會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)1/1企業(yè)管理-股東除名決議一、股東除名決議核心模板公司股東除名決議公司名稱：（以下簡(jiǎn)稱“公司”）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：決議召開(kāi)時(shí)間：__年______月______日____時(shí)（□現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議/□線上會(huì)議，線上會(huì)議平臺(tái)：________）決議召開(kāi)地點(diǎn)：__________________（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址/線上會(huì)議鏈接）應(yīng)到股東人數(shù)/表決權(quán)：__人/____萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本）實(shí)到股東人數(shù)/表決權(quán)：__人/____萬(wàn)元會(huì)議主持人：（法定代表人/執(zhí)行董事/股東推舉代表）一、會(huì)議議題審議并表決《關(guān)于對(duì)股東[股東姓名/名稱]予以除名的議案》二、被除名股東基本信息股東姓名/名稱：________________________若為自然人：身份證號(hào)：__________________，持股比例：%，對(duì)應(yīng)出資額：______萬(wàn)元若為法人：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________，持股比例：%，對(duì)應(yīng)出資額：______萬(wàn)元持股來(lái)源：□原始出資入股□股權(quán)受讓入股□增資擴(kuò)股入股□繼承/其他被除名事由（需明確且符合法定情形）：□未履行出資義務(wù)，經(jīng)公司催告后______日內(nèi)仍未繳納（附《出資催告函》及送達(dá)證明）；□抽逃全部出資，經(jīng)公司催告后______日內(nèi)仍未返還（附《抽逃出資核查報(bào)告》及催告記錄）；□公司章程約定的其他除名情形：________________________（需引用章程具體條款）。三、事實(shí)與依據(jù)說(shuō)明事實(shí)經(jīng)過(guò)：（1）被除名股東于______年______月______日成為公司股東，應(yīng)繳出資額______萬(wàn)元，出資期限為_(kāi)_____年______月______日前；（2）截至______年______月______日，該股東仍未繳納出資______萬(wàn)元（或抽逃出資______萬(wàn)元），具體事實(shí)：________________________（如：銀行流水顯示未到賬、審計(jì)報(bào)告確認(rèn)抽逃行為等）；（3）公司于______年______月______日向該股東送達(dá)《股東出資催告函》（/《抽逃出資返還催告函》），要求其于______年______月______日前糾正，截至本決議召開(kāi)日，該股東未采取任何糾正措施（附催告函原件、送達(dá)憑證：□快遞簽收記錄/□郵件已讀回執(zhí)/□公證送達(dá)證明）。法律與章程依據(jù)：（1）《中華人民共和國(guó)公司法》司法解釋?zhuān)ㄈ┑谑邨l：“有限責(zé)任公司的股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資，公司以股東會(huì)決議解除該股東的股東資格，該股東請(qǐng)求確認(rèn)該解除行為無(wú)效的，人民法院不予支持”；（2）公司《章程》第______條：“________________________”（引用章程中關(guān)于股東除名的具體約定）。四、除名后股權(quán)處理方案經(jīng)參會(huì)股東協(xié)商，對(duì)被除名股東持有的______%股權(quán)按以下第______種方式處理：公司減資：公司減少注冊(cè)資本______萬(wàn)元（對(duì)應(yīng)被除名股東出資額），減資后公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)_____萬(wàn)元，減資程序按《公司法》及公司章程規(guī)定執(zhí)行（需在決議后10日內(nèi)通知債權(quán)人并登報(bào)公告）；其他股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)：由現(xiàn)有股東按持股比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)被除名股東股權(quán)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格按______（□決議當(dāng)日公司凈資產(chǎn)評(píng)估值/□股東原始出資額）確定，認(rèn)購(gòu)款于______年______月______日前支付至公司指定賬戶；第三方受讓?zhuān)河晒疽氲谌绞茏屧摴蓹?quán)，受讓價(jià)格需經(jīng)全體參會(huì)股東一致同意，且不低于______萬(wàn)元（附《股權(quán)受讓意向書(shū)》）；公司回購(gòu)：公司按______萬(wàn)元價(jià)格回購(gòu)該股權(quán)（需符合《公司法》關(guān)于公司回購(gòu)股權(quán)的限制性規(guī)定），回購(gòu)款從公司未分配利潤(rùn)中列支，于______年______月______日前支付。