目錄

第一章保密管理制度............................1

第二章公文處理實(shí)施細(xì)則........................5

第三章印信管理制度............................16

第四章收發(fā)文件管理制度........................20

第五章檔案管理制度............................22

第六章圖書(shū)資料管理制度........................30

第七章信息管理制度............................33

第八章文秘工作管理制度........................37

第九章會(huì)議管理制度............................40

第十章復(fù)印、汀印、傳真管理制度...............59

第十一章辦公用品管理制度.....................62

第十二章接待和招待費(fèi)用管理制度................67

第十三章出差管理制度...........................73

第十四章計(jì)算機(jī)管理制度........................80

第十五章網(wǎng)絡(luò)管理制度..........................82

第十六章通訊管理制度..........................85

第十七章車輛管理制度..........................88

第十八章辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度..............96

第十九章安全管理制度...........................100

第一章保密管理制度

一、總則

為保障公司合法權(quán)益不受侵犯，保證XXXXX有限公司正常

的經(jīng)營(yíng)管理秩序，特制定本制度。

二、密級(jí)劃分

（一）劃分原則：合理劃分、確立密級(jí)、妥善保密，適當(dāng)公

開(kāi)。

（二）公司密級(jí)劃分為：

L絕密：一旦泄密會(huì)使公司利益遭受特別嚴(yán)重的損害。

2、機(jī)密：一旦泄密會(huì)使公司利益遭受嚴(yán)重的損害。

3.秘密：一旦泄密會(huì)使公司利益遭受較大的損害。

4.內(nèi)部資料：一旦泄密會(huì)使公司利益遭受一般損害。

5、公開(kāi)資料：公開(kāi)有助于公司利益。

三、密級(jí)的確立

（一）依據(jù)保密分級(jí)表確立各類文件資料的密級(jí)。

（二）公司各部門對(duì)其產(chǎn)生的文件資料，提出定級(jí)意見(jiàn)，由總經(jīng)

理簽發(fā)，確定后均在文件右上角注明。

（三）屬公司秘密事項(xiàng)但不能標(biāo)明密級(jí)的，通過(guò)口頭通知、傳達(dá)

到接觸范圍內(nèi)的人員。

四、密級(jí)變更及解密

（一）因工作需要或環(huán)境變化需要變更密級(jí)的，由原產(chǎn)勺密

件部門或綜合管理部提出申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)變更，或日總

經(jīng)理直接變更C

（二）對(duì)尚在保密期的文件事項(xiàng)，因工作需要或環(huán)境變化，需公

開(kāi)且不損害公司利益的，由原產(chǎn)生密件部門或綜合管理部提出

申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)解密，或由總經(jīng)理直接解密。

（三）保密期屆滿，除要求繼續(xù)保密事項(xiàng)外，自行解密。

五、保密管理

（一）公司全體員工必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全和保密法律、

行政法規(guī)和紀(jì)律。

（二）對(duì)保密資料須專門登記入冊(cè)，并定期清查，防止急失

和錯(cuò)漏。

（三）傳閱保密資料由機(jī)要人員統(tǒng)一掌握，劃定傳閱范圍，不

得自行擴(kuò)大，不得讓無(wú)關(guān)人員閱看，控制傳閱件的行蹤，以防丟

失。

（四）保密資料不得私自復(fù)制。復(fù)印件視同原件管理，復(fù)印

過(guò)程的廢頁(yè)及時(shí)進(jìn)行銷毀。

（五）保密資料嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的份數(shù)打印或印刷，不得擅

自多印多留。草稿視同原件一樣管理。打印過(guò)程形成的廢頁(yè)、廢

件及時(shí)進(jìn)行銷毀。

（六）絕密件由機(jī)要人員另行打印、復(fù)印。

（七）傳遞保密材料要有保密措施，傳遞應(yīng)專送，不得辦理

無(wú)關(guān)事項(xiàng)，密件不得攜入不利于保密的場(chǎng)所。

（八）外出工作須攜帶保密資料，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。出國(guó)工

作攜帶保密資料的，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，還須經(jīng)總公司和政府

有關(guān)部門審批。

（九）做好公司重要會(huì)議的保密工作。會(huì)址應(yīng)選擇有利亍保

密的地方，嚴(yán)格控制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，嚴(yán)禁濫發(fā)會(huì)議文件，檢查

有無(wú)遺留材料、笫記本。

（十）注意在通訊中的保密工作。不在無(wú)保密措施的電話、

傳真機(jī)上傳遞保密材料。建立專門的信息網(wǎng)絡(luò)保密制度。

（十一）公司員工需做好電子類文檔資料的保密措施，個(gè)人

電腦需設(shè)置密碼，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)嚴(yán)禁將電子文檔、資料等外

傳。

（十二）嚴(yán)格限定密件的接觸范圍。凡查閱公司密件，一律

須辦理申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)和登記手續(xù)。

（十三）保密內(nèi)容未經(jīng)許可，不得擅自摘抄、翻印、復(fù)印、拷貝、

攝影、轉(zhuǎn)借或損壞；否則由此造成的后果由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

（十四）公司保證員工的隱私權(quán)不受侵犯，個(gè)人資料不被有意泄

六、保密紀(jì)律

（一）不該說(shuō)的話，不要說(shuō);

（二）不該恒的事，不要問(wèn);

（三）不該看的文件，不要看；

（四）不該記（攝、錄）的事，不要記（攝、錄）；

（五）不得擅自攜帶密件外出；

（六）不得在公共場(chǎng)合談?wù)摴久孛埽?/p>

（七）不得在私人通信中涉及公司秘密；

（A）不在不利于保密的地方放置密件；

（九）不得利用公用電話、明碼電報(bào)，以及郵局辦理秘密事

項(xiàng)；

（十）發(fā)現(xiàn)泄密及時(shí)報(bào)告，采取補(bǔ)救措施，避免或減輕損害；

（十一）客人問(wèn)及公司秘密，應(yīng)予以婉拒、避談。

七、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。

第二章公文處理實(shí)施細(xì)則

一、職能與分工

（一）XXXXX有限公司公文是傳達(dá)貫徹公司的方針、政

策及XXXXX公司管理工作的部署，請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題，指導(dǎo)

和商洽工作，報(bào)告溝通情況、交流經(jīng)驗(yàn)的重要工具。

（二）公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司的公文處理工作，具體組織和協(xié)

調(diào)公文的全過(guò)程處理。

（三）公司各部門是公文處理的具體責(zé)任部門，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)職

能范圍之內(nèi)的公文處理工作。

二、責(zé)任

（一）收文處理

1.綜合管理部文檔人員負(fù)責(zé)來(lái)文的簽收、拆封、登記、分力、、

傳遞、催辦、保管、歸檔、查閱，各部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示負(fù)責(zé)來(lái)文

