2024年企業(yè)資產(chǎn)并購(gòu)合同模板

本合同目錄一覽

第一條并購(gòu)雙方

i.i并購(gòu)方信息

1.2被并購(gòu)方信息

第二條并購(gòu)方式與價(jià)格

2.1并購(gòu)方式

2.2并購(gòu)價(jià)格

2.3支付方式與時(shí)間

第三條并購(gòu)后股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.1股權(quán)分配

3.2管理層安排

第四條并購(gòu)后業(yè)務(wù)整合

4.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃

4.2人員調(diào)整

4.3財(cái)務(wù)與稅務(wù)安排

第五條合同的生效與終止

5.1合同生效條件

5.2合同終止條件

第六條違約責(zé)任

6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任

6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任

第七條爭(zhēng)議解決

7.1爭(zhēng)議解決方式

7.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)

第八條合同的修訂與補(bǔ)充

8.1修訂條件

8.2補(bǔ)充協(xié)議格式

第九條通知與送達(dá)

9.1通知方式

9.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式

第十條適用法律

10.1合同適用法律

10.2法律解釋與應(yīng)用

第十一條保密條款

11.1保密內(nèi)容

11.2泄露后果

第十二條關(guān)聯(lián)交易

12.1關(guān)聯(lián)交易定義

12.2關(guān)聯(lián)交易審批

第十三條環(huán)境保護(hù)與合規(guī)

13.1環(huán)境保持責(zé)任

13.2合規(guī)要求

第十四條其他條款

14.1第三方受益人

14.2合同不可抗力條款

第一部分：合同如下：

第一條并購(gòu)雙方

1.1并購(gòu)方信息

1.1.1并購(gòu)方全稱：X有限公司

1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)

1.1.3法定代表人：X

1.1.4聯(lián)系電話：

1.2被并購(gòu)方信息

1.2.1被并購(gòu)方全稱：X有限公司

1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)

1.2.3法定代表人：X

1.2.4聯(lián)系電話：

第二條并購(gòu)方式與價(jià)格

2.1并購(gòu)方式

2.1.1并購(gòu)方將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)方股東的股權(quán)，使被并購(gòu)方成為

并購(gòu)方的全資子公司。

2.1.2并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和支付方式，購(gòu)買(mǎi)被并購(gòu)

方股東的股權(quán)。

2.2并購(gòu)價(jià)格

2.2.1并購(gòu)方應(yīng)支付的并購(gòu)價(jià)格為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】

元整），包括但不限于被并購(gòu)方的資產(chǎn)、負(fù)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等一切權(quán)益。

2.2.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式為：【】

2.2.3并購(gòu)價(jià)格的支付時(shí)間為：

第三條并購(gòu)后股權(quán)結(jié)構(gòu)

3.1股權(quán)分配

3.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)讓給并購(gòu)方。

3.1.2并購(gòu)方將持有被并購(gòu)方【1%的股權(quán)，成為被并購(gòu)方的唯

一股東。

3.2管理層安排

3.2.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的現(xiàn)有管理層將繼續(xù)留任，繼續(xù)負(fù)

責(zé)被并購(gòu)方的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。

3.2.2并購(gòu)方應(yīng)尊重被并購(gòu)方管理層的經(jīng)營(yíng)決策，不得干預(yù)被并

購(gòu)方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第四條并購(gòu)后業(yè)務(wù)整合

4.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃

4.1.1并購(gòu)方應(yīng)在被并購(gòu)方并購(gòu)?fù)瓿珊罅鶄€(gè)月內(nèi)制定詳細(xì)的業(yè)

務(wù)整合計(jì)劃，并提交給被并購(gòu)方。

4.1.2被并購(gòu)方應(yīng)積極配合并購(gòu)方的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，共同推進(jìn)業(yè)

務(wù)整合的實(shí)施。

4.2人員調(diào)整

4.2.1并購(gòu)方應(yīng)在被并購(gòu)方并購(gòu)?fù)瓿珊笫€(gè)月內(nèi)完成人員調(diào)

整計(jì)戈IJ,并提交給被并購(gòu)方。

4.2.2被并購(gòu)方應(yīng)積極配合并購(gòu)方的人員調(diào)整計(jì)劃，確保人員調(diào)

