洗衣機采購項目管理制度

目錄

第一節(jié)公司內(nèi)部管理制度........................3

一、經(jīng)營管理制度.............................3

二、財務(wù)管理制度.............................7

三、物資管理制度............................10

第二節(jié)檔案管理制度............................13

一、檔案人員崗位責(zé)任制.....................14

二、檔案保管制度............................15

三、檔案復(fù)制制度............................16

四、檔案查借閱制度..........................16

五、檔案庫房管理制度........................17

六、檔案立卷歸檔制度........................18

七、文書材料歸檔制度........................19

八、檔案移交制度............................21

第三節(jié)常規(guī)管理制度............................22

一、文檔管理制度............................22

二、公章管理制度............................27

三、項目協(xié)調(diào)制度............................29

四、辦公用品使用制度.......................31

第四節(jié)車輛運輸管理............................34

一、安全運輸責(zé)任制.........................34

二、安全運輸操作規(guī)程.......................35

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三、安全運輸監(jiān)督檢查制度...................36

四、消除安全運輸事故隱患制度...............36

五、駕駛員安全管理制度.....................37

六、車輛安全管理制度.......................38

七、車輛技術(shù)管理制度.......................40

八、《安全駕駛保證書》.....................42

第五節(jié)投訴處理管理制度.......................44

一、采購方溝通..............................44

二、采購方投訴處理.........................44

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第一節(jié)公司內(nèi)部管理制度

一、經(jīng)營管理制度

（一）保密管理

為保守公司秘密，維護公司利益，特制訂本制度。

1.公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限

一定范圍的員工知悉的事項。全體員工都有保守公司秘密的

義務(wù)。

2.公司秘密包括下列秘密事項：

（1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

（2）人事決策中的秘密事項；

（3）專有技術(shù)；

（4）車主信息、產(chǎn)銷渠道、產(chǎn)銷策略、營銷計劃、定

價政策和重要的合同、單據(jù)；

（5）產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制作工藝，產(chǎn)品的生

產(chǎn)成本；

（6）經(jīng)理確定應(yīng)當保守的公司其他秘密事項。

3.公司秘密根據(jù)需要限于一定范圍的員工接觸。接觸公

司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密

的員工，不準打「斤公司秘密。在對外交往和合作中，須特別

注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

4,屬于公司秘密的文件、資料，非經(jīng)批準，不準復(fù)印、

摘抄秘密文件、資料。

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燈、空調(diào)均關(guān)閉。

（6）危險物品嚴禁帶入辦公區(qū)域。

（7）工作文件作廢時，需做撕毀處理；辦公電腦及重

要電子文檔需設(shè)置密碼，做好保密工作。

（8）做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到

不聽、不問、不傳。

2?考勤管理制度

（1）公司實行雙休工作制。

工作時間：上午X-X,下午X-X,晚上X-X

【注：后勤人員晚上不需出勤】。

（2）公司實行打卡考勤。員工每天上班、下班均需打

卡（共計每日2次）。員工親自打卡，幫助他人打卡和接受

他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計算。忘

記打卡的員工，需要報告經(jīng)理簽字批準補簽。

（3）所有員工須按工作時間按時上下班。不能準時到

崗或因公事外出時，需事前報告經(jīng)理同意并告知行政，否則

按遲到或曠工處理。根據(jù)業(yè)務(wù)工作的特殊性，業(yè)務(wù)員在晚上

工作至凌晨2點之后時，次日早晨可適當推遲到崗時間，但

是否可推遲、可推遲時長必須報備經(jīng)理批準同意。

（4）遲到、早退、曠工；退于上班時間視為遲到，早

于下班時間視為早退，無故離崗超過3小時視為曠工。

凡遲到、早退者處罰X元/小時（不至IJX小時作X小時計

算）,曠工者罰X元/小時（不到X小時作X小時計算）。無

故曠工X天及以上者公司可直接辭退員工。

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特別條款，在一個自然月份里，允許遲到兩次（不晚于

X點），給員工應(yīng)急時使用。

（5）員工生病、有事可向公司請假。

1）請假程序：按規(guī)定填寫《請假條》，經(jīng)理書面批準

同意后方可按批示休假。

2）請假規(guī)定：員工可享有病假、事假、婚假、產(chǎn)假、

喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、

年休假為全薪假°

病假：員工因患病或非因公負傷可請病假，累計休假不

得超過3個月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。

事假：員工因事可請事假，但全年累計休假不得超過X

天。事假期間不享受原有工資及福利待遇。

婚假：X天。實行晚婚的增加晚婚假X天，即X天（男

滿X周歲，女滿X周歲初次結(jié)婚即為晚婚）。

其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假與年

休假不可重復(fù)享受。

產(chǎn)假：女性員工因生產(chǎn)可請產(chǎn)假，按國家政策生育的，

女職工可享受X天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假X天，非按國家

政策生育的則不能享受本產(chǎn)假。

喪假：員工因直系親屬離世可請喪假，假期3天，休假

期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬的實

際路程時間延長休假，但延長期的工資按事假標準計算）。

工傷假：員工因公負傷可請工傷假，享受原有工資及福

利待遇。

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年休假：員工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿

一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。

年休假不跨年調(diào)休工特別條款，在一個自然月份里，允

許請假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4

小時。

（三）會議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)及接待管理制度

1.會議中，做好會議記錄，及時整理會議內(nèi)容、落實會

議要求。

2?凡公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)者必須按規(guī)定參加，不

遲到不早退，遵守現(xiàn)場紀律，無故缺席或遲到、早退者，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以X元/次的罰款。

在學(xué)習(xí)過程中，參與人員應(yīng)做好學(xué)習(xí)記錄。學(xué)習(xí)完成后，

及時整理學(xué)習(xí)筆記，積極分享學(xué)習(xí)心得給其他同事。

3.在公司客戶來訪接待、參展接待中，員工應(yīng)儀表整潔,

舉止大方，積極、主動、熱情地做好接待及服務(wù)工作，嚴禁

客戶來訪時置之不理、粗暴無禮。

二、財務(wù)管理制度

全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會

計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財

務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立

為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

（-）財務(wù)部門職責(zé)范圍

1,認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財

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務(wù)工作的合法性。

2.建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作

程序執(zhí)行。

3.采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維

護公司的合法權(quán)益。

4.編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門

加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5.進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)

部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6.建立健全各種財務(wù)賬目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)

資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依

據(jù)。

7,負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8.參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9.及時核算和上繳各種稅金。

10.參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商

結(jié)算。

會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、

安全、有效。

12.加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人

員素質(zhì)。

13.完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的

其他任務(wù)。

（二）會計崗位職責(zé)

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L負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細賬、分類賬、總賬；

2.全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司

的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3,負責(zé)總賬、明細賬、分類賬的核對工作，銀行存款的