的承辦。

2.上級(jí)公司送寄或由0A下達(dá)公司的公文由行政主管負(fù)責(zé)拆

封、登記、傳遞、催辦、保管。

（二）發(fā)文處理

1.公司發(fā)文由辦文部門負(fù)責(zé)擬稿、審核，綜合管理部負(fù)責(zé)核

稿、審稿，送公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

2.綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門、公司系統(tǒng)各單位的公文處理工

作進(jìn)行統(tǒng)一指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查Q

（三）綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織各部門、公司系統(tǒng)各單位文

秘人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

三、權(quán)限

（一）綜合管理部

1.綜合管理部有權(quán)拆封署名公司收啟的信件。

2、綜合管理部有權(quán)根據(jù)收文內(nèi)容，按部門職責(zé)范圍進(jìn)行分

辦。

3、公司領(lǐng)導(dǎo)批辦的重要文電，綜合管理部有權(quán)實(shí)施督辦和

催辦。

（二）各部門

L需要其他部門協(xié)助辦理的文件，主辦部門有權(quán)召集協(xié)辦

部門共同研究辦理。

2、根據(jù)工作需要，部門有權(quán)提出發(fā)文意見(jiàn)，并草擬公文。

3、擬稿人根據(jù)擬文需要有權(quán)查閱有關(guān)文件、資料，了解領(lǐng)導(dǎo)意

圖。

4.各部門有權(quán)對(duì)公文處理工作提出改進(jìn)意見(jiàn)。

四、管理內(nèi)容和要求

（一）行文規(guī)則

1.行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重實(shí)效。

2.行文關(guān)系應(yīng)根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越

級(jí)行文。因特殊情況必須越級(jí)行文時(shí)，應(yīng)同時(shí)抄送被越過(guò)單位。

3.向上級(jí)請(qǐng)示的公文，應(yīng)一文一事，主送一個(gè)單位，如需

同時(shí)送其他單位，應(yīng)當(dāng)用抄送形式。“報(bào)告”中不得夾帶請(qǐng)示事

項(xiàng)。

4.除上級(jí)公司負(fù)責(zé)人直接交辦的事項(xiàng)外，不得以單位名義

向上級(jí)公司負(fù)責(zé)人報(bào)送“請(qǐng)示”、"意見(jiàn)”、“報(bào)告二

5、凡部門之間尚未協(xié)調(diào)一致的問(wèn)題，不得各自向上或向下

行文。

6、發(fā)文應(yīng)根據(jù)需要確定主、抄送亙位，不得濫發(fā)。

（二）公文種類

見(jiàn)附錄A。

（三）公文格式

見(jiàn)附錄B。

（四）公文處理

1.收文辦理

收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過(guò)程，包括簽收、登記、

擬辦、批辦、承辦、催（督）辦等程序。

（1）簽收、拆封。凡署名公司信件，一律由綜合管理部簽

收、拆封；著名部門收啟的信件，由各部門簽收、拆封、登記；

各部門人員凡直接收到主送或抄送公司或公司部門的文件，一

律交綜合管理部處理。

（2）登記。對(duì)上級(jí)和公司所屬單位來(lái)文，一律輸入計(jì)算機(jī)分類

登記。當(dāng)天收文當(dāng)天輸入，登記正確率、準(zhǔn)確率100%。

（3）擬辦、批辦。綜合管理部按來(lái)文的輕重緩急和公司領(lǐng)導(dǎo)分

工，提出擬辦意見(jiàn)分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批辦或部門主辦、協(xié)辦。

1）屬全公司性重大政策、決策的文件，送總經(jīng)理閱示；重大

政策、決策的文件抄報(bào)董事會(huì)及上級(jí)公司。

2）屬某一方面的重大政策、決策的文件，或?qū)倌骋环矫?/p>

的重要業(yè)務(wù)工作的文件，分送分管副總經(jīng)理閱處并抄報(bào)總經(jīng)理

閱；

3）屬一般性業(yè)務(wù)工作的文件，分送部室承辦；涉及幾個(gè)

部室共同辦理的文件要明確主辦部門和協(xié)辦部門。

（4）傳遞。除機(jī)要文件外，其它文件可通過(guò)書(shū)面流轉(zhuǎn)傳遞

或通過(guò)0A系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上傳遞（流轉(zhuǎn)）。機(jī)要文件的傳閱按保密程

序執(zhí)行，有特殊要求的文件按要求辦理。

（5）承辦。各部門承辦的文件，部門負(fù)責(zé)人須簽署承辦意

見(jiàn)，明確承辦人。特急文件要求當(dāng)日內(nèi)完成，急件在3日內(nèi)完成,

一般公文辦理時(shí)恒不超過(guò)5日。

（6）催（督）辦。對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)有明確批示要求的文件，由綜

合管理部向各部匚催（督）力、，并做好催（督）辦記錄。

2.發(fā)文辦理

發(fā)文辦理指以公司名義制發(fā)公文的過(guò)程，包括擬稿、部門審

核、會(huì)簽、綜合管理部核（審）稿、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、印刷、用印和裝訂、

封發(fā)、歸檔等程序。

（1）擬稿。公文擬稿人應(yīng)事先掌握發(fā)文意圖、發(fā)文主題，查

閱依據(jù)資料，明確行文關(guān)系，正確選擇文種，書(shū)面流轉(zhuǎn)或在0A

系統(tǒng)的發(fā)文管理中操作。草擬的文稿應(yīng)做到：

1）符合國(guó)家的法律、法規(guī)，符合黨和政府的方針、政策和

公司規(guī)定、規(guī)程、規(guī)章制度，依據(jù)正確、充分。

2）情況確實(shí)，主題、觀點(diǎn)鮮明，內(nèi)容、要求明確，具有可

操作性。

3）對(duì)前面已發(fā)過(guò)類似內(nèi)容的文件，要明確前后關(guān)系，避免

產(chǎn)生矛盾。

4）邏輯性強(qiáng)，文字精練、合乎語(yǔ)法，不生造詞匯，不用不規(guī)范

的簡(jiǎn)稱，準(zhǔn)確使用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，篇幅力求簡(jiǎn)短。

5）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確；數(shù)字使用，除公文編號(hào)、統(tǒng)

計(jì)表、序號(hào)、專有術(shù)語(yǔ)和其它必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書(shū)寫以外，一般

使用漢字書(shū)寫。

6）文稿中所標(biāo)的計(jì)量單位，嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)

計(jì)量單位》規(guī)定的名稱使用。

7）章節(jié)序數(shù)的寫法。一般應(yīng)按下列順序排列：第一層

為“一、”,第二層為“（一）”，第三層為“1、”，第四層為

“⑴工

8）公文格式標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，公文主題詞

標(biāo)引正確。

（2）部門審核。草擬的文稿由文稿起草部門負(fù)責(zé)人審核。

（3）會(huì)簽。對(duì)涉及其他部門職能范圍的文稿，主辦部門須

履行會(huì)簽手續(xù)。會(huì)簽部門對(duì)文稿涉及本部門職能范圍的內(nèi)容負(fù)

責(zé)。如有不同意見(jiàn)應(yīng)寫明理由或當(dāng)面協(xié)商。會(huì)簽完畢須返回主辦

部門，審查會(huì)簽意見(jiàn)一致后送綜合管理部核稿。

（4）公文核稿。公文核稿由綜合管理部負(fù)責(zé)，核稿內(nèi)容如下：

1)是否需要行文。

2)是否符合國(guó)家的方針、政策、法令、法規(guī)、規(guī)程和

制度，與當(dāng)前公司中心工作和其它有關(guān)文件有無(wú)矛盾、脫節(jié)，與

公司已發(fā)的規(guī)定是否銜接。

3)提出的要求、辦法、措施是否明確、具體、切實(shí)可行。

4)會(huì)簽部門意見(jiàn)是否協(xié)商一致。

5)是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

6)處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。

7)附件是否齊全。

8)公文主題詞的標(biāo)引是否規(guī)范，文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔?/p>

法和邏輯，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確，發(fā)文代字是否正確。

(5)簽發(fā)。公司發(fā)文的書(shū)面文稿或電子文稿由綜合管理部

按公司領(lǐng)導(dǎo)分工和重要程度送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

(6)印刷。公文印刷由綜合管理部負(fù)責(zé)，做到字跡清晰。

公文印刷用紙厚度70—80克，紙幅尺寸應(yīng)按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型。

(7)用印。公司發(fā)文由綜合管理部負(fù)責(zé)審核用印，印章使

用正確率100%。

(8)裝訂、封發(fā)、歸檔

公司發(fā)文由綜合管理部負(fù)責(zé)裝訂、留存歸檔并發(fā)送電子

郵件，寄發(fā)或傳真主、抄送單位。公文應(yīng)及時(shí)統(tǒng)一交檔案室。

公文從交付打印到封發(fā)時(shí)間不超過(guò)2天，急件不超過(guò)1天。

(9)公司各部門以部門名義行文一律用便函、傳真形式，由

發(fā)函部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的便函、傳真一律由總經(jīng)

理簽發(fā)。

（五）密級(jí)文件行文程序

L部室按職能分工起草文件。

2.發(fā)文內(nèi)容是否具有密級(jí)，由公司保密委確定。凡標(biāo)有密級(jí)

的行文不從辦公自動(dòng)化系統(tǒng)行文，采用人工方式行文。填寫發(fā)文

擬稿單（文件標(biāo)題、密級(jí)、印發(fā)份數(shù)、發(fā)送范圍）。

3.部室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，需有關(guān)部門會(huì)簽的文件由起草部室負(fù)責(zé)

組織會(huì)簽。

4、公司綜合管理部機(jī)要秘書(shū)負(fù)責(zé)核稿、編號(hào)，并經(jīng)綜合管理部

主任審核后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

5、總經(jīng)理秘書(shū)負(fù)責(zé)密級(jí)文件的打印、校對(duì)、裝訂、用印和分發(fā),

原稿和文件樣本送交公司檔案室歸檔。

五、檢查與考核

由分管綜合管理部的負(fù)責(zé)人根據(jù)本辦法及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

行考核與檢查。

六、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。

附錄A

公文種類使用標(biāo)準(zhǔn)

A1決定（下行）

適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)作出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人