五、決議表決結(jié)果就《關(guān)于對(duì)股東[股東姓名/名稱]予以除名的議案》，經(jīng)全體股東表決：同意：人，對(duì)應(yīng)表決權(quán)______萬(wàn)元，占總表決權(quán)%；反對(duì)：人，對(duì)應(yīng)表決權(quán)______萬(wàn)元，占總表決權(quán)%；棄權(quán)：人，對(duì)應(yīng)表決權(quán)______萬(wàn)元，占總表決權(quán)%；表決結(jié)論：本次決議經(jīng)代表全體股東表決權(quán)______%同意通過(guò)（需滿足≥2/3表決權(quán)，公司章程有更高要求的從其規(guī)定），符合《公司法》及公司章程規(guī)定，決議合法有效。六、后續(xù)執(zhí)行安排責(zé)成公司[部門(mén)/人員]在______年______月______日前，向被除名股東送達(dá)本決議，并告知其異議權(quán)利（可在收到?jīng)Q議之日起60日內(nèi)向法院提起訴訟）；按本決議第四條確定的方案，在______年______月______日前完成股權(quán)處理（減資/轉(zhuǎn)讓/回購(gòu)）及工商變更登記；公司財(cái)務(wù)部門(mén)同步更新股東名冊(cè)、收回被除名股東的出資證明書(shū)，相關(guān)文件歸入公司檔案留存。七、附件清單《股東出資催告函》（/《抽逃出資返還催告函》）原件及送達(dá)證明；被除名股東未出資/抽逃出資的證據(jù)材料（銀行流水、審計(jì)報(bào)告、核查記錄等）；公司《章程》相關(guān)條款復(fù)印件；股權(quán)處理相關(guān)文件（如《凈資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》《股權(quán)受讓意向書(shū)》）。實(shí)到股東簽字/蓋章：________________________（股東姓名/名稱，簽字/蓋章）________________________（股東姓名/名稱，簽字/蓋章）________________________（股東姓名/名稱，簽字/蓋章）公司蓋章：______________________________年______月______日二、股東除名決議制定要點(diǎn)（確保合法有效）（一）法定前提：僅兩種情形可除名未履行出資義務(wù)：需滿足“完全未出資”（部分出資不可除名），且經(jīng)公司催告后在合理期間（通常15-30日）內(nèi)仍未繳納；抽逃全部出資：需提供充分證據(jù)（如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)聯(lián)交易合同、審計(jì)報(bào)告）證明“抽逃全部出資”，而非部分抽逃；注意：公司章程可約定其他除名情形（如股東從事同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、損害公司利益），但約定需不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定。（二）程序合規(guī)：三步確保決議無(wú)瑕疵催告前置：必須先向被除名股東發(fā)送書(shū)面催告函（明確要求、期限、后果），并留存送達(dá)證明（避免“未催告直接除名”導(dǎo)致決議無(wú)效）；會(huì)議召集合法：按公司章程規(guī)定通知全體股東參會(huì)（通知方式：□書(shū)面/□郵件/□短信，需提前15日通知，臨時(shí)會(huì)議按章程約定），被除名股東無(wú)表決權(quán)（即使參會(huì)，其表決權(quán)不計(jì)入總表決權(quán)）；表決比例達(dá)標(biāo)：需經(jīng)代表全體股東**≥2/3表決權(quán)**同意（公司章程約定更高比例的，按章程執(zhí)行），僅“人數(shù)過(guò)半”無(wú)效。（三）內(nèi)容明確：避免模糊表述導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議事實(shí)部分：需寫(xiě)明被除名股東的出資義務(wù)、未履行/抽逃的具體金額、時(shí)間、證據(jù)，避免“長(zhǎng)期未出資”“存在抽逃行為”等模糊描述；股權(quán)處理方案：需明確股權(quán)是減資、轉(zhuǎn)讓還是回購(gòu)，定價(jià)依據(jù)（如評(píng)估值、出資額）、付款期限，避免“后續(xù)再協(xié)商”導(dǎo)致執(zhí)行僵局；附件完整：需附上催告函、證據(jù)材料、章程條款等，確保決議有充分支撐，即使發(fā)生訴訟也能舉證。三、配套執(zhí)行流程（決議通過(guò)后）步驟核心動(dòng)作時(shí)間要求注意事項(xiàng)1.決議送達(dá)向被除名股東送達(dá)決議，告知異議權(quán)決議通過(guò)后3個(gè)工作日內(nèi)采用可追溯的送達(dá)方式（如EMS快遞+公證），避免對(duì)方否認(rèn)收到2.異議處理若被除名股東提起訴訟，暫停執(zhí)行流程收到法院傳票后立即暫停積極應(yīng)訴，提交決議、證據(jù)材料，證明決議合法合規(guī)3.股權(quán)處理按決議方案執(zhí)行減資/