調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總賬；

4?對其他應(yīng)收、應(yīng)收賬款及時催收清理；按公司規(guī)定安

排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

5.每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，

鉤稽關(guān)系清楚；

6.負責(zé)裝訂、管理會計檔案：

7.承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）出納員崗位職責(zé)

L辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)

金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金,

不以白條抵庫；

2.順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證數(shù)字

清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每

周一填寫貨幣資金周報表；

3.保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有

短缺要賠償損失；

4.保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用

的印章不得全交出納員一人保管；

5?嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，

按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé)；

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6.完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

三、物資管理制度

為加強公司的資產(chǎn)管理，規(guī)范各類物資的采購管理，在

物資的采購、使月、管理等過程中貫徹按需購置、合理使用、

妥善保管、厲行節(jié)約的原則，特制定本管理辦法。各部門要

認真遵照執(zhí)行，資產(chǎn)管理部門及物資采購人員、使用保管人

員必須依照此辦法管理使用好各項物資。

（一）物資管理的范疇

本辦法所管理的物資范疇為公司內(nèi)各部門經(jīng)營、建設(shè)、

維護保養(yǎng)、辦公所需要的各類設(shè)施、設(shè)備、低值易耗品、辦

公用品、工具、備件以及臨時采購使用的各類物資。

（二）物資管理工作的原則

物資管理工作要堅持按需購置，合理使用，妥善保管，

厲行節(jié)約的原則。在計劃采購中要堅持做到：確實需要，質(zhì)

量優(yōu)良，價格合理。在使用中做到正確使用，精心保管，細

心保養(yǎng)，盡量延長設(shè)備及物資的使用壽命。在物資管理中要

做好物資的采購計劃，倉儲保管和物資的回收利用工作，做

到物盡其用，厲行節(jié)約。

（三）物資的需求及采購程序

1.采購計劃

各部門相關(guān)人員所需各種物資要根據(jù)各部門的實際情

況報送部門負責(zé)人，由負責(zé)人統(tǒng)一填報《物資采購計劃表》，

采購部根據(jù)各部門上報的物資需求計劃，結(jié)合物資在用、庫

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存等情況合理安排采購時間，同時報財務(wù)部備案，預(yù)支采購

備用金及時采購。采購人員按物資采購計劃進行采購，在采

購時要嚴格按照物資需求的采購計劃執(zhí)行。專用物資及技術(shù)

專業(yè)性較強的物資采購，需求部門要派專業(yè)人員與采購人員

共同采購，以保證物資采購的準確。

2.采購時間

各部門提報物資需求計劃時要給采購部門留有采購的

時間，常規(guī)的物資需求要求提前五日之前提報計劃，臨時計

劃用物資應(yīng)比使用日期提前一日提報計劃。對于突發(fā)的臨時

急需物資的采購可不受計劃提報時間限制，及時與部門主管

溝通，由部門主管直接向采購部門要求臨時采購使用，然后

按程序補辦計劃手續(xù)。

3.采購

各類物資的采購統(tǒng)一由各部門主管負責(zé)，采購人員依據(jù)

批準的物資采購計劃進行采購，采購人員持《物資采購申請

表》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，無《物資采購申請表》財務(wù)部

不予辦理借款。各部門的零星、臨時采購及各種專用物資的

采購也必須填寫《物資采購申請表》，按采購程序辦理，要

杜絕無計劃采購、無審批采購。對于不能按采購程序進行管

理的臨時突發(fā)應(yīng)急用物品，可在事先向財務(wù)部通報后自行采

購使用；后補辦相關(guān)計劃審批手續(xù)。

4.入庫與結(jié)賬物資采購后要由倉庫管理員進行驗收并辦

理入庫手續(xù)。使用部門要確定采購物品符合質(zhì)量需求及使用

要求并進行簽字，采購人員在辦理入庫驗收后方可到財務(wù)部

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報銷，所報銷的內(nèi)容應(yīng)與物資采購計劃相符并記錄詳細信息

和發(fā)票，對不合乎質(zhì)量、使用要求的不予報銷。

（四）物資的使用和管理

1.物資采購進貨，由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)后，方可

出庫使用，直接使用的物資在物資到位后要及時補辦物資的

出、入庫手續(xù)。

低值易耗品等使用周期較短（一次性使用）的物品登記

入庫后直接使用，在入庫單備注說明，不另寫出庫單。工具

類等使用周期長的物資，在填寫入庫單后必須登記入賬本，

大件管理落實到人，兩個月進行一次清理盤點。

2.物資倉庫管理要做到入庫及時、保管得當、賬物相符,

倉庫清點要準確，入庫記賬要及時，要及時掌握和申報物資

的庫存情況，以便及時調(diào)整物資的使用和采購計劃。

3.各種專業(yè)工具、辦公設(shè)備等在領(lǐng)用后要建立使用俁管

檔案，使用人員要保證各種工具、設(shè)備、設(shè)施規(guī)范使用、妥

善保管，不得違章、違規(guī)使用。綜合管理部要根據(jù)物資領(lǐng)用

使用保管檔案定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4.部門和個人領(lǐng)用的設(shè)備、設(shè)施、辦公用具等要專人使

用專人負責(zé)，使用管理人員工作變動時要辦理使用、管理交

接手續(xù)，否則綜合管理辦不予辦理調(diào)、離職手續(xù)和工資結(jié)算。

5.綜合管理辦要對在存以及臨時使用的一次性物資、各

種包裝物、廢棄物專門統(tǒng)一管理并及時回收利用。對于報廢

的設(shè)備工具等物資要及時進行使用價值鑒定，做好維修再利

用和處理工作。物資回收處理收入要及時上繳財務(wù)并做好記

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錄。

（五）物資管理工作的獎勵、處罰及責(zé)任確定。

L各部門要根據(jù)實際需要申報物資需求計劃，需求計劃

要做到準確、合理，對因虛報、錯報而引起的物資采購損失,

要追究當事人的責(zé)任并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

2.采購人員因不按采購計劃采購、延誤采購、錯誤采購

以及采購質(zhì)量不合格而影響工期和使用的，要追究采購人員

的責(zé)任并給予扣應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

3.物資需求單位要根據(jù)需要對所需物資的質(zhì)量、性能、

技術(shù)要求等作出明確的采購要求，而且對所使用物資市場情

況及價格要有比較準確的了解，能夠基本預(yù)測所需要采購物

資的價格。

4.采購人員在滿足采購物資的質(zhì)量及使用要求的前提

下，要保證物資采購的價格合理。如采購人員在采購中有高

價購進等營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。

5.物資保管及使用人員在入庫時要嚴把驗收關(guān)，在工作

中如發(fā)現(xiàn)有作弊、瀆職等不良行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。

物資保管使用人員因人為因素造成物資損失的，要追究當事

人的責(zé)任，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

6.對于節(jié)約使用物資、回收利用廢舊物資等有功人員，

依據(jù)節(jié)約物資的價值及貢獻給予相應(yīng)的獎勵。

第二節(jié)檔案管理制度

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一、檔案人員崗位責(zé)任制

（-）努力學(xué)習(xí)政治理論和專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務(wù)技