員，變更或者撤銷下級(jí)單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。

A2通告（下行）

適用于公布社會(huì)各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或周知的事項(xiàng)。

A3請(qǐng)示（上行）

適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示和批準(zhǔn)。

A4報(bào)告（上行）

適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，提出意見(jiàn)或建議,

答復(fù)上級(jí)單位的詢問(wèn)。

A5通報(bào)（下行）

適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或事項(xiàng)。

A6批復(fù)（下行）

適用于答復(fù)下級(jí)單位請(qǐng)示事項(xiàng)。

A7通知（平行、下行）

適用于發(fā)布規(guī)章；批轉(zhuǎn)下級(jí)單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)和不相隸屬單

位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)及任

免人員。

A8意見(jiàn)（上行、下行、平行）

適用于對(duì)重要恒題提出見(jiàn)解和處理辦法；答復(fù)對(duì)方征求對(duì)某項(xiàng)

工作的意見(jiàn)。

A9函（上行、下行、平行）

適用于平行的或不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互

商洽工作、詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，向其他業(yè)務(wù)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)和答

復(fù)審批事項(xiàng)等。辦理例行公事與應(yīng)急公務(wù)等，用“便函二

A10會(huì)議紀(jì)要（平行、下行）

適用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。

附錄B

公文格式使用標(biāo)準(zhǔn)

B1公文一般由秘密等級(jí)和保密期限、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、

簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、單位印章、成文時(shí)'可、

抄送單位、主題詞、印發(fā)單位、印發(fā)日期等部分組成。

B2涉及國(guó)家秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí)和保密期限，密級(jí)分為“絕

密”、“機(jī)密”、“秘密”，其中，“絕密”、“機(jī)密”級(jí)公文還應(yīng)標(biāo)

明份數(shù)序號(hào)。

B3發(fā)文單位標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱；聯(lián)合

行文，主辦單位排列在前。

B4緊急公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)明“特急”，“急件二

B5發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)包括單位代字、年份、序號(hào)；聯(lián)合行文，只標(biāo)

明主辦單位發(fā)文字號(hào)。

B6上行文應(yīng)當(dāng)注明簽發(fā)人姓名。在橫線上方左側(cè)標(biāo)注發(fā)文字號(hào)，

右側(cè)注明簽發(fā)人，其中，“請(qǐng)示”應(yīng)在成文日期之下空1行左空

2格的位置向后標(biāo)識(shí)聯(lián)系人和聯(lián)系電話，并括號(hào)括起來(lái)。請(qǐng)示不

能抄送下級(jí)單位。

B7公文標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明

公文種類。除批轉(zhuǎn)法規(guī)性文件外，公文標(biāo)題中一般不用書(shū)名號(hào)和

其他標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

轉(zhuǎn)發(fā)文件的標(biāo)題，除轉(zhuǎn)發(fā)的文種為“通知”時(shí)省略外，其它

文種可保留一級(jí)。如“轉(zhuǎn)發(fā)XX報(bào)告的通知”；轉(zhuǎn)發(fā)的文種是通知

時(shí)，為“轉(zhuǎn)發(fā)XX的通知

B8首頁(yè)必須顯示正文。

B9公文如有附件，應(yīng)在正文之后空1行，左空2格，用3號(hào)仿

宋體字標(biāo)識(shí)附件說(shuō)明。附件說(shuō)明如有序號(hào)，應(yīng)使用阿位伯?dāng)?shù)碼

（如“附件：LXXXXXX"）,附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

BI。公文除會(huì)議紀(jì)要（以會(huì)議紀(jì)要名稱為文頭的）外，一律加蓋印

章。聯(lián)合下發(fā)的公文，聯(lián)合發(fā)文單位都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文

的蓋章順序，應(yīng)與文頭單位排列順序相同。

B11成文日期，以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后簽

發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。會(huì)議通過(guò)的文件，以通過(guò)日期為

準(zhǔn)，并在標(biāo)題之下、正文之前注明會(huì)議名稱和通過(guò)日期。

B12文件應(yīng)當(dāng)按有關(guān)要求標(biāo)注主題詞；上報(bào)的文件，應(yīng)按照上級(jí)

單位的要求標(biāo)注主題詞；下發(fā)的文件，應(yīng)標(biāo)注主題詞表中規(guī)定的

詞，一般不超過(guò)五個(gè)詞匯。標(biāo)注位置一般在文件末頁(yè)下端、抄送

單位上方，詞匯之間空一格。

B13文字一律從左至右橫寫橫排。公文紙一般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4

型，在左側(cè)裝訂。

第三章印信管理制度

一、總則

（一）為保證印章、介紹信使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，有

效地維護(hù)公司利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制訂本制度。

（二）本制度依據(jù)行政印信管理工作要求及公司有關(guān)文印管

理制度。

（三）本制度適用于XXXXX有限公司印信管理。

二、管理內(nèi)容與要求

（一）印章的啟用

L新印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。

2、印章啟用要事先發(fā)啟用通知，注明啟用、發(fā)放單位和使

用范圍。啟用印模應(yīng)用藍(lán)色印油，以示首次使用。

（二）印章的保管、交接和停用

1.公司各類印章必須有專人保管。

（1）董事會(huì)、公司的正式印章、專用印章、鋼印等由公司

指定綜合管理部專人負(fù)責(zé)保管；

（2）各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管；

（3）印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機(jī)關(guān)、枚數(shù)、

收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。

（4）印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交手續(xù)證明，注明移交

人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。

（5）有下列情況印章須停用：

1）機(jī)構(gòu)變動(dòng)或機(jī)構(gòu)名稱改變；

2）上級(jí)部門通知改變印章圖樣；

3）印章使用損壞；

4）印章遺失或被竊，聲明作廢。

（6）印章停用要提出處理辦法，并報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，及

時(shí)將停用印章送制發(fā)機(jī)關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存

檔、銷毀的登記檔案。

（三）印信管理

1.公司公章和介紹信統(tǒng)一由綜合管理部歸口管理。公司公章

由綜合管理部專人負(fù)責(zé)保管，介紹信由行政主管保管。公章和介

紹信不得隨意放置、使用和擅由他人代行其職。

2?凡是以公司名義對(duì)外發(fā)出的文件，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)

后，方可用公章。

3、各部門對(duì)外發(fā)出的便函、報(bào)表、文字材料及辦理其它事

宜需用公司公章時(shí)，由各部門經(jīng)理簽注意見(jiàn)，經(jīng)公司總經(jīng)理同

意后，方可用印。綜合管理部應(yīng)做好登記。

4、各部門對(duì)外聯(lián)系工作需出具公司介紹信時(shí)，屬本部門業(yè)

務(wù)范圍的，由部門領(lǐng)導(dǎo)在便條上簽注意見(jiàn)后，到綜合管理部用

?。粚儆谥卮笫马?xiàng)和到外?。ㄊ校┺k公、學(xué)習(xí)等，必須經(jīng)總經(jīng)理同

意，可方用印。

5?本制度所述公章包括鋼印。

（四）介紹信的使用

1.開(kāi)介紹信，必須填明公出理由、所去單位、公出人數(shù)及使

用期限等。寫介紹信文字應(yīng)清晰，如有修改應(yīng)用校正章，介紹信

與存根間應(yīng)蓋騎縫章。嚴(yán)禁使用空白介紹信。

2.介紹信要嚴(yán)格執(zhí)行登記編號(hào)制度，詳細(xì)如實(shí)填寫存根。各

部門領(lǐng)用的介紹信存根和作廢的印鑒須及時(shí)交綜合管理部注銷，

登記存檔。

3.加蓋公章必須端正清晰，不漏蓋、錯(cuò)蓋。

4、負(fù)責(zé)印信人員必須嚴(yán)格核對(duì)是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)并掌握文件份數(shù)、

印制質(zhì)量，經(jīng)校驗(yàn)與領(lǐng)導(dǎo)審核無(wú)誤后再加蓋印鑒。

5、加蓋印章要齊年蓋月，上不壓正文，下壓年月日即可。幾個(gè)

單位聯(lián)合發(fā)文用印時(shí)，印章不可交錯(cuò)。

三、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。

附：印章、介紹信使用流程

XXXXX公司管理流程表

第四章收發(fā)文件管理制度

一、總則

（一）為提高公司行政事務(wù)管理效率，規(guī)范收發(fā)管理工作,

特制定本制度。

（二）本制度適用于XXXXX有限公司收發(fā)文件管理。

二、收發(fā)管理體制

（一）公司所有收發(fā)管理工作均由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管

理。

（二）公司指定專職或兼職人員負(fù)責(zé)收發(fā)工作。

三、收發(fā)業(yè)務(wù)

（一）收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報(bào)刊、掛號(hào)、電報(bào)、

