債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)協(xié)議書(shū)甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方對(duì)乙方享有合法有效的債權(quán)，為優(yōu)化乙方的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)乙方的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為乙方股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)及股權(quán)相關(guān)情況說(shuō)明（一）債權(quán)情況1.甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金為人民幣元（大寫：元整），該債權(quán)系基于[具體債權(quán)形成原因，如借款合同、買賣合同等]而產(chǎn)生。2.截至本協(xié)議簽訂之日，該債權(quán)所產(chǎn)生的利息為人民幣元（大寫：元整），本息合計(jì)為人民幣元（大寫：元整）。3.甲方應(yīng)向乙方提供詳細(xì)的債權(quán)憑證及相關(guān)證明材料，以證實(shí)債權(quán)的真實(shí)性、合法性及有效性。（二）股權(quán)情況1.乙方同意甲方將上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件轉(zhuǎn)為乙方的股權(quán)。2.本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方將持有乙方[X]%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”）。3.乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)將因本次債轉(zhuǎn)股而發(fā)生相應(yīng)調(diào)整，具體股權(quán)比例及股東權(quán)益按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。二、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定享有乙方股東的權(quán)利，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。在乙方經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)損害甲方股東權(quán)益的情形時(shí)，有權(quán)要求乙方采取相應(yīng)措施予以糾正或賠償。有權(quán)查閱乙方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等資料，了解乙方的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，并協(xié)助乙方辦理相關(guān)的股權(quán)變更登記手續(xù)。作為乙方股東，應(yīng)遵守法律法規(guī)及乙方公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害乙方及其他股東的合法權(quán)益。對(duì)因本次債轉(zhuǎn)股所獲取的乙方股權(quán)信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書(shū)面同意的除外。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定及時(shí)完成債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的相關(guān)手續(xù)。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。有權(quán)依據(jù)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)公司進(jìn)行正常的經(jīng)營(yíng)管理。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)，并及時(shí)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方股東。向甲方如實(shí)披露乙方的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況等信息，不得隱瞞或提供虛假信息。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東應(yīng)享有的各項(xiàng)權(quán)利，包括但不限于參與公司決策、獲取分紅等。乙方應(yīng)確保本次債轉(zhuǎn)股行為符合法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求，承擔(dān)因本次債轉(zhuǎn)股而產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用。三、股權(quán)的登記與變更1.本協(xié)議生效后，乙方應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)應(yīng)載明甲方的姓名/名稱、繳納的出資額、出資日期、公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本等事項(xiàng)。2.乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將甲方登記為乙方股東，并將股權(quán)變更情況記載于乙方公司章程。3.辦理股權(quán)變更登記手續(xù)所需的費(fèi)用，由[雙方協(xié)商確定承擔(dān)方]承擔(dān)。如因乙方原因?qū)е鹿蓹?quán)變更登記手續(xù)遲延辦理或無(wú)法辦理，乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。四、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓與限制1.轉(zhuǎn)讓限制未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，甲方在本次債轉(zhuǎn)股完成后[X]年內(nèi)不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。若甲方確需轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，乙方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。2.轉(zhuǎn)讓程序若甲方擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)提前[X]日書(shū)面通知乙方。乙方應(yīng)在接到甲方通知后的[X]日內(nèi)，就是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)作出書(shū)面答復(fù)。若乙方行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，雙方應(yīng)另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)或協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方返還已收取的款項(xiàng)，同時(shí)甲方應(yīng)按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X%]向乙方支付違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方簽發(fā)出資證明書(shū)、辦理股權(quán)變更登記手續(xù)或保障甲方股東權(quán)利，每逾期一日，應(yīng)按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)本息，同時(shí)乙方應(yīng)按照債權(quán)本息合計(jì)金額的[X%]向甲方支付違約金。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元（大寫：元整）。如因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如一方違反本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制條款，擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)，該轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元（大寫：元整），并應(yīng)將轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)返還給受讓方。如因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