股東會(huì)會(huì)議決議書(shū)模板合集股東會(huì)決議作為公司權(quán)力機(jī)構(gòu)的決策載體，是明確股東意志、規(guī)范公司治理的核心法律文件，其效力直接關(guān)聯(lián)股權(quán)變動(dòng)、章程修改、重大投資等事項(xiàng)的合法性與合規(guī)性。本文結(jié)合《中華人民共和國(guó)公司法》及實(shí)務(wù)場(chǎng)景，整理六大類股東會(huì)決議書(shū)模板，覆蓋股權(quán)變更、章程修改、增資減資、重大投融資、董監(jiān)任免、利潤(rùn)分配等核心場(chǎng)景，助力企業(yè)高效生成合規(guī)決策文件。一、股權(quán)變更類股東會(huì)決議（適用：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、受讓、股權(quán)質(zhì)押解除等場(chǎng)景）（一）適用場(chǎng)景當(dāng)股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán)、對(duì)外受讓股權(quán)，或股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整涉及工商登記變更時(shí)，需通過(guò)股東會(huì)決議明確轉(zhuǎn)讓細(xì)節(jié)、其他股東優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)處置及工商變更安排。（二）核心要素轉(zhuǎn)讓方/受讓方身份信息（姓名/名稱、持股比例）；轉(zhuǎn)讓股權(quán)的比例、對(duì)價(jià)（或“0元轉(zhuǎn)讓”等特殊約定）；其他股東“放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)”的書(shū)面聲明（若為對(duì)外轉(zhuǎn)讓）；工商變更登記的授權(quán)與時(shí)間安排。（三）模板示例XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：股東A（持股XX%）、股東B（持股XX%）、股東C（持股XX%）（全體股東出席，無(wú)委托代理）決議事項(xiàng)：1.同意股東A將其持有的公司XX%股權(quán)（對(duì)應(yīng)出資額XX萬(wàn)元）以XX萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東D（自然人/企業(yè)名稱）；2.其他股東B、C一致放棄對(duì)上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；3.授權(quán)公司執(zhí)行董事（或指定人員）在決議通過(guò)后30日內(nèi)辦理股權(quán)變更工商登記及章程備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：股東A：_________股東B：_________股東C：_________（注：若為法人股東，需加蓋公章并由法定代表人簽字）二、公司章程修改類股東會(huì)決議（適用：經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、股東權(quán)利等章程條款調(diào)整）（一）適用場(chǎng)景公司戰(zhàn)略調(diào)整（如拓展新業(yè)務(wù)）、法規(guī)政策更新（如注冊(cè)資本認(rèn)繳制調(diào)整），或股東權(quán)利義務(wù)需優(yōu)化時(shí)，需通過(guò)股東會(huì)決議修改公司章程并備案。（二）核心要素原章程條款原文（需修改的具體條款）；修改后條款的具體內(nèi)容；章程修改的法律依據(jù)（如《公司法》第X條）；工商備案的授權(quán)與責(zé)任主體。（三）模板示例XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：全體股東（持股比例100%）決議事項(xiàng)：1.同意對(duì)《XX公司章程》進(jìn)行如下修改：原章程第X條“經(jīng)營(yíng)范圍：XX產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售”，修改為“經(jīng)營(yíng)范圍：XX產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售、YY服務(wù)的研發(fā)與推廣”；原章程第X條“注冊(cè)資本：XX萬(wàn)元”，修改為“注冊(cè)資本：XX萬(wàn)元”（若涉及增資/減資，需同步說(shuō)明出資方式與時(shí)間）。2.授權(quán)公司指定代表（如總經(jīng)理XXX）在決議通過(guò)后15日內(nèi)辦理公司章程變更備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：（全體股東簽字/蓋章，法人股東需加蓋公章）三、增資/減資類股東會(huì)決議（適用：融資擴(kuò)股、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)或減資償債等場(chǎng)景）（一）適用場(chǎng)景公司需引入新股東擴(kuò)大資本（增資），或因經(jīng)營(yíng)調(diào)整、債務(wù)清償需縮減注冊(cè)資本（減資）時(shí)，需通過(guò)股東會(huì)決議明確增資/減資方案、出資方式及債務(wù)處理（減資時(shí)）。（二）核心要素（增資）增資總額、各股東認(rèn)繳/實(shí)繳金額；出資方式（貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、實(shí)物等）、出資時(shí)間；增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)（各股東持股比例）；工商變更的授權(quán)。（二）核心要素（減資）減資總額、各股東減資比例（同比例/異比例）；減資的債務(wù)清償方案（如“已通知全體債權(quán)人，無(wú)未了結(jié)債務(wù)”或“已與債權(quán)人達(dá)成清償協(xié)議”）；減資后的注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)；減資公告與通知的履行說(shuō)明。（三）增資模板示例XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：股東A（持股XX%）、股東B（持股XX%）（全體股東出席）決議事項(xiàng)：1.同意公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增加至XX萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本XX萬(wàn)元由新股東C以貨幣方式認(rèn)繳，出資時(shí)間為202X年X月X日前；2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)為：股東A持股XX%，股東B持股XX%，股東C持股XX%；3.授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理增資驗(yàn)資及工商變更登記手續(xù)。