傳真的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

（二）收發(fā)人員必須根據(jù)有關(guān)文件資料，如實(shí)填寫收件登記

簿、發(fā)文登記表。

（三）收發(fā)業(yè)務(wù)文件處理，按照公文處理辦法執(zhí)行。

（四）收發(fā)文件資料應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)有關(guān)人員和部門，不

得延誤和積壓。

（五）對(duì)公司和員工的信件、資料，負(fù)責(zé)統(tǒng)一接收管理。

（六）對(duì)貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專門登記，并日個(gè)

人簽字領(lǐng)取。

（七）未經(jīng)許可，不得隨便代理收發(fā)工作，以免造成混亂。

對(duì)未登記完畢的文件材料，不得先行使用、閱讀。

（A）對(duì)投遞錯(cuò)誤的郵件，應(yīng)及時(shí)退回。

（九）對(duì)違反公司管理制度或與公司利益有沖突的文件、資料、

傳真件，收發(fā)人員有權(quán)拒絕收發(fā)，并將情況報(bào)告上級(jí)主管。

四、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。

第五章檔案管理制度

一、總則

（一）本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》、《電力工業(yè)企

業(yè)檔案分類規(guī)則》及有關(guān)部門的規(guī)定，結(jié)合我公司具體情況制

定。

（二）檔案管理工作的基本任務(wù)是做好檔案的收集、整理、

鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)和利用工作。

（三）本制度適用XXXXX有限公司檔案管理。

二、檔案管理的體制

（一）綜合管理部是公司檔案工作的主管部門。

（二）公司設(shè)置檔案室，由綜合管理部專人負(fù)責(zé)檔案管理,

統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和組織公司的建檔立卷工作，督促檢查指導(dǎo)下屬公司

檔案員對(duì)檔案資料的收集和管理歸檔工作，代表本公司對(duì)外聯(lián)

系有關(guān)檔案業(yè)務(wù)。

（三）歸檔采取部門立卷制，公司各部門設(shè)置兼職檔案管理

員，定期將部門資料視情況移交公司檔案室存檔，各部門兼職

檔案員應(yīng)相互協(xié)調(diào)，對(duì)部門間有串聯(lián)的文件應(yīng)嚴(yán)格按照事由發(fā)

生制原則交事情經(jīng)辦部門歸檔。

（四）下屬公司檔案工作在業(yè)務(wù)上接受上級(jí)檔案部門的監(jiān)督

和指導(dǎo)。

（五）檔案工作堅(jiān)持集中統(tǒng)一管理原則，根據(jù)本公司管理體制規(guī)

定，文書(shū)、科技檔案由檔案室負(fù)責(zé)管理。本制度分別制定各

類檔案的各類制度。

（六）檔案管理網(wǎng)絡(luò)是以檔案室歸口管理、監(jiān)督為主，以各所屬

電力公司檔案人員為輔的管理網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)應(yīng)傳達(dá)和貫徹

有關(guān)公司檔案工作的政策和要求，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使

公司檔案實(shí)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

三、檔案管理

（一）文件材料歸檔要求

1.歸檔的文件材料必須準(zhǔn)確地反映本公司及下屬公司投資、

項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)、科研、基本技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理等各項(xiàng)活動(dòng)的

真實(shí)內(nèi)容和歷史過(guò)程。

2.下屬公司在生產(chǎn)活動(dòng)中形成的文件材料，由下屬公司檔

案員負(fù)責(zé)收集、整理立卷，完好保存，并定期將檔案目錄上交本

公司檔案管理部門，以備公司檔案室隨時(shí)調(diào)取。

3.歸檔的文件材料必須完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)簽字手續(xù)完

備，書(shū)寫材料要益于長(zhǎng)期保管，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨

水和復(fù)寫紙。

4.下屬發(fā)電公司文件材料的歸檔范圍和保管期限分別以國(guó)

家《電力工業(yè)企業(yè)檔案分類規(guī)則》和《電力工業(yè)系統(tǒng)技術(shù)檔案保

管期限表》為標(biāo)準(zhǔn)。

5、凡本公司在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中形成的具有保存價(jià)值的文件材料

都必須移交檔案室歸檔，任何部門和個(gè)人都不得占為已有。

6、工作人員因工外出學(xué)習(xí)、考察及參加各種會(huì)議的文件材

料，應(yīng)按文件歸檔范圍的要求交公司檔案室歸檔。

（二）檔案保管

1.接收檔案要認(rèn)真驗(yàn)收，并辦理交接手續(xù)。

2.存放檔案必須有專用的檔案室，做好辦公、閱覽、檔案室

三分開(kāi)。檔案室應(yīng)具有良好的環(huán)境，具有防火、防盜、防潮、

防塵、防蟲(chóng)、防光直射等安全措施。

3.定期檢查檔案室的安全措施，檔案室的溫、濕度分別控制

在14℃-24℃和45%-60%0

4.檔案室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)堆放易燃、易爆物品，下班前要

切斷電源，關(guān)閉匚窗。

5.檔案室內(nèi)案卷排列要科學(xué)，便于利用和保管。

6.定期進(jìn)行室藏檔案的清理、校對(duì)，做好帳物相符。

7、凡離、退職人員都必須向檔案室交還所借檔案，并由檔案

室負(fù)責(zé)人在離職單上簽字。

8、檔案管理人員的工作調(diào)動(dòng)，必須要辦理檔案數(shù)量和狀況的

交接手續(xù)。

（三）檔案鑒定與銷毀

1.根據(jù)國(guó)家檔案局及有關(guān)部門規(guī)定，編制檔案保管期限。檔

案保管期限分永久、長(zhǎng)期（16-50年）、短期（15年以下）三種。

2.日常的鑒定工作由檔案室負(fù)責(zé)，對(duì)新入庫(kù)的檔案應(yīng)正確劃

分保管期限。

3、庫(kù)存檔案的定期鑒定由鑒定小組負(fù)責(zé)進(jìn)行，鑒定小組日公

司主管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)、檔案人員和業(yè)務(wù)技術(shù)人員組成，對(duì)

超過(guò)保管期限的檔案提出存毀意見(jiàn)，由檔案部門寫出鑒定報(bào)

告，在保管單位備考表中注明鑒定意見(jiàn)，由小組負(fù)責(zé)人簽名,

并注明鑒定日期。

4、銷毀的檔案需嚴(yán)格掌握，銷毀前要編制清冊(cè)，提出銷毀

報(bào)告，經(jīng)檔案主管領(lǐng)導(dǎo)審批。銷毀的檔案要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，

將作廢檔案送至指定地點(diǎn)監(jiān)銷。

5.檔案銷毀清冊(cè)要永久保存。

（四）檔案統(tǒng)計(jì)

L檔案管理要建立健全統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以原始記錄為

依據(jù)，做到準(zhǔn)確可靠。

2.檔案統(tǒng)計(jì)主要有檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)、檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì)、

檔案提供利用及效果統(tǒng)計(jì)。

（五）檔案信息開(kāi)發(fā)利用

1.檔案信息開(kāi)發(fā)利用是公司檔案管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，要

積極開(kāi)展檔案的二次整理和編研，利用檔案信息資源，有效地

為公司及下屬公司的各項(xiàng)工作服務(wù)。

2.公司檔案開(kāi)發(fā)和提供利用，必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

3.根據(jù)檔案的機(jī)密程度，確定不同的利用范圍，規(guī)定不同的

利用審批手續(xù)。外單位人員查閱公司檔案，應(yīng)持介紹信，經(jīng)

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方予接待。未經(jīng)允許不準(zhǔn)拍照、復(fù)制、轉(zhuǎn)抄，不

準(zhǔn)將檔案帶出公司外。

4、利用檔案均需辦理登記手續(xù)，愛(ài)護(hù)檔案，不得折疊、拆卷，

隨意更改和涂寫，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和泄密，應(yīng)追究責(zé)任。

5、正本檔案均不出借，一律在閱覽室查閱，情況特殊者需經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（六）檔案管理人員

1.檔案工作人員要忠于職守，具備專業(yè)知識(shí)和檔案管理知

識(shí)，熟悉和了解公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)。

2、檔案管理人員的工作安排要相對(duì)穩(wěn)定，有利積累經(jīng)驗(yàn),

開(kāi)展工作。

四、文書(shū)檔案管理

文書(shū)檔案是記述和反映公司及下屬公司經(jīng)營(yíng)的規(guī)劃、方

針政策、國(guó)家法律、法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)原始記錄,

是公司的基本情況和歷史面貌的記錄，是查考、研究和總結(jié)的主

要依據(jù)。

（一）基本任務(wù)