能和管理水平。忠于職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔

案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并經(jīng)考核取得崗位資格證書。

（二）認真貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行黨和國家

及本系統(tǒng)（行業(yè)）有關(guān)檔案工作的法規(guī)和規(guī)章，認真履行本

公司各項檔案管理規(guī)章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、

擅自復(fù)制等瀆職行為的，要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)

定，追究當事人和直接領(lǐng)導(dǎo)人的行政責(zé)任或刑事責(zé)任。

（三）熟悉本公司和本系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作，了解本公司各類

文件材料的形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。

（四）切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，

保證檔案的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，力爭達到標準化、規(guī)

范化的要求，逐步實現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。

（五）同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒

定，對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析，對已失去保

存價值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析

報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，和有關(guān)人員一起進行認真負責(zé)地銷毀。

（六）保持庫房的整潔衛(wèi)生，檔案案卷排列有序。認真

做好檔案''八防〃工作，堅持做好溫濕度記錄及濕度調(diào)控工作。

定期檢查檔案保管情況，經(jīng)常核對檔案資料，做好記錄，及

時處理檔案保管、保護方面的事故，保證檔案的完整與安全,

最大限度地延長檔案壽命。

（七）編制科學(xué)的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極

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主動地提供檔案資料，做好咨詢服務(wù)工作和檔案利用工作，

嚴格執(zhí)行保密制度，堅持做好查借閱登記和利用效果登記，

注意搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實例和檔案信

息。

（八）積極開發(fā)檔案信息資源，利用室藏檔案編寫一些

有價值的檔案資料，以滿足各項業(yè)務(wù)工作的需要。

（九）積極參加本公司組織的科研課題鑒定會、公司質(zhì)

檢驗收會、初步驗收會等活動，認真接收上述活動形成的應(yīng)

該歸檔的文件材料，并整理歸檔。

（十）做好檔案的統(tǒng)計工作，建立統(tǒng)計臺賬，及時、準

確地向檔案管理部門填報機關(guān)檔案工作統(tǒng)計年報及其他調(diào)

查統(tǒng)計表。

（十一）在做好公司內(nèi)部檔案管理的同時，還要對公司

內(nèi)部各科室和所屬公司的檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

二、檔案保管制度

（-）收進、移出檔案和資料，必須認真清點，嚴格履

行交接手續(xù)。

（-）保管檔案和資料，必須使用符合國家標準和規(guī)范

的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。

（三）檔案資料庫房必須堅固，必須裝備鐵門、鐵窗和

其他防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽

光直射、防有害氣體等〃十防〃設(shè)施。

（四）隨著氣候變化，做好庫房密閉、通風(fēng)、溫濕度調(diào)

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節(jié)，并適時進行除濕或除塵工作，以防檔案霉變。

（五）檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱

覽室分開，但要相對集中，便于管理。

（六）庫房專管人員進出庫房，應(yīng)隨手關(guān)門上鎖，非專

管人員，不得隨意進入庫房。

（七）必須定期檢查、清點庫藏檔案和資料。發(fā)現(xiàn)檔案

霉爛、褪變、破損或賬務(wù)不符時，必須及時追查、處理和修

復(fù)。因失職而損毀、丟失檔案資料者，按檔案法規(guī)嚴肅處理。

（八）檔案管理人員工作變動時，必須將所保管的檔案

和資料清點移交，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。

三、檔案復(fù)制制度

（一）要遵循保密原則，凡涉及保密的檔案不得復(fù)制。

（-）復(fù)制檔案中的內(nèi)容，須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，由檔案管

理人員進行復(fù)制。

（三）破損的檔案，檔案員要及時修改和復(fù)制。

（四）對利用較多的檔案，可復(fù)制數(shù)份，以利用使用，

并保護原檔案，減少檔案的磨損。

四、檔案查借閱制度

（一）本著方便工作、滿足利用的原則，檔案資料一般

不予借出，須在檔案室、閱文室內(nèi)查閱。

（二）本處有關(guān)科室因工作需要需借閱檔案，原則上只

能在閱文室內(nèi)查閱，確實要借出的檔案，必須經(jīng)分管處長簽

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批，方可辦理借閱手續(xù)，借閱時間一般不超過一周。

（三）外公司來查找利用檔案者，一律憑公司介紹信，

經(jīng)本處領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，有關(guān)部門派人陪同，方可查閱。

（四）借閱者不準在檔案材料上劃杠、打圈、勾畫，不

準涂改撕毀，不準將檔案材料帶回家或放在不安全的地方，

更不準將檔案保密內(nèi)容外泄。

（五）查閱檔案時，禁止吸煙、喝水、防止燒毀、水漬

檔案。

（六）借閱者歸還檔案時，應(yīng)填寫利用效果信息反饋，

認真履行交接簽字手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)有撕毀、涂改和損壞現(xiàn)象，

按照檔案法規(guī)有關(guān)條款及追究責(zé)任。

五、檔案庫房管理制度

為了加強檔案庫房管理，做好檔案的保管和保護工作，

確保檔案的完整與安全，特制定本制度。

（一）保持庫房內(nèi)清潔衛(wèi)生，整齊美觀，堅持不定期查

庫，并認真做好記載。

（二）注意庫房安全。庫內(nèi)嚴禁存放易燃、易爆物品及

雜物。進出庫房隨時關(guān)門上鎖，不允許非庫房管理人員進入

庫內(nèi)。

（三）定時測量記錄庫內(nèi)溫度。要求庫內(nèi)溫度控制在

14-24℃,相對濕度控制在45%—60%范圍內(nèi)，并注意做好空

調(diào)機和去濕機的定時開關(guān)工作。

（四）搞好庫內(nèi)防盜、防火、防塵、防潮、防磁、防高

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溫、防蟲、防鼠、防有害氣體等〃十防〃工作。

（五）遇有特殊情況，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門報告,

保護現(xiàn)場不受破壞。

六、檔案立卷歸檔制度

（-）歸檔范圍

凡是本公司在各項活動中直接形成的具有查考利用價

值的各種門類、各種載體的文件材料、圖表、賬簿、聲像、

照片、實物以及上級印發(fā)需要本公司長期執(zhí)行和落實的各項

規(guī)定、制度等均屬歸檔范圍。

（二）歸檔時間

L各項管理工作形成的文件材料，各科室應(yīng)在工作完成

后及時向綜合檔案室移交。

2.財務(wù)會計檔案，由財務(wù)科按照歸檔要求整理裝訂成冊,

保管一年后移交給綜合檔案室。

（三）歸檔要求

1.歸檔的文件材料一般一式一份，本公司發(fā)文、供貨項

目檔案一式兩份，檔案按上級要求制定份數(shù)。

2.自己撰寫的歸檔文字材料，必須用碳素墨水和黑墨水

書寫，禁止圓珠筆、復(fù)寫紙書寫，粘貼裝訂要符合檔案技術(shù)