整的順利進(jìn)行。

4.3財(cái)務(wù)與稅務(wù)安排

4.3.1并購(gòu)方應(yīng)在被并購(gòu)方并購(gòu)?fù)瓿珊罅⒓撮_(kāi)始對(duì)被并購(gòu)方的

財(cái)務(wù)與稅務(wù)進(jìn)行審查，并在審查結(jié)束后制定財(cái)務(wù)與稅務(wù)整合方案。

4.3.2被并購(gòu)方應(yīng)積極配合并購(gòu)方的財(cái)務(wù)與稅務(wù)審查，提供必要

的文件和資料。

第五條合同的生效與終止

5.1合同生效條件

5.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。

5.1.2本合同的生效前提是雙方完成本合同約定的并購(gòu)交易，并

取得相關(guān)有權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)。

5.2合同終止條件

5.2.1在合同有效期內(nèi)，任何一方違反合同的約定，另一方有權(quán)

終止本合同。

5.2.2在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致并購(gòu)交易，

雙方可協(xié)商終止本合同。

第六條違約責(zé)任

6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任

6.1.1如并購(gòu)方未能按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)

格，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的

[]%o

6.1.2如并購(gòu)方未能按照本合同約定的時(shí)間完成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，

應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的【】機(jī)

6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任

6.2.1如被并購(gòu)方未能按照本合同約定的時(shí)間和方式提供必要

的文件和資料，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)

價(jià)格的［1%。

6.2.2如被并購(gòu)方未能按照本合同約定的時(shí)間完成人員調(diào)整計(jì)

劃，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同約定的并購(gòu)價(jià)格的。虬

第八條合同的修訂與補(bǔ)充

8.1修訂條件

8.1.1如本合同的任何條款因違反法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性規(guī)范

而無(wú)效或不可執(zhí)行，雙方應(yīng)立即協(xié)商修訂該條款，以符合法律、法規(guī)

或其他強(qiáng)制性規(guī)范的要求。

8.1.2如雙方認(rèn)為本合同的任何條款需要修改或補(bǔ)充，應(yīng)以書(shū)面

形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

8.2補(bǔ)充協(xié)議格式

8.2.1補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)包括協(xié)議名稱、協(xié)議主體、協(xié)議內(nèi)容、協(xié)議生

效條件等基木要素。

8.2.2補(bǔ)充協(xié)議的簽訂應(yīng)符合法律、法規(guī)的要求，并由雙方授權(quán)

代表簽署。

第九條通知與送達(dá)

9.1通知方式

9.1.1雙方之間的通知可以通過(guò)書(shū)面形式或其他雙方認(rèn)可的方

式進(jìn)行。

9.1.2通知應(yīng)發(fā)送到對(duì)方指定的聯(lián)系方式，包括但不限于電子郵

件、郵寄、傳真等。

9.2送達(dá)地址與聯(lián)系方式

9.2.1雙方應(yīng)在簽署本合同后五個(gè)工作日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┩暾?/p>

送達(dá)地址和聯(lián)系方式。

9.2.2如一方變更送達(dá)地址，應(yīng)立即通知對(duì)方，并以書(shū)面形式確

認(rèn)。

第十條適用法律

10.1合同適用法律

10.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用

中華人民共和國(guó)法律。

10.2法律解釋與應(yīng)用

10.2.1本合同條款的解釋?xiě)?yīng)符合合同的目的和原則，并考慮到

交易的性質(zhì)、條款的文本及通常商業(yè)習(xí)慣。

10.2.2如本合同的任何條款與法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性規(guī)范相

沖突，應(yīng)以法律、法規(guī)或其他強(qiáng)制性規(guī)范為準(zhǔn)。

第十一條保密條款

11.1保密內(nèi)容

11.1.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方的商業(yè)秘密、技

術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等保密信息予以保密。

11.1.2保密信息包括但不限于客戶名單、銷售策略、研發(fā)計(jì)劃、

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。

11.2泄露后果

11.2.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致俁密信息泄露，泄露方應(yīng)承

擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

11.2.2泄露方應(yīng)賠償守約方因保密信息泄露而遭受的損失，損

失的計(jì)算方式雙方可另行約定。

第十二條關(guān)聯(lián)交易

12.1關(guān)聯(lián)交易定義

12.1.1關(guān)聯(lián)交易指并購(gòu)方與被并購(gòu)方在合同有效期內(nèi)進(jìn)行的任

何直接或間接的交易。

12.1.2關(guān)聯(lián)交易包括但不限于貨物買(mǎi)賣(mài)、服務(wù)提供、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