1.對(duì)公司文件材料進(jìn)行歸檔。

2、公司專職檔案員應(yīng)收集公司及下屬公司每年所行成的文

件材料，確保文件材料收集齊全、完整。

3.文書(shū)檔案案卷格式執(zhí)行GB/T9705-88標(biāo)準(zhǔn)。

（二）文書(shū)檔案管理的內(nèi)容

1.行政管理方面

（1）公司注冊(cè)成立的相關(guān)文檔資料。

（2）公司召開(kāi)會(huì)議的記錄、紀(jì)要，討論通過(guò)的文件。

(3)項(xiàng)目投資的信息分析、登記、立項(xiàng)相關(guān)材料。

(4)規(guī)定、制度、通知、決定、決議、辦法、通報(bào)、請(qǐng)示、

報(bào)告錄入。

(5)計(jì)劃、規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

(6)工作總結(jié)、報(bào)告。

(7)文檔錄入。

(8)人事管理方面材料。

2.經(jīng)濟(jì)合同類文件：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的相關(guān)合同、協(xié)議、法

律文書(shū)等。

五、技術(shù)檔案管理

(一)技術(shù)檔案管理的內(nèi)容

L下屬公司工程建設(shè)中形成的文件：合同、合同附件、談判

協(xié)議、議定書(shū)各設(shè)計(jì)階段的有關(guān)文件、審查議定書(shū)、國(guó)外設(shè)備材

料驗(yàn)收及設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)、開(kāi)箱檢驗(yàn)、記錄、商檢及索賠；電力基建方

面；辦公、生活福利建筑方面；生產(chǎn)技術(shù)管理方面的文件。(詳

見(jiàn)附件)

2.公司及下屬公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的技術(shù)文件資料、

技術(shù)專利、技術(shù)科研成果等。

(二)技術(shù)文件的收集辦法

1.技術(shù)文件的收集由各所屬電力公司檔案員收集完整后由

各所屬電力公司存放保管，并將檔案目錄定期上交公司檔案室，

以備公司檔案室調(diào)取。檔案室在收集技術(shù)文件后須及時(shí)填寫《技

術(shù)文件入檔單》通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)。

2.下屬公司基建工程應(yīng)于工程竣工交接驗(yàn)收后，在30天之

內(nèi)由下屬公司基建部門將竣工圖及工程檔案移交下屬公司檔案

室，規(guī)模大的工程項(xiàng)目，可分階段歸檔，施工圖（翻譯版和竣工

圖）均作永久保存，并將檔案目錄及相關(guān)資料報(bào)公司檔案室。

3、下屬公司在基建施工、重大技大改進(jìn)工程項(xiàng)目或每次科

研成果進(jìn)行鑒定驗(yàn)收時(shí)，必須有公司技術(shù)部門參加，對(duì)應(yīng)歸檔

的技術(shù)文件材料進(jìn)行驗(yàn)收，以保證技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、

系統(tǒng)性。

4、下屬公司國(guó)內(nèi)購(gòu)置或國(guó)外引進(jìn)的設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件、圖

紙、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、均由下屬檔案室集中統(tǒng)一收集后，將檔案目錄

交公司檔案室。設(shè)備開(kāi)箱時(shí)須有檔案人員（或兼職人員）參加并

負(fù)責(zé)收集。

財(cái)務(wù)和人事檔案由相關(guān)部門按各專業(yè)的檔案管理標(biāo)準(zhǔn)做好

檔案的整理、立卷、存檔工作。

六、檔案的安全與保密

（一）檔案是公司的機(jī)密，檔案室是機(jī)要室，無(wú)關(guān)人員一律

不得入內(nèi)。

（二）檔案管理人員不準(zhǔn)向有關(guān)人員泄漏、散布或談?wù)摍n案

的內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)視其情節(jié)輕重予以嚴(yán)肅處理。

七、檔案的查閱與借用

（一）凡本公司有關(guān)人員，因工作需要借閱檔案者，應(yīng)做好

登記，一般只允許在檔案室查閱。查閱協(xié)議、合同及其他重要技

術(shù)資料必須經(jīng)公司綜合管理部同意方可查閱。

（二）本公司有關(guān)人員如有實(shí)際情況必須借出者，須辦好手

續(xù)，當(dāng)天歸還，如超過(guò)兩天以上者，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后，

才能借出，但須如期歸還。

（三）借出的檔案不得擅自復(fù)制、涂改、拆散、損壞，穴得

轉(zhuǎn)借他人或外單位，如有違反者，視情節(jié)輕重嚴(yán)肅處理。

（四）凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件，一律不外借。

（五）外單位借閱我公司檔案者，須持單位介紹信，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

簽字批準(zhǔn)，方可接待，但只限于本室，一律不準(zhǔn)外借。

八、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。

附件：《XXX義義公司會(huì)計(jì)檔奧管理辦法》

《XXXXX公司工程檔案管理制度》

《XXXXX公司投資拓展相關(guān)檔案管理規(guī)定》

《XXXXX公司技術(shù)檔案管理規(guī)定》

《XXXXX公司下屬電力企業(yè)檔案管理制度》

《XXXXX公司人事檔案管理制度》

第六章圖書(shū)資料管理制度

一、總則

（一）為有效達(dá)到信息資源共享、節(jié)約行政費(fèi)用目的，特制

定本制度。

（二）本制度適用于XXXXX有限公司圖書(shū)資源管理。

二、管理原則和體制

（一）綜合管理部為圖書(shū)報(bào)刊資料管理的職能部門。

（二）公司圖書(shū)報(bào)刊資料統(tǒng)一由綜合管理部保存和管理。

（三）綜合管理部應(yīng)積極、主動(dòng)地利用圖書(shū)報(bào)刊為各部門提

供信息服務(wù)。

三、圖書(shū)資料的訂購(gòu)和收集

（一）年末訂閱下一年圖書(shū)資料時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)通知各

部門閱訂圖書(shū)報(bào)刊的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）各部門應(yīng)在限定的時(shí)間內(nèi)將欲訂閱的圖書(shū)報(bào)刊目錄、

費(fèi)用、訂期、份數(shù)等計(jì)劃匯總至綜合管理部。

（二）經(jīng)綜合管理部審核、平衡，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可

訂閱、采購(gòu)。

（四）凡由各部門專業(yè)人員采購(gòu)的圖書(shū)均應(yīng)在綜合管理部辦

理入庫(kù)手續(xù)，再行出借。

（五）各部門在業(yè)務(wù)交往過(guò)程中收到的贈(zèng)閱資料、信息、論

文、圖書(shū)，除特殊專用留用外，均應(yīng)送交綜合管理部留存。

（六）公司為領(lǐng)導(dǎo)訂閱的報(bào)刊，及時(shí)送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)辦公室。

四、圖書(shū)資料的借閱和歸還

（一）凡借閱圖書(shū)資料均須填寫借閱登記簿。

（二）員工借閱的圖書(shū)資料應(yīng)盡快歸還綜合管理部，不得損

失和遺失；否則應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行賠償。

（三）員工離開(kāi)公司時(shí)，須交還借閱的圖書(shū)資料。

（四）員工離開(kāi)公司時(shí)，個(gè)人積累的與公司有關(guān)的工作資料X得

帶走，均應(yīng)由該部門和綜合管理部接收、整理、歸檔。

五、圖書(shū)資料的利用

（一）綜合管理部應(yīng)做好圖書(shū)資料的分類、編目工作。

（二）編制檢索、參考資料。

六、編制檢索工具

（一）書(shū)目。包括圖書(shū)目錄、資料目錄和專題目錄。

（二）索引。包括文件索引、資料索引、報(bào)刊索引、專題資

料索引和報(bào)刊索引。

（三）文摘。

七、編輯參考資料

（一）資料匯編;

（二）資料摘錄；

（三）資料評(píng)述；

（四）剪報(bào)。

1.對(duì)有參考價(jià)值的資料、文獻(xiàn)、資料收集人員應(yīng)及時(shí)提供給

業(yè)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，或使用傳閱單，供有關(guān)人員傳閱了解信