保護要求。

3.歸檔的文件材料必須整齊、清潔、字跡清楚，便于利

用。

4.歸檔的文件材料必須層次分明，符合形成規(guī)律。

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5.歸檔的文件材料必須完整、系統(tǒng)、準確的反映各職能

部門在各項活動中真實內(nèi)容的歷史過程。

（四）歸檔手續(xù)

移交檔案時要認真履行交接手續(xù)，填寫檔案移交登記

表，一式兩份，經(jīng)清點無誤，雙方簽字后，各自保管一份，

以備查找、負責(zé)。

七、文書材料歸檔制度

（-）本公司形成的各種專業(yè)內(nèi)容、各種載體（紙張、

膠卷、磁帶）、各種形式（如文件、文字材料、圖紙、圖表、

聲像一一即照片、錄像、錄音等）各類檔案均須及時送本機

關(guān)綜合檔案室歸檔。

（二）凡屬本處職能工作所應(yīng)當負責(zé)貫徹執(zhí)行及憑借指

導(dǎo)本機關(guān)職能工作的，凡記述本處實際工作或生產(chǎn)技術(shù)活動

歷史面貌的文件（包括正式文件和一般文件材料?）電報、圖

紙（含底圖）圖表、報表簿冊（即各種登記簿、賬簿、名冊）

和錄音、錄像、照片等均須向綜合檔案室歸檔。

（三）歸檔工作，務(wù)須保證歸檔文件材料的種類、稿本、

份數(shù)以及每件文件的頁數(shù)均須齊全完整。

（四）凡歸檔的文件材料，須在〃保持文件之間的歷史聯(lián)〃

的同時按文件的保存價值（即永久、長期、短期）組成俁管

公司（案卷）編目歸檔。

（五）歸檔文件材料中的文件與電報應(yīng)逐一分類立卷。

正件與附件、印件與定稿、請示與批示、轉(zhuǎn)發(fā)文件的批文與

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原文、多種文字形成的同一文件不得分開立卷。

（六）按年度歸檔的檔案（如文書、會議……檔案等），

跨年度的請示與批復(fù)一并歸入復(fù)文件，沒有復(fù)文的請示歸入

請示年；跨年度的規(guī)劃歸入針對的第一年；跨年度的會議文

件歸入會議開幕年；非訴訟案材料，歸入結(jié)案年。

（七）卷內(nèi)文件必須排列有序。一般按責(zé)任者一一問題

——時間排列，使同一文件的正件在前附件在后，印件在前

定稿在后，重要文件的歷次稿件依次排在定稿之后；非訴訟

案件卷，結(jié)論、決定、判決性的文件材料在前依據(jù)材料在后。

（八）卷內(nèi)文件，應(yīng)按排列順序逐件逐頁編所在頁號或

件號。即：裝訂的卷，在有文字的每頁文件的下面右上角，

背面左上角編全卷文件統(tǒng)一的順序頁號；不裝訂的卷，應(yīng)在

每份文件首頁右上角加蓋檔號章，在章內(nèi)填上順序件號；圖

表和聲像材料，應(yīng)在裝具上或在聲像材料的背面逐件編號。

（九）凡歸檔案卷，不論永久、長期和短期保存價值，

均須按規(guī)定格式逐卷填寫內(nèi)文件目錄和備考表。

1.填寫目錄時,不得隨便改變和簡化文件題名（即標題）;

2.對沒有題名或題名（如通知）不能反映文件實質(zhì)內(nèi)容

的文件，應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容予以擬制；

3.對沒有責(zé)任者（即作者），年、月、日的文件，要考

證清楚，補齊后填入有關(guān)項內(nèi)；

4.會議記錄、應(yīng)填寫每次會議的時間和主要內(nèi)容；

5.填寫卷內(nèi)文件目錄的字跡要工整；

6,填寫卷內(nèi)文件的情況說明，應(yīng)逐項填寫在備考表內(nèi)。

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無需說明的卷，亦應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和立卷的時間

填上；

7.卷內(nèi)文件目錄置于卷首，備考表置于卷尾。

（十）聲像材料應(yīng)用文字標出所攝聲像的人、物名稱、

身份（或職務(wù)）及其活動時間、地點、中心內(nèi)容和攝錄者。

（十一）凡歸檔的文件材料?，均須去掉訂書針、別針、

大頭針等金屬物；如有破損者，應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱；如

有字跡擴散褪變者，應(yīng)復(fù)制，復(fù)制件與原件一并歸檔。

（十二）凡歸檔的文件、材料，均須裝訂。凡裝訂的案

卷，須按卷內(nèi)文件目錄在其首、備考表在其尾，卷內(nèi)文件依

預(yù)先后排列的順序理齊，做到右、下側(cè)齊整；采直徑1—L5

毫米粗細的紗繩和用〃三孔一線〃裝訂法裝訂；凡不裝訂的案

卷，應(yīng)用細線和縫紉機裝卷內(nèi)文件逐件裝訂。

（十三）歸檔文件材料的卷皮、卷盒和卷內(nèi)文件目錄、

備考表、案卷目錄等，必須符合檔案部門規(guī)定的標準和規(guī)范,

并按規(guī)定格式和要求填寫清楚。

（十四）歸檔案卷的標題要簡明、確切地反映卷內(nèi)文件

內(nèi)容，一般應(yīng)由卷內(nèi)文件的負責(zé)者（即作者）、內(nèi)容和名稱

等部門組成，對責(zé)任者簡稱的使用，要通俗易懂，保持一致。

八、檔案移交制度

（一）國家規(guī)定應(yīng)向當?shù)貦n案館移交的永久和長期俁管

檔案，本處必須按規(guī)定時間辦理移交手續(xù)，并妥善保管交接

憑證，還應(yīng)在檢索工具上注明。

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（二）檔案工作人員調(diào)離工作后，必須辦完移交手續(xù)后,

方可離崗辦理調(diào)離手續(xù)。

（三）對檔案收進、移出、利用銷毀的情況要認真登記,

為統(tǒng)計和移交工作做好準備。

（四）移交登記要本著實事求是的原則，既要有綜合性

的報表，又要有詳細的明細表，要做到賬物相符、賬表相符。

第三節(jié)常規(guī)管理制度

一、文檔管理制度

本項目的文檔管理包括文件、資料、證照、證函等，按

照分類歸檔，分工管理的原則，由綜合辦公室及各部門指定

專人管理，具體管理條例如下：

（-）文件管理：

L文件包括：會議記錄、會議決議、申請報告、通知批

復(fù)、來函來電、規(guī)章制度、管理辦法、工作計劃等：

2.行政文件由行政部指定專人管理，部門文件由各部門

指定專人管理，文件管理人要及時對各類文件分類歸檔、編

號管理。

3.公司人員開會、學(xué)習(xí)帶回的文件及資料要根據(jù)其性質(zhì)