等。

12.2關(guān)聯(lián)交易審批

12.2.1雙方在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原

則，并報(bào)經(jīng)董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)。

12.2.2關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策應(yīng)符合市場(chǎng)規(guī)律，不得損害雙方或

任何一方的合法權(quán)益。

第十三條環(huán)境保護(hù)與合規(guī)

13.1環(huán)境保持責(zé)任

13.1.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家和地方的環(huán)俁法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保

政策和標(biāo)準(zhǔn)。

13.1.2雙方應(yīng)對(duì)所屬企業(yè)或資產(chǎn)進(jìn)行環(huán)保合規(guī)審查，確保符合

環(huán)保要求。

13.2合規(guī)要求

13.2.1雙方應(yīng)保證其所屬企業(yè)或資產(chǎn)在合同有效期內(nèi)符合行業(yè)

法規(guī)、政策要求。

13.2.2雙方應(yīng)對(duì)所屬企業(yè)或資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性審查，

防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

第十四條其他條款

14.1第三方受益人

14.1.1本合同任何一方如因合同執(zhí)行而給第三方造成損失的，

應(yīng)由該方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

14.1.2本合同任何一方不得以本合同為由，損害第三方合法權(quán)

益。

14.2合同不可抗力條款

14.2.1不可抗力事件指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀

事件，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。

14.2.2遭受不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)

間內(nèi)提供證明文件。

第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋

說(shuō)明一：附件列表：

附件一：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

附件二：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃

附件三：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的人員調(diào)整計(jì)劃

附件四：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的財(cái)務(wù)與稅務(wù)整合方案

附件五：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的關(guān)聯(lián)交易審批文件

附件六：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的環(huán)保合規(guī)審查報(bào)告

附件七：并購(gòu)方與被并購(gòu)方之間的合規(guī)審查報(bào)告

附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：

附件一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格、支付

方式、支付時(shí)間等條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

附件二：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)包括業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)、范圍、時(shí)間表等

詳細(xì)內(nèi)容，并由雙方共同簽署。

附件三：人員調(diào)整計(jì)劃應(yīng)包括人員調(diào)整的原則、范圍、時(shí)間表等

詳細(xì)內(nèi)容，并由雙方共同簽署。

附件四：財(cái)務(wù)與稅務(wù)整合方案應(yīng)詳細(xì)列明財(cái)務(wù)與稅務(wù)整合的目

標(biāo)、范圍、時(shí)間表等條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

附件五：關(guān)聯(lián)交易審批文件應(yīng)詳細(xì)列明關(guān)聯(lián)交易的性質(zhì)、金額、

定價(jià)政策等條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

附件六：環(huán)保合規(guī)審查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明環(huán)保合規(guī)審查的結(jié)果、改

進(jìn)措施等條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

附件七：合規(guī)審查報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明合規(guī)審查的結(jié)果、改進(jìn)措施等

條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定:

違約行為：

1.并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)格。

2.被并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間和方式提供必要的文件和資

料。

3.并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間完成業(yè)務(wù)整合計(jì)劃。

4.被并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間完成人員調(diào)整計(jì)劃。

5.并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間完成財(cái)務(wù)與稅務(wù)整合方案。

6.被并購(gòu)方未能遵守環(huán)境保護(hù)與合規(guī)的要求。

違約責(zé)任認(rèn)定：

1.如并購(gòu)方違約，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同

約定的并購(gòu)價(jià)格的【1%o

2.如被并購(gòu)方違約，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為本合同

約定的并購(gòu)價(jià)格的【】%o

3.違約金的支付方式為：【】

4.違約金的支付時(shí)間為：【】

示例說(shuō)明：

如并購(gòu)方未能按照約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)格，將被視為違

約行為。根據(jù)本合同約定，并購(gòu)方應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金

為木合同約定的并購(gòu)價(jià)格的5%。例如，如果并購(gòu)價(jià)格為人民幣100

萬(wàn)元，則違約金為人民幣5萬(wàn)元。

說(shuō)明三：法律名詞