息態(tài)。

2.信息匯編人員提出有深度的專題信息研究報(bào)告和建議。

八、附則

（一）除業(yè)務(wù)特點(diǎn)要求上班時(shí)間閱讀報(bào)刊資料外，任何人不

得在上班時(shí)節(jié)看報(bào)打發(fā)時(shí)間，看報(bào)時(shí)間規(guī)定為午休或下班

后。

（二）未經(jīng)許可，報(bào)刊資料不得被隨意帶離公司。

（三）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（四）本制度自公布之日起執(zhí)行。

第七章信息管理制度

一、總則

（一）為使公司的信息管理規(guī)范化、系統(tǒng)化，特制訂本制度。

（二）本制度規(guī)定了常規(guī)性信息管理工作的內(nèi)容與要求，檢查與

考核。

二、管理內(nèi)容

（一）信息管理原則

L公司按集中與分散結(jié)合、縱向與橫向結(jié)合的原則建立信息

管理系統(tǒng)。

2.公司信息管理由綜合管理部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。各部門負(fù)責(zé)各職責(zé)

范圍內(nèi)的信息管理。

（二）信息種類

1.本制度涉及的信息包括國(guó)家、地方法律法規(guī)、政策文件,

國(guó)家、地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展動(dòng)態(tài)，本公司及上級(jí)的經(jīng)營(yíng)管理

情況，公司整體規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)匯總信息、材料，公

司訂閱的圖書(shū)、報(bào)刊、雜志資料。

2.行政信息系統(tǒng)。由綜合管理部負(fù)責(zé)，主要范圍為地方政

府、上級(jí)公司文件、指示，公司各類公文、來(lái)函電記錄，辦公用

品功能和市場(chǎng)價(jià)格，車輛運(yùn)行、維修及消耗情況，最新的管理制

度。

3、人事信息系統(tǒng)。由綜合管理部負(fù)責(zé)，主要范圍為省、地

方勞動(dòng)人事法規(guī)，工資福利，社會(huì)保障政策，人才市場(chǎng)信息，

人事、工資檔案，以及人員培訓(xùn)、考核、考勤等人事執(zhí)行情況。

4、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)。由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，主要范圍為省市財(cái)

務(wù)制度、會(huì)計(jì)、稅收、利率、匯率制度、政策，公司上級(jí)、本部

和所屬電力企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，資金使用狀況，國(guó)家通用的會(huì)計(jì)、審

計(jì)、稅收慣例、準(zhǔn)則，公司融資、社會(huì)資金走向，金融、貨幣、

財(cái)政信息。

5.其他業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。根據(jù)實(shí)際情況可由各業(yè)務(wù)部門建立。

（三）信息收集

L信息收集來(lái)源

（1）從公司內(nèi)部各部門已有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)資料

獲得；

（2）從公司外部公共圖書(shū)、情報(bào)信息機(jī)構(gòu)獲得；

（3）通過(guò)社會(huì)調(diào)查、外出考察獲得。

2.信息收集渠道

（1）各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

（2）報(bào)紙、期刊；

（3）年鑒；

（4）書(shū)籍；

（5）論文與報(bào)告；

（6）原始記錄和文件。

3.信息收集方式

（1）原件；

（2）剪貼復(fù)??；

（3）文摘卡片；

（4）簡(jiǎn)錄。

（四）信息加工

1.加工方式

（1）篩選。圍繞公司的中心工作、參考價(jià)值大、有前瞻性

和啟發(fā)作用的原則進(jìn)行選擇。

（2）鑒別。核實(shí)和查證，去偽存真，衡量效用。

（3）分類。按公司需要分類。

（4）綜合。對(duì)信息進(jìn)行定性定量分析，對(duì)其進(jìn)行編輯和研

究。

（五）信息傳遞

1.傳遞方式

（1）空間傳遞。通過(guò)閱讀、宣傳、會(huì)議、電話、郵政等傳

遞信息；

（2）時(shí)間傳遞。通過(guò)寫字、印刷、影像、錄音等媒體隨時(shí)

間流逝而傳遞。

2.傳遞方向

（1）公司內(nèi)部傳遞。在公司內(nèi)自上而下、自下而上、平行、

交叉?zhèn)鬟f信息；

（2）公司內(nèi)外傳遞。

3.傳遞時(shí)間

各種信息傳遞可規(guī)定其時(shí)限。

（六）信息存儲(chǔ)

L建立信息檔案。

2、信息存儲(chǔ)電子化，即通過(guò)運(yùn)用計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)技術(shù)。

（七）信息使用

1.為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，即信息自下而上的傳遞，提供決策依

據(jù)、素材。

2.為貫徹公司各部門日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)服務(wù)，即信息自上

而下的傳遞。

3、為公司各部門日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)服務(wù)，由各個(gè)信息系統(tǒng)

自行使用信息或上下傳遞。

4、為公司協(xié)調(diào)工作服務(wù)，即信息三行傳遞。

5.為特定的咨詢問(wèn)題服務(wù)。

6.為適應(yīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門和有關(guān)部門需要服務(wù)。

7、為公共關(guān)系目的服務(wù)。

三、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）制度自公布之日起執(zhí)行。

第八章文秘工作管理制度

一、總則

（一）本制度主要依據(jù)“國(guó)家行政機(jī)關(guān)關(guān)于文秘工作的要

求”修訂。

（二）本制度適用于XXXXX有限公司文秘管理。

二、工作內(nèi)容與要求

（一）文秘工作是綜合管理部主任指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司公文

處理、通信文印、調(diào)查研究、接待會(huì)務(wù)等日常行政事務(wù)工作。

（二）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、法令及本

公司制訂的各種工作、管理標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確及時(shí)地完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦

的各項(xiàng)工作。

（三）具體負(fù)責(zé)草擬部門工作計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、報(bào)告、文

件、會(huì)議紀(jì)要和文件的核稿。文字材料力求做到言簡(jiǎn)意賅，結(jié)構(gòu)

嚴(yán)謹(jǐn)，政策性強(qiáng)。

（四）負(fù)責(zé)公司召開(kāi)會(huì)議的組織安排、記錄、議定事項(xiàng)的催

辦工作。對(duì)辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的催辦工作要及時(shí)、準(zhǔn)確。

（五）負(fù)責(zé)上級(jí)和有關(guān)單位來(lái)文件的登記、分辦、批辦、承

辦、催辦和歸檔工作。各種行政文電傳遞處理做到及時(shí)、迅速、

準(zhǔn)確、不丟失、不失密。

（六）經(jīng)授權(quán)可負(fù)責(zé)公司介紹信、公章的管理和使用。

（七）負(fù)責(zé)公司行政文書(shū)檔案的保管、整理、歸檔、銷毀等

工作。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定，確保檔案的完整與安全。

（八）負(fù)責(zé)公司行政傳真材料的收發(fā)登記、傳閱和各類文字

資料的打印、復(fù)印工作。做到字跡整潔、版面規(guī)范、文字無(wú)差錯(cuò)、

裝訂整齊。

（九）負(fù)責(zé)公司值班名單安排，并做好值班的協(xié)調(diào)工作。

（十）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部主任布置的有關(guān)工作，做到隨

交隨辦，提高工作效率。

三、責(zé)任與權(quán)限

（一）對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部主任交辦的各項(xiàng)任務(wù)及時(shí)完

成負(fù)責(zé)。

（二）對(duì)文秘工作規(guī)定的工作內(nèi)容和各類標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)

責(zé)。

（三）對(duì)文稿質(zhì)量不合格，會(huì)議記錄不全及文書(shū)檔案混亂

負(fù)責(zé)。

（四）對(duì)文件積壓、丟失及承辦式及時(shí)造成貽誤負(fù)責(zé)。

（五）對(duì)公司公章、介紹信使用式當(dāng)和機(jī)密件失密負(fù)責(zé)。

（六）對(duì)打字、文印、傳真質(zhì)量負(fù)責(zé)。

（七）有權(quán)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的各種會(huì)議所決定事項(xiàng)的督促、檢

查和催辦。

（八）有權(quán)對(duì)綜合管理部主任分辦事項(xiàng)的聯(lián)系協(xié)調(diào)和催辦。

（九）有權(quán)向各部門統(tǒng)一收集文書(shū)檔案規(guī)定的項(xiàng)目資料。

四、附則

（一）本制度解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

（二）本制度自公布之日起執(zhí)行。

第九章會(huì)議管理制度

一、總則

（一）為使XXXXX有限公司的會(huì)議管理規(guī)范化和有序化,

提高會(huì)議質(zhì)量和行政決策效率，特制訂本制度。

（二）本制度規(guī)定了會(huì)議管理內(nèi)容、要求、檢查與考核。本

制度適用于XXX義X有限公司。

（三）會(huì)議應(yīng)本著精簡(jiǎn)、高效的原則進(jìn)行，會(huì)議內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、

切中主題、注重效果，切忌空洞無(wú)物，漫無(wú)邊際，泛泛而談。

二、會(huì)議類別

A類（按公司章程和制度定期召開(kāi)的XXXXX公司級(jí)會(huì)