及時送交各部門文件管理人統(tǒng)一管理，不得個人保存。

4.文件的閱批與分轉(zhuǎn)：文件接收人要根據(jù)文件內(nèi)容和性

質(zhì)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送項目負責(zé)人親自閱批

后分送承辦部門閱辦。

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5.文件的傳閱與催辦：傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)

定，不得將秘密的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將

文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得泄露內(nèi)容。閱

讀文件應(yīng)抓緊時間，當天閱完后應(yīng)在下班前將文件交還文件

管理人。閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。

如有領(lǐng)導(dǎo)〃批示〃〃擬辦意見〃，各部門負責(zé)人要責(zé)成有關(guān)部門

和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。文件閱完

后，應(yīng)送交文件管理人，切忌橫傳。

6.文件的起草：行政文件由行政部起草，部門文件由各

部門起草，起草的各類文件應(yīng)形成統(tǒng)一格式，起草的各類文

件經(jīng)項目負責(zé)人審批后方可形成正式文件報、抄、發(fā)給各級

部門。

7.文件的使用包括借閱、復(fù)印等，文件的使用按使用管

理規(guī)定程序執(zhí)行。

8.文件使用審批權(quán)限：普通文件由部門負責(zé)人審批，重

要文件由項目負責(zé)人審批，機密文件由項目負責(zé)人交由公司

董事長審批。

9.文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使用的

文件負全部責(zé)任°

10.文件使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即

向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

11.審批后的《文檔使用申請表》由文件管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（二）資料管理：

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L資料包括項目資料、人事資料、申報材料、合同資料、

工資資料、發(fā)票憑證、技術(shù)圖紙、技術(shù)標準、產(chǎn)品資料、操

作規(guī)程、業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料、銷售臺賬等。

2?各類資料分由各部門指定專人管理，資料管理人要及

時對各種資料分類歸檔、編號管理。

3,各類項目資料、人事資料、申報材料等由行政部指定

專人管理。

4.各類合同資料、工資資料、發(fā)票憑證等由財務(wù)部指定

專人管理。

5.各類工程資料、技術(shù)圖紙、技術(shù)標準、產(chǎn)品資料、操

作規(guī)程等分別由生產(chǎn)部指定專人管理。

6.各類業(yè)務(wù)單據(jù)、客戶資料、銷售臺賬等由營銷部指定

專人管資料分類歸檔要求：資料完整齊全。根據(jù)資料內(nèi)容合

并整理建檔。根據(jù)資料的歷史編號。案卷標題簡明確切、便

于查詢。

7.資料管理人要做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫等工作，定期檢查。

8,資料的使用包括借閱、復(fù)印等，資料的使用按《使用

管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

9.資料使用審批權(quán)限；普通資料由部門負責(zé)人審批，重

要資料由項目負責(zé)人審批，機密資料由公司董事長審批。

10.資料使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使用的

文件負全部責(zé)任。

.資料使用人應(yīng)妥善保管，如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即

24

向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

12.審批后的《文檔使用申請表》由資料管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（三）證照管理：

L證照文件是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文

等，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)

登記證等。

2.公司證照由行政部統(tǒng)一管理。

3.證照的使用包括借用、復(fù)印、掃描、翻拍等。

4.證照的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

5.證照的使用須項目負責(zé)人審批。

6.證照使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使用的

證照文件負全部責(zé)任。

7?證照文件使用人應(yīng)妥善保管，如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)

立即向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

8.未使用的證照文件，要及時退還證照管理人。

9審批后的《文檔使用申請表》由證照管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（四）證函管理：

L證函文件包括；證明、介紹信、法定代表人證明書、

授權(quán)委托書等。

2.公司證函文件由行政部統(tǒng)一開出。嚴禁開出空白證函

文件。

3,證函文件要按公司規(guī)定統(tǒng)一格式開具，常用證函文件

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格式見附件。

4.證函文件的使用按《使用管理》規(guī)定程序執(zhí)行。

5,證函文件的使用需經(jīng)項目負責(zé)人的審批。

6.證函文件使用人要填寫《文檔使用登記表》，并對使

用的證函文件負全部責(zé)任。

7,證函文件使用人應(yīng)妥善保管，如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)

立即向行政部匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失。

8.未使用的證函文件，應(yīng)立即退還證函管理人。

9.審批后的《文檔使用申請表》由證函管理人存檔，作

為《文檔使用登記表》的憑證。

（五）使用管理：

L文檔使用包括借閱、復(fù)印、借出、掃描、翻拍、開出

等方式。

2,使用程序：使用人申請一在行政部領(lǐng)填文檔使用申請

表一部門負責(zé)人審批一項目負責(zé)人審批一填寫《文檔使用登

記表》一使用一歸還一填寫《填寫使用登記表》。

3.行政部要仔細核實《文檔使用申請表》的審批是否符

合各類文檔使用要求。

4.文檔借閱由行政部根據(jù)《文檔使用申請表》中審批意

見，調(diào)用文檔供使用人閱讀，閱后立即交還文檔管理人。

5.文檔復(fù)印由行政部根據(jù)《文檔使用申請表》中審批意

見，統(tǒng)一復(fù)印并加蓋〃再復(fù)印無效〃章，復(fù)印完畢立即交還文

檔管理人。

6.文檔借出由使用申請人憑經(jīng)權(quán)限審批后的《文檔使用

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申請表》，到文檔管理人借出文檔，并填寫《文檔使用登記

表》，歸還后填寫《文檔使用登記表》。

7.文檔掃描、翻拍由行政部根據(jù)《文檔使用申請表》審

批意見，統(tǒng)一掃描、翻拍后交給使用申請人，使用申請人必

須保證掃描、翻拍件的安全使用，并承擔全部責(zé)任。

8.文檔開出指需要開具的證函文件，由行政部根據(jù)《文

檔使用申請表》中審批意見開具證明函件，證明函件需要加

蓋印章的，使用申請人要按《印章管理制度》規(guī)定程序操作。

9.《文檔使用申請表》應(yīng)包括編號、申請人、資料類型、

所辦事宜、使用方式、使用數(shù)量、使用時間等內(nèi)容（見附表）。

10.《文檔使用登記表》應(yīng)包括使用人、使用方式、使用

時間、歸還時間等內(nèi)容，詳見附表。

二、公章管理制度

為規(guī)范項目印章的管理，維護企業(yè)形象和合法權(quán)益，實

現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化，為了進一步加強項目公章的

使用、借用規(guī)范，做好公章的保管工作，特制定以下公章使

用管理制度。

（一）分類：公司的印章根據(jù)用途類別分為公司公章、

財務(wù)專用章、法人章。

（二）使用范圍：

1.公司對外簽發(fā)的文件。

2.公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3,由公司出具的證明及有關(guān)資料

27

4.公司對外提供的財務(wù)報告。

5.公司章程、協(xié)議。

6.員工的調(diào)動、任免及聘用。

7.財務(wù)專用章及法人章主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)

