào)用、第三方共享）。

（二）分級(jí)分類原則

根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，實(shí)施差異化防護(hù)監(jiān)控策略。例如：

1.高敏感數(shù)據(jù)（如用戶個(gè)人信息）需實(shí)時(shí)監(jiān)控；

-監(jiān)控指標(biāo)：訪問行為、數(shù)據(jù)調(diào)取頻率、傳輸加密狀態(tài)；

-告警級(jí)別：觸發(fā)后需1小時(shí)內(nèi)人工復(fù)核。

2.普通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可按周期抽查；

-抽查頻率：每月1次；

-重點(diǎn)檢查：數(shù)據(jù)完整性、訪問權(quán)限變更。

3.機(jī)器日志可降低監(jiān)控頻率；

-保留日志周期：不少于6個(gè)月；

-分析周期：每季度1次異常行為統(tǒng)計(jì)。

（三）動(dòng)態(tài)調(diào)整原則

根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化（如新技術(shù)應(yīng)用、威脅事件等），定期更新細(xì)則內(nèi)容，確保持續(xù)有效性。具體流程如下：

1.年度評估：每年12月組織跨部門復(fù)盤；

2.變更觸發(fā)：發(fā)生安全事件后15日內(nèi)啟動(dòng)修訂；

3.版本管理：使用版本號(hào)（如V1.2.0）記錄變更歷史。

三、監(jiān)控范圍與內(nèi)容

（一）數(shù)據(jù)訪問監(jiān)控

1.記錄所有對核心數(shù)據(jù)的訪問行為，包括訪問時(shí)間、操作類型、操作人、IP地址等；

-記錄工具：支持SQL審計(jì)、API調(diào)用追蹤；

-日志格式：統(tǒng)一采用JSON或CSV標(biāo)準(zhǔn)。

2.設(shè)定異常訪問閾值，如：

-5分鐘內(nèi)連續(xù)訪問超過100次；

-非工作時(shí)間訪問高敏感數(shù)據(jù)；

-異地IP訪問核心數(shù)據(jù)庫。

（二）數(shù)據(jù)傳輸監(jiān)控

1.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的加密狀態(tài)；

-狀態(tài)檢測：傳輸協(xié)議（HTTPS/TLS）、加密算法強(qiáng)度；

-異常處理：自動(dòng)中斷傳輸并觸發(fā)告警。

2.記錄跨區(qū)域數(shù)據(jù)傳輸日志，確保符合合規(guī)要求；

-日志內(nèi)容：傳輸時(shí)間、目的地、校驗(yàn)碼；

-審計(jì)周期：每季度抽查10%的傳輸記錄。

（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)監(jiān)控

1.定期檢查數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的完整性；

-方法：采用哈希校驗(yàn)（如SHA-256）；

-頻率：生產(chǎn)環(huán)境每日、測試環(huán)境每周。

2.對異常寫入行為（如批量修改）進(jìn)行告警；

-告警規(guī)則：連續(xù)3次寫入操作間隔小于1秒；

-處置流程：自動(dòng)鎖定賬戶并通知安全組。

四、職責(zé)分工

（一）IT運(yùn)維部門

1.負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)的日常運(yùn)維；

-具體任務(wù)：

(1)每日檢查監(jiān)控工具運(yùn)行狀態(tài)（CPU/內(nèi)存/網(wǎng)絡(luò)）；

(2)定期更新監(jiān)控規(guī)則庫（每月1次）；

(3)處理告警事件，生成周/月度報(bào)告。

2.維護(hù)監(jiān)控平臺(tái)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；

-校準(zhǔn)周期：每季度與源系統(tǒng)比對數(shù)據(jù)；

-備份策略：監(jiān)控日志異地存儲(chǔ)，保留12個(gè)月。

（二）數(shù)據(jù)安全小組

1.制定監(jiān)控策略，審核異常事件；

-策略制定：需經(jīng)安全委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；

-審核流程：收到告警后4小時(shí)內(nèi)完成初步判斷。

2.定期組織演練，驗(yàn)證細(xì)則有效性；

-演練頻率：每半年1次；

-評估標(biāo)準(zhǔn)：告警響應(yīng)時(shí)間、處置準(zhǔn)確率。

（三）業(yè)務(wù)部門

1.配合提供數(shù)據(jù)訪問權(quán)限清單；

-清單內(nèi)容：崗位-權(quán)限-使用場景；

-更新機(jī)制：權(quán)限變更后3日內(nèi)同步監(jiān)控組。

2.對部門內(nèi)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)；

-培訓(xùn)內(nèi)容：數(shù)據(jù)分類、異常操作上報(bào)流程；

-考核方式：每半年1次閉卷測試。

五、操作流程

（一）監(jiān)控部署階段（StepbyStep）

1.確定監(jiān)控工具（如SIEM、EDR等）；

-評估標(biāo)準(zhǔn)：功能覆蓋度、性能開銷、接口兼容性；

-選型流程：試點(diǎn)驗(yàn)證（2周）+成本核算。

2.配置數(shù)據(jù)源接入；

-支持類型：日志（ELK）、指標(biāo)（Prometheus）、事件（Syslog）；

-接入規(guī)范：使用TLS加密傳輸，認(rèn)證采用RADIUS。

3.設(shè)定告警規(guī)則與通知渠道（郵件/短信）；

-規(guī)則模板：

```json

{

"severity":"high",

"condition":"access_count>100ANDtime_window<300",

"action":"send_email+trigger_silence(1h)"

}

```

（二）監(jiān)控執(zhí)行階段

1.每日檢查監(jiān)控日志，標(biāo)記正常行為；

-方法：采用基線比對（與上月對比）；

-異常處理：標(biāo)記后提交安全組分析。

2.對告警事件進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序：

-級(jí)別1：實(shí)時(shí)響應(yīng)（如數(shù)據(jù)庫異常）；

-處置要求：1小時(shí)內(nèi)恢復(fù)服務(wù)；

-責(zé)任人：運(yùn)維主管；

-級(jí)別2：8小時(shí)內(nèi)處理（如訪問頻率超限）；

-處置要求：限制IP并調(diào)查原因；

-責(zé)任人：安全分析師。

（三）復(fù)盤優(yōu)化階段

1.每季度分析監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，優(yōu)化規(guī)則；

-分析維度：告警準(zhǔn)確率、誤報(bào)率、響應(yīng)時(shí)間；

-優(yōu)化方向：降低同類事件重復(fù)告警。

2.更新操作手冊，同步變更內(nèi)容；

-手冊結(jié)構(gòu)：按監(jiān)控場景分章節(jié)；

-版本關(guān)聯(lián)：手冊版本與細(xì)則版本一致。

六、應(yīng)急預(yù)案

（一）數(shù)據(jù)泄露處置

1.立即隔離受影響系統(tǒng)；

-工具：使用WAF/防火墻阻斷來源IP；

-通知：同步影響范圍至管理層。

2.啟動(dòng)溯源分析，記錄每一步操作；

-分析工具：支持時(shí)間軸回溯、行為鏈關(guān)聯(lián)；

-記