議）。如：

A.1XXXXX公司董事會(huì)會(huì)議

A.2XXXXX公司計(jì)劃工作會(huì)議（如：年度計(jì)劃工作會(huì)

議、季度述職會(huì)議）

A.3XXXXX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議

A.4XXXXX公司行政人事工作會(huì)議

A.5XXXXX公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議

A.6XXXXX公司工程建設(shè)工作會(huì)議

A.7XXXXX公司工作會(huì)議

A.8XXXXX公司投資工作會(huì)議

A.9XXXXX公司科學(xué)技術(shù)工作會(huì)議

B類（XXXXX公司工作會(huì)議）。如：

B.1XXXX義公司工作例會(huì)

B.2部門工作例會(huì)

B.3部門專題會(huì)議（如運(yùn)行經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)、

招聘會(huì)、處理突發(fā)性事件等）

B.4XXXXX公司各委員會(huì)專題會(huì)議（如項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議、

招標(biāo)會(huì)、考核會(huì)議等）

C類（臨時(shí)召開(kāi)的各種會(huì)議）。如：

C.1政府部門召開(kāi)的有關(guān)會(huì)議

C.2企業(yè)大型公關(guān)活動(dòng)

D類（各種非正式會(huì)議）。如：

D.1公司員工聯(lián)歡會(huì)

D.2公司內(nèi)部座談交流會(huì)

三、會(huì)議內(nèi)容及要求

（一）XXXXX公司董事會(huì)會(huì)議

1.董事會(huì)年度例會(huì)

出席人員：董事會(huì)成員、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及

會(huì)議有關(guān)列席人員。

會(huì)議主持：董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)委托的董事

會(huì)議時(shí)間：董事長(zhǎng)定

會(huì)議地點(diǎn)：待定

會(huì)議議題：

(1)審議XXXXX公司上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作執(zhí)行情況報(bào)

告；

(2)審議XXXXX公司下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃；(下年

度生

產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；投資與基建計(jì)劃；綜合工作計(jì)劃)

(3)審議XXXXX公司利潤(rùn)分配方案；

(4)審議XXXXX公司重大獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

(5)審議XXXXX公司經(jīng)營(yíng)班子提交的有關(guān)重大事項(xiàng)的

提案。

召開(kāi)次數(shù)：一次/年

會(huì)議記錄：董事會(huì)秘書(shū)

形成文件：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、董事會(huì)決議

督辦部門：董事會(huì)秘書(shū)處

文件密級(jí)：機(jī)密

(二)XXXXX公司計(jì)劃工作會(huì)議

1.XXXXX公司年度計(jì)劃工作會(huì)議

出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人，各子公

司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，各項(xiàng)目籌

建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，優(yōu)秀員工代表以及會(huì)議有

關(guān)列席代表。董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理

會(huì)議時(shí)間：每年一、二月份

會(huì)議地點(diǎn)：待定

主要議題：

（1）聽(tīng)取并審議各下屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況述職報(bào)告;

（2）總結(jié)XXXXX公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況與各項(xiàng)

管理工作開(kāi)展情況；

（3）制訂下一年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃；（生產(chǎn)發(fā)電計(jì)劃、投資基建計(jì)

劃、綜合工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃及年度預(yù)算）

（4）表彰年度各項(xiàng)先進(jìn)；

（5）其他重大事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/年

會(huì)議記錄：辦公室機(jī)要秘書(shū)

形成文件：會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)XXXXX公司各部門，各下屬獨(dú)

資、

控股、參股公司

督辦部門：XXXXX公司綜合管理部

文件密級(jí)：秘密

2.XXXXX公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行述職工作會(huì)議

出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)

責(zé)人，各子公司總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,

各項(xiàng)目籌建處負(fù)責(zé)人、總工程師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及會(huì)議有關(guān)列席

代表。董事會(huì)成員可自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理

會(huì)議時(shí)間：一、四、七、十月份中旬

會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室或下屬子公司所在地

會(huì)議議題：

(1)總結(jié)公司上季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，制訂下季度經(jīng)營(yíng)目

標(biāo)計(jì)劃方案；

(2)聽(tīng)取并審議各下屬公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況述職報(bào)告,

由XXXXX考核委進(jìn)行考評(píng)；

(3)審議其他重大事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/季

會(huì)議記錄：XXXXX公司辦公室機(jī)要秘書(shū)

形成文件：會(huì)議紀(jì)要，報(bào)XXXXX公司董事會(huì)，下發(fā)XX

XXX公司各部門

督辦部門：XXXXX公司綜合管理部

文件密級(jí)：秘密

(三)XXXXX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議

1.總經(jīng)理辦公例會(huì)

出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)等董事

會(huì)成員可列席參加或必要時(shí)可擴(kuò)大至各職能部門負(fù)責(zé)人參加）。

會(huì)議主持：總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理

會(huì)議時(shí)間：每月五日

會(huì)議地點(diǎn)：XXXXX公司會(huì)議室

會(huì)議議題：

（1）審定XXXXX公司過(guò)去一個(gè)月月度經(jīng)營(yíng)報(bào)告（報(bào)表）,

報(bào)XXXXX公司董事會(huì)；

（2）審定XXXXX公司月度工作計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,

報(bào)XXXXX公司董事會(huì)；

（3）按職責(zé)雙限審議各部門提交的提案。

召開(kāi)次數(shù)：一次/月

會(huì)議記錄：XXXXX公司辦公室機(jī)要秘書(shū)

形成文件：會(huì)議紀(jì)要，報(bào)XXXXX公司董事會(huì)，下發(fā)XX

XXX公司各部門

督辦部門：XXXXX公司綜合管理部

文件密級(jí)：秘密

2.總經(jīng)理專題辦公會(huì)議

出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)XXXXX公

司

專業(yè)委員會(huì)代表、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員、特別邀請(qǐng)的人員。

會(huì)議主持：總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理

會(huì)議時(shí)間：每周一召開(kāi)或臨時(shí)召集

會(huì)議地點(diǎn)：XXXXX公司會(huì)議室

會(huì)議議題：專題討論決定有關(guān)事宜

召開(kāi)次數(shù)：不定

會(huì)議紀(jì)要：XXXXX公司辦公室機(jī)要秘書(shū)、總經(jīng)理秘書(shū)

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：相關(guān)部門

文件密級(jí)：視內(nèi)容而定

(四)XXXXX公司行政人事工作會(huì)議

1.XXXXX公司行政人事工作例會(huì)

出席人員：行政人事分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX公司以及各下屬公

司行

政人事部門的負(fù)責(zé)人以及會(huì)議有關(guān)的列席人員。視會(huì)議內(nèi)容要

求各下屬公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加。

會(huì)議主持：行政人事分管領(lǐng)導(dǎo)或由XXXXX公司綜合管理

部負(fù)責(zé)人

會(huì)議時(shí)間：每季度最后一周

會(huì)議地點(diǎn)：XXXXX公司會(huì)議室或下屬公司所在地

會(huì)議議題：

(1)總結(jié)季度XXX義義公司行政人事工作計(jì)劃執(zhí)行情況；

（2）安排下季度XXXXX公司行政人事重點(diǎn)工作事項(xiàng)；

（3）有關(guān)行政人事重要政策與制度及工作模式；

（4）交流行政人事工作信息與經(jīng)驗(yàn)；

（5）其他臨肘安排的事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/季

會(huì)議記錄：xxxxx公司綜合管理部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司綜合管理部

文件密級(jí)：視內(nèi)容而定

（五）xxxxx公司財(cái)經(jīng)工作會(huì)議

1.財(cái)經(jīng)工作例會(huì)

出席人員：XXX義X公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理、xxxxx公司相

關(guān)人員、各

下屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理或相關(guān)人員，必要時(shí)可擴(kuò)

大至有關(guān)人員。

會(huì)議主持：XXXXX公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理

會(huì)議時(shí)間：每年一、四、六、九月份

會(huì)議地點(diǎn)：待定

會(huì)議議題：

（1）檢查和總結(jié)上階段財(cái)務(wù)工作情況，布置下階段工作；

（2）處理本階段需要集中研究解決的問(wèn)題；

（3）其它事項(xiàng)。

會(huì)議次數(shù)：一次/季

會(huì)議記錄：財(cái)務(wù)管理部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：財(cái)務(wù)管理部

文件密級(jí)：秘密

2.財(cái)經(jīng)專題會(huì)議

出席人員：指定人員

會(huì)議主持：XXXXX公司財(cái)經(jīng)副總經(jīng)理

會(huì)議時(shí)間：臨時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：待定

會(huì)議議題：相關(guān)專題

會(huì)議次數(shù)：不定

會(huì)議記錄：財(cái)務(wù)管理部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：財(cái)務(wù)管理部