等。

（三）使用制度：

L各類印章的使用須嚴格登記程序，完成審批手續(xù)后方

可用印。不符合規(guī)定和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、資料、合

同等，公章保管人有權(quán)拒印。

2.任何情況不得攜出各類公章或外借。若因工作需要，

確需將印章帶出，需提交申請，經(jīng)項目負責(zé)人批準，方可帶

出，公章帶出期間，只可將公章用于申請事由，并對公章的

使用承擔一切責(zé)任。

3.各類公章的保管人嚴格執(zhí)行公司印章管理制度，不得

私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而違規(guī)用

早。

4.保管人員不在時由總經(jīng)理指定人代管，雙方做好印章

的交接手續(xù)。

5.公章一般不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)

等，如遇特殊情況時，必須經(jīng)項目負責(zé)人批準，由經(jīng)辦人在

需蓋文件蓋章處背面簽字方可蓋章，公章一般應(yīng)在上班時間

內(nèi)使用，如無特殊情況，下班后停止使用公章。

6.如遇特殊情況，需要以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、

訂購單等，由專業(yè)人員審核，項目負責(zé)人批準后方可蓋章（對

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加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位

置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰）。

（四）保管制度：

L印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、

收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信

息。

2.印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自

委托他人代管。

3.印章管理員如因工作變動，應(yīng)及時上繳印章，并與新

印章管理員辦理交接印章手續(xù)，以免貽誤工作。

4.非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應(yīng)的

責(zé)任。

5.印章應(yīng)及時維護、確保其清晰、端正。

6.印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護現(xiàn)場，管理員應(yīng)

及時向項目負責(zé)人進行報告，并備案配合查處。

三、項目協(xié)調(diào)制度

（一）協(xié)調(diào)原則：

L守法是組織與協(xié)調(diào)工作的第一原則，在相關(guān)法律法規(guī)

的許可范圍內(nèi)去協(xié)調(diào)、去工作，面對招標單位，更應(yīng)該嚴格

遵守法律法規(guī)，只有這樣，才能做好組織與協(xié)調(diào)工作。

2.組織協(xié)調(diào)要維保公正原則：要站在項目的立場上，公

平的處理每一個糾紛，一切以最大的項目利益為原則，做好

組織與協(xié)調(diào)工作，就必須按照合同的規(guī)定，維護合同雙方的

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利益，這樣，最終才能最大的經(jīng)濟效益。

3.協(xié)調(diào)與控制目標與一致的原則：在整個項目的實施過

程中，應(yīng)該注意各部門職能的相互配合和統(tǒng)一，不能有所偏

廢，協(xié)調(diào)與控制的目標是一致的，不能脫離目標去協(xié)調(diào)，不

能強調(diào)某一目標而忽視其他目標。

（二）項目內(nèi)部協(xié)調(diào)制度：

L項目內(nèi)部人際關(guān)系的協(xié)調(diào)應(yīng)依據(jù)各項規(guī)章制度，通過

做好思想工作，加強教育培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)等方法實現(xiàn)。

2.項目負責(zé)人建立詳細的負責(zé)系統(tǒng)，做到項目各要素活

動有人操作、有人檢查運行情況，防止因為責(zé)任不清相互推

諉。

3.做好項目計劃的編制、平衡工作，并認真執(zhí)行計劃。

4,充分發(fā)揮項目控制部門的項目調(diào)度作用，加強調(diào)度工

作，排除障礙。

（三）項目外部協(xié)調(diào)制度：

L與采購單位的請示、報告一般應(yīng)通過項目負責(zé)人進行,

以保證傳遞信息的完整、統(tǒng)一。

2.項目負責(zé)人應(yīng)直接向采購單位代表請示、匯報工作。

3.提交的報告、發(fā)文等均應(yīng)經(jīng)項目負責(zé)人審核批準并加

蓋項目部公章后才能發(fā)出，發(fā)文應(yīng)有專門立檔的簽收記錄表

和有關(guān)人員簽字。

4.采購單位給項目部的批示、發(fā)文等應(yīng)單獨立檔保存、

5.指導(dǎo)日常工作的月、周工作計劃，管理月報由信息服

務(wù)師準時報送采購單位。

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6.及時收集采購單位的反饋意見，對其投訴和不滿應(yīng)及

時向項目負責(zé)人和總公司匯報，并做出相應(yīng)處理。

7,與對方領(lǐng)導(dǎo)的不定期溝通，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。

四、辦公用品使用制度

（-）目的：為了規(guī)范辦公用品的管理，使之既滿足員

工工作需要又杜絕鋪張浪費，針對項目具體的辦公用品使用

情況特制定本制度。

（-）適用范圍：適用于項目辦公用品的采購、保管、

領(lǐng)用及報廢等管理。

（三）辦公用品分類：辦公用品分為消耗品、耐用品及

特殊用品三類。

1.消耗品：系指容易消耗，無法重復(fù)使用的用品，如：

水筆、圓珠筆、鉛筆、熒光筆、筆記本、橡皮擦、回形針、

訂書針、打印墨盒、贈紙、硒鼓等。

2.耐用品：系指能重復(fù)使用并能保持原有形態(tài)和性能的

用品。耐用品文具如有遺失應(yīng)由個人自購。平時使用如有故

障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如：U盤、訂書機、啟釘器、

計算器、筆筒、小刀、尺子等。耐用品文具需列入離崗移交

范疇；服務(wù)年限1年以內(nèi)（含），如有遺失，照價賠償。服

務(wù)年限1年以上，耐用品單價在XX元（含）以上的，如有

遺失，照價賠償。

3.特殊用品：系指某些部門人員為進行其專業(yè)工作需要

的特殊用品。如：財務(wù)部常用的憑證等。

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4.領(lǐng)用分類：根據(jù)辦公用品的使用性質(zhì)，將辦公用品分

為公用品和私用品兩類，私用品由使用人個人領(lǐng)用，公用品

由部門專門指定人員統(tǒng)一領(lǐng)用。

（1）個人領(lǐng)用：系個人使用保管用品，如水筆、橡皮

擦、筆記本、筆芯等。

（2）部IJ領(lǐng)用：系本部門共同使用用品，如打印紙、

打印墨盒等。

（四）管理規(guī)定：

L申購規(guī)定：

（1）各部門應(yīng)于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的

辦公用品需求計劃，填寫《辦公用品采購申請單》，經(jīng)部門

負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交綜合辦。

（2）綜合辦統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經(jīng)