股東簽字/蓋章：股東A：_________股東B：_________股東C：_________（四）減資模板示例XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：全體股東（持股比例100%）決議事項(xiàng)：1.同意公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元減至XX萬(wàn)元，減資XX萬(wàn)元由各股東按持股比例同比例減少（或“由股東A單獨(dú)減資XX萬(wàn)元”）；2.公司已于202X年X月X日在《XX日?qǐng)?bào)》發(fā)布減資公告，并書(shū)面通知全體已知債權(quán)人，截至決議通過(guò)日，無(wú)債權(quán)人提出異議；3.減資后股權(quán)結(jié)構(gòu)為：股東A持股XX%，股東B持股XX%；4.授權(quán)公司法律顧問(wèn)辦理減資后續(xù)的工商變更及債務(wù)核查手續(xù)。股東簽字/蓋章：（全體股東簽字/蓋章）四、重大投資與融資類股東會(huì)決議（適用：對(duì)外大額投資、銀行貸款、發(fā)行債券等場(chǎng)景）（一）適用場(chǎng)景公司開(kāi)展重大項(xiàng)目投資（如并購(gòu)、新建生產(chǎn)線）、申請(qǐng)銀行授信、發(fā)行公司債等需股東會(huì)決策的財(cái)務(wù)行為時(shí)，需明確投資/融資方案、資金用途及授權(quán)主體。（二）核心要素投資/融資的具體內(nèi)容（項(xiàng)目名稱、合作方、金額、期限）；資金來(lái)源（如“自有資金”“銀行貸款”“發(fā)行債券”）；風(fēng)險(xiǎn)提示與收益預(yù)期（可選，視決策需要）；簽約與執(zhí)行的授權(quán)（如“授權(quán)董事長(zhǎng)簽署合同”）。（三）模板示例（銀行貸款）XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：全體股東（持股比例100%）決議事項(xiàng)：同意公司向XX銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，金額XX萬(wàn)元，貸款期限XX年，年利率不超過(guò)XX%，貸款資金專項(xiàng)用于XX項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)；授權(quán)董事長(zhǎng)XXX代表公司簽署貸款合同、擔(dān)保合同及相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)部門(mén)配合辦理放款及還款手續(xù)。股東簽字/蓋章：（全體股東簽字/蓋章）五、董事、監(jiān)事任免類股東會(huì)決議（適用：選舉/罷免董事、監(jiān)事，調(diào)整董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)成員）（一）適用場(chǎng)景董事/監(jiān)事任期屆滿、辭職、罷免，或公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整（如增加獨(dú)立董事）時(shí)，需通過(guò)股東會(huì)決議明確任免名單、任職期限及后續(xù)安排。（二）核心要素任免人員的姓名、原職務(wù)（如“免去XXX的董事職務(wù)”）；新任人員的任職期限（如“任期三年，自決議通過(guò)之日起計(jì)算”）；董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)成員調(diào)整后的完整名單；授權(quán)辦理工商備案的主體。（三）模板示例XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：全體股東（持股比例100%）決議事項(xiàng)：1.免去XXX的董事職務(wù)，選舉XXX為公司新任董事，任期自本次股東會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿（或“三年”）止；2.調(diào)整后董事會(huì)成員為：XXX（董事長(zhǎng)）、XXX、XXX；3.授權(quán)公司行政部在決議通過(guò)后5日內(nèi)辦理董事變更的工商備案手續(xù)。股東簽字/蓋章：（全體股東簽字/蓋章）六、利潤(rùn)分配類股東會(huì)決議（適用：年度利潤(rùn)分配、分紅方案制定）（一）適用場(chǎng)景會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司盈利需向股東分配利潤(rùn)（現(xiàn)金分紅、轉(zhuǎn)增股本等）時(shí)，需通過(guò)股東會(huì)決議明確分配基數(shù)、方式、金額及時(shí)間。（二）核心要素可供分配利潤(rùn)的金額（如“202X年度凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元”）；分配方式（現(xiàn)金分紅、送股、轉(zhuǎn)增股本等）；各股東分配金額（按持股比例或特殊約定）；分配時(shí)間（如“于202X年X月X日前完成派發(fā)”）。（三）模板示例（現(xiàn)金分紅）XX有限公司股東會(huì)決議會(huì)議時(shí)間：202X年X月X日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室出席股東：全體股東（持股比例100%）決議事項(xiàng)：同意公司202X年度利潤(rùn)分配方案：以公司總股本XX股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利XX元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利XX元；剩余未分配利潤(rùn)XX萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。股東簽字/蓋章：（全體股東簽字/蓋章）股東會(huì)決議書(shū)撰寫(xiě)注意事項(xiàng)（一）合法性原則決議內(nèi)容不得違反《公司法》《民法典》及公司章程：股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓需保障其他股東優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（模板中需體現(xiàn)“放棄聲明”）；減資需履行公告（登報(bào)）和“通知債權(quán)人”程序（模板中需說(shuō)明“已公告/通知”）；章程修改不得剝奪股東法定權(quán)利（如分紅權(quán)、表決權(quán)）。（二）程序性合規(guī)會(huì)議召集：需提前15日通知全體股東（章程另有約定除外），模板中需體現(xiàn)“全體股東出席，無(wú)異議”或“已履行通知義務(wù)”；表決比例：普通決議（如利潤(rùn)分配）需過(guò)半數(shù)表決權(quán)通過(guò)，特別決議（如增資、減資、章程修改）需三分之二以上表決權(quán)通過(guò)（模板中需體現(xiàn)“全體股東一致同意”或“XX%表決權(quán)通過(guò)”）。（三）簽署與存檔決議需全體股東簽字（自然人）或蓋章（法人股東），原件由公司存檔，工商變更需提交的決議需與登記機(jī)關(guān)要求的格式一致；涉及金額、日期、股權(quán)比例的表述需準(zhǔn)確無(wú)歧義