文件密級(jí)：秘密

（六）XXXXX公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議

1.XXXXX公司安全生產(chǎn)工作例會(huì)

出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX公司部、XXXXX公司

各相關(guān)職部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師、相關(guān)生

產(chǎn)管理人員。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：安全生產(chǎn)部經(jīng)理

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：每季度第一個(gè)月

主要議題：

(1)總結(jié)上季度生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行與生產(chǎn)安全管理等情況

和布置下季度相關(guān)工作；

(2)處理上一季度生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中需要集中研究解決的問(wèn)題；

(3)其他事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：四次/年

會(huì)議記錄：XXXXX公司安全生產(chǎn)部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司安全生產(chǎn)部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

2.XXXXX公司安全生產(chǎn)專題會(huì)議

出席人員：分管副總經(jīng)理、XXXXX公司安全生產(chǎn)部、X

XXXX公司各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各子公司總經(jīng)理/常務(wù)

副總經(jīng)理、總工程師、相關(guān)生產(chǎn)管理人員。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可

自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：安全生產(chǎn)部經(jīng)理

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

會(huì)議議題：相關(guān)專題

召開(kāi)次數(shù)：不定

會(huì)議記錄：xxxxx公司安全生產(chǎn)部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司安全生產(chǎn)部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

(七)XXXXX公司工程建設(shè)工作會(huì)議

1.XXXXX公司工程建設(shè)工作例會(huì)

出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX公司工程建設(shè)部、各相關(guān)

職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。公司其他

分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：

(1)總結(jié)上季度工程建設(shè)工作情況和布置下季度工作；

(2)處理上季度中需要集中研究解決的問(wèn)題；

(3)其他事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/季

會(huì)議記錄：XXXXX公司工程建設(shè)部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司工程建設(shè)部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

2.XXXXX公司工程建設(shè)專題會(huì)議

出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX公司工程建設(shè)部、各相關(guān)

職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。公司其他

分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：工程建設(shè)部經(jīng)理

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：相關(guān)專題

召開(kāi)次數(shù)：不定

會(huì)議記錄：XXXXX公司工程建設(shè)部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司工程建設(shè)部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

(A)XXXXX公司投資工作會(huì)議

1.XXXXX公司投資工作例會(huì)

出席人員：分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX公司投資發(fā)展部、各相關(guān)

職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目工作組負(fù)責(zé)人、各辦事處負(fù)責(zé)人等。

公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可自主決定與會(huì)。

會(huì)議主持：分管領(lǐng)導(dǎo)或投資發(fā)展部經(jīng)理

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：

(1)總結(jié)上季度投資工作開(kāi)展情況和布置下季度工作；

(2)處理上季度中需要集中研究解決的問(wèn)題；

(3)其他事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/季

會(huì)議記錄：xxxxx公司

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司投資發(fā)展部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

2.XXXXX公司投資工作專題會(huì)議

出席人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX

公司投資發(fā)展部、各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目工作組負(fù)責(zé)

人、各辦事處負(fù)責(zé)人等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)視會(huì)議內(nèi)容與會(huì)。

會(huì)議主持：分管領(lǐng)導(dǎo)或投資發(fā)展部經(jīng)理

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：相關(guān)專題

召開(kāi)次數(shù)：不定

會(huì)議記錄：XXXXX公司投資發(fā)展部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司投資發(fā)展部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

（九）XXXXX公司科學(xué)技術(shù)工作會(huì)議

1.XXXXX公司科技工作例會(huì)

出席人員：總工程師、XXXXX公司總工程師辦公室、X

XXXX公司各相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總

工程師等。公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)視會(huì)議內(nèi)容與會(huì)。

會(huì)議主持：總工程師

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：

（1）總結(jié)上季度科技工作情況和布置下季度工作；

（2）處理上季度中需要集中研究解決的問(wèn)題；

（3）其他事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/季

會(huì)議記錄：XXXXX公司總工程師辦公室

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司總工程師辦公室

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

3.7.2XXXXX公司科技工作專題會(huì)議

出席人員：總工程師、XXXXX公司總工程師辦公室、各相關(guān)

職

能部門的負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、總工程師等。

公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)可視會(huì)議內(nèi)容與會(huì)。

會(huì)議主持：總工程師辦公室負(fù)責(zé)人

會(huì)議地點(diǎn)：不定

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：相關(guān)專題

召開(kāi)次數(shù)：不定

會(huì)議記錄：XXXXX公司總工程師辦公室

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司總工程師辦公室

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

(十)XXXXX公司工作例會(huì)

出席人員：常務(wù)副總經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、XXXXX公司各相

關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人。

會(huì)議主持：常務(wù)副總經(jīng)理或相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)

會(huì)議地點(diǎn)：XXXXX公司會(huì)議室

會(huì)議時(shí)間：每周五下午

主要議題：

(1)總結(jié)上一周工作情況和布置r一周工作；

(2)處理上周工作中需要集中研究解決的問(wèn)題；

(3)其他事項(xiàng)。

召開(kāi)次數(shù)：一次/周

會(huì)議記錄：XXXXX公司辦公室機(jī)要秘書(shū)

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：XXXXX公司綜合管理部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

(十一)項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議

出席人員：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)經(jīng)管理分管領(lǐng)導(dǎo)、投

資拓展部經(jīng)理、工程建設(shè)部經(jīng)理及相關(guān)人員。

會(huì)議主持：投資分管領(lǐng)導(dǎo)

會(huì)議地點(diǎn)：XXXXX公司會(huì)議室

會(huì)議時(shí)間：不定

主要議題：相關(guān)專題

召開(kāi)次數(shù)：不定

會(huì)議記錄：投資發(fā)展部

形成文件：會(huì)議紀(jì)要

督辦部門：投資發(fā)展部

文件秘級(jí)：視內(nèi)容而定

四、會(huì)務(wù)管理

（一）所有會(huì)議的會(huì)務(wù)工作均由義XXXX公司綜合管理部

統(tǒng)一管理。

（二）會(huì)務(wù)管理細(xì)則

1.安排與聯(lián)系

例會(huì)在正常情況下不再變動(dòng)，特殊情況另行通知。其他重大

臨時(shí)性會(huì)議，如由政府召開(kāi)的各種會(huì)議、投資洽談會(huì)等應(yīng)提前三

至四天通知與會(huì)人員。通知時(shí)應(yīng)講明如下內(nèi)容：會(huì)議名稱、參加

人員、召開(kāi)時(shí)間與地點(diǎn)、主要議題、被通知人應(yīng)準(zhǔn)備的與會(huì)材料

等。無(wú)特殊情況會(huì)議應(yīng)以書(shū)面形式予以通知。

2.紀(jì)律管理

被通知參加會(huì)議的人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能參加會(huì)議者

應(yīng)提前二天向xxxxX公司綜合管理部請(qǐng)假。

3.會(huì)場(chǎng)管理

（1）公司會(huì)議室由XXXXX公司綜合管理部負(fù)責(zé)管理,

各部門需用會(huì)議室時(shí)，需提前一天向XXXXX公司綜合管理

部聯(lián)系，由XXXXX公司綜合管理部統(tǒng)一安排。會(huì)議室應(yīng)保持

衛(wèi)生清潔，桌椅擺放整齊。

（2）因會(huì)議重要或參加人數(shù)多而需要外借會(huì)議室時(shí)，應(yīng)提

前七至十天聯(lián)系。包括場(chǎng)地大小、費(fèi)用、提供何種服務(wù)、聯(lián)系方

式等。需要安排食宿的，應(yīng)按公司有關(guān)接待管理辦法，提前安排

好賓館、酒店。對(duì)于VIP客人，還要安排好車輛。

（3）由政府部門召開(kāi)的重要會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)座次要安排合理并

備有名牌。另外會(huì)議室要安排水果、小毛巾、茶水、鮮花，歡迎

牌、橫幅視情況而定，提供攝影。由集團(tuán)召開(kāi)的XXXXX公司

工作會(huì)議，會(huì)議室要求有水果、餐巾紙、茶水、鮮花、橫幅，門

口有歡迎牌。

(4)會(huì)議開(kāi)始前，會(huì)務(wù)人員要詳組檢查會(huì)場(chǎng)的燈光、音響、

投影設(shè)備是否運(yùn)行正常。

4.材料準(zhǔn)備

凡是需要發(fā)給與會(huì)人員發(fā)放的