核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購申請單》，于次月1日

前經(jīng)綜合辦經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，交采購部采購。

（3）各部門辦公用品領(lǐng)用經(jīng)辦人根據(jù)本部門的《辦公

用品采購申請單》所列明細，于每月5日前向綜合辦領(lǐng)用并

發(fā)放到本部門員工手中。

（4）各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門填

寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的

原因，經(jīng)部門負責(zé)人、綜合辦經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由

采購部負責(zé)實施采購任務(wù)。

2.采購規(guī)定：

（1）為有效完成采購任務(wù)，原則上由采購部負責(zé)實施

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采購任務(wù)。

（2）對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助采購

部共同進行采購°

（3）臨時急需辦公用品可經(jīng)綜合辦和采購部同意后由

使用部門自行采購。

（4）對單價大于X元以上辦公用品的采購，應(yīng)先進行

詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后，

方可實施采購任務(wù)。

3.辦公用品入庫規(guī)定

（1）辦公用品入庫前由綜合辦指定專人進行驗收，對

于符合規(guī)定要求的，由綜合辦公用品管理人員登記入庫，并

填寫《辦公用品入庫登記表》。對不符合要求的，由采購人

員負責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。

（2）辦公用品采購發(fā)票應(yīng)由綜合辦經(jīng)理簽字確認入庫

后，方可報銷。

4.辦公用品領(lǐng)用

（1）員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登表》。

（2）員工領(lǐng)用單價在人民幣X元以上的辦公用品，須

填寫《固定資產(chǎn)購買申請表》，說明理由，經(jīng)部門主管、部

門分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦審核，總經(jīng)理審批。

5.辦公用品使用

（1）嚴禁員工將辦公用品帶出項目挪作私用。

（2）凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)指定

專人負責(zé)保管。

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（3）項目員工使用辦公用品必須堅持科學(xué)、合理、節(jié)

約、愛護的原則，節(jié)省使用易耗品，正確使用非易耗品。對

于項目內(nèi)部文件資料，提倡使用二手紙。

（4）辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。

第四節(jié)車輛運輸管理

一、安全運輸責(zé)任制

（-）認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，

遵守國家法律法規(guī)和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，守法經(jīng)營，落實各

級交通主管部門的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知

識，最大限度地控制和減少道路交通事故的發(fā)生。

（二）道路運輸經(jīng)營者負責(zé)經(jīng)營許可范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)

工作，是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對安全生產(chǎn)工作負總責(zé)。

（三）聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛?cè)藛T，并與駕

駛員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將責(zé)任書內(nèi)容分解到每個工作環(huán)

節(jié)和工作崗位，職責(zé)明確，責(zé)任分清，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)

任制。

（四）積極參與各項安全生產(chǎn)活動，設(shè)立安全生產(chǎn)專項

經(jīng)費，保證安全生產(chǎn)工作的開展。

（五）落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原

因不查清不放過；事故責(zé)任者沒處理不放過；整改措施不落

實不放過；教訓(xùn)不吸取不放過。

（六）建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按

34

時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術(shù)狀況良好。

二、安全運輸操作規(guī)程

（一）嚴格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴肅安

全生產(chǎn)操作規(guī)程，落實各項安全生產(chǎn)工作制度，組織開展安

全生產(chǎn)活動和安全知識學(xué)習(xí)，提高全員安全生產(chǎn)意識。

（二）對道路運輸駕駛?cè)藛T要求做到“八不”。即：“不

超載超限、不超速行車、不強行超車、不開帶病車、不開情

緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車”。保證精力

充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。

（三）做好危險路段記錄并積極采取應(yīng)對措施，特別是

山區(qū)道路行車安全，要做到“一慢、二看、三通過”。

（四）不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)呢浳铮伞?/p>

行政法規(guī)規(guī)定必須辦理有關(guān)手續(xù)后方可運輸?shù)呢浳?，?yīng)當按

規(guī)定查驗有關(guān)手續(xù)，符合要求的方可承運。

（五）保持車輛良好技術(shù)狀況，不擅自改裝營運車輛。

（六）做到反三違：不違反勞動紀律，不違章指揮，不

違反操作規(guī)程。

（七）發(fā)生事故時，應(yīng)立即停車、保護現(xiàn)場、及時報警、

搶救傷員和車輛財產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。

（八）采取必要措施，防止車輛脫落、揚撒等。

（九）不違章作業(yè)，駕駛?cè)藛T連續(xù)駕駛時間不超過4小

時。

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三、安全運輸監(jiān)督檢查制度

（-）每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查安全

生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱患整改、應(yīng)急預(yù)

案、有關(guān)法律法規(guī)及會議精神的學(xué)習(xí)貫徹落實情況，并做好

記錄。

（二）做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行

車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時修復(fù)后方可出車。

（三）裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。

（四）不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。

（五）檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全

生產(chǎn)操作規(guī)程。

（六）檢查消防設(shè)施是否安全有效。

（七）建立安全生產(chǎn)獎懲制度，依制度進行獎懲。

四、消除安全運輸事故隱患制度

為落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強道路運輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：

（一）對交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患整改事

項，按時逐項予以整改、落實。

（-）每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全

隱患立即通知整改，并立即抓好落實，及時消除。

（三）駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應(yīng)性檢

查。

（四）每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位

36

檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，不消除隱患不得出車。

（五）裝載車輛時，須檢查超載及危險品等情況，確認

無誤后方可出車。

（六）要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)

定。

（七）車輛經(jīng)檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改,

整改不到位不得出車。

（八）定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛

機件等進行自查自糾。

（九）對安全隱患不及時整改的責(zé)任者給予從嚴追究。

（十）建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)I,

舉一反三，組織研究和探討新技術(shù)應(yīng)用。

五、駕駛員安全管理制度

（-）公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通

安全法》、《中華人民共和國道路運輸條例》及有關(guān)交通安

全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的

規(guī)章制度。

（二）駕駛員須與公司簽訂聘書，聘用條件為：

L須持有合法的駕駛執(zhí)照；

2.年齡不超過XX周歲；

3.取得道路運輸管理部門頒發(fā)的從業(yè)資格證；

4.經(jīng)公司組織對其進行面試、理論和機械常識考核、道

路駕駛技術(shù)測試合格。

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（三）駕駛員的管理、宣傳、教育

1.本公司聘用的駕駛員應(yīng)當樹立良好的職業(yè)道德和敬業(yè)

精神，為采購方安全、及時、便捷、舒適的運輸服務(wù)。

2.駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)

