債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書范本甲方（債權(quán)人）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]乙方（債務(wù)人）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于：1.乙方于[具體日期]向甲方借款人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），雙方簽訂了編號為[借款合同編號]的《借款合同》，甲方已依約向乙方提供了借款。截至本協(xié)議簽訂之日，乙方尚欠甲方借款本金人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）及利息人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方為了改善其財務(wù)狀況，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，擬將甲方對其享有的上述債權(quán)轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。3.甲方同意將其對乙方享有的上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的基本情況1.1債權(quán)金額甲方對乙方享有的債權(quán)本金為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），利息為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），總計債權(quán)金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。1.2股權(quán)作價經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方的上述債權(quán)全部轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)，股權(quán)作價以債權(quán)金額為基礎(chǔ)確定，即甲方以人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）的債權(quán)作價認(rèn)購乙方的股權(quán)。1.3股權(quán)比例乙方目前的注冊資本為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），本次債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)完成后，甲方將持有乙方[X]%的股權(quán)，乙方的注冊資本將增加至人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。具體股權(quán)比例以工商登記機關(guān)最終核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。第二條債權(quán)的確認(rèn)2.1債權(quán)憑證甲方應(yīng)向乙方提供證明其對乙方享有本協(xié)議第一條所述債權(quán)的相關(guān)憑證，包括但不限于《借款合同》、借款借據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證等。乙方應(yīng)在收到上述憑證后[X]個工作日內(nèi)進行審核，并向甲方出具書面確認(rèn)函，確認(rèn)甲方對乙方享有本協(xié)議約定的債權(quán)。2.2債權(quán)無瑕疵甲方保證其對乙方享有的債權(quán)是合法、有效、無瑕疵的，不存在任何爭議、糾紛或其他權(quán)利限制。如因甲方債權(quán)存在瑕疵給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三條股權(quán)的交付3.1股權(quán)登記乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后[X]個工作日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方的股東，并向甲方簽發(fā)出資證明書，將甲方的姓名/名稱、住所、出資額及出資日期等事項記載于股東名冊。3.2股權(quán)交付完成自工商登記機關(guān)核準(zhǔn)登記并將甲方登記為乙方股東之日起，視為股權(quán)交付完成，甲方正式成為乙方的股東，享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)4.1.1權(quán)利（1）自股權(quán)交付完成之日起，甲方享有乙方股東的權(quán)利，包括但不限于按照其所持股權(quán)比例享有利潤分配權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)、表決權(quán)、知情權(quán)等。（2）甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理情況進行監(jiān)督，要求乙方提供財務(wù)報表等相關(guān)資料。4.1.2義務(wù)（1）甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，不得再向乙方主張該債權(quán)。（2）甲方應(yīng)保守乙方的商業(yè)秘密，不得向任何第三方泄露乙方的經(jīng)營信息、財務(wù)信息等。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)4.2.1權(quán)利（1）乙方有權(quán)按照公司章程的規(guī)定對公司進行經(jīng)營管理。（2）乙方有權(quán)要求甲方遵守公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不得干涉乙方的正常經(jīng)營活動。4.2.2義務(wù)（1）乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，確保甲方能夠順利成為乙方的股東。（2）乙方應(yīng)按照公司章程的規(guī)定向甲方分配利潤，保障甲方的股東權(quán)益。（3）乙方應(yīng)定期向甲方提供公司的財務(wù)報表等相關(guān)資料，接受甲方的監(jiān)督。第五條違約責(zé)任5.1甲方的違約責(zé)任如甲方違反本協(xié)議的約定，未將其對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)或存在其他違約行為，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.2乙方的違約責(zé)任如乙方違反本協(xié)議的約定，未按照規(guī)定辦理股權(quán)變更登記手續(xù)或存在其他違約行為，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方應(yīng)按照未履行部分債權(quán)金額的[X]%向甲方支付違約金。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容以及在簽訂和履行本協(xié)議過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、經(jīng)營信息、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。6.2保密期限保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。第七條爭議解決7.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。7.2訴訟解決如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條協(xié)議的生效與終止8.1生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2終止本協(xié)議在以下情形下終止：（1）雙方按照本協(xié)議的約定履行完畢全部義務(wù)；（2）經(jīng)雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行。第九條其他條款9.1通知雙方之間的任何通知或書面文件均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方，送達(dá)方式包括但不限于郵寄、傳真、電子郵件等。通知或文件在以下情形視為送達(dá)：（1）以郵寄方式送達(dá)的，以對方簽收之日視為送達(dá)；（2）以傳真方式送達(dá)的，以發(fā)送成功的傳真記錄視為送達(dá)；（3）以電子郵件方式送達(dá)的，以郵件發(fā)送成功的系統(tǒng)記錄視為送達(dá)。9.2協(xié)議的變更與補充本協(xié)議的變更與補充需經(jīng)雙方協(xié)