常檢杳車輛的主要機件。每月至少用半天時間對自己所開車

輛進行檢修，確保車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)、車

外和引擎的清潔）。駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。

不會檢修的，應(yīng)立即報告管理人員，并提出具體的維修意見

（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)批準，不許私

自將車輛送廠維修。

3.駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢

查，出車時一定保證證件齊全。行車里程超過四小時的，須

配兩名駕駛員，駕駛員連續(xù)駕駛不得超過四小時。

4.公司將不定時、經(jīng)常性的對駕駛員進行安全教育、職

業(yè)道德教育、業(yè)務(wù)知識和操作規(guī)程培訓(xùn)和考試，考試不合格

的，不得上車。

（四）凡我公司聘用的駕駛員，須遵守《安全行車十一

條禁令》禁令，違反者一律解聘。

六、車輛安全管理制度

（一）車輛的年度檢驗、上戶、轉(zhuǎn)籍、技術(shù)檢測、維護

保養(yǎng)由公司負責(zé)組織實施。

（二）凡我公司的貨營運車輛均應(yīng)參加保險，投保險種

包括：車輛損失險、第三者責(zé)任險、承運人責(zé)任險、駕駛員

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人身意外險。

（三）車輛必須具有良好的技術(shù)方可參加營運，為俁證

車輛的安全運行，必須按規(guī)定進行二級維護，并配備各種有

效的安全裝置和車輛，如滅火器、防滑鏈、防護網(wǎng)、鐵鍬等。

（四）車輛必生故障必須及時修復(fù)，特別是危及行車安

全的重大隱患，如制動、轉(zhuǎn)向、車輛、燈光裝置等。嚴禁車

輛帶病出場、出站。

（五）嚴禁超員、超載行駛，嚴禁客貨混裝，嚴禁超速

行駛。

（六）車輛在運行途中，駕駛員應(yīng)主動做好車輛的自檢

自查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

（七）車輛必須按規(guī)定位置停放，嚴禁在辦公樓前、加

油站、八字坡、油庫、生活區(qū)亂停亂放。

（八）安全行車十一條禁令：

L嚴禁無駕照、無從業(yè)資格證人員駕車；

2.嚴禁違反行車命令行車；

3.嚴禁酒后駕車、疲勞行車；

4.嚴禁超員、超載行駛；

5.嚴禁車輛帶病行駛；

6.嚴禁員工攜帶易燃、易爆危險品乘車；

7,嚴禁車未停穩(wěn)時上下車；

8.嚴禁在通過無人看守鐵路道口時與火車搶道；

9.嚴禁發(fā)動機運轉(zhuǎn)中加油；

10.嚴禁直流供油、嚴禁冬季明火烤車；

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11.嚴禁雨雪道路和涉水后高速行駛。

七、車輛技術(shù)管理制度

為了保證營運車輛技術(shù)質(zhì)量，防止事故發(fā)生，根據(jù)公司

安全管理規(guī)定，特制定此制度：

（一）車輛檔案管理

1.新車行駛證、營運證、附加費證、購車發(fā)票、附加費

收據(jù)復(fù)印件及車輛照片等有關(guān)行車資料交給公司，建立車輛

基本情況檔案；

2.車輛駕駛員要在每月25日前將車輛的月行程里程、保

養(yǎng)維修、肇事情況上報公司安技部登記，由安技部負責(zé)人核

實后填寫車輛技術(shù)登記；

3.車輛重要部件或證件如有改動，應(yīng)將改動情況報公司

登記備案；

（二）車輛檢查

L駕駛員平時出車前后要做好檢查，嚴禁帶病營運，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況輕重罰X至X元；

2.公司每季將定期或不定期地對車輛進行檢查，車輛技

術(shù)狀況必須達到以下標準：

（1）車輛號牌齊全、清晰，安裝位置正確，無遮擋物;

（2）燈光、喇叭、雨刮器、觀后鏡等裝置齊全有效；

（3）發(fā)動機汽缸工作正常，無異響、漏油、漏水等現(xiàn)

象；

（4）轉(zhuǎn)向裝置操作靈活，無過緊或過松現(xiàn)象，高速行

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駛時車輛不會出現(xiàn)跑偏或擺頭現(xiàn)象；

（5）制動系統(tǒng)良好，符合國家制動規(guī)范要求，前后四

輪的定位準確；

（6）車輛各種線路完好，接放安全牢固；

（7）車輛保持良好，車輛胎冠上的花紋深度不得少于

3.2mm；

（8）其他部件符合安全行車標準。

3.公司營運部管理人員上路檢查車輛行駛情況時，在出

示檢查證后，駕駛員必須停車配合，如發(fā)現(xiàn)車輛狀況不佳的

或違反公司安全管理規(guī)定的，管理人員有對車輛進行停駛、

回場檢查的權(quán)力。

（三）車輛保養(yǎng)和審驗

L關(guān)于車輛二級維護、季檢、年審。

（1）車輛每季進行一次二級維護，維修廠必須具有XX

市交通局核準的修配廠；

（2）車輛進行二級維護后，駕駛員要將二級維護單交

到公司備案，再到市交通局客運管理分局簽章；

（3）嚴禁車輛不進廠檢測而取得二級維護單等弄虛作

假現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，除了重新進行二級維護外，公司將

對駕駛員進行XX元至XX元的罰款；

（4）車輛每年進行綜合檢測年審一次。

2.按規(guī)定參加交警、運管部門組織的檢測、年檢、年審。

3.車輛每行駛5萬公里必須進行中修；

4,車輛每行駛10萬公里必須進行大修；

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（四）車輛報廢規(guī)定

1.報廢條件：凡車輛技術(shù)經(jīng)濟情況達到下列條件之一者,

應(yīng)予以報廢。

（1）車輛超期使用，主要總成部件磨損腐蝕或嚴重損

壞，性能工況嚴重下降，無修復(fù)價值；

（2）因交通事故造成主要總成或大部分零件嚴重損壞,

已無修復(fù)價值；

（3）累計行駛里程達到50萬公里以上或經(jīng)過三次大修

以上，且零部件損壞嚴重的老舊車；

（4）車輛經(jīng)過長期使用，耗油量超過國家定型車出廠

標準規(guī)定值15%的。

（5）經(jīng)修理和調(diào)整后仍達不到國家對機動車運行安全

技術(shù)條件要求的；

（6）經(jīng)修理和調(diào)整或采用排氣污染控制技術(shù)后，排放

污染物仍超過國家規(guī)定的汽車排放標準的o

2.報廢程序

（1）駕駛員申請報廢，經(jīng)公司核準報市車管所批準，

從批準之日起列入報廢車，停止營運。

（2）車輛申請報廢，經(jīng)公司核準，三個工作日內(nèi)把報

廢車輛的有關(guān)證件交還給公司。

（3）報廢車輛由公司辦公室備案

八、《安全駕駛保證書》

為確保加強車輛安全管理工作，實現(xiàn)車輛科學(xué)化、制度

化、規(guī)范化管理，確保公司生產(chǎn)、銷售等工作正常進行，本

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